Ухвала
від 10.07.2013 по справі 554/8358/13-к
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 10.07.2013 Справа № 554/8358/13-к Провадження № 1-КС/554/2438/2013

УХВАЛА

Іменем України

10.07.2013року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання - Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань першого відділу кримінальних розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013180000000102 від 21.06.2013 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Мітімпекс» в період січні - квітні 2013 року шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках безтоварних операцій з приводу поставки в адресу ТОВ «Санпром ІНВ» (код ЄДРПОУ 38209595) імпортованого м’яса, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму приблизно 1,6 млн.грн., що є значеним розміром.

На сьогоднішній день виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та місять інформацію про рух коштів ТОВ «Мітімпекс» (код ЄДРПОУ 38276698, м. Полтава) по рахунку №26002962508717 (українська гривня, долар США, ОСОБА_1) відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та їх вилученні, адже дана інформація надасть можливість встановити реальні обсяги операцій ТОВ «Мітімпекс» та перевірити повноту нарахування та сплати податків даним підприємством.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань першого відділу кримінальних розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ «Мітімпекс» (код ЄДРПОУ 38276698, м. Полтава), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку №26002962508717 (українська гривня, долар США, ОСОБА_1) відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), яке знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а.

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з 31.07.2012 року по 10.09.2013 року.

Зобов’язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань першого відділу кримінальних розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 пред’явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2

СудОктябрський районний суд м.Полтави
Дата ухвалення рішення10.07.2013
Оприлюднено22.01.2014
Номер документу32822697
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —554/8358/13-к

Ухвала від 10.07.2013

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Материнко М. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні