Постанова

від 23.08.2013 по справі 641/8701/13-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/657/2013 Справа №641/8701/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2013 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Мельник І.М.

при секретарі Наумової В.В.

за участю прокурора - Сидоренко С.В.

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3-го класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12012220540000230 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

23.08.2013 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3-го класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12012220540000230 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В даному клопотанні прокурор посилається на те, що15.07.2010 службові особи ПП «Агро-Продукт» (ЄДРПОУ 32335485) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Волари-Агро» (ЄРДПОУ 34926211), спричинивши матеріальну шкоду у великих розмірах.

За даним фактом 29.11.2012 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220540000230.

Проведеним розслідуванням з'ясовано, що 14.07.2010 між ТОВ «Волари-Агро» та ПП «Агро-Продукт» укладено договір поставки №14/07-01 КП 2010, за яким 15.07.2010 платіжним дорученням №4885 ТОВ "Волари-Агро" перераховано ПП "Агро-Продукт" на рахунок №260083011019 у Публічному АТ "АКБ " БАЗИС " (МФО 351599, ЄДРПОУ 19358916, адреса: м. Харків, пров. Мар’яненко, 4, (057-754-64-22) грошові кошти у сумі 600000 грн.

Приналежність зазначеного банківського рахунку ПП "Агро-Продукт" та факт перерахунку ТОВ "Волари-Агро" на нього грошових коштів відповідно до договору поставки №14/07-01 КП2010 підтверджується як безпосередньо даними, що містяться у вказаному договорі, так і випискою з банківського рахунку ТОВ "Волари-Агро" №26003139990601 у ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750) від 15.07.2010.

Незважаючи на умови договору, службовими особами ТОВ "Волари-Агро" не вжито заходів щодо його виконання або повернення в обумовлений договором строк грошових коштів. Таким чином, службові особи ПП "Агро-Продукт" заволоділи грошовими коштами ТОВ "Волари-Агро" в особливо великих розмірах.

З метою забезпечення встановлення істини в кримінальному провадженні, а саме - встановлення наявності грошових коштів на банківському рахунку ПП "Агро-Продукт" у ПАТ "АКБ "БАЗИС" та факту повернення або можливості повернення грошових коштів, отриманих у якості передоплати від ТОВ "Волари-Агро" з моменту укладання договору поставки та дотепер, згідно з ухвалою слідчого судді Комінтернівського району міста Харкова від 14.05.2013 проведено вилучення реєстру руху грошових коштів по рахунку ПП "Агро-Продукт" №260083011019 у ПАТ "АКБ "БАЗИС".

Відповідно до відомостей, що містяться у реєстрі руху грошових коштів ПП "Агро-Продукт", отримані від ТОВ "Волари-Агро" 15.07.2010 грошові кошти перераховано впродовж строку поставки за вказаним договором на рахунки контрагентів підприємства, у тому числі на рахунок ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) №260025012513 у ПАТ "АКБ "БАЗИС".

Встановлення наявності у службових осіб ПП "Агро-Продукт" умислу на заволодіння зазначеними грошовими коштами шахрайським способом виникла необхідність у здобутті фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Серед таких даних, що можуть бути використані при проведенні досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню, є дані (інформація) щодо підстав проведення перерахунків грошових коштів з рахунку ПП "Агро-Продукт" у ПАТ "АКБ "БАЗИС" на рахунок ОСОБА_2 у тому ж банку, які проведено 15.07.2010 у сумі 401000 грн. та 19.07.2010 у сумі 50000 грн., а також наявності та руху грошових коштів на рахунку ОСОБА_2 №2600250120513 у Публічному АТ "АКБ "БАЗИС" за період з 14.07.2010 дотепер, а також дані щодо відкриття, обслуговування та закриття вказаного рахунку.

При цьому, згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та відповідно до ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до такої, що містить банківську таємницю та охоронювану законом таємницю.

Прокурор вважає, що без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні Публічного АТ "АКБ "БАЗИС", у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів.

У судовому засіданні прокурор прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юрист 3-го класу ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

ОСОБА_2 та представник ПАТ «АКБ «БАЗИС» у судове засідання не з’явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора Сидоренко С.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12012220540000230, директор ПП «Агро-Продукт» шахрайським шляхом заволодів грошима, ТОВ «Волари-Агро», перерахованими 15.07.2010 року згідно договору поставки № 14/07-01 КП 2010, в сумі 520000 гривень, завдавши ТОВ «Волари-Агро» матеріальну шкоду.

Як вбачається з вищевикладеного, ОСОБА_2 не має жодного відношення до кримінального правопорушення, зареєстрованого в ЄРДР 29.11.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3-го класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- І . М . Мельник