Ухвала

від 18.07.2013 по справі 161/10885/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/10885/13-к

Провадження № 1-кс/161/2562/13

У Х В А Л А

м. Луцьк 18 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,

при секретарі Фірук І.В.,

з участю слідчого Бобчука С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Луцьк клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Бобчука С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО322948, Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до слідчого СУ УМВС України у Волинській області надійшли матеріали, що вказували на вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які 27.02.2013 року зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013020020000121. З матеріалів, отриманих від СУ УМВС України у Волинській області (в т.ч. і з заяви та протоколу допиту свідка - головного юрисконсульта ТОВ «Белла-Трейд» ОСОБА_3В.) слідує, що в липні 2012 року службові особи ТзОВ «Торговий Дім «Каскад» в м. Луцьку, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТзОВ «Белла-Трейд», зокрема отримували від даного товариства товарно-матеріально цінності, які в подальшому реалізували, однак за придбану продукцію не розрахувались, чим завдали збитків вказаному підприємству на суму 385212,14 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум громадян та становить особливо великий розмір.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Торговий Дім «Каскад» має відкритий у ПАТ «Банк Форум» (МФО322948, Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7) рахунок № 26000301093804. Відповідно до статті 1087 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435- IV, зокрема частини 2, розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі, в зв'язку із чим у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО322948, Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7) знаходяться документи, що мають значення доказів у кримінальному провадженні і можуть свідчити про фактичне здійснення розрахунку за купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, а крім того підтвердять умисне створення посадовими особами ТзОВ «Торговий Дім «Каскад» штучної заборгованості перед ТзОВ «Белла-Трейд», тому отримані відомості можуть бути використані, як доказ факту та обставин вчинення шахрайства - є необхідність у їх вилученні. Іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи неможливо, так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську ; таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по належному ТзОВ «Торговий Дім «Каскад» (код ЄДРПОУ 13357011, м. Київ, Дарницький район вулиця Княжий затон, 4) банківському рахунку №26000301093804 відкритому в ПАТ «Банк Форум» (МФО322948, Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7), а також провести вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2012 по 17.12.2012 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО322948, Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7).

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов’язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді клопотання встановлено, що ТзОВ «Торговий Дім «Каскад» (код ЄДРПОУ 13357011, м. Київ, Дарницький район вулиця Княжий затон, 4) має відкритий у ПАТ «Банк Форум» (МФО322948, Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7) рахунок № 26000301093804.

Також встановлено, що слідчим доведено можливість використання, як доказів інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО322948, Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7), яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Довести іншими способами обставини вчинення даного правопорушення не являється можливим, а тому існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації, котра становить охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження повністю доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України. Довести іншими способами обставини вчинення даного правопорушення не являється можливим, а тому існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації, котра становить охоронювану законом таємницю. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Бобчука С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.

Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області Бобчуку С.М. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по належному ТзОВ «Торговий Дім «Каскад» (код ЄДРПОУ 13357011, м. Київ, Дарницький район вулиця Княжий затон, 4) банківському рахунку №26000301093804 відкритому в ПАТ «Банк Форум» (МФО322948, Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7), а також провести вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2012 по 17.12.2012 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО322948, Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Ковтуненко