Постанова

від 21.08.2013 по справі 592/8790/13-п

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/8790/13-п

Провадження № 3/592/2096/13

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2013 року м.Суми

Cуддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю.., представника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності - адвоката ОСОБА_1, розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми адміністративну справу, яка надійшла від Сумської митниці Міндоходів про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Тернавка Герцаївського району Чернівецької області, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_1, працюючого водієм Приватного підприємства "ДафМан Транс" (м. Чернівці, проспект Незалежності,106, 220, код 30311750), ідентифікаційний код НОМЕР_1

- за ст.483 ч.1 МК України,

В С Т А Н О В И В :

01.09.2012 р. в Чернівецькій обласній митниці здійснено митне оформлення транспортного засобу р.н. НОМЕР_2, який переміщував вантаж "товари народного вжитку, одяг в асортименті" в митному режимі "транзит" через територію України з Болгарії до Російської Федерації. Перевезення вантажу здійснювалось перевізником - приватним підприємством "ДафМанТранс" (м. Чернівці, проспект Незалежності, 106, 220, код 303 11750).

В якості підстави для митного оформлення вантажу, що переміщувався на транспортному засобі р.н. НОМЕР_2, та ввозився на територію України, водій ОСОБА_2 надав до митного контролю наступні документи: Carnet ТІR JХ 68199629, СMR 0454899, інвойс № 207476 від 29.08.2012 р., інвойс № 207478 від 29.08.2012 р. специфікацію № 37 до інвойсів № 207476, №207478. В наданих документах було зазначено, що відправником товарів є фірма SAMIM TEKSTIL ISTANBUL TURKEY by order BALKAN TRANS 2010 SVILENGARD BULGARIA, а одержувачем є ООО GARAGE LOGISTIK. MOSCOW, DOLGORUCOVSKIY STR. N023A, BLD 1, INN 7707756482.

Відповідно до інформації, яка міститься в ЦБД ЄАІС ДМСУ, 02.09.2012 р. транспортний засіб р.н. НОМЕР_2 виїхав за межі митної території України через митний пост "Юнаківка" Сумської митниці.

В результаті перевірки законності здійснення транзиту через територію України, проведеної Сумською митницею Міндоходів було встановлено що, транспортний засіб р.н. НОМЕР_2 заїхав 03.09.2012 р. порожнім на територію Російської Федерації через суміжний пункт пропуску МАПП "Суджа" Курської митниці (лист Курської митниці № 26-25/8608 від 21.06.2013 р.).

З пояснень генерального директора TOB "Гараж Логістік" (1НН 7707756482) ОСОБА_3 (лист Курської митниці № 26-25/10290 від 24.07.2013р.) слідує, що контракти з фірмами SAMІМ ТЕКSTIL ISTANBUL TURKEY та BALKAN TRANS 2010 ніколи не укладалися, TOB "Гараж Логістік" з фірмами SAMIM TEKSTIL ISTANBUL TURKEY та BALKAN TRANS 2010 ніколи не працювало й не працює, товари згідно товаросупровідних документів Carnet ТIR JХ 68199629, CMR 0454899, інвойс № 207476 від 29.08.2012 р., інвойс № 207478 від 29.08.2012 р. в адресу TOB "Гараж Логістік" не направлялись.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив дії спрямовані на переміщення товарів народного вжитку, одягу в асортименті (опис згідно специфікації № 37 до інвойсів № 207476, № 207478) в кількості 40 найменувань, вагою 18 900 кг. вартістю 94 971,50 USD (759 107,20 грн.) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання в Чернівецькій обласній та Сумській митницях як підстави для переміщення товарів документів (Carnet ТІR JХ 68199629, СMR 0454899, інвойс № 207476 від 29.08.2012 р., інвойс № 207478 від 29.08.2012 р. специфікацію № 37 до інвойсів № 207476, №207478), що містять неправдиві відомості про одержувача товарів ООО GARAGE LOGISTIK, MOSCOW, DOLGORUCOVSKIY STR. N023A, BLD 1, INN 7707756482.

У судовому засіданні представник ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_1, суду пояснив, що ОСОБА_2 не визнає себе винним у вчиненні даного правопорушення, оскільки надані митниці документи не містили неправдивих відомостей, він лише водій, автомобіль був завантажений товаром і опломбований, при проходженні митниці претензій не було, де дівся товар йому не відомо. Крім того, закінчився строк накладення адміністративного стягнення.

Незважаючи на невизнання своєї вини ОСОБА_2 його вина у вчиненні даного правопорушення підтверджується зібраними по справі і дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так, частиною 1 ст.483 МК України передбачена відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 надав для митного контролю вантажу, що переміщувався ним в митному режимі "транзит" через територію України з Болгарії до Російської Федерації на транспортному засобі р.н. НОМЕР_2: Carnet ТІR JХ 68199629, СMR 0454899, інвойс № 207476 від 29.08.2012 р., інвойс № 207478 від 29.08.2012 р. специфікацію № 37 до інвойсів № 207476, №207478.

Згідно наданих документів відправником товарів зазначено фірму SAMIM TEKSTIL ISTANBUL TURKEY by order BALKAN TRANS 2010 SVILENGARD BULGARIA, а одержувачем - ООО GARAGE LOGISTIK. MOSCOW, DOLGORUCOVSKIY STR. N023A, BLD 1, INN 7707756482 (а.с. 60 - 72).

Разом з тим, згідно листа Курської митниці № 26-25/8608 від 21.06.2013 р. контракти з фірмами SAMІМ ТЕКSTIL ISTANBUL TURKEY та BALKAN TRANS 2010 ніколи не укладалися, TOB "Гараж Логістік" з фірмами SAMIM TEKSTIL ISTANBUL TURKEY та BALKAN TRANS 2010 ніколи не працювало й не працює, товари згідно товаросупровідних документів Carnet ТІR JХ 68199629, СMR 0454899, інвойс № 207476 від 29.08.2012 р., інвойс № 207478 від 29.08.2012 р. в адресу TOB "Гараж Логістік" не направлялись (а.с. 48- 50).

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, оскільки вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів народного вжитку, одягу в асортименті (опис згідно специфікації № 37 до інвойсів № 207476, № 207478) в кількості 40 найменувань, вагою 18 900 кг. вартістю 94 971,50 USD (759 107,20 грн.) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання в Чернівецькій обласній та Сумській митницях як підстави для переміщення товарів документів (Carnet ТІR JХ 68199629, СMR 0454899, інвойс № 207476 від 29.08.2012 р., інвойс № 207478 від 29.08.2012 р. специфікацію № 37 до інвойсів № 207476, №207478), що містять неправдиві відомості про одержувача товарів ООО GARAGE LOGISTIK, MOSCOW, DOLGORUCOVSKIY STR. N023A, BLD 1, INN 7707756482.

Судом встановлено, що правопорушення ОСОБА_2 вчинено 01.09.2012 р.

Оскільки з моменту вчинення правопорушення до моменту розгляду справи в суді закінчився тримісячний строк накладення адміністративного стягнення, передбачений ч. 2 ст. 467 Митного Кодексу України в редакції Закону від 13.03.2012 р., яка діяла на момент вчинення ОСОБА_2 правопорушення, тому провадження у справі на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення підлягає закриттю.

Керуючись п. 7 ч. 1 ст. 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ч. 2 ст.467, п. 3 ч. 1 ст. 527 Митного кодексу України,

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 визнати винним у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та закрити провадження у справі на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративних стягнень.

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або митним органом, який здійснював провадження у цій справі протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя Г.Ю. Корольова