Ухвала

від 02.08.2013 по справі 758/8076/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8076/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2013 року Подільський районний суд міста Києва

в складі:

головуючого судді - Швиденко В.А.,

з участю секретаря - Мацюк М.В.,

прокурора - Ємець Я.А.,

захисників - ОСОБА_1,

- ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Абінськ Російської Федерації, громадянина України, з неповною вищою освітою, працюючого відповідальним за організацію перевезень ТОВ «ТПК РосУкрГраніт», маючого на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки м. Києва, громадянки України, з вищою освітою, працюючої менеджером ТОВ «ТПК РосУкрГраніт», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судиму,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України,

та

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженки м. Владивосток Приморського краю Російської Федерації, з вищою освітою, працюючої головним бухгалтером ТОВ «Логістик Центр», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судиму,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що своїми діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме, ПП «Будкомплекс «Південна зірка» (код ЄДРПОУ 35817934), ТОВ «Майстер-Пак» (код ЄДРПОУ 35304507), ТОВ «Фронтект» (код ЄДРПОУ 35919231), ТОВ «ТК «Альянс» (код ЄДРПОУ 34694328), ТОВ «Модульмонтажгрупп» (код ЄДРПОУ 35309531), ТОВ «Онітект» (код ЄДРПОУ 35422994), ТОВ «Гіотон» (код ЄДРПОУ 35422898), ТОВ «Ескада Палас» (код ЄДРПОУ 35828899), ТОВ «Інформація. Медіа. Технології.» (код ЄДРПОУ 36581869), ТОВ «Малсмі» (код ЄДРПОУ 36506336), ТОВ «Фортексбуд» (код ЄДРПОУ 36086721), ПП «Райдлайн» (код ЄДРПОУ 35253809), ТОВ «Волс-М» (код ЄДРПОУ 34465450), ТОВ «Кінгдом Трейдінг Компані» (код ЄДРПОУ 34694485), ТОВ «МТД «Фенікс» (код ЄДРПОУ 37099805), ТОВ «Метеко ЛП» (код ЄДРПОУ 33801220), ТОВ «Цеминит» (код ЄДРПОУ 37223085), ТОВ «Трейдштад» (код ЄДРПОУ 37241156), ТОВ «Експідішн-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37241140), ТОВ «Грейнгруп» (код ЄДРПОУ 37241126), ТОВ «Меркс-Лаб» (код ЄДРПОУ 37244178), ТОВ «ЕЙ-СІ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37244183), ТОВ «Альтернат» (код ЄДРПОУ 37244199), ТОВ «Білд-Форм» (код ЄДРПОУ 37244157), ТОВ «Марк-Сет» (код ЄДРПОУ 37227016), ТОВ «Мілл-Груп» (код ЄДРПОУ 37227000), ТОВ «Трейд-Лаб» (код ЄДРПОУ 37227110), ТОВ «Укрвторресурси» (код ЄДРПОУ 37322989), ТОВ «Броварське Територіальне об'єднання капітального будівництва» (код ЄДРПОУ 33927298), ТОВ «Молл-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37433290), ТОВ «МСК-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37433217), ПП «Вега-сервіс 2009» (код ЄДРПОУ 36438654), ТОВ «Лезир» (код ЄДРПОУ 37223116), ТОВ «УБК Будпромінвест» (код ЄДРПОУ 37911407), ТОВ «Ерліх» (код ЄДРПОУ 37910728), ТОВ «Клінпайп» (код ЄДРПОУ 35692248), з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, а також підробленні документів які видаються та посвідчуються підприємством, надають права та звільняють від обов`язків, а саме, первинних документів бухгалтерського, податкового обліку, документів фінансово-господарської діяльності про проведені господарські операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу вказаних в підозрі суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки без фактичного здійснення господарських операцій, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою та їх збут, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» №4025-VI від 15.11.2011 року), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» №3207-VI від 07.04.2011 року).

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що своїми діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме, ПП «Будкомплекс «Південна зірка» (код ЄДРПОУ 35817934), ТОВ «Майстер-Пак» (код ЄДРПОУ 35304507), ТОВ «Фронтект» (код ЄДРПОУ 35919231), ТОВ «ТК «Альянс» (код ЄДРПОУ 34694328), ТОВ «Модульмонтажгрупп» (код ЄДРПОУ 35309531), ТОВ «Онітект» (код ЄДРПОУ 35422994), ТОВ «Гіотон» (код ЄДРПОУ 35422898), ТОВ «Ескада Палас» (код ЄДРПОУ 35828899), ТОВ «Інформація. Медіа. Технології.» (код ЄДРПОУ 36581869), ТОВ «Малсмі» (код ЄДРПОУ 36506336), ТОВ «Фортексбуд» (код ЄДРПОУ 36086721), ПП «Райдлайн» (код ЄДРПОУ 35253809), ТОВ «Волс-М» (код ЄДРПОУ 34465450), ТОВ «Кінгдом Трейдінг Компані» (код ЄДРПОУ 34694485), ТОВ «МТД «Фенікс» (код ЄДРПОУ 37099805), ТОВ «Метеко ЛП» (код ЄДРПОУ 33801220), ТОВ «Цеминит» (код ЄДРПОУ 37223085), ТОВ «Трейдштад» (код ЄДРПОУ 37241156), ТОВ «Експідішн-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37241140), ТОВ «Грейнгруп» (код ЄДРПОУ 37241126), ТОВ «Меркс-Лаб» (код ЄДРПОУ 37244178), ТОВ «ЕЙ-СІ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37244183), ТОВ «Альтернат» (код ЄДРПОУ 37244199), ТОВ «Білд-Форм» (код ЄДРПОУ 37244157), ТОВ «Марк-Сет» (код ЄДРПОУ 37227016), ТОВ «Мілл-Груп» (код ЄДРПОУ 37227000), ТОВ «Трейд-Лаб» (код ЄДРПОУ 37227110), ТОВ «Укрвторресурси» (код ЄДРПОУ 37322989), ТОВ «Броварське Територіальне об'єднання капітального будівництва» (код ЄДРПОУ 33927298), ТОВ «Молл-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37433290), ТОВ «МСК-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37433217), ПП «Вега-сервіс 2009» (код ЄДРПОУ 36438654), ТОВ «Лезир» (код ЄДРПОУ 37223116), ТОВ «УБК Будпромінвест» (код ЄДРПОУ 37911407), ТОВ «Ерліх» (код ЄДРПОУ 37910728), ТОВ «Клінпайп» (код ЄДРПОУ 35692248), з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, а також підроблення документів які видаються та посвідчуються підприємством, надають права та звільняють від обов`язків, а саме, первинних документів бухгалтерського, податкового обліку, документів фінансово-господарської діяльності про проведені господарські операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу вказаних в підозрі суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки без фактичного здійснення господарських операцій, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою та їх збут, повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 205 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» №4025-VI від 15.11.2011 року), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» №3207-VI від 07.04.2011 року).

Органами досудового розслідування ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що вчинила підроблення документів які видаються та посвідчуються підприємством, надають права та звільняють від обов`язків, а саме, первинних документів бухгалтерського, податкового обліку, документів фінансово-господарської діяльності про проведені господарські операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу вказаних в підозрі суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки без фактичного здійснення господарських операцій, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою та їх збут, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» №3207-VI від 07.04.2011 року).

В судовому засіданні захисниками ОСОБА_2 та ОСОБА_1 були оголошені клопотання трудових колективів ТОВ «Логістик Центр» та ТОВ «ТПК РосУкрГраніт» з проханням передати на поруки обвинувачених по даному кримінальному провадженню та закриття в зв'язку з цим кримінального провадження з підстав, передбачених ст. 47 КК України.

Прокурор та інші сторони кримінального провадження в судовому засіданні підтримали заявлені клопотання, просили їх задовольнити.

Згідно вимог ст. 47 КК України, особу яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що протягом року з дня передачі її на поруки, вона виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку. У разі порушення умов передачі на поруки, особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин.

У п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та клопотань трудових колективів, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили злочини середньої тяжкості, визнали вину у вчинених злочинах, виключно позитивно характеризуються по місцю роботи, їх поведінка в суді свідчить про щире каяття у скоєному, клопотання трудових колективів оформлене належним чином і є аргументованим по суті.

За таких обставин ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності по пред'явленому обвинуваченню з передачею їх на поруки трудовим колективам. Вони погоджуються зі звільненням від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Суд з'ясував, що позиція обвинувачених є добровільною і істинною.

На підставі викладеного та керуючись ст. 47 КК України та ст. 284 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання трудового колективу ТОВ «ТПК РосУкрГраніт» про передачу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на поруки - задовольнити.

Клопотання трудового колективу ТОВ «Логістик Центр» про передачу ОСОБА_5 на поруки - задовольнити.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, з підстав, передбачених ст. 47 КК України, з передачею його на поруки трудовому колективу ТОВ «ТПК РосУкрГраніт» за умови, що протягом року з дня передачі на поруки він виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, з підстав, передбачених ст. 47 КК України, з передачею її на поруки трудовому колективу ТОВ «ТПК РосУкрГраніт» за умови, що протягом року з дня передачі на поруки вона виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, з підстав, передбачених ст. 47 КК України, з передачею її на поруки трудовому колективу ТОВ «Логістик Центр» за умови, що протягом року з дня передачі на поруки вона виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_3, у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_4, у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5, у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення через Подільський районний суд м. Києва.

СуддяВ.А.Швиденко