Ухвала

від 28.07.2013 по справі 554/8985/13-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 28.07.2013 Справа № 554/8985/13-к Провадження № 1-кс/554/2741/2013

УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання - Парасоцькій О.С.,

за участю заступника начальника 1-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013180000000105 від 25.06.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2012 року службові особи ТОВ «Фірма «Мікрон» (код ЄДРПОУ 24567728) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними грошовими коштами на загальну суму 903 174 грн., яка в 1 683 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Так, у 2012 році Комунальне підприємство «Шляхово-ремонтне будівельне управління» Полтавської міської ради на виконання Договору № 2 про закупівлю товарів за державні кошти від 10.04.2012 року з цільовим призначенням «за поставку бітуму» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «Фірма «Мікрон» 7 627 000 грн., з яких останнє в свою чергу перерахувало 903 174 грн. на банківські рахунки ТОВ «ОВК-Технологія» (м.Дніпропетровськ) та ТОВ «Техномашсервіс» (м. Дніпропетровськ) за «промислове очищення ємностей».

При цьому встановлено, що ТОВ «ОВК-Технологія» та ТОВ «Техномашсервіс» робіт по очищенню ємностей для ТОВ «Фірма «Мікрон» не виконували і не могли виконувати тому, що основні та відповідні технічні засоби для чистки ємностей і персонал у них відсутні, за місцем реєстрації дані підприємства не знаходяться.

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі у ПАБ КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 80, до документів КП «ПП ШРБУ», що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх, а саме:

- оригіналів документів КП «ПП ШРБУ», що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього - по рахунку №26000140785001 з 01.01.2012 року по 01.06.2013 року, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні банку, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку - з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з моменту його відкриття по теперішній час.

У судовому засіданні заступник начальника 1-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, зразки почерку та підписів службових осіб КП «ПП ШРБУ» та інших осіб, які користувалися рахунками, довіреності, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення слідчих дій, знаходяться у ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка 80, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ у ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою: м.Полтава Шевченка 80 , до документів КП «ПП ШРБУ» (код 3331938), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення, а саме:

- оригіналів документів КП «ПП ШРБУ» (код 3331938), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього - по рахунку №26000140785001 з 01.01.2012 року по 01.06.2013 року, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні банку, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку - з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з моменту його відкриття по теперішній час.

Зобов’язати представників ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) надати зазначену інформацію.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам ГВ ПМ ДПІ у м.Полтаві: завідувачу СПФП ВОВ ПЗ ОСОБА_2, оперуповноваженому СПФП ВОВ ПЗ ОСОБА_3, оперуповноваженому СПЗБГЕ ОСОБА_4, оперуповноваженому СПЗБГЕ ОСОБА_5

Зобов’язати вищезазначених осіб пред’явити представникам ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_6