Ухвала

від 02.08.2013 по справі 641/7628/13-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/587/2013 Справа №641/7628/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2013 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Мельник І.М.

при секретарі - Наумової В.В.

за участю слідчого - Кадинцевої Є.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання ст. слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м.Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540002166 від 28.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України -

В С Т А Н О В И В :

29.07.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540002166 від 28.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, а саме надання тимчасового доступу до доступ до документів ТОВ «Сахавтомат», які знаходяться в Харківській торгово-промисловій палаті код ЄДРПОУ 02944768 за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, буд. 122, а саме до всіх сертифікатів про походження товарів на території України, виданих Харківською торгово-промисловою палатою на адресу ТОВ «Сахавтомат» за період 2010-2013 років, в т.ч. серія В № 915448 от 06.04.2011 року, № 0243591 від 18.07.2012 року, № 0362166 від 21.08.2012 року, серія В № 617989 від 09.04.2010 року, серія В № 670068 від 18.06.2010 року, серія В № 679592 від 25.06.2010 року, серія В № 679703 від 07.07.2010 року, серія В № 679918 від 07.07.2010 року, серія В № 679919 від 07.07.2010 року, серія В № 679920 від 07.07.2010 року, серія В № 706110 від 22.07.2010 року, серія В № 706219 від 27.07.2010 року, серія В № 707539 від 28.07.2010 року, серія В № 749810 від 13.07.2010 року, серія В № 906678 от 22.03.2011 року, серія В № 909251 від 22.03.2011 року, серія В № 909678 від 22.03.2011 року, серія В № 915445 от 06.04.2011 року, серія В № 915446 от 06.04.2011 року, серія В № 915447 от 06.04.2011 року, серія В № 916108 від 22.12.2010 року, серія В № 916289 від 22.12.2010 року, серія В № 916290 від 22.12.2010 року, серія В № 938453 від 03.12.2010 року, серія В № 958525 від 22.02.2011 року, серія В № 958526 від 22.02.2011 року, серія В № 993796 от 18.02.2011 року, серія В № 995823 від 17.01.2011 року, а також документів на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: заявок-декларацій ТОВ «Сахавтомат», накладних, податкових накладних та їх копії, зовнішньоекономічних контрактів /договорів/, пакувальних листів, рахунків-фактур, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, листів заводів-виробників, сировинних довідок, сертифікатів якості та паспортів, технічної документації та інших документів на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1 за період 2010-2013 років та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 27.06.2013 року до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «Сахавтомат» код ЄДРПОУ 35349951 в період 2011-2012 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1, в т.ч. серія В № 906678 от 22.03.2011 року, серія В № 915445 от 06.04.2011 року, серія В № 915446 от 06.04.2011 року, серія В № 915447 от 06.04.2011 року, серія В № 915448 от 06.04.2011 року, серія В № 958525 от 22.02.2011 року, серія В № 958526 от 22.02.2011 року, серія В № 993796 от 18.02.2011 року, серія В № 995823 от 17.01.2011 року надали до Харківської торгово-промислової палати завідомо підроблені сировинні довідки, видані нібито ВАТ «Куп’янський машинобудівельний завод», ВАТ «Смілянський машинобудівний завод», АТ «Насосенргомаш», № 11/23 від 10.01.2011 року, № 42/1 від 24.03.2011 року, № 11/238 від 02.02.2011 року, № 11/142 від 10.03.2011 року, відповідно, на свекломийку СДЛ-6 б/в, 1991 р.в. зав. № 8, каменеуловлювачі (уловлювачі важких домішок) б/в типу Р3-ПУБ-6 зав. №№ 641, 648 1995 р.в., уловлювачі важких домішок УЛП-6 б/в 1991 р.в. зав. №№ 9, 12, елеватор ЛГС-400 б/в зав. № 247 1995 р.в., водовідділювачі ВДФ-6 б/в зав. №№ 3452, 3455 1995 р.в., насоси АД2000-21-2 /центробіжні, горизонтальні, одноступеневі, з одним робочим колесом, діаметр вих. патрубку 350 мм, не моноблочні/ б/в зав. №№ 3277, 3214, 3251, 3278, 1995 р.в., однак відповідно до листів № 08-250 від 29.12.2011 року, № 6 від 10.01.2012 року, № 81/103 від 06.01.2012 року ВАТ «Куп’янський машинобудівельний завод», ВАТ «Смілянський машинобудівний завод», ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», відповідно, встановлено, що вказані вище сировинні довідки заводами-виробниками не видавались, а обладнання, зазначене в них та видаткових накладних № РН-0000015 від 30.08.2010 року ТОВ «Прайс девелопмент» код ЄДРПОУ 35910003 та № 300814 від 30.08.2010 року ТОВ «ТД «СТ-Технологія» код ЄДРПОУ 36901754 не виготовлялось.

23.07.2013 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про проведення обшуку в офісних приміщень ТОВ «Сахавтомат», які знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 20-А.

24.07.2013 року Комінтернівським районним судом м. Харкова клопотання про проведення обшуку було задоволено частково.

В ході обшуку, проведеного 24.07.2013 року в офісних приміщеннях ТОВ «Сахавтомат», розташованих за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 20-А було разом з іншими документами виявлено та вилучено наступні сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1, видані в період 2010-2013 років Харківською торгово-промисловою палатою на адресу ТОВ «Сахавтомат», а саме: серія В № 958525 від 22.02.2011 року на «Улавливатель легких примесей УЛП-6 бывший в употреблении 1991 г.в. зав. № 12» на 1-му арк., серія В № 958526 від 22.02.2011 року на «Улавливатель легких примесей УЛП-6 бывший в употреблении 1991 г.в. зав. № 9» на 1-му арк., серія В № 993796 від 18.02.2011 року на «Камнеловушка (ловушка тяжелых примесей) типа Р3-ПУБ-6 (бывшая в употреблении) зав. № 641 1995 г.в., зав. № 648 1995 г.в.» на 1-му арк., серія В № 916290 від 22.12.2010 року на «Соломоботволовушка СБГ-1060 (бывшая в употреблении) 1995 г.в. зав. № 421» на 1-му арк., серія В № 916289 від 22.12.2010 року на «Соломоботволовушка СБГ-1060 (бывшая в употреблении) 1995 г.в. зав. № 423» на 1-му арк., серія В № 916108 від 22.12.2010 року на «Соломоботволовушка СБГ-1060 (бывшая в употреблении) 1995 г.в. зав. № 422» на 1-му арк., серія В № 670068 від 18.06.2010 року на «Шнек № 5 (левый) диффузии ДЦ-12 1 шт.» на 1-му арк., № 0362166 від 21.08.2012 року на «Машина буртоукладочная Ш1-ПКФ (заводской № 72, год выпуска 1989, в разобранном виде для удобства транспортировки, на шести автомобилях» на 1-му арк., № 0362166 від 21.08.2012 року на «Машина буртоукладочная Ш1-ПКФ (заводской № 72, год выпуска 1989, в разобранном виде для удобства транспортировки, на шести автомобилях» на 1-му арк., серія В № 909678 від 22.03.2011 року на «Хвостикоулавливатель (хвостикоулавливателя-классификатора РХК-4,5) в разобранном виде, бывший в употреблении 1991 г.в., зав. № 42, зав. № 27 - 2 шт.» на 1-му арк., серія В № 909251 від 22.03.2011 року на «Хвостикоулавливатель (хвостикоулавливателя-классификатора РХК-4,5) в разобранном виде, бывший в употреблении 1991 г.в., зав. № 42, зав. № 47 - 2 шт.» на 1-му арк., серія В № 706219 від 27.07.2010 року на «Утфелемешалка-кристаллизатор Ш1-ПКВ (бывший в употреблении), 1991 г.в., зав. № 100/18 - 1 шт.» на 1-му арк., серія В № 706110 від 22.07.2010 року на «Утфелемешалка-кристаллизатор Ш1-ПКВ (бывший в употреблении), 1991 г.в., зав. № 100/19 - 1 щт.» на 1-му арк., серія В № 749810 від 13.07.2010 року на «Утфелемешалка-кристаллизатор Ш1-ПКВ (бывший в употреблении), 1991 г.в., зав. № 100/20 - 1 щт.» на 1-му арк., серія В № 679918 від 07.07.2010 року на «Железоотделитель П-160 (бывший в употреблении) 1987 г.в. зав. № 71, зав. № 74 - 2 шт.» на 1-му арк., серія В № 679919 від 07.07.2010 року на «Сернистая печь БВЯ-2 (бывшая в употреблении), 1988 г.в. зав. № 16, зав. № 18 2 шт.» на 1-му арк., серія В № 995823 від 17.01.2011 року на «свекломойка СДЛ-6 (бывшая в употреблении) 1991 г.в. зав. № 8 - 1 шт.» на 1-му арк., серія В № 938453 від 03.12.2010 року на «Машина буртоукладочная Ш1-ПКФ (буртоукладчик фронтальный) б/у 1991 г.в. зав. № 121 - 1 шт.» на 1-му арк., серія В № 679703 від 07.07.2010 року на «Теплообменник А2 ПТС-40 (бывший в употреблении) 1991 г.в. зав. № 54, зав. № 55, зав. № 56 - 3 шт.; Сульфитатор А2-ПСК-6 (бывший в употреблении) 1987 г.в. зав. № 54, зав. № 55, зав. № 58, зав. № 59 - 4 шт.» на 1-му арк., серія В № 679920 від 07.07.2010 року на «Теплообменник А2 ПТС-120 (бывший в употреблении, в разобранном виде) 2002 г.в. зав. № 78/6 - 1 шт.; Насос КО 200/80 (бывший в употреблении) 2000 г.в. зав. № 12-200, зав. № 13-200, зав. № 14-200 - 3 шт.» на 1-му арк., серія В № 679592 від 25.06.2010 року на «Теплообменник А2 ПТС-120 (бывший в употреблении, в разобранном виде) 2002 г.в. зав. № 78/4 - 1 шт., зав. № 78/5 - 1 шт. всего: 2 шт.» на 1-му арк., № 0243591 від 18.07.2012 року на «Агрегат электро-насосный КТС 250/67* (новый, год изготовления 2010 г.); рабочее колесо насоса СОТ 150; Рабочее колесо насоса СОТ 30; Корпус насоса СОТ 150; Корпус насоса СОТ 30; Стойка насоса СОТ 150; Стойка насоса СОТ 30; Крышка насоса СОТ 150; Крышка насоса СОТ 30» на 1-му арк., № 0243591 від 18.07.2012 року на «Агрегат электро-насосный КТС 250/67 на раме в комплекте с электродвигателем 90кВт 1500 об/мин. (новый, год изготовления 2010 г.); рабочее колесо насоса СОТ 150; Рабочее колесо насоса СОТ 30; Корпус насоса СОТ 150; Корпус насоса СОТ 30; Стойка насоса СОТ 150; Стойка насоса СОТ 30; Крышка насоса СОТ 150; Крышка насоса СОТ 30» на 1-му арк., серія В № 707539 від 28.07.2010 року на «Дисмембратор (поз. 2) - 1 шт.; Фракционный сепаратор (поз. 5) - 1 шт.; Царга колонны № 1 (поз. 6) - 4 шт.; Куб-испаритель колонный № 1 (поз. 7) - 1 шт.; Отделитель механических примесей (поз. 8) - 1 шт.; Царга колонны № 2 (поз. 10) - 5 шт.; Царга колонны № 3 (поз. 13) - 6 шт.; Куб-испаритель колонный № 3 (поз. 14) - 1 шт.; Гидрозатвор колонны № 1 (поз. 26) - 1 шт.; Гидрозатвор колонны № 3 (поз. 27) - 1 шт.; Парорегулятор (поз. 28) - 3 шт.; Водорегулятор (поз. 29) - 3 шт.» на 1-му арк., серія В № 617989 від 09.04.2010 року на «Теплопреобразователь (поз. 3) - 1 шт.; Радиусный теплопреобразователь (поз. 4) - 10 шт.; Теплопреобразователь (поз. 9) - 1 шт.; Теплопреобразователь (поз. 11) - 1 шт.; Куб-испаритель колонны № 2 (поз. 12) - 1 шт.; Преобразователь-нагреватель (поз. 16) - 1 шт.; Теплопреобразователь (поз. 17) - 1 шт.; Охладитель (поз. 18) - 1 шт.; Конденсатор паровой фазы (поз. 19) - 1 шт.; Конденсатор паровой фазы (поз. 20) - 2 шт.; Конденсатор паровой фазы (поз. 21) - 2 шт. » на 1-му арк. Також в ході проведеного обшуку було вилучено договори купівлі-продажу № 17/05-12 від 17.05.2012 року та № 10/05-8 від 25.05.2010 року, укладені між ТОВ «Прайс девелопмент» код ЄДРПОУ 35910003 (Продавець) та ТОВ «Сахавтомат» код ЄДРПОУ 35349951 (Покупець), на постачання товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Кадинцевої Є.П., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні документи, які зберігаються в Харківській торгово-промисловій палаті код ЄДРПОУ 02944768 за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, буд. 122, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Суд вважає можливим задовольнити клопотання в частині отримання копії вказаних документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сахавтомат», які знаходяться в Харківській торгово-промисловій палаті код ЄДРПОУ 02944768 за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, буд. 122, а саме до всіх сертифікатів про походження товарів на території України, виданих Харківською торгово-промисловою палатою на адресу ТОВ «Сахавтомат» за період 2010-2013 років, в т.ч. серія В № 915448 от 06.04.2011 року, № 0243591 від 18.07.2012 року, № 0362166 від 21.08.2012 року, серія В № 617989 від 09.04.2010 року, серія В № 670068 від 18.06.2010 року, серія В № 679592 від 25.06.2010 року, серія В № 679703 від 07.07.2010 року, серія В № 679918 від 07.07.2010 року, серія В № 679919 від 07.07.2010 року, серія В № 679920 від 07.07.2010 року, серія В № 706110 від 22.07.2010 року, серія В № 706219 від 27.07.2010 року, серія В № 707539 від 28.07.2010 року, серія В № 749810 від 13.07.2010 року, серія В № 906678 от 22.03.2011 року, серія В № 909251 від 22.03.2011 року, серія В № 909678 від 22.03.2011 року, серія В № 915445 от 06.04.2011 року, серія В № 915446 от 06.04.2011 року, серія В № 915447 от 06.04.2011 року, серія В № 916108 від 22.12.2010 року, серія В № 916289 від 22.12.2010 року, серія В № 916290 від 22.12.2010 року, серія В № 938453 від 03.12.2010 року, серія В № 958525 від 22.02.2011 року, серія В № 958526 від 22.02.2011 року, серія В № 993796 от 18.02.2011 року, серія В № 995823 від 17.01.2011 року, а також документів на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: заявок-декларацій ТОВ «Сахавтомат», накладних, податкових накладних та їх копії, зовнішньоекономічних контрактів /договорів/, пакувальних листів, рахунків-фактур, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, листів заводів-виробників, сировинних довідок, сертифікатів якості та паспортів, технічної документації та інших документів на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1 за період 2010-2013 років та можливість зробити з них копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- І . М . Мельник