Ухвала
від 09.08.2013 по справі 219/7053/2013-к
АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/7053/2013-к

1-кс/219/364/2013

УХВАЛА

09 серпня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Ониско Р.В., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області - ОСОБА_1, прокурора - Клименко М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050610000079 від 11.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

29 жовтня 2007 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство), правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі - ОСОБА_2) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемівське виробничо - комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт», код ЄДРПОУ 33771799 (далі - Боржник, Позичальник), уклали кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії за № 15-93/17-4711/07, з урахуванням договорів про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1 від 22.04.2008р., № 2 від 12.05.2008р., № 3 від 17.07.2008р., № 4 від 01.10.2008р., № 5 від 27.02.2009р., № 6 від 31.03.2009р. (далі - Кредитний договір 1).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору 1 ОСОБА_2 надав позичальнику фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної кредитної лінії, з можливістю кредитування в гривні, доларах США та євро, яка у всіх видах валют не може перевищувати згідно умов договору 29 550 000,00 (двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч) гривень. Згідно з п.1.2 Кредитного договору 1 датою остаточного повернення коштів за Кредитним договором 1 визначалось - 25.10.2010р.

Між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» укладено договір відступлення права вимоги № 39/33 від 28.07.2010 за Кредитним договором 1. Згідно з п. 1.3. договору відступлення права вимоги № 39/33 від 28.07.2010 до Нового Кредитора переходить право вимагатизамість Банку від ТОВ «Артемівське виробничо-комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» виконання зобов’язань за Кредитним договором 1.

21 лютого 2008 року між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Артемівське виробничо - комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (код ЄДРПОУ 33771799), укладений кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії за № 15-93/17-525/08, з урахуванням договорів про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1 від 21.02.2008, № 2 від 12.05.2008, № 3 від 12.06.2008, № 4 від 01.10.2008, № 5 від 27.02.2009, № 6 від 31.03.2008 (далі - Кредитний договір 2).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору 2 ОСОБА_2 надав Позичальнику фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної кредитної лінії, з можливістю кредитування в гривні, доларах США та євро, яка у всіх видах валют не може перевищувати згідно умов цього договору 45 000 000,00 (сорок п’ять мільйонів) гривень. Згідно з п.1.2 Кредитного договору 1 датою остаточного повернення коштів за Кредитним договором 2 визначалось - 26.01.2011р.

Між Банком та ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (далі - Заявник, ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ») укладено договір відступлення права вимоги № 39/34 від 28.07.2010. Згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги ОСОБА_2 передав ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Кредитним договором 2всі без винятку права та обов’язки.

В забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 між Банком та ТОВ «Артемівське ВКО здорового харчування «Еко продукт» були укладені, зокрема, наступні договори забезпечення:

- Іпотечний договір № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Артемівського міського нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстрований в реєстрі за № 1420. Предметом іпотеки є: комплекс об’єктів нерухомості - будівлі заводу по розливу соків, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, який належить Іпотекодавцю на праві власності. Заставна вартість предмету іпотеки складає:15 227 817,00грн.

- Іпотечний договір № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Артемівського міського нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстрований в реєстрі за № 1422. Предметом іпотеки є: земельна ділянка, що розташована за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, загальною площею 31145,0кв.м. згідно плану земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки 1410300000:00:027:0233, право власності на яку виникне у Іпотекодавця після одержання Державного акту на право власності на земельну ділянку. Цільове призначення (використання) земельної ділянки - для розміщення та обслуговування виробничої бази заводу по розливу соків. Заставна вартість предмету іпотеки складає:456 538,00грн.

- Договір застави майна №15-94/17-775/08 від 21.02.2008, де предметом застави є майно, згідно додатку №1 до договору (140 позиції кількістю 1323од.), що розташоване за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського,буд. 73, та належить Заставодавцюна праві власності. Заставна вартість майна оцінена сторонами у сумі:4 440 440,00грн.

- Договір застави майна №15-94/17-776/08 від 21.02.2008, де предметом застави є майно, згідно додатку №1 до договору (комплектна лінія для виробництва соків (Виробник компанія «SIPROTECH S.P.A» Італія); установка зворотного осмосу; газопровід; високовольтна лінія; зовнішнє освітлення), що розташоване за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, та належить Заставодавцюна праві власності. Заставна вартість майна оцінена сторонами у сумі:54 952 204,00грн.

За вищезазначеними договорами застави між Банком та Новим Кредитором (ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ») укладені відповідні договори відступлення, а саме:

- договір відступлення права вимоги № 39/33-1 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги ОСОБА_2 передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Іпотечним договором № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008;

- договір відступлення права вимоги № 39/33-2 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги ОСОБА_2 передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Іпотечним договором № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008;

- договір відступлення права вимоги № 39/33-3 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги ОСОБА_2 передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Договором застави майна № 15-94/17-775/08 від 21.02.2008;

- договір відступлення права вимоги № 39/33-4 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги ОСОБА_2 передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Договором застави майна № 15-94/17-776/08 від 21.02.2008.

Згідно з п.1.4. Договорів відступлення права вимоги від 28.07.2010 року № 39/33 та № 39/34 ОСОБА_2 передав ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 всі без винятку права та обов’язки.

Від ПАТ «Промінвестбанк» до ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» надійшло Повідомлення приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 від 07.06.2013 № 1089/01-16 з якого стало відомо, що зареєстровано припинення обтяження речового права в Державному реєстрі речових прав за Іпотечними договорами № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008р. та № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008р. на нерухоме майно, яке належить ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (код ЄДРПОУ 33771799), та розташоване за адресою: м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, на підставі постанови господарського суду Донецької області від 29.05.2013 року у справі про банкрутство №905/213/13-г.

Однак, стосовно ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (код ЄДРПОУ 33771799) будь-яка справа про банкрутство відсутня (постанова про визнання його банкрутом не приймалась господарським судом, вказана в листі нотаріуса ОСОБА_3 справа №905/213/13-г була порушена відносно іншої юридичної особи, - ОП «Селидівсвітло» (код ЄДРПОУ 32561409), що підтверджується листом Господарського суду Донецької області від 14.06.2013р. за № 01-39/12, та виходячи з даних внесених в Єдиний державний реєстр судових рішень.

Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (код ЄДРПОУ 33771799) не перебуває в процесі припинення, основні зобов’язання не припиненні, договори іпотеки не припиненні, або будь які інші зобов’язання.

ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» від 13.06.2013р. звернувся до приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 з вимогою негайно відновити порушене право ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» на забезпечення вимог до ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (код ЄДРПОУ 33771799) та скасувати вказані записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у зв’язку з відсутністю законних підстав для вчинення цих дій.

Однак, як стало відомо Заявнику, вже від 06.06.2013р. об’єкти іпотеки, а саме: комплекс об’єктів нерухомості - будівлі заводу по розливу соків, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, та земельна ділянка, що розташована за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, загальною площею 31145,0кв.м. згідно плану земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки 1410300000:00:027:0233, були продані ПП «Терра» (код ЄДРПОУ 30188950).

За банківськими реквізитами ПП «Терра» (код ЄДРПОУ 30188950), вказаний у договорі купівлі-продажу від 06.06.2013р., зазначений посадовими особами поточний рахунок №26008301636107 у філії «Відділення Промінвестбанку в м.Єнакієве Донецької області» з кодом МФО 334215, не існує.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у вилученні інформації про рух грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Артемівське виробничо - комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» по рахунку № 26005962495430, відкритому у відділенні ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» тому, як вказана інформація має безпосереднє значення речових доказів. Відсутність вказаної інформації не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий Гончаров С.В. підтримав дане клопотання, і пояснив, що для вирішення справи по суті, вважає необхідним ознайомитися та вилучити інформацію, яка знаходиться у відділенні ПАТ «Перший Український ОСОБА_2».

Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації за строками давності зберігання (хоча ці строки йому невідомі) і тому клопоче перед судом про надання доступу до даних документів без виклику представника ПАТ «Перший Український ОСОБА_2», оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Клименко М.С. підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.

З огляду нате, що відомості що міститься у вказаних документах, мають бути використані у якості доказів при встановленні обставин кримінального провадження, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі представника ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» і його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у відділенні Публічного акціонерного товаривства «Перший Український ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку по рахунку № 26005962495430, за період з 01.01.2012 р. по 07.08.2013 р. із зазначенням дати та часу операції, сум операцій, призначення платежу, персональні дані та розрахункові (карткові) рахунки одержувачів.

Зобов’язати представників адміністрації відділення ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» (ПУМБ) (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), надати на паперовому носії документи (інформацію) щодо руху грошових коштів по рахунку 26005962495430 Товариства з обмеженою відповідальністю «Артемівське виробничо - комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (ЄДРПОУ(код ЄДРПОУ 33771799).

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Суддя Р. В. Ониско

СудАртемівський міськрайонний суд Донецької області
Дата ухвалення рішення09.08.2013
Оприлюднено22.01.2014
Номер документу32884314
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —219/7053/2013-к

Ухвала від 09.08.2013

Кримінальне

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

Ониско Р. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні