Ухвала

від 11.03.2013 по справі 554/2731/13-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 11.03.2013 Справа № 554/2731/13-к Провадження № 1-кс/554/860/2013

УХВАЛА

Іменем України

11.03.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання - Парасоцькій О.С.,

за участю слідчого СУ УМВС України в Полтавській області А.В.Пилипенко,

представника ТОВ «Тарасов і компанія «Ломбард «Статус» ОСОБА_1,

директора ТОВ «Тарасов і компанія «Ломбард «Статус» ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

У ході досудового розслідування установлено, що 12.01.2013 року, близько 04:00 год., ОСОБА_3 біля буд. 68 по вул. Щорса в м. Кременчуці здійснив напад на гр. ОСОБА_4 та, шляхом застосування насильства, відкрито заволодів майном потерпілої на суму близько 32 тис. грн.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що 20.01.13 продала до ломбарду, який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Новий Базар, 36 золоті вироби, а саме дві обручки, при цьому пояснила, що будь-які документи не складались. Вказане підтвердила під час проведення слідчого експерименту та вказала на особу - працівницю ломбарду, яка придбала в неї вказані каблучки. Даною особою виявилась ОСОБА_6

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6А.(продавець ломбарду) показала, що вона дійсно у ОСОБА_5 придбала дві каблучки, які в подальшому, здала до складського приміщення ломбарду «Статус», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 21, однак офіційні документи не складались.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 (начальнику відділу ломбарду «Статус») пояснила, що вказані обручки вона викупила зі складу ломбарду, однак офіційні документи не складались.

Згідно протоколу огляду від 3 лютого 2013 року ОСОБА_7 в складському приміщенні ломбарду «Статус», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 21, видала частину придбаного майна: 1 каблучку та 33 камінці до іншої обручки.

Як показав ОСОБА_2, директор ПТ «Тарасов і компанія «Ломбард Статус»», що він та працівники відділень ломбардів були попереджені про можливість збуту викраденого майна, а саме двох золотих каблучок отриманих в результаті розбійного нападу на голову Автозаводського районного суду у м. Кременчуці, Полтавської області.

Відповідно до пункту 2.3, 2.4 глави ІІ наказу №84 від 06.04.98 «Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння»:

Пункт 2.3 глави ІІ вказаного наказу: одержання (приймання на комісію або під заставу, скуповування, обмін готових ювелірних виробів на брухт дорогоцінних металів, приймання дорогоцінних металів для виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів) дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від фізичних осіб здійснюється лише за наявності документа, що засвідчує особу.

Пункт 2.4 глави ІІ вказаного наказу: одержання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від фізичних осіб для виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється обов’язковим заповненням квитанції.

Відповідно до пункту 3.5 глави 3 розпорядження №3981 від 26.04.05 «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами»: особа, яка є членом органу управління або службовцем ломбарду, може укладати договори з цим ломбардом, щодо надання такій особі фінансового кредиту на умовах, що не відрізняються від звичайних.

У судовому засіданні ОСОБА_8 клопотання підтримала.

Представник ТОВ «Тарасов і компанія «Ломбард «Статус» ОСОБА_1,

директор ТОВ «Тарасов і компанія «Ломбард «Статус» ОСОБА_2 в задоволенні клопотання прохали відмовити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання , слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки слідчою не надано доказів необхідності перевірки показань свідків працівників ломбарду щодо відсутності офіційного оформлення угоди з ОСОБА_9, відсутності решти викраденого майна, перевірки законності діяльності ломбарду, щодо придбання майна, яке може бути здобуте злочинним шляхом необхідності отримання та вилучення копії документів ТОВ «Тарасов і компанія «Ломбард «Статус».

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Відмовити в наданні дозволу на доступ до документів, на підставі яких діє повне товариство «Тарасов і компанія, ломбард «Статус», (ідентифікаційний код 34502942), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 21, крім того відмовити в наданні про надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких діє відокремлене відділення ломбарду «Статус», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Новий Базар, 36, а саме:

документації щодо внесення ПТ «Тарасов і компанія, ломбард «Статус» до Державного реєстру фінансових установ,

ліцензії на надання певних видів фінансових послуг,

внутрішні правила або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових та супутніх послуг, затверджених у встановленому порядку,

установчих документів ломбарду,

документів облікової та реєструючої системи,

документів якими затверджено вимоги для зберігання цінностей на робочих місцях та по завершенні робочих змін; договори про матеріальну відповідальність з матеріально відповідальними особами;

документів державної реєстрації (перереєстрації), положення про філію, свідоцтва про реєстрацію фінансової установи,

наказів про призначення директора, головного бухгалтера, штатний розклад (перелік посад та дані співробітників), а також документи, що підтверджують рівень освіти та кваліфікації фахівців відповідних професій,

програми проведення фінансового моніторингу та наказ про призначення працівника, відповідального за його проведення

документів прав власності або користування на приміщення для провадження діяльності.

фінансової та податкової звітності (форма 1ДФ), у тому числі баланс, звіт про фінансові результати,

переліку отриманого у заставу майна від фізичних осіб та юридичних осіб за період з 12.01.13 по 28.02.13,

документів щодо реалізації майна, що було предметом застави (зокрема дорогоцінних металів, виробів з них) фізичним особам та суб’єктам господарювання, у тому числі територіальному органу НБУ, листування із зазначених питань за період з 12.01.13 по 28.02.13 із наданням ломбардом можливості надати копії відповідних документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів.

СуддяОСОБА_10