Ухвала

від 20.08.2013 по справі 754/13697/13-к

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1313/13

754/13697/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

20.08.2013 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Буцко О.В., за участю старшого слідчого Степанченка І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110030000063 від 23.04.2013 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2013 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110030000063 від 23.04.2013 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 32013110030000063 від 23.04.2013 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Державного фінансового моніторингу України отримано 153 повідомлення від Київської філії ПАТ КБ В«ПівденкомбанкВ» , м. Київ (МФО 320876), стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених ТОВ В«Таргет-СВВ» (код ЄДРПОУ 26193044), за період з 22.09.2009 року по 23.02.2011 року на суму 140,26 млн. грн.

В даних матеріалах описується схема руху грошових коштів, за якою в період з 22.09.2009 року по 23.02.2011 року на розрахунковий рахунок № 26003004905001, відкритий ТОВ В«Таргет-СВВ» надходили кошти від суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ В«АскаролінВ» (код ЄДРПОУ37194300), ТОВ В«Кий-Технолоджі СолюшинсВ» (код ЄДРПОУ 34413549), ТОВ В«ГММ ОСОБА_2В» (код ЄДРПОУ 36577412), ТОВ В«Гарант- Класик (код ЄДРПОУ 34808782), ТОВ В«АльтаріонВ» (код ЄДРПОУ 37194316) та ТОВ В«Провіденс-ТредВ» (код ЄДРПОУ 36351537) в якості оплати, в основному товарів, інструментів та послуг. В подальшому перераховані кошти від вищезазначених підприємств знімались заступником директора ТОВ В«Таргет-СВВ» ОСОБА_3 по довіреності на закупівлю товарів через касу зазначеної філії.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку відкритого ТОВ В«Таргет-СВВ» № 26003004905001 перебувають на зберіганні в ПАТ КБ В«Південкомбанк, м. Київ, (МФО 320876), за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, б. 2.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні послався на реальну загрозу зміни або знищення інформації до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, вимоги старшого слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26003004905001, який належить ТОВ В«Таргет-СВВ» (код ЄДРПОУ 36193044) і відкритий в ПАТ КБ В«ПівденкомбанкВ» , м. Київ, (МФО 320876) - задоволенню не підлягають, оскільки старшим слідчим не було надано доказів, що саме оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання старшого слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ В«ПівденкомбанкВ» , м. Київ (МФО 320876), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369,370,372,309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110030000063 від 23.04.2013 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Посадовим особам ПАТ КБ В«ПівденкомбанкВ» , м. Київ (МФО 320876) забезпечити тимчасовий доступ, старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ В«ПівденкомбанкВ» , м. Київ (МФО 320876), відносно клієнта ТОВ В«Таргет-СВВ» , (код ЄДРПОУ 36193044), яка міститься в документах, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26003004905001, який належить ТОВ В«Таргет-СВВ» і відкритий в ПАТ КБ В«ПівденкомбанкВ» , м. Київ (МФО 320876), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису власника рахунку; осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; документів на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № 26003004905001, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти;

- інформації про рух коштів по рахунку №26003004905001, який належить ТОВ В«Таргет-СВВ» (код ЄДРПОУ 36193044), за період з 01.09.2009 року по 01.04.2011 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання котів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 можливість ознайомитись та зробити копії документів в ПАТ КБ В«ПівденкомбанкВ» , м. Київ (МФО 320876), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку №26003004905001, який належить ТОВ В«Таргет-СВВ» і відкритий в ПАТ КБ В«ПівденкомбанкВ» , м. Київ (МФО 320876).

В іншій частині клопотання старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 20 вересня 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -