Ухвала

від 08.08.2013 по справі 759/12116/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1118/13

ун. № 759/12116/13-к

08 серпня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_1 яке погоджене із прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене в кримінальному провадженні №12013110080009562 від 03.08.2013 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_1 яке погоджене із прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене в кримінальному провадженні №12013110080009562 від 03.08.2013року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 3 ст. 190 КК України в якому слідчий просить про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Дірік» код ЄРДПОУ: 38826763 та провести виїмку в ПАТ «УкрСиббанк» в м. Києві МФО 351005 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 7 з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку: №26004457692000 ВАТ «УкрСиббанк» в м. Києві в період з часу відкриття по час проведення виїмки або до моменту закриття рахунку, а саме:

- Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам вищевказаним рахункам у зазначений період.

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунку у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26004457692000 та додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

- Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26004457692000 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за зазначений період.

- Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві розслідується кримінальне провадження за №12013110080009562 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.08.2013 стосовно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява головного бухгалтера ТОВ «Еколайн» (ЄРДПОУ 31861644), розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги 148/1, ОСОБА_5, про те, що 02.08.2013 о 10.00 год. за адресою пр-т. Перемоги, 148/1, невстановленими особами, перераховано грошові кошти, з розрахункового рахунку №26003107394001 відкритого в АТ «КБ «Експобанку» (МФО 322294), на розрахунковий рахунок №26004457692000, який відкрито в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на ТОВ «Дірік» (ЄРДПОУ 38826763), за роботи, які фактично не проводились, чим завдали матеріального збитку ТОВ «Еколайн».

Інформація про рух коштів по вказаних рахунках надасть можливість встановити фактичні дані щодо привласнення невстановленими особами грошових коштів ТОВ «Еколайн» та встановити осіб які в дійсності розпоряджалися рахунками.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунку№2600445769200, а також інформація про осіб, які розпоряджались даним рахунком має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, на підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ «УкрСиббанк» не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, а тому суд вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без участі представника банку.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи із такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що стан руху грошових коштів по вказаному рахунку а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене із прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене в кримінальному провадженні №12013110080009562 від 03.08.2013року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Дірік» код ЄРДПОУ: 38826763, провести виїмку в ПАТ «УкрСиббанк» в м. Києві МФО 351005 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 7 з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку: №26004457692000 ВАТ «УкрСиббанк» в м. Києві в період з часу відкриття по час проведення виїмки або до моменту закриття рахунку, а саме:

- Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам вищевказаним рахункам у зазначений період.

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунку у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26004457692000 та додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

- Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26004457692000 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за зазначений період.

- Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 08 вересня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник