Ухвала

від 12.04.2013 по справі 554/3499/13-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.04.2013 Справа № 554/3499/13-к Провадження № 1-КС/554/1019/2013

УХВАЛА

Іменем України

12.04.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання - Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013180070000125 внесеному в ЄРДР 15.03.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618), ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, м. Москва, Устинський проїзд, 2/114, ІНН НОМЕР_1) та Компанія «ОСОБА_2 ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 477587, 75 ОСОБА_3 Грін. Дублін 2, Ірландія) службового підроблення та зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а саме на користь ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, м. Москва, Устинський проїзд, 2/114, ІНН НОМЕР_1), Міжнародної комерційної компанії «Нутрітек Інтернейшнл Корп» (зареєстрованого Британські Віргінські Острови, Тортола, Дрейк Чемберс) та Компанії «ОСОБА_2 ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 477587, 75 ОСОБА_3 Грін. Дублін 2, Ірландія) використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618) та ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), його засновникам та акціонерам більш ніж на 2 667 271 192 гривень.

В ході проведених слідчих дій встановлено, що 08.09.05 між ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618), в особі директора ТОВ «Центр Фондових Досліджень» (ЄДРПОУ 30184631) ОСОБА_4, який діяв на підставі договору доручення від 07.09.05 № 566-К/05 та ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, м. Москва, Устинський проїзд, 2/114, ОГРН 1027700255550, ІНН НОМЕР_1, КПП НОМЕР_2) в особі ОСОБА_5, який діяв на підставі доручення від 07.09.05 № 6с-3819 (бланк серії 99 НП № 1114117), посвідченого нотаріусом м. Москви ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 56/1-К/07, відповідно до якого ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618), передало у власність ВАТ «Нутрінвест» м. Москва 1 479 419 штук акцій емітента - ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) по 6 гривень за 1 акцію, на загальну суму 9 000 000 доларів США, що складає 51 % від статутного капіталу емітента.

Пунктом 1.4.6 цього договору передбачено зобов’язання сторін підписати договір про спільну діяльність, згідно якого останні будуть здійснювати спільну діяльність у ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) як діючи акціонери.

Цього ж дня, на виконання умов вищевказаного договору, між ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618), яке являється власником 26 % акцій ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), в особі директора ОСОБА_7 та ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, ОГРН 1027700255550, ІНН НОМЕР_1, КПП НОМЕР_2), яке являється власником 51 % акцій ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), в особі ОСОБА_5, який діяв на підставі доручення від 07.09.05 № 6с-3819 (бланк серії 99 НП № 1114117), посвідченого нотаріусом м. Москви ОСОБА_6, укладено договір про спільну діяльність, інвестиціях та гарантіях сторін (в рамках ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів»), відповідно до якого сторони в період з 2005 по 2007 роки, на підставі плану спільних інвестицій повинні були здійснити технічне переоснащення та модернізацію виробництва ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), а саме :

- створення особистого виробництва екологічно чистого молока на загальну суму 1 500 000 доларів США;

- придбання упаковочної лінії для дитячих продуктів на загальну суму 1 000 000 доларів США

- придбання вальцової сушилки на загальну суму 1 500 000 доларів США;

- придбання вузла рідкого змішування на загальну суму 250 000 доларів США;

- придбання контейнерного транспортування з вузлом сухого змішування на загальну суму 750 000 доларів США;

- придбання вузла приготування технічної води на загальну суму 150 000 доларів США;

- придбання вакуум-випарного обладнання на загальну суму 1 225 000 доларів США;

- придбання лабораторного обладнання на загальну суму 200 000 доларів США;

- придбання автотранспорту на загальну суму 550 000 доларів США;

- придбання обладнання на склад готової продукції, згідно з НТД на загальну суму 175 000 доларів США;

- переоснащення засобів КИПиА на загальну суму 200 000 доларів США, в сього на загальну суму 7 500 000 доларів США.

Згідно заяви акціонера ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) ОСОБА_8 від 12.03.13 ВАТ «Нутрінвест» до теперішнього часу інвестиції не внесені, ніякого обладнання не поставлено.

Разом з тим, в п.п.2.1-2.4 зазначеного договору вказано, що сторонами не пізніше чим через 2 місяці після отримання у власність 51 % акцій ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) буде спільно ініційовано загальні збори акціонерів ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) в порядок денний якого будуть включені питання, необхідні для прийняття рішення про випуск акцій нової емісії ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113). Сторони домовилися, що загальна сума нової емісії не буде перевищувати 7 500 000 доларів США, в тому числі ВАТ «Нутрінвест» м. Москва - 5 000 000 доларів США, а ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618) - 2 500 000 доларів США, згідно посвідченого спільного плану вкладення інвестицій, який являється частиною договору і є обов’язковим для обох сторін, а умовами випуску передбачено закриття підписки на акції при досягненні зазначеного об’єму нової емісії. При цьому строни також домовилися, що на першому і на другому етапі підписки на акції нової емісії кожна із сторін використає своє переважне право на їх придбання, пропорційно належним їм акціям.

В подальшому, 26.04.07 між ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618), в особі директора ОСОБА_7 та ВАТ «НутрІнвестХолдинг» (зареєстрованого Російська Ферерація, м. Москва, 5-та вулиця Ямського поля, буд.23-25, корпус 2, ОГРН 1035003056912, ІНН НОМЕР_3, КПП НОМЕР_4), в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір про здійснення інвестицій та спільної діяльності, відповідно до якого сторони мають готовність здійснити дії, визначити їх об’єм, порядок і послідовність здійснення сторонами інвестицій у ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), в рамках спільної діяльності підприємства між сторонами. Інвестиції будуть здійснюватися у ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) на безповоротній основі шляхом оплати акцій додаткової емісії акцій ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113).

Також, на виконання умов вищевказаного договору, 14.06.07 між ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618), в особі директора ТОВ «Центр Фондових Досліджень» (ЄДРПОУ 30184631) ОСОБА_4, який діяв на підставі договору комісії від 14.05.07 № 15-Б/07 та ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, АДРЕСА_1, державний реєстраційний номер 1027700255550) в особі повіреного ОСОБА_5, який діяв на підставі доручення від 03.10.05 серія 99НП № 1114845 укладено договір купівлі-продажу акцій № 15/1-Б/07, відповідно до якого ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618), зобов’язується передати у власність ВАТ «Нутрінвест» м. Москва 817 305 штук акцій емітента - ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) по 6 гривень за 1 акцію, на загальну суму 971 055 доларів США 40 центів, що складає 28,17 % від статутного капіталу емітента.

Разом з тим, директор ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618) ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч установленому ч.1 ст.60 та ч. 5 ст. 61 Закону України «Про господарські товариства» та чинного статуту підприємства порядку, учасників товариства про продаж акцій товариства не повідомляв та позачергові загальні збори учасників товариства не проводив і, відповідно, інші учасники товариства участі у їх проведенні взяти не могли.

В подальшому, 23.10.07 між ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, м. Москва), в особі директора ТОВ «Центр Фондових Досліджень» (ЄДРПОУ 30184631) ОСОБА_4, який діяв на підставі договору доручення від 22.10.07 № 168-Б/07 та Міжнародною комерційною компанією «Нутрітек Інтернейшнл Корп» (зареєстрованого Британські Віргінські Острови, Тортола, Дрейк Чемберс, реєстр корпоративних прав № 585930) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 168/1-Б/07, відповідно до якого ВАТ «Нутрінвест», передало у власність Міжнародній комерційній компанії «Нутрітек Інтернейшнл Корп» 2 448 000 штук простих іменних акцій ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) номінальною вартістю по 6 гривень за 1 акцію, на загальну суму 311 883 793 рублів Російської Федерації.

Перерахування вказаних акцій підтверджується розпорядженнями на виконання облікових операцій від 23.10.07 б/н, якими було списано з рахунків у цінних паперах № 500482 та № 500385 відкритих в АППБ «ОСОБА_9 Аваль» 2 448 000 штук простих іменних акцій ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) загальною номінальною вартістю 14 688 000 гривень, що становить 84,4 % акцій статутного капіталу ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113).

Потім 31.12.09 між Міжнародною комерційною компанією «Нутрітек Інтернейшнл Корп» (зареєстрованого Британські Віргінські Острови, Тортола, Дрейк Чемберс) та компанією «ОСОБА_2 Лімітед» (зареєстрованого 75 ОСОБА_3 Грін, Дублін 2, Ірландія) укладено договір застави.

На виконання умов зазначеного договору застави АППБ «ОСОБА_9 Аваль», як зберігачем цінних паперів, в системі депозитарного обліку було проведено облікову операцію блокування акцій, яка відповідно до законодавства України про депозитарну діяльність є підтвердженням передачі та обтяження акцій заставою.

Разом з тим, згідно витягів з Державного реєстру обтяжень нерухомого та рухомого майна від 11 та 12 березня 2013 року № 40090105 та № 1125391 встановлено, що компанією «ОСОБА_2 Лімітед» (зареєстрованого 75 ОСОБА_3 Грін, Дублін 2, Ірландія) на підставі вказаного договору застави зареєстровано обтяження на все нерухоме та рухоме майно, що належить ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) з розміром основного зобов’язання 2 667 271 192 гривень, що являється 100 % статутного капіталу ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113).

Таким чином, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, внаслідок укладення 08.09.05 та 14.06.07 директором ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618) ОСОБА_10 договорів купівлі-продажу цінних паперів № 56/1-К/07 та № 15/1-Б/07, без проведення загальних зборів, незаконно реалізовано компанії «ОСОБА_2 Лімітед» майно ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) на загальну суму 2 667 271 192 гривень, що являється 100 % статутного капіталу ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам засновників та акціонерів ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618) та ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113).

В ході досудового розслідування встановлено, що зберігачем простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) являється ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335).

Враховуючи, що оригінали документів, що становлять банківську таємницю, а саме : 2 448 000 штук простих іменних акцій ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113); документи на відкриття (закриття) рахунків у цінних паперах ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618), ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, м. Москва, вул. Новорязанська, буд.26, офіс 8, ІНН НОМЕР_1, КПП 770101001, БИК 044525942), Міжнародної комерційної компанії «Нутрітек Інтернейшнл Корп» (зареєстрованого Британські Віргінські Острови, Тортола, Дрейк Чемберс) та Компанії «ОСОБА_2 ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 47758775 ОСОБА_3 Грін. Дублін 2, Ірландія); виписки про операції з цінними паперами на рахунку емітента ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) за період з 01.01.05 по 01.03.13 знаходяться у зберігача вказаних цінних паперів - ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за адресою : м. Київ, вул. Лєскова, буд.9 і мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у приміщенні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за адресою : м. Київ, вул. Лєскова, буд.9 оригіналів 2 448 000 штук простих іменних акцій ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), шляхом заборони списання з рахунку емітента вказаних акцій; документи на відкриття (закриття) рахунків у цінних паперах ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618), ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, м. Москва, вул. Новорязанська, буд.26, офіс 8, ІНН НОМЕР_1, КПП 770101001, БИК 044525942), Міжнародної комерційної компанії «Нутрітек Інтернейшнл Корп» (зареєстрованого Британські Віргінські Острови, Тортола, Дрейк Чемберс) та Компанії «ОСОБА_2 ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 47758775 ОСОБА_3 Грін. Дублін 2, Ірландія); виписки про операції з цінними паперами на рахунку емітента ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) за період з 08.09.05 по 01.03.13.

Зобов’язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов’язати старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 пред’явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_11