Ухвала

від 28.07.2013 по справі 554/8417/13-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 28.07.2013 Справа № 554/8417/13-к Провадження № 1-кс/554/2474/2013

УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання - Парасоцькій О.С.,

за участю першого заступника прокурора м. Полтава радника юстиції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Cлужбові особи КП ПОР «Водоканал», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Спецінжиніринг-Постач» ( м. Алчевськ Луганської області), всупереч інтересам служби, в грудні 2012 року підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в та довідку про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних робіт, використаних матеріалів та ресурсів під час реконструкції вказаного каналізаційного колектору. У подальшому службові особи КП ПОР «Полтававодоканал» з метою перерахунку коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Спецінжиніринг-Постач» подали до ГУДКСУ у Полтавській області платіжні документи. Унаслідок злочинних дій службові особи КП ПОР «Полтававодоканал» з державного бюджету незаконно витрачені грошові кошти на загальну суму понад 460 тисяч гривень, чим спричинені тяжкі наслідки державним інтересам.

У ході проведення слідчих по кримінальному провадженню встановлено, що згідно документів фінансово-господарської діяльності юридичної особи ТОВ «Спецінжиніринг-Постач» ( код за ЄДРПОУ 32869796), вилучених у ході обшуку за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Кірова, 18/1 встановлено, що ТОВ «Спецінжиніринг-Постач» ( код за ЄДРПОУ 32869796) включило до акту виконаних робіт (Ф КБ-2В) за грудень 2012 року по об’єкту з «реконструкції каналізаційного колектору від вул. Артема в м. Полтава по водорозділу до вул. Енгельса в м. Полтава та місця злиття з колектором від вул. Пушкарівської в м. Полтава» витрати з нібито проведених робіт пересувних електростанцій, роботи кранів, прокладання трубопроводів установкою «Робінс», включених до акту на підставі договору № 04/12 від 04.12.2012, укладеного з ТОВ «Капіталбуд Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38210202, м. Донецьк, вул. Умова, 1) згідно акту № 15055 від 31.12.2012 (робота електростанцій) на загальну суму 502 596, 00 грн., № 15056 (робота кранів) від 31.12.2012 на загальну суму 110 424, 80 грн., № 15057 від 31.12.2012 (прокладання трубопроводів установкою «Робінс») на загальну суму 308 882, 25 грн.. хоча фактично зазначене обладнання використовувалося ТОВ «Спецінжиніринг-Постач» (код за ЄДРПОУ 32869796) згідно договору оренди № 05/01-ОБ від 05.01.2012, укладеного з ТОВ «Ремоут Технолоджих групп» (код за ЄДРПОУ 35999154, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Кірова, 18/1), що також підтверджується тендерною пропозицією ТОВ «Спецінжиніринг-Постач» (код за ЄДРПОУ 32869796), поданої до КП «ПОР Полтававодоканал», а також виконаними роботами бульдозерів та кранів на зазначеному об’єкті КП «ПОР Полтававодоканал» згідно до акту надання транспортних послуг за грудень 2012 на загальну суму 61 392, 98 грн.

Встановлено, що юридичною особою ТОВ «Капіталбуд Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38210202), відкриті наступні банківські рахунки:

· № 26000210401648 ПАТ ОСОБА_2 технології (МФО 380786), розташований за адресою: м. Київ, вул. Лук'янівська, буд.1 (літера «А»);

· № 26003110401648 ПАТ ОСОБА_2 технології (МФО 380786), розташований за адресою: м. Київ, вул. Лук'янівська, буд.1 (літера «А»);

· № 26001533000258 ФІЛІЯ "ДРУ" АТ "ФІНРОСТБАНК" (МФО 377131), розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Таманська, 18;

· № 26000003000370 ФІЛІЯ "ДРУ" АТ "ФІНРОСТБАНК" (МФО 377131), розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Таманська, 18;

· № 26009003000382 ФІЛІЯ "ДРУ" АТ "ФІНРОСТБАНК" (МФО 377131), розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Таманська, 18;

· № 260043931201 Філія "Дніпропетровське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 307231), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плєханова, 9;

· № 26005195080601 Філія "Запорізьке РУ" АТ "Банк" "Фінанси та Кредит" (МФО 313731), розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 39;

· № 26005084619001 ПАТ "КБ "НАДРА" (МФО 380764), розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15;

· № 26004084619002 ПАТ "КБ "НАДРА" (МФО 380764), розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15;

· № 26001020000678 ПАТ "ІнтерКредитБанк" (МФО 307424), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36;

· № 26000010000678 ПАТ "ІнтерКредитБанк" (МФО 307424), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36;

· № 26109300000014 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46;

· № 26000300000209 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46;

· № 2605833813905 АБ «Діамантбанк» (МФО 320854), розташований за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10 А;

· № 2600333813905 АБ «Діамантбанк» (МФО 320854), розташований за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10 А;

· № 26007003415001 Донецька фiлiя ПАТ "Укрінбанк" (МФО 334873), розташований за адресою: м. Донецьк, просп. Миру, 4;

· № 260001211901 ПАТ «Міський Комерційний банк» (МФО 339339), розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, б. 33;

· № 26005400100133 ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399), розташований за адресою: м. Київ, вул.Заньковецької/Станіславського, 3/1.

У судовому засіданні перший заступник прокурора м. Полтава радник юстиції ОСОБА_3Є клопотання підтримав та пояснив, що слідству необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № 260001211901 (в українській гривні та іншій валюті), який належить ТОВ «Капіталбуд Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38210202) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишку коштів станом на 01.09.2012 рік, оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Капіталбуд Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38210202) з 01.09.2012 по 01.02.2013, які знаходяться в приміщенні ПАТ «Міський Комерційний банк», МФО 339339, розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, б. 33

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх виїмку, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Міський Комерційний банк», МФО 339339, розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, б. 33, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № 260001211901 (в українській гривні та іншій валюті), який належить ТОВ «Капіталбуд Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38210202) за період з 01.01.2011 по 01.01.2013, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишку коштів станом на 01.09.2012 р.;

- справи про відкриття поточного рахунку з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ «Капіталбуд Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38210202);

- оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Капіталбуд Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38210202) з 01.09.2012 по 01.02.2013 р.

Зобов’язати старшого оперуповноваженого ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_4 пред’явити представникам ПАТ «Міський Комерційний банк» (МФО 339339) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Зобов’язати представників ПАТ «Міський Комерційний банк» (МФО 339339) надати вищезазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5