Вирок

від 21.08.2013 по справі 367/5963/13-к

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21.08.2013 Справа № 367/5963/13-к

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2013 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого Кафтанова В.В.,

секретаря Лесненко О.І.,

з участю прокурора Достатнього Р.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Олександрія Кіровоградської обл., українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, працюючого юристом ТОВ «ТЦ Айдаріс» в м. Буча, не військовозобов'язаного, проживає: АДРЕСА_1, має на утриманні дружину та неповнолітню дитину, не судимого;

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

до Ірпінського міського суду Київської області, надійшов обвинувальний акт щодо скоєння ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, до якого додано реєстр матеріалів кримінального провадження № 12013110050002469, розписка останнього про отримання копії обвинувального акту та підписана сторонами угода про визнання винуватості від 13.08.2013 р.

Встановлено, що 15.08.2007р. знаходячись за адресою мешкання: АДРЕСА_1 та перебуваючи на посаді помічника юриста ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД», ОСОБА_1 діючи умисно, протиправно, склав завідомо підроблений офіційний документ, який видається установою і який надає права з метою використання його підроблювачем, а саме довідки про власні доходи № 9 від 15 серпня 2007 року ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034) на власне ім'я, шляхом внесення до вказаної довідки завідомо неправдивих відомостей, щодо розміру власної щомісячної заробітної плати, яку він отримував перебуваючи на посаді помічника юриста ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034), за період часу з лютого 2007 року по липень 2007 року, умисно збільшивши її розмір, для подальшого самостійного використання.

Крім цього, 30.09.2008 р. знаходячись за адресою мешкання: АДРЕСА_1, ОСОБА_1 діючи умисно, протиправно, повторно склав завідомо підроблений офіційний документ, який видається установою і який надає права з метою використання його підроблювачем, а саме довідки про власні доходи № 136 від 30 вересня 2008 року ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034) на власне ім'я, шляхом внесення до вказаної довідки завідомо неправдивих відомостей, щодо місця роботи та розміру власної щомісячної заробітної плати, за період часу з березня 2008 року по серпень 2008 року, для подальшого самостійного використання, виконавши власноручно підпис в графі директор вказаного вище документу з наслідуванням підпису директора ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034) ОСОБА_2, хоча на вказаному підприємстві не працював та заробітну плату не отримував з 31.07.2008 р.

Крім цього, 11.09.2009 р. знаходячись за адресою мешкання: АДРЕСА_1, ОСОБА_1 діючи умисно, протиправно, повторно склав завідомо підроблений офіційний документ, який видається установою і який надає права з метою використання його підроблювачем, а саме довідки про власні доходи № 254 від 11 вересня 2009 року ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034) на власне ім'я, шляхом внесення до вказаної довідки завідомо неправдивих відомостей, щодо місця роботи та розміру власної щомісячної заробітної плати, за період часу з березня 2009 року по серпень 2009 року, для подальшого самостійного використання, виконавши власноручно підпис в графі директор вказаного вище документу з наслідуванням підпису директора ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034) ОСОБА_2, хоча на вказаному підприємстві не працював та заробітну плату не отримував з 31.07.2008 р.

Крім цього, 24.09.2010 р. знаходячись за адресою мешкання: АДРЕСА_1, ОСОБА_1 діючи умисно, протиправно, повторно склав завідомо підроблений офіційний документ, який видається установою і який надає права з метою використання його підроблювачем, а саме довідки про власні доходи № 47 від 24 вересня 2010 року ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034) на власне ім'я, шляхом внесення до вказаної довідки завідомо неправдивих відомостей, щодо місця роботи та розміру власної щомісячної заробітної плати, за період часу з березня 2010 року по серпень 2010 року, для подальшого самостійного використання, виконавши власноручно підпис в графі директор вказаного вище документу з наслідуванням підпису директора ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034) ОСОБА_2, хоча на вказаному підприємстві не працював та заробітну плату не отримував з 31.07.2008 р.

Крім цього, 16.09.2011 р. знаходячись за адресою мешкання: АДРЕСА_1, ОСОБА_1 діючи умисно, протиправно, повторно склав завідомо підроблений офіційний документ, який видається установою і який надає права з метою використання його підроблювачем, а саме довідки про власні доходи № 1 від 16 вересня 2011 року ПП «Ехсеllеnt-4 Yоu» (ідентифікаційний код 35023765) на власне ім'я, шляхом внесення до вказаної довідки завідомо неправдивих відомостей, щодо місця роботи та розміру власної щомісячної заробітної плати, за період часу з березня 2011 року по серпень 2011 року, для подальшого самостійного використання, виконавши власноручно підпис в графі директор вказаного вище документу з наслідуванням підпису директора ПП «Ехсеllеnt-4 Yоu» (ідентифікаційний код 35023765) ОСОБА_3, хоча на вказаному підприємстві ніколи не працював та заробітну плату не отримував.

Крім цього, 14.02.2012 р. знаходячись за адресою мешкання: АДРЕСА_1, ОСОБА_1 діючи умисно, протиправно, повторно склав завідомо підроблений офіційний документ, який видається установою і який надає права з метою використання його підроблювачем, а саме довідки про власні доходи № 7 від 14 лютого 2012 року ПП «Ехсеllеnt-4 Yоu» (ідентифікаційний код 35023765) на власне ім'я, шляхом внесення до вказаної довідки завідомо неправдивих відомостей, щодо місця роботи та розміру власної щомісячної заробітної плати, за період часу з серпня 2012 року по січень 2012 року, для подальшого самостійного використання, виконавши власноручно підпис в графі директор вказаного вище документу з наслідуванням підпису директора ПП «Ехсеllеnt-4 Yоu» (ідентифікаційний код 35023765) ОСОБА_3, хоча на вказаному підприємстві ніколи не працював та заробітну плату не отримував.

Крім того, на початку вересня 2007 в денний час доби, ОСОБА_1 перебував за адресою: м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», де в останнього виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи за період з січня по липень 2007 року для отримання споживчого кредиту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи, ОСОБА_1 04.09.2007 в денний час доби, перебуваючи за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідку про доходи видану ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034) № 136 від 30.09.2008 року, на своє ім'я, в якій було зазначено, що він працює в ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» на посаді юриста, з зазначенням суми доходу в період часу з лютого 2007 року по липень 2007 року в розмірі 90000 грн., хоча вказаних доходів не отримував, надавши її співробітнику банку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» при укладенні договору кредиту 33/0711-КФ від 04.09.2007 року.

Крім цього, 30.09.2008 в денний час доби, ОСОБА_1 перебував за адресою: м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», з метою виконання умов договору кредиту № 33/0711-КФ від 04.09.2007 р., а саме п. 4.2.8 «Надавати Банку щорічно, але не пізніше 20-го лютого довідки про отримані доходи за звітний період та на вимогу Банку в зазначений ним строк повну та достовірну інформацію, необхідну йому для визначення платоспроможності Позичальнка...». В цей час в ОСОБА_1 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи за період з березня 2008 року по серпень 2008 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи, ОСОБА_1 30.09.2008 в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідку про доходи видану ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034) № 136 від 30.09.2008 р., на своє ім'я, в якій було зазначено, що ОСОБА_1 працює в ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» на посаді юриста, з зазначенням суми доходу в період часу з березня 2008 року по серпень 2008 року в розмірі 132000,00грн., хоча вказаних доходів не отримував, надавши її співробітнику банку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з метою виконання умов договору кредиту № 33/0711-КФ від 04.09.2007 р., а саме п. 4.2.8.

Крім цього, 11.09.2009 р. в денний час доби, ОСОБА_1 перебував за адресою: м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», з метою виконання умов договору кредиту № 33/0711-КФ від 04.09.2007 р., а саме п. 4.2.8 «Надавати Банку щорічно, але не пізніше 20-го лютого довідки про отримані доходи за звітний період та на вимогу Банку в зазначений ним строк повну та достовірну інформацію, необхідну йому для визначення платоспроможності Позичальнка...». В цей час в ОСОБА_1 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи за період з березня 2009 року по серпень 2009 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи, ОСОБА_1 11.09.2009 р. в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідку про доходи видану ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034) № 254 від 11 вересня 2009 року, на своє ім'я, в якій було зазначено, що ОСОБА_1 працює в ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» на посаді юриста, з зазначенням суми доходу в період часу з березня 2009 року по серпень 2009 року в розмірі 132000,00грн., хоча вказаних доходів не отримував, надавши її співробітнику банку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з метою виконання умов договору кредиту № 33/0711-КФ від 04.09.2007 р., а саме п. 4.2.8.

Крім цього, 24.09.2010 р. в денний час доби, ОСОБА_1 перебував за адресою: м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», з метою виконання умов договору кредиту № 33/0711-КФ від 04.09.2007 р., а саме п. 4.2.8 «Надавати Банку щорічно, але не пізніше 20-го лютого довідки про отримані доходи за звітний період та на вимогу Банку в зазначений ним строк повну та достовірну інформацію, необхідну йому для визначення платоспроможності позичальника». В цей час в ОСОБА_1 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи за період з березня 2010 року по серпень 2010 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи, ОСОБА_1 24.09.2010 р. в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», використав завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи видану ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32985034) № 47 від 24 вересня 2010 року, на своє ім'я, в якій було зазначено, що він працює в ТОВ «Інтро-Плюс ЛТД» на посаді юриста, з зазначенням суми доходу в період часу з березня 2010 року по серпень 2010 року в розмірі 132000,00 грн., хоча вказаних доходів не отримував, надавши її співробітнику банку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з метою виконання умов договору кредиту № 33/0711-КФ від 04.09.2007, а саме п. 4.2.8.

Крім цього, 16.09.2011 р. в денний час доби, ОСОБА_1 перебував за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», з метою виконання умов договору кредиту № 33/0711-КФ від 04.09.2007 р., а саме п. 4.2.8 «Надавати Банку щорічно, але не пізніше 20-го лютого довідки про отримані доходи за звітний період та на вимогу Банку в зазначений ним строк повну та достовірну інформацію, необхідну йому для визначення платоспроможності позичальника». В цей час в ОСОБА_1 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи за період з березня 2011 року по серпень 2011 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи, ОСОБА_1 16.09.2011 р. в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідку про доходи видану ПП «Ехсеllеnt-4 Yоu» (код 35023765) № 1 від 16 вересня 2011 року, на своє ім'я, в якій було зазначено, що ОСОБА_1 працює в ПП «Ехсеllеnt-4 Yоu» на посаді юриста, з зазначенням суми доходу в період часу з березня 2011 року по серпень 2011 року в розмірі 132000,00 грн., хоча вказаних доходів не отримував, надавши її співробітнику банку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з метою виконання умов договору кредиту № 33/0711-КФ від 04.09.2007 р., а саме п. 4.2.8.

Крім цього, 14.02.2012 р. в денний час доби, ОСОБА_1 перебував за адресою: м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», з метою виконання умов договору кредиту № 33/0711-КФ від 04.09.2007 р., а саме п. 4.2.8 «Надавати Банку щорічно, але не пізніше 20-го лютого довідки про отримані доходи за звітний період та на вимогу Банку в зазначений ним строк повну та достовірну інформацію, необхідну йому для визначення платоспроможності позичальника». В цей час в ОСОБА_1 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи за період з серпня 2012 року по січень 2012 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи, ОСОБА_1 14.02.2012 р. в денний час доби, перебуваючи за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідку про доходи видану ПП «Ехсеllеnt-4 Yоu» (код 35023765) № 7 від 14.02.2012, на своє ім'я, в якій було зазначено, що ОСОБА_1 працює в ПП «Ехсеllеnt-4 Yоu» на посаді юриста, з зазначенням суми доходу в період часу з серпня 2012 року по січень 2012 року в розмірі 138000,00 грн., хоча вказаних доходів не отримував, надавши її співробітнику банку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з метою виконання умов договору кредиту № 33/0711-КФ від 04.09.2007 р., а саме п. 4.2.8.

Під час досудового розслідування 13.08.2013 р. між прокурором та підозрюваним ОСОБА_1 на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої підозрюваний повністю визнав свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1,3,4 ст. 358 КК України, зобов'язався: беззастережно визнати свою винуватість у вчинені кримінальних правопорушень в обсязі підозри у судовому провадженні.

Сторони узгодили покарання ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

за ч. 3 ст. 358 КК України покарання у виді позбавлення волі строком 1 рік 6 місяців;

за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

На підставі ст. 70 КК України - шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України - ОСОБА_1 звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю на 1 рік.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_1: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну проживання, роботи ;

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у скоєні злочинів, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України визнав повністю, підтвердив обставини скоєння злочину викладені в угоді про визнання винуватості та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, при цьому додав, що розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, вид та міру покарання, яка буде застосовано до нього у разі затвердження угоди та обов'язки, які на нього будуть покладені.

Прокурор в судовому засіданні, не заперечував проти затвердження угоди та просив її затвердити.

Заслухавши думку прокурора та обвинуваченого, вивчивши обвинувальний акт та додані до нього документи, а також угоду про визнання винуватості, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості, відповідність угоди за змістом вимогам процесуального законодавства, роз'яснивши та з'ясувавши у ОСОБА_1 повне розуміння ним його процесуальних прав, добровільності та відсутності будь-яких обставин, які примусили його погодитися на підписання угоди про визнання винуватості, характеру висунутого щодо нього обвинувачення, виду і розміру покарання, та наслідки постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості, дійшов висновку про те, що у даному провадженні можливо затвердити угоду про визнання винуватості. При цьому суд виходить з наступного.

Так, дослідивши обвинувальний акт та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що винні дії ОСОБА_1 віднесено до суспільно-небезпечних діянь, відповідальність за які передбачена Особливою частиною Кримінального кодексу України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 1,3,4 ст. 358 КК України, як умисні, протиправні дії, які виразились у незаконному підробленні офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно та використанні завідомо підробленого офіційного документу. Суд вважає таку кваліфікацію дій вірною, оскільки він незаконно підробив офіційний документ, а також, в подальшому використав підроблений офіційний документ.

Злочини, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1, відповідно до статті 12 КК України, відноситься до категорії злочинів невеликої та середньої тяжкості, а тому укладення угоди між прокурором та підозрюваним з їх ініціативи узгоджується з положеннями ч. ч. 2, 4 ст. 469 КПК України, і за своїм змістом вона відповідає вимогам статті 472 вказаного Кодексу, в тому числі стосовно міри та виду узгодженого між сторонами покарання та наслідків невиконання угоди .

Судом, відповідно до ст. 474 КПК України, роз'яснено ОСОБА_1, його процесуальні права, характер обвинувачення, вид покарання та наслідки укладання, затвердження та невиконання угоди, передбачені ст.ст. 473, 476 КПК України, а також роз'яснено вичерпні підстави оскарження вироку суду.

Запобіжний захід у відношенні обвинуваченого на досудовому слідстві не обирався. Речовими доказами суд розпоряджається у відповідності із вимогами ст. 100 КПК України. По справі судові витрати відсутні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 314, 370, 373, 374, 474, 475 КПК України, суд, -

з а с у д и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 13.08.2013 р. між прокурором та підозрюваним ОСОБА_1.

Відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

На підставі угоди про визнання винуватості призначити ОСОБА_1 за ч.1 ст.358 КК України, покарання у вигляді штрафу у розмірі 1 190 (одна тисяча сто дев'яносто) грн.

Призначити ОСОБА_1 за ч.3 ст.358 КК України, покарання у 1 року 6 місяців позбавлення волі

Призначити ОСОБА_1 за ч.4 ст.358 КК України, покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п'ятдесят) грн.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання ОСОБА_1 у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю в 1 (один) рік.

Зобов'язати ОСОБА_1:

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

- повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи.

- періодично з'являтись до органів кримінально-виконавчої системи для реєстрації.

Речові докази по справі: документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити в даному провадженні.

До вступу вироку у законну силу запобіжний захід відносно ОСОБА_1 судом не обирається.

На вирок до апеляційного суду Київської області через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляцію протягом тридцяти діб з дня проголошення вироку, з визначених ст.ст. 394, 473 КПК України підстав.

Суддя: В. В. Кафтанов