Ухвала

від 05.06.2013 по справі 554/7072/13-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 05.06.2013 Справа № 554/7072/13-к Провадження № 1-КС/554/2057/2013

УХВАЛА

Іменем України

05.06.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання - Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області Ю.А.Кривобок,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

07.02.13 до УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_1, в якому зазначено, що засновники та керівники ВАТ «Бурова компанія «Букрос», зловживаючи своїм службовим становищем нанесли шкоди бюджету держави, страждає пенсійний фонд, фонд соціального страхування, центр зайнятості, не сплачується заробітна плата, тощо.

Так, в результаті діяльності службових осіб ВАТ «Бурова компанія «Букрос» виникла заборгованість перед УПФУ Октябрського району м. Полтави в сумі 2 279 586,33 гривень, а також перед ДПІ у м. Полтаві, фондом загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття, іншими юридичними особами, установами, організаціями.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору заліку однорідних зустрічних вимог між ТОВ «Бурова компанія «РУДІС» (Код за ЄДРПОУ 31511844) та ВАТ «Бурова компанія «Букрос» (Код за ЄДРПОУ 00143136) від 07.03.2008 року сторони мали заборгованість одна перед одною в сумі 133 729,88 гривень, а саме:

- 25.01.2008 року ВАТ «Бурова компанія «Букрос» придбала у ТОВ «Бурова компанія «РУДІС» відповідно до видаткової накладної № РН-123/УППГ газовий конденсат в кількості 15,194 тони за ціною 3 583,33 гривень за 1 одну тону (без ПДВ), на загальну суму 65 334,14 гривень з ПДВ;

- 24.01.2008 року ВАТ «Бурова компанія «Букрос» придбала у ТОВ «Бурова компанія «РУДІС» відповідно до видаткової накладної № РН-122/УППГ газовий конденсат в кількості 15,096 тони за ціною 3 583,33 гривень за 1 одну тону (без ПДВ), на загальну суму 68 395,75 гривень з ПДВ;

- відповідно до актів прийому виконаних підрядних робіт ВАТ «Бурова компанія «Букрос» виконала на користь ТОВ «Бурова компанія «РУДІС» ряд робіт, а саме облаштування Білоусівського ГКР, Обвязку свердловини №13, перенесення факельного амбару, перебудова шахти, облаштування гирла свердловини №9 Білоусівського родовища та інші. Сплата основної частини суми коштів за дані роботи відбулась у безготівковій формі.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у ВАТ «Бурова компанія «Букрос» відсутні документи щодо придбання у ТОВ «Бурова компанія «РУДІС» газового конденсату відповідно до видаткових накладних № РН-123/УППГта №122/УППГ в кількості 15,194 тони та 15,096 тони відповідно, таким чином не оприбутковано вказане майно.

Крім цього, відповідно до журналу обліку завантаженого газового конденсату ТОВ «Бурова компанія «РУДІС» 24.01.08 та 25.01.08 в автомобілі ПП «Нафта-капітал 78» д.н.з. 533-77НН та 066-57НН відвантажено газовий конденсат в кількості 15 906 тони та 15 194 тони відповідно. Зазначене ПП «Нафта-капітал 78» у 2008 році було постійним покупцем газового конденсату у ТОВ «Бурова компанія «РУДІС», що підтверджується витягом з вище зазначеного журналу.

ПП «Нафта Капітал 78» ( Код за ЄДРПОУ 34759950) фактично розташована за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Макаренка 23, юридична адреса: м. Прилуки, вул. Пирятинська , 22, тел. 04637 5 36 06, директор ОСОБА_2.

З метою призначення судово-економічної та судово-почеркозначої експертиз у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів первинних бухгалтерських документів у ТОВ «Бурова компанія «РУДІС» (Код за ЄДРПОУ 31511844) правонаступником якої є ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (Код за ЄДРПОУ 31511844) а саме:

1) договорів, додаткових угод, актів (здачі-приймання) прийому-передачі виконаних підрядних робіт, наданих послуг, товарів, довідок про кошторис виконаних підрядних робіт, видаткових накладних, листів щодо проведення заліку однорідних вимог, протоколів проведення взаємозаліків по погашенню заборгованості, договорів заліку однорідних зустрічних вимог, в яких зафіксовані господарські взаємовідносини між ТОВ «Бурова компанія «РУДІС» (Код за ЄДРПОУ 31511844) та ВАТ «Бурова компанія «Букрос» (Код за ЄДРПОУ 00143136) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року а також журналів відвантаження (обліку відвантаженої продукції) газового конденсату, в яких зафіксовано відвантаження газового конденсату зазначеного у видаткових накладних № РН-123/УППГ та №122/УППГ в кількості 15,194 тони та 15,096 тони відповідно на користь ВАТ «Бурова компанія «Букрос».

2) договорів, додаткових угод, актів (здачі-приймання) прийому-передачі товарів, видаткових та прибуткових накладних, листів щодо проведення заліку однорідних вимог, протоколів проведення взаємозаліків по погашенню заборгованості, договорів заліку однорідних зустрічних вимог, рахнкув до сплати, банківських виписок про сплату за отриманий товар та інших документів, в яких зафіксовані господарські взаємовідносини між ПП «Нафта Капітал 78» ( Код за ЄДРПОУ 34759950) і ТОВ «Бурова компанія «РУДІС» (Код за ЄДРПОУ 31511844) за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року а також журналів відвантаження (обліку відвантаженої продукції) газового конденсату, в яких зафіксовано відвантаження газового конденсату, у яких відображено реалізацію газового конденсату зазначеній юридичній особі.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи знаходяться в розпорядженні ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (Код за ЄДРПОУ 31511844) за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, 19, корпус 1 А, слідству необхідно отримати доступ до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області Ю.А.Кривобок - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до оригіналів первинної бухгалтерської та фінансово- господарської документації ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (Код за ЄДРПОУ 31511844) які зберігаються за місцем знаходження ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (Код за ЄДРПОУ 31511844), за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, 19, корпус 1 А, із наданням вказаним підприємством можливості вилучити оригінали окремих первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, а саме:

1) договорів, додаткових угод, актів (здачі-приймання) прийому-передачі виконаних підрядних робіт, наданих послуг, товарів, довідок про кошторис виконаних підрядних робіт, видаткових накладних, листів щодо проведення заліку однорідних вимог, протоколів проведення взаємозаліків по погашенню заборгованості, договорів заліку однорідних зустрічних вимог, в яких зафіксовані господарські взаємовідносини між ТОВ «Бурова компанія «РУДІС» (Код за ЄДРПОУ 31511844) та ВАТ «Бурова компанія «Букрос» (Код за ЄДРПОУ 00143136) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року а також журналів відвантаження (обліку відвантаженої продукції) газового конденсату, в яких зафіксовано відвантаження газового конденсату зазначеного у видаткових накладних № РН-123/УППГ та №122/УППГ в кількості 15,194 тони та 15,096 тони відповідно на користь ВАТ «Бурова компанія «Букрос».

2) договорів, додаткових угод, актів (здачі-приймання) прийому-передачі товарів, видаткових та прибуткових накладних, листів щодо проведення заліку однорідних вимог, протоколів проведення взаємозаліків по погашенню заборгованості, договорів заліку однорідних зустрічних вимог, рахунків до сплати, банківських виписок про сплату за отриманий товар та інших документів, в яких зафіксовані господарські взаємовідносини між ПП «Нафта Капітал 78» ( Код за ЄДРПОУ 34759950) і ТОВ «Бурова компанія «РУДІС» (Код за ЄДРПОУ 31511844) за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року а також журналів відвантаження (обліку відвантаженої продукції) газового конденсату, в яких зафіксовано відвантаження газового конденсату, у яких відображено реалізацію газового конденсату зазначеній юридичній особі, без їх вилучення.

Зобов’язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов’язати старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області Ю.А.Кривобок пред’явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3