Ухвала
від 27.08.2013 по справі 521/13393/13-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер провадження № 11-сс/785/942/13

Головуючий у першій інстанції Гарський

Доповідач Кожем'якін О. А.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2013 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одесбкої області в складі:

головуючого - судді КожемвЂ™якіна О.А.

суддів - Стоянової Л.О., Мандрика В.О.,

при секретарі - Балан О.В.

за участю прокурора - Мевліда Д.М.

представника ТОВ «Тімтревел» - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду апеляційну скаргу старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 19.08.2013 року про відмову у задоволенні клопотання старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ «Тімтревел» за місцем розташування грального клубу «Арізона» за адресою: м. Одеса, вул. Ак.Філатова, 55, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12012170470000556 від 07.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідчого вбачається, що 06.12.2012 року до чергової частини Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло повідомлення « 102» про те, що у м. Одесі по вул. Ак.Філатов, 21, у порушення заборони ігорного бізнесу працюють ігрові автомати. Виїздом на місце СОГ встановлено, що за вказаною адресою знаходиться лотирейний клуб «Арізона», при цьому у зазначеному приміщені розташовані гральні електронні пристрої у кількості 8 одиниць.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07ю12ю2012 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12012170470000556, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

06.12.2012 року слідчим СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 у нічний час доби проведений огляд місця події, та згідно до вимог ст.ст. 104-106, 223, 234, 237 КПК України (2012 р.), здійснено тимчасове вилучення майна ТОВ «Тімтревел».

В подальшому в рамках вказаного кримінального провадження, у період за 26.07.2013 по 27.07.2013 р.р. прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси спільно з оперативними співробітниками Міністерства доходів і зборів України на підставі слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.07.2013 року, проведено огляд за місцем розташування грального клубу «Арізона Лото» за адресою м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 55, прим. № 62, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, які відповідають критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, а саме:

1) електронні гральні пристрої (термінали) у кількості 14 одиниць із наявним маркуванням наступного змісту: «Изготовлено в России. Производитель ООО «Сталь-Ком», Россия, МО, Люберецкий район, село Томилино, ул. Гаршина, 9/1, Россия, тел. +7 495 981 83 94, www.new gt.ru, модель С 2» серійні номери № № 00811, 00458, 00459, 00465, 00464, 00461, 00812, 00462, 00463, 00460, 01403 та № № 01403, 01409,01410,01404;

2) системний блок персонального комп'ютера, обладнаний операційною системою «Windows ХР Professional» № 76456-640-2394127-23961 (вилучений у приміщенні каси);

3) роутер TP-Link TL-WR 1043ND із MAC Adress F8D111BC4DFO (вилучений у приміщенні каси);

4) відеорегістратор «Dahua» 8-ми канальний (вилучений у приміщенні каси);

5) картки відвідувача у кількості 40 одиниць, одна з низ з наклеєною биркою «касир»;

6) системний блок персонального комп'ютера сірого кольору із биркою на нижній частині металевого корпусу з надписом «Рубін» з/№ 060809-10376;

7) три пристрої для видачі лотерейних білетів (УВЛБ) - термо-принтери;

8) набори ключів до гральних пристроїв у кількості 14 одиниць;

9) електронні пристрої у корпусі чорного кольору у кількості 2-ох одиниць (вилучені із ниши у стелі над приміщенням каси).

10) Аркуш паперу розміром ? листа формату А-4 із надрукованим текстом «Приватне акціонерне товариство ПАТРІОТ оператор державних лотерей. Посвідчення № 034/П/Ф-2013 розповсюджувача державних лотерей ТОВ «Тімтревел». Місце розташування пункту продажу білетів або сплати участі у лотереї: Одеська обл. м. Одеса, вул. Філатова академіка, 21. Опис виду державної лотереї - Державна грошова миттєва лотерея: «Фурор» 20 грн. Фурор 100 грн. Фурор 200 грн. Термін дії посвідчення: з 21.03.2013 р. по 26.03.2015 р. та у графі підпис уповноваженої особи міститься підпис виконаний ззовні кульковою ручкою синього кольору /ОСОБА_4М./. Підпис скріплено відтиском печатки синього кольору суб'єкта господарювання: м. Київ*Україна*Приватне акціонерне товариство «Патріот» ідентифікаційний код 23726159;

11) Аркуш паперу розміром ? листа формату А-4 із надрукованим текстом «Приватне акціонерне товариство ПАТРІОТ оператор державних лотерей. Посвідчення № 034/П/Ф-2013 розповсюджувача державних лотерей ТОВ «Тімтревел». Місце розташування пункту продажу білетів або сплати участі у лотереї: Одеська обл. м. Одеса, вул. Філатова академіка, буд. 55, приміщення 62. Опис виду державної лотереї - Державна грошова миттєва лотерея: «Фурор» 20 грн. Фурор 100 грн. Фурор 200 грн. Термін дії посвідчення: з 21.03.2013 р. по 26.03.2015 р. та у графі підпис уповноваженої особи міститься підпис виконаний ззовні кульковою ручкою синього кольору /ОСОБА_4М./. Підпис скріплено відтиском печатки синього кольору суб'єкта господарювання: м. Київ*Україна*Приватне акціонерне товариство «Патріот» ідентифікаційний код 23726159;

12) Аркуш паперу розміром ? листа формату А-4 із надрукованим текстом «Приватне акціонерне товариство ПАТРІОТ оператор державних лотерей. Посвідчення № 170/П-2012 розповсюджувача державних лотерей ТОВ «Тімтревел». Місце розташування пункту продажу білетів або сплати участі у лотереї: Одеська обл. м. Одеса, вул. Філатова академіка, буд. 55, приміщення 62. Опис виду державної лотереї - Державна грошова миттєва лотерея: «Фурор» 20 грн. Фурор 100 грн. Фурор 200 грн. Термін дії посвідчення: з 18.06.2012 р. по 26.03.2013 р. та у графі підпис уповноваженої особи міститься підпис виконаний ззовні кульковою ручкою синього кольору /ОСОБА_4М./. Підпис скріплено відтиском печатки синього кольору суб'єкта господарювання: м. Київ*Україна*Приватне акціонерне товариство «Патріот» ідентифікаційний код 23726159 «Для документів»;

13) Аркуш паперу розміром ? листа формату А-4 із надрукованим текстом Накладна № 793 від 25.04.2013 Від кого ОСОБА_5 «Патріот» (м. Київ, пр-т Перемога 52/2) Кому ТОВ «Тімтревел» смт Чабани, Київська 08162 вул. Машинобудівників, 1 та таблицею із відомостями назви лотерейних білетів: Фурор А, одиниця виміру шт., Кількість 13200, Ціна 20,00, Сума 264000,00; Фурор В, одиниця виміру шт., Кількість 13200, Ціна 100,00, Сума 1320000,00; Фурор С 200 грн., одиниця виміру шт. Кількість 13200, Ціна 200,00, Сума 2640000,00; Всього 4224000,00; ПДВ - ; Сума з ПДВ 4224000,00; Сума прописом: чотири мільйона двісті двадцять чотири тисячи гривень 00 коп. без ПДВ; ОСОБА_6 _____ міститься підпис виконаний кульковою ручкою синього кольору; Бухгалтер _____ міститься підпис виконаний кульковою ручкою синього кольору; Здав _____ міститься підпис виконаний ручкою синього кольору; Прийняв ____ підпису не міститься. ОСОБА_6, Здав та підписи не зазначених осіб завірені відтиском печатки синього кольору суб'єкта господарювання: м. Київ*Україна*Приватне акціонерне товариство «Патріот» ідентифікаційний код 23726159 «Для документів»;

14) Аркуш паперу із надрукованим текстом наступного змісту: Довідка. КОРО № ____ знаходиться за адресою м. Одеса вул. _____ з « » 201__ р. по «_» ____ 201__p. М.п.___Директор ОСОБА_7 засвідчений відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978;

15) фотокопія агентського договору № 16/12 про надання послуг з розповсюдження лотерейних білетів від 20.04.2012 року м. Київ, укладеного між ОСОБА_5 «Патріот» (організатор) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ «ТІМТРЕВЕЛ» (агент) в особі директора ОСОБА_8 із додатками, всього на 8-ми арк. засвідчених відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 та підписом виконаним кульковою ручкою синього кольору;

16) фотокопія агентського договору № 03/2013/Ф про надання послуг з розповсюдження лотерейних білетів від 21.03.2013 року м. Київ, укладеного між ОСОБА_5 «Патріот» (організатор) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ «ТІМТРЕВЕЛ» (агент) в особі ОСОБА_8 із додатками, всього на 20-ти арк. засвідчених відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 без підпису посадової особи.

17) фотокопія умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Фурор» закритого акціонерного товариства «Патріот» на 2009-2013 p.p., затверджених наказом від 09.11.2009 № 22 головою правління ЗАТ «Патріот» ОСОБА_5 на 17-и арк.;

18) фотокопія листа ОСОБА_5 «Патріот» від 20 березня 2013 р. вих. № 74/01 адресованого директору ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 за підписом голови правління ОСОБА_9 про те, що 26.03.2013 закінчується строк дії ліцензії Міністерства Фінансів України № 0041980 (серія АА) від 19.06.2001, отриманої ОСОБА_5 «Патріот» на випуск та проведення державних миттєвих лотерей із змістом того, що згідно Закону України «Про державні лотереї в Україні» оператори державних лотерей, які мали ліцензію на момент введення в дію Закону, можуть продовжувати здійснювати свою діяльність на підставі отриманої до введення в дію Закону ліцензії з урахуванням положень абзацу другого пункту 2 статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» на 1 арк. засвідченого відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 без підпису посадової особи;

19) фотокопія статуту ТОВ «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 зареєстрованого державним реєстратором Мирополець ОСОБА_10 районної в місті Києві державної адміністрації 14.03.2012 за номером запису 10711050002028552 на 7 арк. засвідченого відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978;

20) фотокопія виписки серії ААВ № 894906 від 19.02.103 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Тімтревел» на 2 арк. засвідчена відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариствс з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 із здійсненими надписами кульковою ручкою синього кольору прописом « 21.04.2013 копия верна ____ підпис» на 2 арк.;

21) фотокопія свідоцтва платника єдиного податку серії А 470270 видана в.о. начальника ДПІ у ОСОБА_10 районі м. Києва ДПС 21.03.2013 видана ТОВ «Тімтревел» код ЄДРПОУ 37724978 засвідчена відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 із здійсненими надписами кульковою ручкою синього кольору прописом « 21.04.2013 копия верна _____ підпис» на 1 арк.;

22) фотокопія довідки АА № 808483 з ЄДРПОУ виданої ТОВ «Тімтревел» від 21.02.2013 засвідчена відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 із здійсненими надписами кульковою ручкою синього кольору прописом « 21.04.2013 копия верна____підпис» на 2 арк.;

23) фотокопія повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва виданого УПФУ у Києво-Святошинському районі за № 193/1 від 22.03.2013 засвідчена відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 із здійсненими надписами кульковою ручкою синього кольору прописом « 21.04.2013 копия верна ____ підпис» на 1 арк.;

24) товарно-транспортна накладна від 22.09.2012 із здійсненими надписами кульковою ручкою синього кольору а/м ТАТА АХ9986ВК ПП «ОСОБА_11М.» водій ОСОБА_12 та надрукованим текстом: замовник ТОВ «Арізона Гейм», код ЄДРПОУ 32692659, вантажовідправник ТОВ «Лотопром», код ЄДРПОУ 38001299. вантажоодержувач ТОВ «Арізона Гейм», код ЄДРПОУ 32692659, пункт навантаження м. Харків, проспект Московський, буд. 259, пункт розвантаження м. Кривий, ОСОБА_13, 19. Вантаж - лотерейний термінал С 2 (серійні номери 0074-- 00773), кількість 10 шт., ціна 7572,00, сума 75720,00 із відомості про здачу для перевезення та відпуск дозволи у яких міститься підпис, виконаний кульковою ручкою синього кольору та засвідчений відтиском печатки ТОВ «Лотопром», код ЄДРПОУ 38001299 місто Харків, синього кольору на 1 арк. До даної накладно прикріплений аркуш для нотаток жовтого кольору із записом «ОСОБА_5 НОМЕР_1):

25) товарно-транспортна накладна від 22.09.2012 із здійсненими надписами кульковою ручкою синього кольору а/м ТАТА АХ9986ВК ПП «ОСОБА_11М.» водій ОСОБА_12 та надрукованим текстом: замовник ТОВ «Арізона Гейм», код ЄДРПОУ, 32692659, вантажовідправник ТОВ «Лотопром», код ЄДРПОУ 38001299, вантажоодержувач ТОВ «Арізона Гейм», код ЄДРПОУ 32692659, пункт навантаження м. Харків, проспект Московський, буд. 259, пункт розвантаження м. Кривий, ОСОБА_13, 19. Вантаж - лотерейний термінал С 2 (серійні номери 00744-00773,. кількість 20 шт., ціна 7572,00, сума 151440,00 із відомості про здачу для перевезення та відпуск дозволи у яких міститься підпис, виконаний кульковою ручкою синього кольору та засвідчений відтиском печатки ТОВ «Лотопром, код ЄДРПОУ 38001299 місто Харків, синього кольору на 1 арк.;

26) приказ № 11-РФ про створення розмінного фонду від 04.12.2012 у зв'язку з відкриттям точки по розповсюдженню лотерейних білетів за адресою: м. Одеса, вул. Маланова, 6, підписаний директором ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8М та засвідчений відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 на 1 арк;

27) товарно-транспортні накладні експрес-доставки «Нова пошта» № 56466000127641 від 14.08.2012 та № 56466000178455 від 29.08.2012 із зазначеними відомостями щодо відправника приватної особи ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_2) та одержувача СПД Жилкін, м. Кривий Ріг, вул. Тинка, 19, (тел. НОМЕР_3) для ОСОБА_15 на 2 арк.;

28) фотокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби від 25.04.2012 № 05.03.02-03/48483 Сумської обласної санітарно-епідеміологічної станції, 40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 27, видана ТОВ «Лотопром», код ЄДРПОУ 38001299 на торгівельне обладнання - лотерейний термінал С 2, засвідчена відтиском печатки ТОВ «Лотопром», код ЄДРПОУ 38001299 місто Харків, синього кольору на 1 арк.;

29) фотокопія специфікації, додатку № 11 до договору оренди обладнання № 1 від 15.05.2012 (місто Одеса, вул. Філатова 55), згідно якої орендодавцем лотерейних терміналів С 2 виступає ТОВ «Арізона Гейм» код ЄДРПОУ 32692659, а орендарем ТОВ «Тімтревел» на 1 арк.;

30) фотокопія акту приймання-передачі обладнання, додатку № 12 до договору оренди обладнання № 1 від 15.05.2012 (місто Одеса, вул. Філатова 55), згідно якої орендодавцем лотерейних терміналів С 2 виступає ТОВ «Арізона Гейм» код ЄДРПОУ 32692659, а орендарем ТОВ «Тімтревел» на 1 арк.;

31) договір оренди нежитлового приміщення від 25.05.2012 за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 55, прим. № 62, укладеного між ФОП ОСОБА_16 (орендодавець) та ТОВ «Тімтревел» в особі ОСОБА_17, діючого на підставі довіреності від директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_18 на 3 арк. та акт прийому-передачі на 1 арк., а також доповнення до договору оренди на 1 арк. у частині розміру орендної плати;

32) товарно-транспортна накладна експрес-доставки «Нова пошта» № 59000008218959 від 28.03.2013 із зазначеними відомостями щодо відправника ТОВ «Тімтревел» (тел. НОМЕР_4) та одержувача приватна особа м. Кривий ОСОБА_13, (тел. НОМЕР_5) контактна особа ОСОБА_19 на 1 арк.;

33) довідка ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714 № 56353-91 б/б від 04.08.2011 про відкриття ТОВ «Тімтревел» поточних банківських рахунків № 26001011751701 (980, 840, 978, 643) на 1 арк.;

34) фотокопії банківських квитанцій про перерахування ОСОБА_17 грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Тімтревел» від 21.03.2013 у сумі 36 801,20 грн., від 19.12.2012 у сумі 8898,51 грн., від 17.12.2012 у сумі 11 287,08 грн., від 13.12.2012 у сумі 9869,38 грн., від 10.12.2012 у сумі 22 890,76 грн., а також квитанції № 36 від 30.01.2013 про перерахування ОСОБА_17 грошових коштів з власного банківського рахунку на інший із призначенням платежу зарахування на рахунок № 26252007339112 фіз. особи ОСОБА_17 у сумі 1 800, відкритий в AT «УкрСиббанк» № 2625007007339112;

35) правила відвідування лотерейних клубів «Арізона лото» на 2 арк. засвідчені відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 із здійсненим підписом кульковою ручкою синього кольору;

36) зошит загальний у клітинку з обкладинкою із зображенням дирижабля на 48 арк. прошитий капроновою ниткою білого кольору із таблицею наступних відомостей: графа 1 - дата, час; графа 2 - подія, повідомлення або зауваження; графа З - ПІБ співробітника або перевіряючого, графа 4 - підпис співробітника. Розпочатого записом 03.09. ОСОБА_20 ___ підпис, заповненого усього на 15 арк. (30 сторінок), остання запис наступного змісту: « 18.01.2013 зміну прийняла ОСОБА_21, Призовий 10000, каса 376,70, готівкові на розписку 2347,80, ОСОБА_22 2649,80 каса 376,70 віддала».

37) зошит загальний у клітинку з обкладинкою із зображенням жінки та гепарда на 48 арк. прошитий капроновою ниткою білого кольору, кінцівки якої обклеєні биркою, яку засвідчено відтиском печатки синього кольору м. Київ* Україна* Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 із таблицею наступних відомостей: графа 1 - дата ПІБ касира (перевіряючого); графа 2 - прийом та здача змін; графа 3 - розпис. Розпочатий записом: «10.03.13 ОСОБА_23 ___підпис, заповненого усього на 13 арк. (26 сторінок), остання запис наступного змісту: « 02.05 зміну прийняла у чистоті та порядку. Наявність грошей на початок зміни: призовий: 9935 грн. ОСОБА_23 Олена____ підпис».

38) журнал передачі змін Філатова 55 на 40 арк. прошитий капроновою ниткою білого кольору, кінцівки якої обклеєні биркою, яку засвідчено відтиском печатки синього кольору м. Київ*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код 37724978 із таблицею наступних відомостей: графа 1 - дата, час; графа 2 - подія, повідомлення або зауваження; графа З -ПІБ співробітника або перевіряючого; графа 4 - підпис співробітника. Розпочатий записом: « 01.05.13 Зміну прийняла у чистоті та порядку. Призовий 9935 грн. Каса 9943,70 грн. Забрал касу за 1.05.13 ОСОБА_24 9943,70 грн. ОСОБА_25 ___ підпис. 02.05.13 зміну здала без подій. Призовий 9935 грн. ОСОБА_12 генеральна. ОСОБА_24 забрав касу за 01.05.13 у розмірі 24670,10 грн. ОСОБА_25 Ірина___підпис» заповненого усього на 40 арк. (79 сторінок). Остання запис наступного змісту: « 18.06 зміну прийняла у чистоті та порядку. Грошових коштів. Призовий 7882 грн. Каса 22893,35 грн. ОСОБА_26 ____ підпис. ОСОБА_27 забрав 820 $ = 6642 грн. ОСОБА_27 ____підпис».

39) журнал передачі змін Філатова 55 на 36 арк. прошитий шпагатною ниткою сірого кольору із таблицею наступних відомостей: графа 1 - дата, час; графа 2 - подія, повідомлення або зауваження; графа 3-ПІБ співробітника або перевіряю чого; графа 4 - підпис співробітника. Розпочатий записом: « 18.06 Зміну прийняла у чистоті та порядку. Призовий 7882 грн. Каса 22893,35 грн. ОСОБА_27 забрав 820 $ = 6642 грн. (розпис у минулому журналі передачі змін). Приїхав інкасатор, забрав інкасацію та привіз сумку № 576/3. Привезли хімію та канцтовари. Приїжджали бухгалтера та системник з ОСОБА_28: налагодили сервер та робили інвентаризацію. Замовили 2 фляги води, розрахувались 60 грн. (чек у наявності). ОСОБА_26 Ольга____ підпис. 19.06. Зміну здала у чистоті та порядку. На кінець зміни Призовий 7822 грн. Каса 1671,65 грн. в банк. Олександр виграв 6016,80 грн. та гроші для податку 3605,70 грн. Білетики усі є. Зміна без подій. ОСОБА_12 зняття на 80622,50 грн. ОСОБА_26 Ольга___ підпис.» Журнал заповнений на 16 арк. (31 сторінка) Остання запис на 31 сторінці: « 26.07 зміну прийняла у чистоті та порядку Призовий 9360 грн. на розписку ОСОБА_2 12500 грн. Каса у сумі 3678,70 грн. за 25.07. інкасатор привіз сумку 576/3 забрав 576/2 з касою за 25.07. 3678,70 грн. ОСОБА_23 Олена____підпис. 27.07. Зміну здала без подій. Готівкових коштів на кінець зміни: ОСОБА_23 Олена___підпис.»

40) книга обліку розрахункових операцій при розповсюдженні державній лотерей № 2655002273/1 зареєстрована ДПІ Печерського району м. Києва належно ЗАТ «Патріот» із встановленим засобом контролю ВК 913174 на 98-ми арк. прошита капроновою ниткою білого кольору кінцівки якої обклеєні захисними засобами контролю з голограмами ВК 913174 заповнена на 3 арк. Останній запис на 8 арк. « 06.06.13 щодо обліку білетів державних лотерей та руху готівки) Відомостей щодо залишків білетів (кількості та суми) на початок дня не містить. Заповнена хаотично з пробілами по датах.

41) Треті примірники (копії супровідної відомості до сумок з готівкою) від ТОВ «Тімтревел» Філатова 55 Одержувач ПАТ «Альфа банк» для зарахування на рахунок 26001011751701 із підписами керівників підприємства та касира та відомостями щодо прийнятих до інкасації грошових коштів за підписом інкасатора філій Одеського обласного управління AT «Ощадбанк» та відтиском штампу відділів інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, а саме за:

31.05.13 №576/1 на суму 11464.00 грн.; 01.06.13 № 576/2 на суму 7853.00 грн.;

02.06.13 № 576/1 на суму 10091.00 грн.; 03.06.13 №576/2 на суму 12429.00 грн;

06.06.13 №576/1 на суму 42974.00 грн.; 07.06.13 №576/2 на суму 17752.00 грн.;

08.06.13 №576/1 на суму 12773.00 грн.; 09.06.13 №576/2 на суму 12532.00 грн.;

10.06.13 №576/1 на суму 14644.00 грн.; 11.06.13 №576/3 на суму 31858.00 грн.;

12.06.13 №576/1 на суму 22513.00 грн.; 14.06.13 №576/3 на суму 11703.45 грн.;

16.06.13 №576/1 на суму 10118.35 грн.; 17.06.13 №576/3 на суму 8448.30 грн.;

18.06.13 №576/2 на суму 16251.35 грн.; 19.06.13 №576/3 на суму 1671.65 грн.;

20.06.13 №576/2 на суму 4500.50 грн.; 21.06.13 №576/1 на суму 164.40 грн.;

22.06.13 №576/2 на суму 6969.70 грн.; 23.06.13 №576/1 на суму 1442.60 грн.;

24.06.13 №576/3 на суму 4307.65 грн.; 26.06.13 №576/3 на суму 14478.25 грн.;

27.06.13 №576/1 на суму 22518.80 грн.; 28.06.13 №576/3 на суму 2530.30 грн.;

29.06.13 №576/1 на суму 26535.50 грн.; 30.06.13 №576/2 на суму 14701.85 грн.;

01.07.13 №576/3 на суму 17631.15 грн.; 02.07.13 №576/1 на суму 3444.55 грн.;

03.07.13 №576/3 на суму 752.90 грн.; 04.07.13 №576/2 на суму 20754.90 грн.;

07.07.13 №576/1 на суму 19600.60 грн.; 09.07.13 №576/2 на суму 24465.65 грн.;

10.07.13 №576/3 на суму 17131.90 грн.; 11.07.13 №576/1 на суму 2004.70 грн.;

12.07.13 №576/2 на суму 12193.10 грн.; 13.07.13 №576/3 на суму 6645.95 грн.;

14.07.13 №576/2 на суму 359.50 грн.; 15.07.13 №576/3 на суму 450.80 грн.;

19.07.13 №576/1 на суму 3243.65 грн.; 21.07.13 №576/3 на суму 1588.20 грн.;

22.07.13 №576/2 на суму 16180.55 грн.; 23.07.13 №576/1 на суму 4083.85 грн.;

25.07.13 №576/3 на суму 31997.15 грн.; 26.07.13 №576/2 на суму 3678.70 грн.

42) папка - швидкозшивач блакитного кольору із файлами, які містять у собі відомості про 25 робітників ТОВ «Тімтревел», а саме на:

а) ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду касира на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ГОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; кольорова фотокартка зобітника розміром 3 на 4.

б) ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_2 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; кольорова фотокартка робітника розміром 3 на 4.

в) ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

г) ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_4 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги ні ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітник; про звільнення без дати на 1 арк.

д) ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_5 наступи: документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 ару заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода н: обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повн; матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір пр: захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

є) ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_6 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

ж) Код-ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_7 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

з) ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_8 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 На 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

і) ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_9 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

к) ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_10 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду касира на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

л) ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_11 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду касира на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

м) ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_11 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду касира на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

н) ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_12 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

о) ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_13 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

п) ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

р) ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_15 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

с) ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_16 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

т) ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_17 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

у) ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_18 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття нг роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність бе: дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформуванню адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриті- злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографа робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги ні ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

ф) ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_19 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

х) ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_20 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

є) ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_21 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

ю) ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_22 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

я) ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_23 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

ь) ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_23 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

ї) ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_24 наступні документи: фотокопію паспорта громадянина України на 2 арк.; фотокопію ідентифікаційного коду на 1 арк.; заповнену особову картку працівника на 1 арк; заяви про прийняття на роботу на посаду адміністратора на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_8 без дати на 1 арк.; трудовий договір між ТОВ «Тімтревел» (роботодавець) та робітником без дати на 2 арк.; заповнена згода на обробку персональних даних від імені робітника без дати на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність без дати на 1 арк. із додатком на 1 арк .; договір про захист комерційної таємниці б/н та дати на 2 арк.; розписку робітника без дати про зобов'язання інформування адміністрації ТОВ «Тімтревел» та попередження за ст. 396 КК України про укриття злочину на 1 арк.; відомості про близьких родичів робітника на 1 арк.; автобіографія робітника на 1 арк.; заява робітника про застосування податкової соціальної пільги на ім'я директора ТОВ «Тімтревел» ОСОБА_30 на 1 арк. без дати; заяви робітника про звільнення без дати на 1 арк.

43) лотерейні білети, а саме:

- Патріот «Фурор2 вартістю 100 грн. серії В 27 № білета 2570267 датований 23.07.2013 із зазначенням часу 23:16:44 термінал 00465 виграш 0,75 грн.;

- Патріот «Фурор2 вартістю 200 грн. серії С 13 № білета 4700220 датований 23.07.2013 із зазначенням часу 18:23:09 термінал 00460 виграш 6000 грн.

Дані білети серії В 27 № білета 2570267 та серії С 13 № білета 4700220 поміщені до поліетиленового прозорого файлу та обклеєно контрольною стрічкою з биркою;

44) Казначейські білети Національного банку України номіналом 200 гривень у кількості шістдесяти купюри із серійними номерами: ВЧ 7046757; ЄИ 9923419; АЕ 6028915; АД 529977; ЗА 2818852; ЕЦ 2829196; ЕБ 1152552; ЕЗ 9392856; ЗБ 8617352; ЗВ 3753647; ВЄ 5614512; ЄВ 5489019; ВВ 4323636; ЄЩ 3676319; ВИ 6929099; ЄД 8732541;3B 0727937; ЄД 6792260; ЕЄ 5246664; ЄШ 1928384; ЕБ 2926382; ЄБ 7915132; ЕЗ 0265064; ЕЩ 3422549; ЄЕ 1811614; зз 1630669; КА 9029925; ЕД 6198937; ЄА 6110740; ЄЮ 4412531; ЕЮ 6034852; ВА 5516846; ЕЧ 9289346; ВФ 5343891; ЄА 4055715; ЕЧ 7618884; ЕВ 1680904; АВ 2494532; ВА 2260876; КГ 2997247; АВ 9464189; ЄЩ 9274689; ВВ 4100818; BE 5379644; ЕЄ 7776236; ЄЮ 6579664; АВ 7709943; ЄБ 6927445;ЗВ 0904561; ВИ 6104401; ВХ 7708342; ЄЮ 1953478; ЗЕ 0027666; ЄГ 4024874; ЄЖ 0730397; ЕД 3915553; ЕД 5011721; ВХ 7218101; ВБ 7463397; ВЧ 5788142.

Казначейські білети Національного банку України номіналом 500 гривень у кількості десяти купюр із серійними номерами: АА 5388272; ВБ 6489991; ЛД 544497; ВФ 7416093; ВВ 3773429; ЛГ 7340113; ЗФ 0479613; ГК 7209696; ЛД 2382251; ВХ 9012451.

Казначейські білети Національного банку України номіналом 100 гривень у кількості сорок семи купюра із серійними номерами, номіналом 50 гривень у ількості однієї купюри, номіналом 20 гривень у кількості однієї купюри, номіналом 2 гривні у кількості п'яти купюр: КБ 0162573; ЕЩ 2777832; БП 5183077; КК 1770983; МГ 7666237; ЗЕ 3039080; ЕБ 5665108; KM 6857499; КК 1661106; EE 8691853; ЕЖ 1829896; KB 8334176; ВЗ 307915; ВХ 1852396; ВИ 9531535; ВХ 1931764; ГХ 2075713; ВЗ 2346242; ВЩ 0657511; KB 5609428; ГЗ 3510960; ГБ 3989195; ГЗ 2284033; ЕФ 6859670; ЗФ 4138059; ГЙ 6662294; КД 8366343; ЕД 9032238; КБ 8939014; ВЙ 9805515; ЕХ 2120553; ВК 3681999; БЄ 9247840; ГХ 2224897; ГЖ 2051377; ГВ 5012858; ЕЮ 9175185; ЕБ 8931269; ЕЦ 4558791; АД 3400711; КЄ 7034429; ВИ 8373760; EE 3941511; ВЧ 0619031; КЄ 2091777;ЄА 3154836; КЙ 2882281; КБ 0921433; МБ 8521499; ЄЯ 4359245; ЕИ 4890226; НА 8367685; КЕ 4020702.

Іноземна валюта Федеральної резервної системи США, номіналом 100 доларів ЄИІА у кількості чотирьох банкнот із серійними номерами: KB 75216398 М; KB 65146104 А; НА 48194433 A; KL 19328023 В; номіналом 50 доларів США у кількості десяти банкнот із серійними номерами: JB 70074256А; АВ 57583371 F; JB 14635250 A; JB 03671163 A; IG 35337948 А; ІА 15181830 A; IE 23029990 А; АВ 78140204 В; АК 70152086 А; ЕІ 11104682 А.

Усього загальною сумою 21780 грн. (двадцять одна тисяча сімсот вісімдесят гривень) та 900 (дев'ятсот) доларів США.

Ухвалою слідчого судді Малиновскього районного суду м. Одеси від 19.08.2013 року відмовлено у задоволенні клопотання старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт вищезазначеного майна у зввЂ™язку з тим, що прокурор пропустив встановлений Законом строк для подачі клопотання про накладення арешту.

В апеляційній скарзі прокурор просить скасувати вищезазначену ухвалу слідчого судді від 19.08.2013 року та накласти арешт на тимчасове вилучене майно посилаючись на те, що клопотання було подано у становлений Законом строк.

Заслухавши доповідача, прокурора, який підтримав доводи своєї апеляційної скарги та просив накласти арешт на вилучене майно, представника ТОВ «Тімтревел» - ОСОБА_1, яка заперечувала проти задоволення апеляції прокурора, оскільки вважала, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, яка не підлягає оскарженню, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого для після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як зазначено у матеріалах кримінального провадження, з 26 по 27.07.2013 року старшим прокурорм прокуратури Малиновського району м. Одеси був проведений огляд, під час якого було виявлено та вилучено майно яке належить ТОВ «Тімтревел».

28.07.2013 року прокурор не мав можливості звернутися до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки вказана дата перепадала на неділю, а тому прокурор звернувся з клопотанням 29.08.2013 р., як вбачається з конверту відправки (а.с. 49), однак суд у своїй ухвалі зазначив, що співробітником прокуратури був наданий конверт з відтиском штампу про відправлення 02.08.2013 року, що не відповідає дійсності.

Крім того, суд першої інстанції визнав незаконними дії прокурора, щодо направлення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна поштою, однак колегія суддів вважає, що статтєю 171 КПК України не передбачений конкретний спосіб звернення з клопотанням до суду. Також даною статею не передбачено безпосереднє звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна до канцелярії суду.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до виновку, що прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у встановлений законом строк, тому ухвала слідчого судді Малиновскього районного суду м. Одеси від 19.08.2013 року підлягає скасуванню, з винесенням нової ухвали про задоволення клопотання старшого прокурора прокуратури Малиновскього району м. Одеси про арешт тимчасово вилученого майна яке належить ТОВ «Тімтревел».

Відповідно до ч. 9 ст. 309 КПК України в ході досудового розслідування може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала слідчого судді про арешт майна.

Доводи представника ТОВ «Тімтревел» - ОСОБА_1 про те, що зазначена ухвала слідчого судді від 19.08.2013 року про арешт тимчасово вилученого майна не підлягає оскарженню є необґрунтовані, оскільки відповідно до ч. 9 ст. 309 КПК України в ході досудового розслідування може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала слідчого судді про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 171, 309, 405, 407 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну старшого прокурора прокуратури Малиновскього району м. Одеси - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 19.08.2013 року про відмову у задоволенні клопотання старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ «Тімтревел» за місцем розташування грального клубу «Арізона» за адресою: м. Одеса, вул. Ак.Філатова, 55, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12012170470000556 від 07.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України - скасувати.

Постановити ухвалу якою задовольнити клопотання старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ «Тімтревел», ма саме: