Ухвала

від 13.08.2013 по справі 522/20741/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/20741/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/7823/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

13 серпня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2,за участю слідчого Пантелеєва С.М., розглянувшиклопотанняслідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_4,який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість оглянути та вилучитирозвернуту інформацію про рух грошових коштів з 01.01.2006 року по теперішній час із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ «УНІВЕРСАЛБУД-ЛМС» (код ЄДРПОУ 34674810) - №26006258761 відкритому в ПАТ «МАРФІН БАНК», розташованого за адресою: м. Одеса, Польський узвіз 11, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській областірозслідується кримінальне провадження №1201217002000009, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4КК України.

Досудовим слідством встановлено, щозгідно угоди про співпрацю від 20.04.2006 року, договору поруки № 44\01-06 від 07.07.2006 року, а також договору генерального підряду в капітальному будівництві № 8 від 07.08.2006 року ТОВ «Реал-Інвест» в особі ОСОБА_5 і ТОВ «ЮГК Діамант» в особі ОСОБА_6 спільно здійснили будівництво групі багатоповерхових житлових будинків і організацій побутового обслуговування (торгово-офісних центрів з паркінгом) в мікрорайоні 4-5 житлового району III-4 житлового масиву імені Котовського на території Крижановського сільської ради Комінтернівського району Одеської області.

Згідно вищевказаних документів ТОВ «ЮГК Діамант» виступало генеральним підрядником, а ТОВ «Реал-Інвест» замовником будівництва. При цьому будівництво здійснювалось за рахунок залучення грошових коштів інвесторів, які укладали договори інвестування з ТОВ «Реал-Інвест», яке надалі перераховувало їх на рахунки ТОВ «ЮГК Діамант», для проведення будівельних робіт.

Згідно висновку експертного економічного дослідження судового експерта з економічних питань ОСОБА_7 від 02.07.2011 року вартість будівельно-монтажних робіт по групі багатоповерхових житлових будинків і організацій побутового обслуговування (торгово-офісних центрів з паркінгом) в мікрорайоні 4-5 житлового району III-4 житлового масиву імені Котовського на території Крижановського сільської ради Комінтернівського району Одеської області, відображена в актах форми КБ-2 за період с 01.08.2006 року по 30.12.2010 рік, наданих генпідрядником - ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ", завищена на суму 46 616 702, 74 грн. ТОВ «Реал Інвест» зайво перераховано генпідряднику - ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ "грошові кошти у розмірі 33 325 465,14 гривень.

Крім того після вивчення руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ" встановлено, що гроші після їх надходження від ТОВ «Реал Інвест» перераховувались банківські рахунку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Монтаж Констракшнз» (код ЄДРПОУ 35162654), ТОВ «Амбер» (код ЄДРПОУ 32217176), ТОВ «МСТ» (код ЄДРПОУ 35162460), ТОВ «Фаунбуд» (код ЄДРПОУ 34643692), ТОВ «Будкорд» (код ЄДРПОУ 35405366), для їх подальшого виводу в тіньовий обіг.

Після вивчення руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Амбер» (код ЄДРПОУ 32217176), відкритому в ПАТ АБ «Південний» було встановлено, що значна кількість грошових коштів була перерахована на рахунок ТОВ «УНІВЕРСАЛБУД-ЛМС» (код ЄДРПОУ 34674810) - №26006258761 відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК».

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ПАТ «МАРФІН БАНК», розташованого за адресою: м. Одеса, Польський узвіз 11, знаходиться інформація про юридичну особу - ТОВ «УНІВЕРСАЛБУД-ЛМС» (код ЄДРПОУ 34674810), а саме про рух грошових коштів по рахунку №26006258761, що містить банківську таємницю, що має значення для встановлення істини у справі та підлягає розкриттю, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК»та мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо, існує реальна загроза знищення цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєва С.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєва С.М., тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити розвернуту інформацію про рух грошових коштів з 01.01.2006 року по теперішній час із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ «УНІВЕРСАЛБУД-ЛМС» (код ЄДРПОУ 34674810) - №26006258761 відкритому в ПАТ «МАРФІН БАНК», розташованого за адресою: м. Одеса, Польський узвіз 11, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Відповідальні особи ПАТ «МАРФІН БАНК» зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській областіПантелеєву С.М., доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

13.08.2013