Ухвала

від 12.08.2013 по справі 554/9908/13-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.08.2013 Справа № 554/9908/13-к Провадження № 1-кс/554/3075/2013

УХВАЛА

Іменем України

12.08.2013року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання - Парасоцькій О.С.,

за участю слідчого СУ УМВС України в Полтавській області А.В.Пилипенко,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про проведення обшуку, -

встановила:

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі акту «Про результати виїзної перевірки приватного підприємства «Трансагропродукт» код за ЄДРПОУ 34921978 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 03.04.08 по 31.12.10, валютного та іншого законодавства за період з 03.04.08 по 31.12.10» Полтавської міжрайонної державної податкової інспекції Полтавської обласної податкової служби України. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 09.01.13 до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області з прокуратури Полтавського району надійшов матеріал про те, що в період часу із 21.02.11 по 25.02.11 проведено планову виїзну перевірку ПП «Трансагропродукт» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період часу з 03.04.08 по 31.12.10. У ході проведення останньої виявлено порушення порядку зайняття господарською діяльністю.

Крім того, ПП «Трансагропродукт» здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов’язаних з наданням податкової вигоди для третіх осіб. Використовуючи при цьому фінансово-грошові потоки контрагентів, які не виконують своїх податкових зобов’язань та не звітують до податкових органів. Контрагентами, від яких одержано фінансово-грошові потоки є: ТОВ «Віойл-Агро», ТОВ «Арго Ком», ТОВ «Агронова-Дніпро», ТОВ «Поле Порт», ПП «Новинтех», ТОВ «Красноармійський комбікормовий завод», ВАТ «Керамік», ТОВ «Тандем-Агро-Транс», ТОВ «Антаресагро», ТОВ «Вега-Експрес», ТОВ «Компанія Система», ТОВ «Омегаінвестагро», ТОВ «Інтер-Запоріжжя», ВАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», ТОВ «Підприємство «Дніпро»», ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база №78», ПП «ОСОБА_1 і К», ПП ВКФ «Меридіан-СВ», ТОВ СП «Нібулон», ПП Апанасенко ОСОБА_2, ВАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», ПП Дороцький ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПП «Мегапол», ПП «Агроінтер», ПП «Агрополкомпостач», ПП «Сіб-Агро», ПП СуслінаЛюдмила Володимирівна, ТОВ «Агро Ера», ТОВ «Агрофілд», ТОВ «Аттіс-Агро», ТОВ «Вересень ЛТД», ТОВ «Гутянський елеватор», ТОВ «Кононівський елеватор», ТОВ «Наука - Елеватор», ТОВ «Полтав-Агро ЛТД», ТОВ «Торговий дім «Інтер-Агро»», ТОВ «»Торговий дім «Полтавазооветпостач», ТОВ «Украгрофонд», ТОВ «Українське зерно», ТОВ «Сільгосппродукт», ТОВ «Фірма Алгоритм», ТОВ «Агро Тандем», ТОВ «Глобинський елеватор», ЗАТ «Полтавська Птахофабрика», ТОВ «Укролія», ЗАТ «Білухівка», ТОВ «Кобеляки хлібопродукт», ТОВ «Кобеляцький комбікормовий завод», ДП ДАК «Хліб України «Лубенський насіннєобробний завод»», ЗАТ «Посулля», ПП «Альянсагротрейд», ЗАТ «Миргородський елеватор», ПП «Автостар», ПП «Маркет-Групп», ПП Проскура ОСОБА_5, ТОВ «Лазірківський елеватор», ТОВ «Семенівський елеватор», ПП Черненко ОСОБА_1, ТОВ «МСВ-Сервіс Плюс», ТОВ «Компанія Агро-Трейд», ТОВ «ТЕП Транско», ВАТ «Птахофабрика «Перше травня»», ТОВ «Українське борошно плюс», ТОВ «Українське борошно», ДП з ІІ «Сантрейд», ПзІІ «Віталмар агро», ПзІІ «Сєрна», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Слав Трейд», ТОВ «Агро-Рось», Аграрний фонд, ТОВ «ОСОБА_6 Топфер Інтернешенел (Україна)», ТОВ «Волари-Агро», ТОВ «Софи».

Одним із контрагентів, від якого ПП «Трансагропродукт» одержало фінансово-грошові потоки в період часу з 03.04.08 по 31.12.10 є фізична особа-підприємець ОСОБА_7, ідентифікаційний код: НОМЕР_1.

15.07.13 отримано відповідь від державного реєстратора Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, відповідно до якої фізична особа-підприємець ОСОБА_7, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

У судовому засіданні ОСОБА_8 клопотання підтримала.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях фізичної особи-підприємця ОСОБА_7, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського та адміністративного обліку, щодо співпраці з ПП «Трансагропродукт», код ЄРДПОУ: 34921978, в період часу з 03.04.08 по 31.12.10року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_9