Ухвала

від 07.08.2013 по справі 295/11965/13-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/11965/13-к

1-кс/295/4753/13

У Х В А Л А

07.08.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Кузнєцов Д.В.,

при секретарі - Чайківській Н.М.,

за участю слідчого СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12013060170000219 слідчим СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м.Житомир ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013060170000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що 22.04.2009 року ВТП «Стапм» у формі ТОВ, зловживаючи довірою, маючи намір по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_3, уклало з останнім договір цільової позики на сум 581 490,43 грн. строком до 23.10.2009 року, який посвідчено приватним нотаріусом. Цього ж дня з метою забезпечення виконання грошового зобов'язання за договором цільової позики між сторонами укладено договір іпотеки, згідно якого ВТП «Стамп» передало ОСОБА_3 у іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно. А саме нежиле приміщення, яке знаходиться в м. Житомирі по вул. Максютова, 9- а. та у зв'язку з чим приватним нотаріусом накладена заборона відчуження останнього.

Після спливу строку для повернення отриманих в позику коштів, ВТП «Стамп», реалізуючи свій злочинний намір по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_3, повідомили приватного нотаріуса ОСОБА_4 про відсутність заборгованості за договором цільової позики.

26.02.2010 року Богунським районним судом м. Житомира ухвалено рішення про стягнення в рахунок заборгованості по договору цільової позики із ВТП «Стамп» на користь ОСОБА_3 1073919,03 грн., звернуто стягнення на будівлю по вулМаксютова, 9-а в м. Житомир.

В подальшому ВТП «Стамп» шляхом обману, знаючи, що нерухоме майно, розташоване по вул. Максютова, 9-а в м. Житомирі, перебуває в іпотеці, реалізуючи свій злочинний намір по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_3. з метою унеможливлення або перешкоджання звернення стягнення на предмет іпотеки, уклали 26.02.2009 з ПП «Плазмер-ікс-Компані» договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, після чого продовжуючи свої злочинні дії 25.01.2010 року з ТОВ «Українська гранітна корпорація» повторно уклали договір купівлі-продажу вище зазначеного нерухомого майна.

В результаті злочинних дій ВТП «Стамп» спричинено збитки на суму 581490,43 грн. ОСОБА_3.

Разом з тим, встановлено, що в філії Житомирського обласного АТ «Ощадбанк» м. Житомир (МФО 311647) у ТОВ «Українська гранітна корпорація» (код ЄДРПОУ 32935011) 20.02.2009 було відкрито рахунок № 260023980957 (українська гривня).

Слідчий у клопотанні вказує, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № 260023980957 (українська гривня), які належать ТОВ «Українська гранітна корпорація» (код ЄДРПОУ 32935011) та відкритий в філії Житомирського обласного АТ «Ощадбанк» м. Житомир (МФО 311647) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття і обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженні

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговуванняТОВ «Українська гранітна корпорація» (код ЄДРПОУ 32935011) поточного рахунку № 260023980957 (українська гривня), відкритому в філії Житомирського обласного АТ «Ощадбанк» м. Житомир (МФО 311647) з подальшим вилученням, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- юридичної ТОВ «Українська гранітна корпорація» (код ЄДРПОУ 32935011) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Українська гранітна корпорація» (код ЄДРПОУ 32935011) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Українська гранітна корпорація» (код ЄДРПОУ 32935011) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ «Українська гранітна корпорація» (код ЄДРПОУ 32935011) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «Українська гранітна корпорація» (код ЄДРПОУ 32935011) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Встановити строк дії ухвали до 07.09.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кузнєцов Д.В.