Ухвала

від 21.08.2013 по справі 640/14111/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/14111/13-к

н/п 1-кс/640/5317/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Васалатій К.Є.,

слідчого Александровича А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Александровича А.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №12012220400000830 від 19.07.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 172 КК України, -

встановив:

19 серпня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання про арешт тимчасово вилучених в ході обшуків від 16.08.2013, проведених за адресами: м. Харків, Червоношкільна Набережна, 12, та м. Харків, пров. Червоножовтневий, 6:

1. Грошей номіналом 100 грн. у кількості 300 шт. на суму 30 000 грн.;

2. Грошей номіналом 200 грн. у кількості 400 шт. на суму 80 000 грн.;

3. Грошей номіналом 500 грн. у кількості 100 шт. на суму 50 000 грн.;

4. Грошей номіналом 200 грн. у кількості 90 шт. на суму 18 000 грн.;

5. Грошей номіналом 100 грн. у кількості 20 шт. на суму 2 000 грн.;

6. Грошей номіналом 50 грн. у кількості 200 шт. на суму 10 000 грн.;

7. Грошей номіналом 20 грн. у кількості 100 шт. на суму 2 000 грн.;

8. Грошей номіналом 500 грн. у кількості 31 шт. на суму 15 500 грн.;

9. Грошей номіналом 100 грн. у кількості 18 шт. на суму 1 800 грн.;

10. Грошей номіналом 50 грн. у кількості 52 шт. на суму 2600 грн.;

11. Грошей номіналом 20 грн. у кількості 3 шт. на суму 60 грн.;

12. Грошей номіналом 10 грн. у кількості 2 шт. на суму 20 грн.;

13. Грошей номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт. на суму 5 000 доларів США;

14. Грошей номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт. на суму 10 000 доларів США;

15. Грошей номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт. на суму 10 000 доларів США;

16. Грошей номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт. на суму 10 000 доларів США;

17. Грошей номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт. на суму 10 000 доларів США;

18. Грошей номіналом 100 доларів США у кількості 99 шт. на суму 9 900 доларів США;

19. Грошей номіналом 100 доларів США у кількості 97 шт. на суму 9 700 доларів США;

20. Грошей номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт. на суму 300 доларів США;

21. Грошей номіналом 100 доларів США у кількості 11 шт. на суму 1 100 доларів США;

22. Грошей номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт. на суму 300 доларів США;

23. Грошей номіналом 20 доларів США у кількості 4 шт. на суму 80 доларів США;

24. Грошей номіналом 10 доларів США у кількості 7 шт. на суму 70 доларів США;

25. Тканини в рулонах у кількості 4201 шт.

Підставами накладення арешту зазначив, що органом досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Огуз Пристиж» код ЄДРПОУ 37658172 та ТОВ «Престиж-текстиль люкс» код ЄДРПОУ 38633274, яке розташоване за адресою м. Харків, Набережна Червоношкільна, 12, протягом двох років приховували реальний прибуток і обороти підприємства, офіційно не працевлаштовували співробітників, а також існували випадки не виплати заробітної плати, тим самим грубо порушили законодавство про працю. 16.08.2013 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова по кримінальному провадженню № 12012220400000830 від 19.07.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України був проведений обшук на ТОВ «Престиж-текстиль люкс» код ЄДРПОУ 38633274 за адресою: м. Харків Червоношкільна Набережна, 12. Під час обшуку виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 66450 доларів США та 211 980 грн. Крім того, під час обшуку складського приміщення ТОВ «Престиж-текстиль люкс» код ЄДРПОУ 38633274 за адресою: м. Харків пров. Червоножовтневий, 6, виявлені тканини в рулонах в кількості більше ніж 4201 шт. із зазначенням товарного знаку турецької торгової марки та виробництва Туреччини.

Вивченням бухгалтерської документації ТОВ «Престиж-текстиль люкс», вилученої в ході обшуку вказаного приміщення, не встановлено відомостей щодо джерел придбання товару у вигляді тканин. Водночас вилучені платіжні документи (квитанції, рахунки-фактури), які вказують на продаж ТОВ «Престиж-текстиль люкс» турецьких тканин суб’єктам господарювання на території України та розрахунок у іноземній валюті - доларах США, що заборонено законом (ст. 99 Конституції України, ст. 192 ЦК України).

Директор ТОВ «Престиж-текстиль люкс» ОСОБА_1, присутній під час обшуку приміщень підприємства, не надав будь-яких документів та пояснень щодо законності придбання тканин у таких великих розмірах, а також їх реалізації шляхом продажу на території міста Харкова та області.За фактом порушення правил торгівлі та про валютні операції органом досудового розслідування відповідні матеріали направлені до Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області для складення протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 162 КУпАП.

За даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220400000830 від 19.08.2013 за ст. 205 ч. 1 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна до судового засідання не з’явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Слідчий суддя, вислухавши міркування учасників процесу, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,167, 170-173,309, 372 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Александровича А.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №12012220400000830 від 19.07.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилученогі в ході обшуків від 16.08.2013, проведених за адресами: м. Харків, Червоношкільна Набережна, 12, та м. Харків, пров. Червоножовтневий, 6: гроші номіналом 100 грн. у кількості 300 шт. на суму 30 000 грн.; гроші номіналом 200 грн. у кількості 400 шт. на суму 80 000 грн.; гроші номіналом 500 грн. у кількості 100 шт. на суму 50 000 грн.; гроші номіналом 200 грн. у кількості 90 шт. на суму 18 000 грн.; гроші номіналом 100 грн. у кількості 20 шт. на суму 2 000 грн.; гроші номіналом 50 грн. у кількості 200 шт. на суму 10 000 грн.; гроші номіналом 20 грн. у кількості 100 шт. на суму 2 000 грн.; гроші номіналом 500 грн. у кількості 31 шт. на суму 15 500 грн.; гроші номіналом 100 грн. у кількості 18 шт. на суму 1 800 грн.; гроші номіналом 50 грн. у кількості 52 шт. на суму 2600 грн.; гроші номіналом 20 грн. у кількості 3 шт. на суму 60 грн.; гроші номіналом 10 грн. у кількості 2 шт. на суму 20 грн.; гроші номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт. на суму 5 000 доларів США; гроші номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт. на суму 10 000 доларів США; гроші номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт. на суму 10 000 доларів США; гроші номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт. на суму 10 000 доларів США; гроші номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт. на суму 10 000 доларів США; гроші номіналом 100 доларів США у кількості 99 шт. на суму 9 900 доларів США; гроші номіналом 100 доларів США у кількості 97 шт. на суму 9 700 доларів США; гроші номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт. на суму 300 доларів США; гроші номіналом 100 доларів США у кількості 11 шт. на суму 1 100 доларів США; гроші номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт. на суму 300 доларів США; гроші номіналом 20 доларів США у кількості 4 шт. на суму 80 доларів США; гроші номіналом 10 доларів США у кількості 7 шт. на суму 70 доларів США, тканини в рулонах у кількості 4201 шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: