Ухвала

від 09.08.2013 по справі 752/13316/13-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/13316/13-к

Провадження №: 1-кс/752/3561/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2013 року

Слідчий суддя

Голосіївського районного суду м. Києва - ОСОБА_1

при секретарі - Тасенко О.О.,

розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Юрімекс» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 12013110000000148, -

в с т а н о в и в:

24 липня 2013 року до суду надійшла скарга ТОВ «Юрімекс», в якій останнє порушило питання про зобов’язання старшого слідчого в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 повернути вилучені під час обшуків, проведених в рамках кримінального провадження № 12013110000000148 за ознаками кримінальних порушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, на підставах постанов слідчих суддів Голосіївського районного суду м. Києва від 12 липня 2013 року та 18 липня 2013 року, за адресами: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 1/2, оф. 18; м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 9/2, оф. 64 та м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 9/2, оф. 67, документи та майно - комп’ютерну техніку, що належать ТОВ «Юрімекс».

В обґрунтування своєї вимоги посилалось на те, що вилучені майно та документи ТОВ «Юрімекс» не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання у постановах слідчих суддів від 12 та 18 липня 2013 року, тому мають статус тимчасово вилученого майна. До того ж, останні не стосуються діяльності юридичних осіб ТОВ «Червонозоряне» (ЄДРПОУ 36519256), ТОВ «Елібре» (ЄДРПОУ 35427699), ТОВ «Екобудгруп» (ЄДРПОУ 35776687) та КзОВ «Робейл Компані Лімітед», про які йшла мова у вказаних судових рішеннях, не мають жодного відношення до подій, щодо яких провадиться досудове розслідування, є копіями документів, через що не можуть бути використані як докази, так як містять інформацію, що не може бути визнана достовірною.

Оскільки вилучені майно та документи ТОВ «Юрімекс» є тимчасово вилученим майном, просило, виходячи з положень ст. ст. 169, 236 КПК України, а також посилаючись на те, що слідчий чи прокурор не звернулись до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 171 КПК України, зобов’язати старшого слідчого в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 повернути останні.

В судовому засіданні представники ТОВ «Юрімекс» скаргу підтримали, посилаючись на обґрунтування та доводи, викладені в останній.

Зазначили про очевидність того, що вилучені предмети та документи є тимчасово вилученим майном, які відповідно до вимог діючого КПК України підлягають обов’язковому поверненню, проте, все одно були вилучені старшим слідчим в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 з метою перешкоди адвокатам та юристам ТОВ «Юрімекс» здійснювати їх законну діяльність, направлену на захист прав та законних інтересів клієнта ТОВ «Червонозоряне».

До того ж, зауважили про те, що відповідно до положень чинного КПК України не передбачено процедури визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна, з огляду на що вказані в постановах слідчого від 02 серпня 2013 року про визнання речовими доказами частини вилученого майна під час обшуків 18 липня 2013 року також повинні бути повернуті ТОВ «Юрімекс» як тимчасово вилучене майно.

Тому, просили задовольнити їх скаргу, надавши уточнений перелік речей та документів, які, на їх думку, підлягають обов’язковому поверненню, з якого виключили майно, яке вже було повернуто слідчим 22 липня 2013 року та 23 липня 2013 року (а.с. 104-108)

Старший слідчий в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 проти задоволення скарги заперечував, надавши слідчому судді постанови про визнання речовими доказами документів, вилучених під час проведення обшуку за адресами: м. Київ, вул. Клугроуніверситетська, буд. 1/2, оф. 18; м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 9/2, оф. 64 та м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 9/2, оф. 67; лист, яким повідомлено представників ТОВ «Юрімекс» та ТОВ «Правова група Юрімекс» про можливість отримати вилучені під час обшуку 18 липня 2013 року системні блоки та жорсткі диски.

До того ж зауважив про те, що частину документів та майна ним вже повернута, про що з боку скаржника надані відповідні розписки, і не заперечує проти повернення документів та майна, проте, лише тих, що не визнані речовими доказами, про що неодноразово повідомляв скаржника. Однак, останній відмовляється від отримання документів та майна.

Заслухавши пояснення представників ТОВ «Юрімекс», старшого слідчого в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2, приходжу до наступних висновків.

Так, в провадженні СУ ГУ МВС України перебуває кримінальне провадження № 12013110000000148 від 01 лютого 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, з матеріалів скарги вбачається, що ухвалами слідчих суддів Голосіївського районного суду м. Києва від 12 липня 2013 року слідчому в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 надано дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях ТОВ «Юрімекс» (ЄДРПОУ 32706514) та ТОВ «Правова група «Юрімекс» (ЄДРПОУ), розташованих за адресами: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 9/2, оф. 67; м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1, оф. 18, з метою відшукання і вилучення оригіналів статутних документів, доручення на представництво інтересів та печаток ТОВ «Червонозоряне» (ЄДРПОУ 36519256), ТОВ «Елібре» (ЄДРПОУ 35427699), ТОВ «Екобудгруп» (ЄДРПОУ 35776687) та КзОВ «Робейл Компані Лімітед»; документів бухгалтерського обліку, звітів та документів господарської діяльності вказаних товариств; документів, які виготовлені та засвідчені ТОВ «Червонозоряне» (ЄДРПОУ 36519256), ТОВ «Елібре» (ЄДРПОУ 35427699), ТОВ «Екобудгруп» (ЄДРПОУ 35776687) та КзОВ «Робейл Компані Лімітед», а також документів щодо надання в оренду ТОВ «Червонозоряний» (ЄДРПОУ 36519256) земельної ділянки площею 1 330,61 кв. м по прокуЧервонозоряному, 119 у м. Києві (а.с. 13-19, 30-32).

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18 липня 2013 року слідчому в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 надано дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях ТОВ «Юрімекс» (ЄДРПОУ 32706514) та ТОВ «Правова група «Юрімекс» (ЄДРПОУ), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 9/2, оф. 64, з метою відшукання і вилучення оригіналів статутних документів, доручення на представництво інтересів та печаток ТОВ «Червонозоряне» (ЄДРПОУ 36519256), ТОВ «Елібре» (ЄДРПОУ 35427699), ТОВ «Екобудгруп» (ЄДРПОУ 35776687) та КзОВ «Робейл Компані Лімітед»; документів бухгалтерського обліку, звітів та документів господарської діяльності вказаних товариств; документів щодо надання в оренду ТОВ «Червонозоряний» (ЄДРПОУ 36519256) земельної ділянки площею 1 330,61 кв. м по прокуЧервонозоряному, 119 у м. Києві, а також комп’ютерів, ноутбуків та інших носіїв електронної інформації, в яких може знаходитись інформація щодо виготовлення статутних документів та документів господарської діяльності ТОВ «Червонозоряне» (ЄДРПОУ 36519256), ТОВ «Елібре» (ЄДРПОУ 35427699), ТОВ «Екобудгруп» (ЄДРПОУ 35776687), КзОВ «Робейл Компані Лімітед» та ТОВ «Гарант-Сервіс-А» (ЄДРПОУ 35399080), а саме: статутних документів, протоколів загальних зборів, доручень на представництво інтересів вказаних товариств, наказів про призначення та звільнення працівників, підроблених договорів та актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, бухгалтерських довідок, платіжних доручень та інших документів господарської діяльності (а.с. 41-43).

З матеріалів скарги вбачається, що на підставі вказаних ухвал суду 18 липня 2013 року було проведено обшук нежилих приміщень ТОВ «Юрімекс» та ТОВ «Правова група «Юрімекс», за адресами: вул. Клугроуніверситетська, буд. 1/2, оф. 18; м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 9/2, оф. 64 та м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 9/2, оф. 67, під час якого було вилучено, зокрема, копія листа від 27 січня 2009 року № 7/5-278 на 1-му арк.; лист від 13 жовтня 2009 року № 30-03/15029 на 1-му арк.; перелік документів для подання заяви на 1-му арк.; копія фотоматеріалу на 1-му арк.; розписка від 26 листопада 2008 року на 1-му арк.; копія переліку майна, що знаходиться на балансі ВАТ «КЗХС» на 01 січня 2013 рокув 3-х прим. на 1-му арк. кожен; витяг № 27089532 на 2-х арк.; копія з газети «Відомості приватизації» на 1-му арк.; копія листа № 30-09/9566 від 09 липня 2009 на 1-му арк.; лист № 07/2 - 1048 - 08 з прокуратури м. Києва від 25 січня 2008 року на 2-х арк.; повідомлення про злочин на 6-ти арк.; повідомлення про злочин на 3-х арк.; копія ухвали Верховного Суду України від 25 жовтня 2006 року на 1-му арк.; копія ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 03 листопада 2008 рокуна 1-му арк.; копія повістки - повідомлення на 1му арк.;копія останньої сторінки ухвали на 1-му арк.; копія повістки - повідомлення на 1-му арк.;копія ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 03 листопада 2008 року на 1-му арк.;копія заяви про припинення дії договору оренди від 20 грудня 2005 року на 1-му арк.;копія протоколу № 03/02/12 від 03 лютого 2012 року на 1-му арк.;копія протоколу № 10/06/11 від 10 червня 2011 року на 1-му арк.; копія протоколу № 4 від 30 серпня 2010 року на 1-му арк.; копія протоколу № 3 від 10 листопада 2009 року на 1-му арк.; копія статуту ТОВ «Новітні Інноваційні Технології» (код 36086695) на 14-ти арк.; копія заяви ОСОБА_3 на 1-му арк.; копія протоколу № 15/12/10 від 15 грудня 2010 року на 1-му арк.; копія протоколу зборів ТОВ «Антуріум» на 1-му арк.; копія протоколу № 5 від 04 серпня 2010 року на 1-му арк.; копія протоколу № 1/01 від 29 грудня 2009 року на 3-х арк.; копія статуту ТОВ «Антуріум» (код 32977306) на 4-х арк.; копія протоколу № 29/03/11 від 29 березня 2011 року на 1-му арк.; копія статуту ТОВ «Антуріум» (код 32977306) на 14-ти арк.; копія протоколу № 6 від 06 серпня 2010 року на 1-му арк.; копія договору купівлі - продажу від 06 серпня 2010 року на 1-му арк.; копія статуту ТОВ «Антуріум» (код 32977306) на 14-ти арк.; копія протоколу № 4 від 10 листопада 2009 року на 1-му арк.; копія договору купівлі - продажу від 10 листопада 2009 року на 1-му арк.; протокол зборів ТОВ «Будівельна компанія «Нест Плюс» від 08 листопада 2010 року на 1-му арк. у 2-х прим.; договір купівлі - продажу частини в статутному капіталі ТОВ «Будівельна компанія «Нест Плюс» від 10 листопада 2009 року на 6-ти арк.; податковий договір від 08 червня 2012 року на 1-му арк.; додаткова угода № 1 від 14 січня 2011 року на 1-му арк.; копія договору купівлі - продажу від 10 листопада 2009 року на 1-му арк.; копія статуту ТОВ «Морис» (код 32877084) на 14-ти арк.; копія протоколу № 6 від 20 серпня 2009 року на 3-х арк.; копія договору купівлі - продажу від 20 серпня 2009 року на 3-х арк.; копія протоколу № 7 від 20 серпня 2009 року на 2-х арк.; копія договору купівлі - продажу від 20 серпня 2009 року на 3-х арк.; копія свідоцтва ТОВ «Морис» на 2-х арк.; копія довідки ЄДРПОУ на 2-х арк.; копія статуту ТОВ «Богомолець» (код 36676976) на 13-ти арк.; копія протоколу № 1 від 27 серпня 2009 року на 1-му арк.; копія протоколу № 15/12/10 від на 1-му арк.; копія протоколу № 02/07/10 від 02 липня 2010 року на 1-му арк.; копія протоколу № 14/06/10 від 14 червня 2010 року на 1-му арк.; копія статуту ТОВ «Львівські Архітектурні Традиції» (код 36387720) на 4-х арк.; копія протоколу № 31/01/12 від 31 січня 2012 року на 1-му арк.; копія статуту ТОВ «Львівські Архітектурні Традиції» на 12-ти арк.; копія протоколу № 2 від 23 березня 2009 року на 1-му арк.; копія статуту ТОВ «Львівські Архітектурні Традиції» на 13 арк.; копія протоколу № 1 від 23 лютого 2009 року на 1-му арк.; копія протоколу № 2 від 18 травня 2009 року на 1-му арк.; копія протоколу № 15/12/10 від 15 грудня 2010 року на 1-му арк.; копія акту від 23 лютого 2009 року на 1-му арк.; копія акту прийому - передачі майна від 23 лютого 2009 року на 1-му арк.; копія договору купівлі - продажу нерухомого майна від 17 березня 2009 року на 2-х арк.; копія витягу № 7106522 на 1-му арк.; копія витягу № 25470054 на 1-му арк.; копія ПКО від 23 березня 2009 року на 1-му арк.; копія ВКО від 25 березня 2009 року на 1-му арк.; копія акту прийому - передачі документів на 1-му арк.; копія протоколу № 7 від 10 листопада 2009 року на 1-му арк.; копія протоколу № 15/12/10 від 15 грудня 2010 року на 1-му арк.; копія протоколу № 6 від 20 березня 2009 року на 1-му арк.; копія статуту ТОВ «Новітні Інноваційні Технології» (код 36086695) на 15-ти арк.; копія протоколу № 5 від 17 січня 2009 року на 1-му арк.; копія договору купівлі - продажу від 17 січня 2009 року на 1-му арк.; свідоцтво про реєстрацію з перекладом на 3-х арк.; копія документу «Certificate of Incorporation» на 1-му арк.; копія свідоцтва про реєстрацію на 1-му арк.; копія свідоцтва на 3-х арк.; копія свідоцтва на 3-х арк.; копія свідоцтва на 3-х арк.; копія довіреності від 12 січня 2012 року на 8-ми арк.; копія звіту повіреного на 2-х арк.; копія звіту повіреного на 1-му арк.; сім аркушів паперу А-4 з відтисками печатки ТОВ «Аванс ЛТД» (код 19413965); копія протоколу № 1 від 29 січня 2010 року на 1-му арк.; договір про відступлення шляхом купівлі - продажу частини в статутному капіталі ТОВ «Крим Готель Сервіс» від 15 березня 2009 року на 1-му арк.; копія статуту ТОВ «Крим Готель Сервіс» (код 36973441) на 1-му арк.; копія протоколу № 2 від 15 березня 2010 року на 1-му арк.; копія протоколу № 3 від 01 вересня 2010 року на 1-му арк.; копія протоколу № 4 від 01 січня 2010 року на 1-му арк.; договір купівлі - продажу на 1-му арк.; копії документів складені іноземною мовою на 3-х арк.; копія довіреності від 02 січня 2010 року на 7-ми арк.; копія довіреності від 02 січня 2010 року на 7-ми арк.; довіреність від 02 січня 2009 року на 7-ми арк.; договір купівлі - продажу від 10 листопада 2009 року на 2-х арк.; довіреність від 12 січня 2011 року на 7-ми арк.; довіреність від 12 січня 2011 року на 7-ми арк.; копія довіреності від 02 січня 2009 року на 7-ми арк.; копії довіреності від 02 січня 2010 року на 7-ми арк. в 5-ти прим.; копія довіреності від 02 січня 2010 року на 7-ми арк.; довіреність від 02 січня 2010 року на 7-ми арк.; копія довіреності від 11 січня 2011 року на 7-ми арк.; копія сертифікату на 1-му арк.; лист від 22 березня 2011 року на 1 -му арк.; копія свідоцтва про реєстрацію на 3-х арк.; копія свідоцтва на 3-х арк.; копія документу іноземною мовою на 1-му арк.; копія документу іноземною мовою на 1-му арк.; копії документів, складені іноземною мовою у 4-х прим. на 1-му арк. кожен; копія довідки на 1-му арк.; копія протоколу № 15/12/10 від 15 грудня 2010 року на 1-му арк.; додаткова угода № 2 від 14 січня 2011 року на 1-му арк.;копія листа від 26 червня 2012 року на 1-му арк.; копія листа від 20 червня 2012 року на 1-му арк.; копія листа від 26 червня 2012 року на 1-му арк.; копія листа від 20 червня 2012 року на 1-му арк.; документи, складені іноземною мовою у 2-х прим. на 1-му арк. кожен; копія договору купівлі - продажу від 10 листопада 2009 року на 6-ти арк.; лист від 24 липня 2012 року № 10 на 1-му арк.; копія договору № 1297 купівлі - продажу від 28 липня 2010 року на 2-х арк.; копія витягу № 8819993 на 1-му арк.; копія висновку про вартість майна від 31 травня 2010 року на 1-му арк.;копія наказу № 718 від 16 березня 2010 року на 1-му арк.; копія попереднього договору від 26 липня 2010 року на 3-х арк.; копія акту № 1356 від 02 серпня 2010 року на 1-му арк.; акт прийому - передачі документів від 02 серпня 2010 року на 1-му арк.; копії документів, які мають відношення до ТОВ «Червонозоряне» (ЄДРПОУ 36519256), ТОВ «Елібре» (ЄДРПОУ 35427699), ТОВ «Екобудгруп» (ЄДРПОУ 35776687), Компанії з обмеженою відповідальністю «Робейл Компані Лімітед»; ТОВ «Гарант - Сервіс - А» (ЄДРПОУ 35399080) вказаних в ухвалі суду, а саме: копія статуту ТОВ «Червонозоряне» (код 36519256) на 13-та арк.; копія статуту ТОВ «Червонозоряне» (код 36519256) на 4-х арк.; копія заяви компанії «Робейл Компані ЛТД» на 1-му арк.; копія довіреності компанії «Робейл Компані ЛТД» від 12 січня 2012 року на 7-ми арк.; звіт повіреного компанії «Робейл Компані ЛТД» № 1 від 15 червня 2011 року на 2-х арк.; звіт повіреного компанії «Робейл Компані ЛТД» № 2 від 15 червня 2010 року на 1-му арк.; папку-скорозшивач зеленого кольору, в якій знаходились копії документів ТОВ «Червонозоряне»; комп'ютерна техніка, а саме: системний блок чорного кольору з написом на ньому JVRI-002$; системний блок сірого кольору з наклейкою № 76X360000076; системний блок чорного кольору; системний блок біло-зеленого кольору без маркувальних позначень, з CD-ROM марки «SONY»; системний блок, біло-зеленого кольору без маркувальних позначень з CD-ROM марки «LG»; системний блок чорного кольору з наклейкою на задній частині корпусу «модель LЕ 1100 №3193 дата 26.01.08»; відео - реєстратор в корпусі чорного кольору; ноутбук «Lenovo»; жорсткий диск S/N: WCHV 95299027; жорсткий диск моделі HDS728080, що зафіксовано у протоколах обшуку від 18 липня 2013 року (а.с. 20-27, 33-38, 44-47).

22 та 23 липня 2013 року скаржникові повернуто частину вилученого 18 липня 2013 року майна, зокрема, дві довіреності від 28 квітня 2009 року; протокол № 1 від 22 квітня 2009 року ТОВ «За правилами» в 4-х прим.; статут ТОВ «За правилами» в 4-х прим.; фотокопії довіреності від 28 квітня 2009 року в 2-х прим.; довіреності від 14 червня 2013 року; копія договору від 06 липня 2013 року; протокол № 2 від 10 червня 2013 року ТОВ «Істейт-Сервіс-Омега» в 2-х прим.; витяг про ТОВ «Істейт-Сервіс-Омега»; реєстраційна заява 1-ППДВ «ПТС-Сервіс»; заява про застосування спрощеної системи «ПТС-Сервіс»; реєстраційна заява 1-ПДВ «ПТС-Сервіс»; протокол № 1 «Істейт-Сервіс-Омега»; інформація з ЄДР від 06 липня 2013 року; рішення про державну реєстрацію прав від 06 липня 2013 року; заява ОСОБА_4 від 30 червня 2009 року; платіжне доручення № 5 від 05 липня 2013 року; довіреність б/н б/д від Філошко; акт № 04-0000083 від 30 квітня 2013 року; акт № 04-0000095 від 31 травня 2013 року; копії документів від нотаріуса на 95-ти арк.; два системні блоки чорного та сірого кольорів; ноутбук «Lenovo» G580 модель 20157 № WB10070286; зарядний пристрій «Lenovo» модель АДР-65КНВ, штрихкод 11S36200395220002C3A8T (а.с. 76-78).

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 цієї статті тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 98, ч. 2 ст. 168 та ч. 7 ст. 236 КПК України речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та речі й документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

З матеріалів справи вбачається, що ухвалами слідчих суддів Голосіївського районного суду м. Києва від 12 липня 2013 року та 18 липня 2013 року надавався дозвіл відшукання речей та документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Червонозоряне» (ЄДРПОУ 36519256), ТОВ «Елібре» (ЄДРПОУ 35427699), ТОВ «Екобудгруп» (ЄДРПОУ 35776687), КзОВ «Робейл Компані Лімітед» та ТОВ «Гарант-Сервіс-А» (ЄДРПОУ 35399080), документів, які виготовлені та засвідчені вказаними підприємствами, а також комп’ютерів, ноутбуків та інших носіїв електронної інформації, в яких може знаходитись інформація щодо виготовлення статутних документів та документів господарської діяльності ТОВ «Червонозоряне» (ЄДРПОУ 36519256), ТОВ «Елібре» (ЄДРПОУ 35427699), ТОВ «Екобудгруп» (ЄДРПОУ 35776687), КзОВ «Робейл Компані Лімітед» та ТОВ «Гарант-Сервіс-А» (ЄДРПОУ 35399080), хоча в резолютивних частинах вказаних ухвал не зазначено конкретного переліку речей та документів, щодо яких надано дозвіл судом на їх відшукання, тобто, встановити наявність надання прямого дозволу на відшукання будь-яких речей і документів ТОВ «Юрімекс», зазначених у протоколах обшуку від 18 липня 2013 року, не вбачається за можливе.

Як вбачається з матеріалів скарги, в ході проведеного 18 липня 2013 року обшуку старшим слідчим в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 було вилучено речі та документи, частина яких в подальшому, а саме: 02 серпня 2013 року, на підставі положень ст. ст. 98, 100, 110 КПК України відповідними постановами останнього по кримінальному провадженню № 12013110000000148 визнана речовими доказами та приєднана до матеріалів кримінального провадження (а.с. 85-99).

Підстав піддавати вказані постанови сумніву відсутні. До того ж, зі змісту останніх та визначеного в них переліку речових доказів не вбачається за можливе визначити, що останні не стосуються діяльності ТОВ «Червонозоряне» (ЄДРПОУ 36519256), ТОВ «Елібре» (ЄДРПОУ 35427699), ТОВ «Екобудгруп» (ЄДРПОУ 35776687), КзОВ «Робейл Компані Лімітед» та ТОВ «Гарант-Сервіс-А» (ЄДРПОУ 35399080), через що останні є такими, щодо яких прямо надано дозвіл на їх відшукання .

Тому вважаю помилковим твердження скаржника щодо зобов’язання старшого слідчого в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 повернути визначені в постановах про визнання речовими доказами від 02 серпня 2013 року речі та документи як такі, що є тимчасово вилученим майном.

Крім того, згідно положень чинного КПК України питання про речові докази вирішуються судом при ухваленні судового рішення, яким він вирішує обвинувачення по суті, а процедура оскарження, скасування постанови про визнання речовими доказами на стадії досудового розслідування КПК України не передбачена.

З тієї ж точки зору не приймаються до уваги й твердження скаржника щодо відсутності у вилучених документах та речах доказової бази, оскільки вказане питання має розглядатись на стадії судового провадження.

Натомість, слід зазначити про те, що статус решти вилученого в ході обшуку 18 липня 2013 року не визначений, в тому числі й технічного обладнання, про яке взагалі не було зазначено в ухвалах від 12 та 18 липня 2013 року та дано дозвіл на його вилучення в ході проведення обшуку, а саме: системного блоку чорного кольору з написом на ньому JVRI-002; відео - реєстратора в корпусі чорного кольору; ноутбук «Lenovo»; жорсткого диску S/N: WCHV 95299027; жорсткого диск моделі HDS728080.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З матеріалів скарги також вбачається, що зазначене в ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого 18 липня 2013 року майна слідчим подано не було, при цьому останній не повернув вилучене майно ТОВ «Юрімекс».

З огляду на викладене, надходжу до висновку про те, що, оскільки в ухвалах Голосіївського районного суду м. Києва від 12 та 18 липня 2013 року не було надано прямого дозволу на відшукання будь-яких речей і документів ТОВ «Юрімекс», котрі не увійшли до переліку речових доказів у кримінальному провадженні, то останні, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, мають статус тимчасово вилученого майна.

На підставі зазначеного, надходжу до висновку про те, що скарга підлягає частковому задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 98-100, 169, 303-307, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Юрімекс» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 12013110000000148 - задовольнити частково.

Зобов’язати старшого слідчого в ОВС ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 повернути тимчасово вилучене згідно протоколів обшуку від 18 липня 2013 року майно ТОВ «Юрімекс», яке знаходилось в нежилих приміщеннях, розташованих за адресами: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 9/2, оф. 64; м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 9/2, оф. 67; м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/2, оф. 18, за виключенням повернутого майна та визнаного речовими доказами по кримінальному провадженню № 12013110000000148, а саме: двох довіреностей від 28 квітня 2009 року; протоколу № 1 від 22 квітня 2009 року ТОВ «За правилами» в 4-х прим.; статуту ТОВ «За правилами» в 4-х прим.; фотокопій довіреності від 28 квітня 2009 року в 2-х прим.; довіреності від 14 червня 2013 року; копії договору від 06 липня 2013 року; протоколу № 2 від 10 червня 2013 року ТОВ «Істейт-Сервіс-Омега» в 2-х прим.; витягу про ТОВ «Істейт-Сервіс-Омега»; реєстраційної заяви 1-ППДВ «ПТС-Сервіс»; заяви про застосування спрощеної системи «ПТС-Сервіс»; реєстраційної заяви 1-ПДВ «ПТС-Сервіс»; протоколу № 1 «Істейт-Сервіс-Омега»; інформації з ЄДР від 06 липня 2013 року; рішення про державну реєстрацію прав від 06 липня 2013 року; заяви ОСОБА_4 від 30 червня 2009 року; платіжного доручення № 5 від 05 липня 2013 року; довіреності б/н б/д від Філошко; акту № 04-0000083 від 30 квітня 2013 року; акту № 04-0000095 від 31 травня 2013 року; копій документів від нотаріуса на 95-ти арк.; двох системних блоків чорного та сірого кольорів; ноутбука «Lenovo» G580 модель 20157 № WB10070286; зарядного пристрою «Lenovo» модель АДР-65КНВ, штрихкод 11S36200395220002C3A8T; протоколу №22/06/10 загальних зборів учасників ТОВ «Червонозоряне» від 22 червня 2010 року; протоколу № 02/07/10 загальних зборів учасників ТОВ «Червонозоряне» від 02 липня 2010 року; протоколу № 15/12/10 загальних зборів учасників ТОВ «Червонозоряне» від 15 грудня 2010 року; акту надання послуг №ЦСК/АМ/П2/9/18.09.2012 від 25 вересня 2012 року; рахунку-фактури №ЦСК/АМ/П2/9/18.09.2012 від 18 вересня 2012 року; податкової накладної №5257/2 від 19 вересня 2012 року; заява-приєднання до договору про «Про надання послуг електронного цифрового підпису», форма договору «FD 010»; накладної № РН272 від 09 квітня 2012 року; видаткової накладної № 1 від 13 квітня 2012 року; рахунку на оплату № 1 від 28 березня 2012 року; видаткової накладної № РН-0000003 від 05 березня 2012 року; рахунку-фактури № СФ-0000097 від 29 лютого 2012 року; видаткової накладної № АК-01293 від 28 лютого 2012 року; акту наданих послуг № 186569 від 22 вересня 2011 року; акту № ОУ-0000075 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акту виконаних робіт, складеного 16 грудня 2010 року згідно з рахунку № 4786 від 19 листопада 2010 року; акту приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів № МНА-000001 від 30 грудня 2010 року; договору підряду № 01/11 на виконання робіт з розробки проектної документації від 07 лютого 2011 року; договору підряду на виконання робіт з поточного ремонту № 04-08/11 від 04 серпня 2011 року; договір № 36 на створення і передачу науково-технічної продукції від 21 жовтня 2010 року; копії протоколу погодження договірної ціни на науково-технічну продукцію. (додаток № 1 до договору № 36 від 21 жовтня 2010 року); копії переліку робіт про проведенні обстеження нежитлової будівлі по прокуЧервонозоряному, 119 у зв’язку з можливою реконструкцією та добудовою. (додаток № 2); копії довіреності від 31 грудня 2009 року № 206-3822; копії свідоцтва № 100160751 про реєстрацію платника податку на додану вартість, НБ №355659; копії довідки АА № 158422 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копії договору № Т-136/10-34 про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань газопостачання від 14 жовтня 2010 року; копії договору № 6 від 01 жовтня 2010 року; копії протоколу погодження договірної ціни за надання послуг охорони (додаток № 1 до договору № 6 від 01 жовтня 2010 року); копії договору № НОМЕР_1 на виконання робіт/надання послуг від 27 вересня 2010 року; копії замовлення № НОМЕР_1 від 27 вересня 2010 року ( додаток № 1 до договору № НОМЕР_1 на виконання робіт/надання послуг від 27 вересня 2010 року); копії договору про відступлення права вимоги від 20 вересня 2010 року; копії угоди на заміну сторони у зобов’язання від 20 вересня 2010 року; копії договору купівлі-продажу нежилого будинку-їдальні від 17 вересня 2010 року; копії витягу № 9010648 від 17 вересня 2010 року; копії витягу № 27660400 від 15 жовтня 2010 року; копії договору № 0411/10-16 про надання послуг з технічного обслуговування комп’ютерної техніки від 01 вересня 2010 року; копії договору № 1-270710 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 27 липня 2010 року; копії попереднього договору від 26 липня 2010 року; копії договору № 0707-10/12 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 07 липня 2010 року; копії договору № 0706-10/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 07 червня 2010 року; копії договору суборенди № Ч/06/01/10 від 01 червня 2010 року; копії акту прийому-передачі нежилого приміщення від 01 червня 2010 року; копії акту прийому-передачі нежилого приміщення від 30 червня 2010 року; копії договору оренди № НІТ-01-06-10 нежитлових приміщень від 01 червня 2010 року; копії акту прийому-передачі нежилого приміщення від 01 червня 2010 року; копії акту прийому-передачі нежилого приміщення від 30 червня 2010 року; копії договору № 1105-10/10 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11 травня 2010 року; копі договору № 0804-10/09 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08 квітня 2010 року; копії договору № 0903-10/08 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 09 березня 2010 року; копії договору № 2101-10/06 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21 січня 2010 року; копії договору № 1911-09/05 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 19 листопада 2009 року; копії договору № 2610-09/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26 жовтня 2009 року; копії договору № 05-08/02 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 05 серпня 2009 року; копії договору № 12-08/03 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 12 серпня 2009 року; копії договору № 05-08/02 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 05 серпня 2009 року; копії договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03 серпня 2009 року; копії договору № 27-05/01 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 27 травня 2009 року; копії договору безпроцентної позики № 2 від 26 жовтня 2009 року; копії договору № ЮР-01/06/09 суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2009 року; копії листа № 06/22-09 від 22 червня 2009 року; копії договору № 1 безвідсоткової фінансової допомоги від 27 травня 2009 року; копії договору купівлі-продажу (відчуження) частки у статутному капіталі ТОВ «Крим Готель Сервіс»; копії протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Червонозоряне» від 01 вересня 2010 року; копії податкової декларації з податку на прибуток підприємства; копії таблиці № 1 «Нарахована амортизація за звітний період 2012 року»; копії фінансового звіту суб’єкта малого підприємства від 01 жовтня 2011 року; копії фінансового звіту суб’єкта малого підприємства від 01 липня 2012 року; копії звітності. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України» за серпень 2012 року; копії звітності. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за липень 2012 року; копії звітності. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за червень 2012 року; копії звітності. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за квітень 2012 року; копії звітності. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за березень 2012 року; копії звітності. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за лютий 2012 року; копії звітності. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за січень 2012 року; копії звітності. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за грудень 2011 року; копії листа № 12 від 16 листопада 2011 року; копії картки приєднання до договору про супровід електронних звітів в системі подання електронних звітів до ПФУ; копії квитанції № 2; копії квитанції № 1; копії розписки про одержання звіту до Пенсійного фонду України за листопад 2011 року; копії розписки про одержання звіту до Пенсійного фонду України за жовтень 2011 року; копії розписки про одержання звіту до Пенсійного фонду України за вересень 2011 року; копії звітності. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за серпень 2011 року; копії звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за липень 2011 року; копії листа № 8 від 06 липень 2011 року; копії листа № 9245/02/23 від 29 червня 2011 року; копії звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за червень 2011 року; копії розписки про одержання звіту до Пенсійного фонду України за травень 2011 року; копії звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за травень 2011 року; копії звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за квітень 2011 року; копії звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за березень 2011 року; копії звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за лютий 2011 року; копії листа № 1 від 10 січня 2011 року; копії відомостей розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності за 2011 рік; копії наказу № 4 від 26 вересня 2012 року; копії наказу № 3 від 25 вересня 2012 року; копії наказу № 2 від 29 червня 2012 року; копії штатного розкладу на 01 липня 2012 року; копії наказу № 1 від 30 грудня 2011 року; копії штатного розкладу з 01 січня 2012 року; копії наказу № 20 від 25 вересня 2011 року; копії штатного розкладу на 01 жовтня 2011 року; копії наказу № 16 від 31 березня 2011 року; копії штатного розкладу на 01 квітня 2011 року; копії наказу № 16 від 31 березня 2011 року; копії штатного розкладу від 31 березня 2011 року; копії наказу № 14 від 01 лютого 2011 року; копії наказу № 13 від 27 грудня 2010 року; копії наказу № 12 від 27 грудня 2010 року; копії штатного розкладу на 01 січня 2011 року; копії наказу № 11/1 від 16 грудня 2010 року; копії наказу № 11 від 16 грудня 2010 року; копії наказу № 10 від 15 грудня 2010 року; копії наказу № 9 від 30 листопада 2010 року; копії наказу № 8 від 01 листопада 2010 року; копії наказу № 7 від 20 вересня 2010 року; копії наказу № 6 від 25 червня 2009 року; копії протоколу № 1 від 27 серпня 2009 року загальних зборів учасників ТОВ «Богомолець»; копії протоколу №15/12/10 від 15 грудня 2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Богомолець»; копії протоколу № 02/07/10 від 02 липня 2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Богомолець»; копії протоколу № 14/06/10 від 14 червня 2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Богомолець»; копії статуту ТОВ «Львівські Архітектурні Традиції»; копії протоколу № 31/01/12 загальних зборів учасників ТОВ «Львівські Архітектурні Традиції» від 31 січня 2012 року; копії статуту ТОВ «Львівські Архітектурні Традиції»; копії протоколу № 2 від 23 березня 2009 року загальних зборів учасників ТОВ «Львівські Архітектурні Традиції» від 23 березня 2009 року; копії статуту ТОВ «Львівські Архітектурні Традиції»; копії протоколу №1 від 23 лютого 2009 року загальних зборів учасників ТОВ «Львівські Архітектурні Традиції» від 23 лютого 2009 року; копії протоколу № 2 від 18 березня 2009 року загальних зборів учасників ТОВ «Львівські Архітектурні Традиції» від 18 березня 2009 року; копії довідки АБ № 190326 ТОВ «Морис»; копії свідоцтва № 663314 ТОВ «Морис» серії А01; копії протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Морис» від 20 серпня 2009 року; копії договору купівлі-продажу (відчуження) частки у статутному капіталі ТОВ «Морис» від 20 серпня 2009 року; копії протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Морис» від 20 серпня 2009 року; копії договору купівлі-продажу (відчуження) частки у статутному капіталі ТОВ «Морис» від 20 серпня 2009 року; копії статуту ТОВ «Морис»; копії додаткової угоди № 1 до договору купівлі продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Будівельна компанія «Цест-Плюс» від 15 грудня 2010 року» від 14 січня 2011 року; додаткового договору до договору купівлі продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Будівельна компанія «Цест-Плюс»; договору продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Будівельна компанія «Цест-Плюс»; копії протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Цест-Плюс» від 10 листопада 2009 року; копії протоколу № 15/12/10 загальних зборів учасників ТОВ «Новітні інноваційні технології» від 15 грудня 2010 року; копії протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Новітні інноваційні технології» від 20 березня 2009 року; файлу з наступними документами: копією договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новітні інноваційні технології» від 17 січня 2009 року; копією протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Новітні інноваційні технології» від 17 січня 2009 року; копією статуту ТОВ «Новітні інноваційні технології»; копією документу «CERTIFICATE OF INCORPORATION»; копії свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Робейл компані ЛТД»; свідоцтва ТОВ «Робейл компані ЛТД»; свідоцтва ТОВ «Робейл компані ЛТД»; свідоцтва ТОВ «Робейл компані ЛТД»; копії довіреності ТОВ «Робейл компані ЛТД» від 12 січня 2012 року; звіту повіреного компанії «Робейл компані ЛТД» № 1 від 15 червня 2011 року; звіту повіреного компанії «Робейл компані ЛТД» № 2 від 15 червня 2011 року; копії довіреності компанії «Робейл компані ЛТД» від 12 січня 2012 року; копії свідоцтва про реєстрацію «Робейл компані ЛТД»; копії статуту ТОВ «Крим готель сервіс»; копії протоколу № 1 від 29 січня 2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Крим готель сервіс»; копії протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Крим готель сервіс» від 15 березня 2010 року; копії протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Крим готель сервіс» від 01 вересня 2010 року; копії протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Крим готель сервіс» від 01 вересня 2010 року; договору купівлі-продажу (відчуження) частки у статутному капіталі ТОВ «Крим готель сервіс»; копії договору купівлі-продажу (відчуження) частки у статутному капіталі ТОВ «Будівельна компанія «Цест-Плюс» від 10 листопада 2009 року; протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Цест Плюс»; копії протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Антуріум» від 10 листопада 2009 року; копії купівлі-продажу (відчуження) частки у статутному капіталі ТОВ «Антуріум»; копії статуту ТОВ «Антуріум»; копії протоколу № 64 загальних зборів учасників ТОВ «Антуріум» від 06 серпня 2010 року; копії заяви компанії «Робейл Компані ЛТД» від 08 серпня 2010 року; копії договору купівлі-продажу (відчуження) частки в статутному капіталі ТОВ «Антуріум» від 06 серпня 2010 року; копії статуту ТОВ «Антуріум»; копії протоколу № 29/03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Антуріум» від 29 березня 2011 року; копії статуту ТОВ «Антуріум»; копії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Антуріум» від 05 серпня 2010 року; копії протоколу № 1/01 позачергових зборів учасників ТОВ «Антуріум» від 29 грудня 2009 року; копії протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Антуріум» від 04 серпня 2010 року; копії протоколу № 15/12/10 загальних зборів учасників ТОВ «Антуріум» від 15 грудня 2010 року; копії протоколу № 15/12/10 загальних зборів учасників ТОВ «Львівські архітектурні традиції» від 15 грудня 2010 року; копії акту визначення вартості майна, яке передається до статутного капіталу ТОВ «Львівські архітектурні традиції», від 23 лютого 2009 року; копії акту прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Львівські архітектурні традиції» від 23 лютого 2009 року; копії купівлі-продажу нерухомого майна від 17 березня 2009 року; копії витягу № 7106522 від 17 березня 2009 року; копії витягу № 25470131 від 03 березня 2010 року; копії витягу № 25470054 від 03 березня 2010 року; копії прибуткового касового ордеру від 23 березня 2009 року (ЄДРПОУ 36387720); копії видаткового касового ордеру від 23 квітня 2009 року (ЄДРПОУ 36387720); копії акту прийому-передачі від 19 квітня 2010 року; договору про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОМ «Крим Готель Сервіс» від 15 березня 2010 року; файлу з наступними документами: копією статуту ТОВ «Новітні інноваційні технології»; копією протоколу № 03/02/12 загальних зборів учасників ТОВ «Новітні інноваційні технології» від 03 лютого 2012 року; копією протоколу № 10/06/11 12 загальних зборів учасників ТОВ «Новітні інноваційні технології» від 10 червня 2011 року; копією протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Червонозоряне» від 30 червня 2010 року; копією протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Червонозоряне» від 10 листопада 2009 року; копією статуту ТОВ «Червонозоряне»; копією статуту ТОВ «Червонозоряне»; витягу № 2708932 від 11 травня 2010 року; копії листа від 27 січня 2009 року № 7/5-278; листа від 13 жовтня 2009 року № 30-03/15029; переліку документів для подання заяви про включення до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації; копії фотоматеріалу; розписки від 26 листопада 2008 року; копії переліку майна, що знаходиться на балансі ВАТ «КЗХС» станом на 01 січня 2003 року, яке не увійшло до статутного фонду; копії листа від 09 липня 2009 року № 30-09/9566; копії листа від 25 січня 2008 року № 07/2-1048-08; повідомлення про злочин; повідомлення про злочин; копії ухвали Верховного суду України від 25 жовтня 2006 року; копії ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 03 листопада 2008 року; копії повістки-повідомлення від 04 листопада 2008 року; копії останньої сторінки ухвали; копії повістки-повідомлення від 04 листопада 2008 року; копії ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 03 листопада 2008 року; копії заяви про припинення дії «договору оренди від 09 грудня 2002 року № 456» від 20 грудня 2005 року № 30-04/9511; копії з газети «Відомості приватизації»; копії наказу № 718 від 16 березня 2010 року; копії висновку про вартість майна від 31 травня 2010 року; копії договору № 1297 купівлі-продажу нежилого будинку-їдальні державної власності шляхом викупу від 28 липня 2010 року; копії витягу №8819993 від 28 липня 2010 року; копії попереднього договору від 26 липня 2010 року; копії акту № 1356 приймання-передавання нежилого будинку-їдальні державної власності від 02 серпня 2010 року; акт приймання-передачі документів від 02 серпня 2010 року; листа № 10 від 24 липня 2012 року; копії протоколу № 15/12/10 загальних зборів учасників ТОВ «Новітні інноваційні технології» від 15 грудня 2010 року; додаткова угода № 2 до договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Будівельна компанія «Цест-Плюс» від 15 грудня 2010 року» від 14 січня 2011 року; копії листа від 26 червня 2012 року № К-482; копії листа від 20 червня 2012 року № 51/1101; договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Будівельна компанія «Цест-Плюс» від 10 листопада 2009 року; договору купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ «Будівельна компанія «Цест-Плюс»; довіреності від 12 січня 2011 року; довіреності від 02 січня 2010 року; довіреності від 12 січня 2011 року; довіреності від 02 січня 2010 року; сертифікату «Робейл Компані ЛТД» на 3 аркушах; аркушів паперу формату А-4 з даними інвестиційного рахунку «Робейл Компані ЛТД» на англійській мові; аркушів паперу формату А-4 «Робейл Компані ЛТД» від 24 червня 2011 року на англійській мові про перевід ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 110 500;00 доларів США в «Bank of New York, Mellon»; аркушів паперу формату А-4 «Робейл Компані ЛТД» від 24 червня 2011 року на англійській мові про перевід ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 3 950;00 доларів США в «Bank of New York, Mellon»; факсу на форматі А-4 «Bank Cyprus Public Company LTD», датованого 10 лютого 2009 року на англійській мові.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.С. Пасинок