Ухвала

від 26.07.2013 по справі 554/8912/13-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.07.2013 Справа № 554/8912/13-к Провадження № 1-КС/554/2715/2013

УХВАЛА

Іменем України

26.07.2013року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі - Парасоцькій О.С.,,

за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Мін доходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,

за участю представника ПАТ «Полтавський турбомехінічний завод» ОСОБА_2,

адвоката - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУФР ГУ Міндоходів у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №32013180000000116, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2013р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочато після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі листа від 08.07.2013 року вх. №371, щодо порушень податкового законодавства службовими особами ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792).

Так, службові особи ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» протягом 2011-2012р.р. під час здійснення фінансово-господарської діяльності з підприємствами ТОВ «Металл-Ресурс», ТОВ «Металург-2010», ТОВ «Хімтрейд», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Арвет», ТОВ «Чєнгун» та ФОП ОСОБА_4 ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Крім цього, відповідно до проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» проведеного працівниками оперативного управління Міндоходів у Полтавській області встановлено, що підприємство відображало по бухгалтерському та податковому обліках сумнівні фінансово-господарські операції з СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" ТОВ (код ЄДРПОУ 21127532), ТОВ "ЕНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 30189598), ПАТ `ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО` (код ЄДРПОУ 131819), ТОВ `ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ` (код ЄДРПОУ 37090791), АТ "НВАТ "ВНДІКОМПРЕСОРМАШ" (код ЄДРПОУ 220434), ТОВ"ІТАТІ" (код ЄДРПОУ 33102834), АТ"ЕЛПА" (код ЄДРПОУ 213764), ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ" (код ЄДРПОУ 3351912), ТОВ "УКРЕСТ" (код ЄДРПОУ 30958391), ТОВ "СТАНТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 30354307), ТОВ "ДСС ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 36521621), ТОВ ТБ "ФЕРРІТ" (код ЄДРПОУ 32737378), ТОВ "НПО "ЕНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 36572524), ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 5393056), АТ "УКРРОСМЕТАЛ" (код ЄДРПОУ 21120079), ТОВ "ЛКМЗ" (код ЄДРПОУ 32565419), ПАТ "ЛЗПК" (код ЄДРПОУ 232006), ПАТ "НКМЗ" (код ЄДРПОУ 5763599), ТОВ ВТФ "АВІАС" (код ЄДРПОУ 32560942), ТОВ "НПО ОСОБА_6" (код ЄДРПОУ 35477747), ТОВ"ТД"СОДРУЖЕСТВО" (код ЄДРПОУ 34245231), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОПРОМ" (код ЄДРПОУ 30674659), ТОВ "ВАРІТЕК" (код ЄДРПОУ 35740102), ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829), ТОВ "ЗНТ" (код ЄДРПОУ 31850124), ТОВ "СП"СТАН-КОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 22916099), ТОВ "ЗТЛ" (код ЄДРПОУ 14298670), ТОВ "НЕКТОН-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33606728), ТОВ"МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ КОМПРЕСОРНОГО І ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 33699090), ТОВ "ДОНБАС ПРОМ ОІЛ" (код ЄДРПОУ 33320092), ПП "БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ АЛЬЯНС "СВВ-1" (код ЄДРПОУ 34748755), ТОВ "ОСОБА_7 СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37999062), ТОВ "ТАРТЕК" (код ЄДРПОУ 37293026), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІКОН" (код ЄДРПОУ 23647276), ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ РАДІАТОРНИЙ ЗАВОД "КРОНІД" (код ЄДРПОУ 31159983), ПП "ЕНЕРТЕХМАШ" (код 35796637), ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКМАШСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33792101).

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Мін доходів у Полтавській області старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, при вирішенні покладався на розсуд суду.

Представник ПАТ «Полтавський турбомехінічний завод» ОСОБА_2 в задоволенні клопотання прохав відмовити.

Адвокат ОСОБА_3 в задоволенні клопотання прохав відмовити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за відсутності належних правових підстав, оскільки данні документи вилучені згідно ухвали Октябрського районного суду м.Полтави, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання..

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалила:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Мін доходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів зо дня проголошення ухвали.

СуддяОСОБА_8