Вирок

від 16.07.2013 по справі 405/2116/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2116/13-к

1-кп/405/40/13

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2013 р. Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі головуючого судді - Загреби А.В., при секретарі - Єсько Т.О., за участю прокурора - Бачуріна Є.Є., за участю адвоката - ОСОБА_1, за участю представника цивільного позивача - ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Ленінського районного суду м. Кіровограда матеріали кримінального провадження, внесеному в ЄРДР за № 12012120050000114 від 24.12.2012 року по обвинувальному акту відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кіровограда, одруженого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст.222, ч.ч.1,2,3 ст.358 КК України, -

встановив:

ОСОБА_3 вчинив надання службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації кредиторам з метою одержання субвенції; підроблення документа, який видається та посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, з метою його використання самим підроблювачем; використання завідомо підробленого документа; надання засновником суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації кредиторам з метою одержання субвенції, повторно; підроблення документа, який видається та посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, з метою його використання самим підбурювачем, повторно, за наступних обставин.

Так, мешканець м. Олександрії Кіровоградської області ОСОБА_4 03.03.2006 року був призначений на посаду директора приватного підприємства ПП «Богема», яке знаходиться за адресою: м. Олександрія, бульвар 60 років СССР, 10, кв.61, і відповідно до займаної посади виконував організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські обов'язки, тобто являвся службовою особою суб'єкта господарської діяльності.

23.08.2006 року директор ПП «Богема» ОСОБА_4 звернувся до Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області (далі - РФПП), створеного розпорядженням Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.08.2000 року, розташованого в м. Кіровограді по вул. Тімірязєва, 84, кім.417, з заявкою за № 37/06 від 22.08.2006 року на отримання ПП «Богема» субвенції - безвідсоткової грошової допомоги в сумі 50 000 гривень, відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва в Україні», начебто для реалізації інвестиційного проекту «Надання послуг фермерським господарствам по внесенню гербіцидів, пестицидів, сушінню зерна пшениці, соняшника та кукурудзи». Дізнавшись від посадових осіб РФПП про те, що обов'язковою умовою надання такої субвенції є укладення договору застави майна, як забезпечення її повернення, 18.10. 2006 року, ОСОБА_3 надав до РФПП підроблений ним звіт експертної оцінки майна ПП «Богема» від імені експерта-оцінювача СПД ФО м. Олександрії ОСОБА_5 від 28.08.2006 року, де зазначив завідомо неправдиву інформацію, яка мала вплив на прийняття позитивного рішення РФПП про надання фінансової допомоги, про наявність у ПП «Богема» заставного майна - оприскувача «САМРО-3О» вартістю 216000 грн., хоча насправді майна такої вартості у ПП «Богема» не було і його оцінка експертом ОСОБА_5 28.08.2006 року не проводилася.

На підставі вищевказаного фіктивного звіту, 18.10.2006 року між РФПП та ПП «Богема» був укладений та нотаріально посвідчений договір застави, та прийнято рішення про надання ПП «Богема» фінансової допомоги в сумі 50 000 грн., яка була надана відповідно до договору про фінансову допомогу від № 25/06, чим заподіяно державі матеріальну шкоду в сумі 50 000 грн.

Крім того, приблизно в кінці вересня - на початку жовтня 2006 року, точної дати слідством не встановлено, в м. Олександрія Кіровоградської області, точної адреси слідством не встановлено, директор ПП «Богема» ОСОБА_3, з метою незаконного отримання субвенції - безвідсоткової зворотної допомоги у Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області (далі - РФПП) підробив документ - звіт експертної оцінки майна ПП «Богема», який видається суб'єктом оціночної діяльності, та який має право видавати такий документ. Для цього ОСОБА_3 скористався дійсним звітом експерта-оцінювача СПД - ФО м. Олександрії ОСОБА_5 від 14.04.2006 року, який раніше здійснював оцінку, належних ПП «Богема» оприскувача і зерносушарки. У вищевказаному звіті, який був посвідчений дійсним відтиском печатки «СПД ОСОБА_5» та підписами останнього, ним була визначена вартість оприскувача причіпного марки «САМРО-3О», моделі 3018, 2004 р. в., в сумі 108000,00 гривень.

Натомість з допомогою комп'ютерної техніки, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_3; виготовив фіктивний звіт, в якому умисно вказав завідомо неправдиві дані - вартість оприскувача «САМРО-ЗО» 216000 грн., дату оцінки - 28.08.2006 року та посвідчив даний звіт підробленими ним за допомогою копіювальної техніки відтисками печатки «СПД ОСОБА_5» і власноручно виконаними підписами від імені останнього та завищив вартість вказаного оприскувача, в інших графах звіту, де зазначалась його сума.

Підроблений таким чином звіт експертної оцінки майна ПП «Богема», ОСОБА_3 надав до РФПП у Кіровоградській області.

Крім того, 18.10.2006 року директор ПП «Богема» ОСОБА_3, з метою незаконного отримання субвенції - зворотної грошової допомоги в сумі 50 000 грн., надав до Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області (далі - РФГШ), створеного розпорядженням Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.08.2000 року, розташованого в м. Кіровограді по вул. Тімірязєва, 84, кім.417 завідомо підроблений документ - підроблений ним звіт експертної оцінки майна ПП «Богема» від імені експерта-оцінювача СПД ФО м. Олександрії ОСОБА_5 від 28.08.2006 року.

Крім того, мешканець м. Олександрії Кіровоградської області ОСОБА_3, являючись засновником суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Звенигородське» (м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграду 19-А, кв. 62) у вересні 2007 року повторно вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами. Так, 14.09.2007 року засновник суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Звенигородське» ОСОБА_3 звернувся до Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області (далі - РФГШ), створеного розпорядженням Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.08.2000 року, розташованого в м. Кіровограді по вул. Тімірязєва, 84, кім.417, з заявкою за № 19/07 від 14.09.2007 року, підписаною від імені директора даного підприємства гр. ОСОБА_6, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3, на отримання ТОВ «Звенигородське» субвенції - безвідсоткової грошової допомоги в сумі 49000 гривень, відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва в Україні», начебто для реалізації інвестиційного проекту «Надання послуг с/г виробникам по виготовленню посівного матеріалу, реалізації його фермерським господарствам на території Олександрійського району». Достовірно знаючи про те, що обов'язковою умовою надання такої субвенції є укладення договору застави майна, як забезпечення її повернення, 05.10.2007 року, ОСОБА_3, через введену ним в оману ОСОБА_6, надав до РФПП підроблений ним звіт експертної оцінки майна ТОВ «Звенигородське» від імені експерта-оцінювача СПД ФО м. Олександрії ОСОБА_5 від 05.07.2007 року, де зазначив завідомо неправдиву інформацію, яка мала вплив на прийняття позитивного рішення РФПП про надання фінансової допомоги, про наявність у ТОВ «Звенигородське» заставного майна - трактора К-701, рік випуску 1994, номер машини НОМЕР_4, номер двигуна НОМЕР_1, реєстраційний № НОМЕР_2, вартість трактора - 85000 гривень, хоча насправді вказаного майна у ТОВ «Звенигородське» ніколи не було і його оцінка експертом ОСОБА_5 не проводилася.

На підставі вищевказаного фіктивного звіту 05.10.2007 між РФПП та ПП «Богема» був укладений та нотаріально посвідчений договір застави, та прийнято рішення про надання ПП «Богема» фінансової допомоги в сумі 49 000 грн., яка була надана відповідно до договору про фінансову допомогу від № 15/07, чим заподіяно державі матеріальну шкоду в сумі 49 000 грн.

Крім того, приблизно в період вересня - жовтня 2007 року, точної дати слідством не встановлено, в м. Олександрія Кіровоградської області, точної адреси слідством не встановлено, засновник суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Звенигородське» ОСОБА_3, з метою незаконного отримання субвенції - безвідсоткової зворотної допомоги у Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області (далі - РФПП) підробив документ - звіт експертної оцінки майна ТОВ «Звенигородське», який видається суб'єктом оціночної діяльності, та який має право видавати такий документ. Для цього ОСОБА_3 за допомогою комп'ютерної техніки, повторно підробив документ від імені суб'єкта оціночної діяльності - експерта-оцінювача СПД-ФО м. Олександрії ОСОБА_5 - звіт про експертну оцінку заставного майна трактора К-701, якого в дійсності на ТОВ «Звенигородське» ніколи не було. При цьому, ОСОБА_3 вказав у підробленому ним звіті експерта вигадані дані - марку трактора К-701, рік випуску 1994, номер машини НОМЕР_4, номер двигуна НОМЕР_1, реєстраційний № НОМЕР_3, вартість трактора - 85000 гривень, дату огляду трактора - 03.07.2007 року. Підроблений ним, таким чином звіт експертної оцінки, ОСОБА_3 посвідчив підробленим ним за допомогою копіювальної техніки відтиском печатки «СПД ОСОБА_5» і власноручно виконаними підписами від імені останнього.

Підроблений таким чином звіт експертної оцінки майна ТОВ «Звенигородське» ОСОБА_3 через введену ним в оману ОСОБА_6, яка не усвідомлювала злочинних намірів останнього, надав до РФПП у Кіровоградській області.

Крім того, 05.10.2007 року директор ТОВ «Звенигородське» ОСОБА_3, через введену ним в оману ОСОБА_6, яка не усвідомлювала злочинних намірів останнього, з метою незаконного отримання субвенції - зворотної грошової допомоги в сумі 49000 грн., надав до Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області (далі - РФПП), створеного розпорядженням Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.08.2000 року, розташованого в м. Кіровограді по вул. Тімірязєва, 84, кім.417 повторно надав завідомо підроблений документ - підроблений ним звіт експертної оцінки майна ПП «Богема» від імені експерта-оцінювача СПД ФО м. Олександрії ОСОБА_5 від 05.07.2007 року.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у пред'явленому обвинуваченні та цивільний позов визнав повністю, зазначивши про обставини скоєних кримінальних правопорушень.

Крім повного визнання вини обвинуваченим ОСОБА_3, його вина повністю підтверджується сукупністю належних та допустимих доказів, що узгоджуються між собою та перевірені судом під час судового слідства.

Допитаний в судовому засіданні представник цивільного позивача підтримав цивільний позов в повному обсязі та просив його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_7 пояснила про обставини посвідчення договору про іпотеку, заставу майна від 05.10.2007 року, що на момент укладання вказаного договору ОСОБА_8 був одним із засновників ТОВ «Звенигородське», так як він разом з іншим засновником підписували протоколи №5 від 05.10.2007 року про передачу трактора К-701 в заставу регіональному фонду підтримки підприємництва.

Крім того, вина ОСОБА_3 підтверджується документами, а саме:

- протоколом виїмки від 18.06.2009 року, згідно з яким проведено виїмку оригіналів декларацій з податку на прибуток підприємства та розрахунок комунального податку поданих ПП «Богема» (код ЄДРПОУ 23684745) з 01.01.06р. по 31.12.07р., оригіналами вказаних документів та протоколом їх огляду від 19.06.2009 року (том №2, а.с.2-25);

- протоколом виїмки від 18.06.2009 року, згідно з яким проведено виїмку оригіналів декларацій з податку на прибуток підприємства та розрахунок комунального податку наданих ТОВ «Звенігородське» (код ЄДРПОРУ 31323278) з 01.01.07 по 31.12.08р., оригіналами зазначених документів та протоколами їх огляду (том №2, а.с. 27-45);

- протоколом виїмки від 06.07.2009 року, згідно з яким проведено виїмку реєстраційної справи ПП «Богема» код 23684745 з виконкому Олександрійської міської ради в Кіровоградській області, оригіналами матеріалів вказаної реєстраційної справи та протоколом їх огляду від 08.07.2009 року (том №2, а.с.47-113);

- протоколом виїмки від 06.07.2009 року, згідно з яким проведено виїмку реєстраційної справи ТОВ «Звенігородське» код 31323278 з виконкому Олександрійської міської ради в Кіровоградській області, оригіналами матеріалів вказаної реєстраційної справи та протоколом їх огляду від 06.08.2009 року (том №2, а.с.115-209);

- протоколом виїмки від 04.06.2009 року, згідно з яким проведено виїмку висновку експертної оцінки майна ПП «Богема» від 14.04.06 р. (том №3, а.с.2-3);

- звітом про експертну оцінку майна ПП «Богема», де зазначено про наявність у ПП «Богема» заставного майна - надання фінансової допомоги, про наявність у ПП «Богема» заставного майна - оприскувача «САМРО-30» 216000 грн., хоча насправді майна такої вартості у ПП «Богема» не було і його оцінка експертом ОСОБА_5 28.08.2006 року не проводилася, та протоколом його огляду від 05.06.2009 року (том №3, а.с.4-30);

- протоколом виїмки від 09.06.2009 року, згідно з яким проведено виїмку справи про надання фінансової допомоги ТОВ «Звенігородське», зареєстрованого в м. Олександрія, матеріалами зазначеної справи та протоколом їх огляду від 10.06.2009 року (том №3, а.с.32-129);

- протоколом виїмки від 09.06.2009 року, згідно з яким проведено виїмку справи про надання фінансової допомоги ПП «Богема», зареєстрованого в м. Олександрія, матеріалами зазначеної справи та протоколом їх огляду від 10.06.2009 року (том №3, а.с.131-238);

- протоколом відібрання експериментальних зразків підпису від 04.06.2009 року, згідно з яким у ОСОБА_5 було відібрано взірці власного підпису та протоколом відбору зразків відбитку печатки СПД ФО ОСОБА_5, зареєстрованого в м. Олександрія (том №4, а.с. 4-8);

- протоколом відібрання експериментальних зразків підпису від 13.06.2009 року, згідно з яким у ОСОБА_6 відібрано взірці власного підпису (том №4, а.с. 18-21);

- висновком експерта №187 від 10 серпня 2009 року (том №4, а.с. 122-132);

- висновком експерта №29 від 28.02.2013 року, згідно з яким всі підписи в графі «СПД ФО ОСОБА_5» в звіті про експертну оцінку майна ТОВ «Звенигородське» від імені ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_5, а ОСОБА_3 (том №140-149)

Аналізуючи добуті по справі докази, об'єм яких судом визначено відповідно до ст. 349 КПК України, в їх сукупності, суд вважає, що вина ОСОБА_3 повністю доведена, його дії підлягають кваліфікації за ч.ч. 1,2 ст.222, ч.ч.1,2,3 ст.358 КК України, оскільки він вчинив надання службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації кредиторам з метою одержання субвенції; підроблення документа, який видається та посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, з метою його використання самим підроблювачем; використання завідомо підробленого документа; надання засновником суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації кредиторам з метою одержання субвенції, повторно; підроблення документа, який видається та посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, з метою його використання самим підбурювачем, повторно.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_3, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, обставини справи, які пом'якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_3 вчинив ряд кримінальних правопорушень, одне з яких відноситься до категорії середньої тяжкості.

Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_3 є його щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів, а згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.

Характеризуючи особу обвинуваченого ОСОБА_3 суд, враховує характеристику з місця проживання, згідно якої він характеризується позитивно, за місцем роботи характеризується негативно, одружений, на обліках в Олександрійському наркологічному диспансері та Олександрійській психіатричній лікарні не перебуває, за допомогою не звертався, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час судового розгляду детально проаналізовано поведінку обвинуваченого після вчинення кримінальних правопорушень, його щире каяття. Наслідки суспільно-небезпечного діяння, відсутність будь-яких намірів уникнути від кримінальної відповідальності, зваживши всі обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд, вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_3, можливе без ізоляції від суспільства, призначив покарання в межах санкції статті у виді штрафу та обмеження волі з позбавленням права займати адміністративні посади, що пов'язані з адміністративно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю звільнивши останнього від відбування покарання з випробуванням.

Цивільний позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373-374 КПК України, суд, -

засудив:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст.222, ч.ч.1,2,3 ст.358 КК України, призначивши покарання за:

- ч.1 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) грн. з позбавленням права займати адміністративні посади, що пов'язані з адміністративно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю строком на 2 (два) роки;

- ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) грн. з позбавленням права займати адміністративні посади, що пов'язані з адміністративно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю строком на 3 (три) роки;

- ч.1 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік;

- ч.2 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки;

- ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_3 покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права займати адміністративні посади, що пов'язані з адміністративно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбуття призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік.

З урахуванням ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

- повідомляти органи кримінально - виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, навчання;

- періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області матеріальну шкоду в розмірі 75020 грн.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати у розмірі 3884 грн.

Речові докази по справі: звіт про експертну оцінку майна ПП «Богема»; документи ТОВ «Звенигородське»; документи ПП «Богема»; декларації ТОВ «Звенигородське»; декларації ПП «Богема»; реєстраційна справа ПП «Богема»; реєстраційна справа ТОВ «Звенигородське», що приєднані до матеріалів кримінальної справи - зберігати при матеріалах кримінальної справи.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 30 діб з моменту його проголошення, а засудженим в той же строк з моменту вручення копії вироку через Ленінський районний суд м. Кіровограда.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда А.В. Загреба