Ухвала

від 27.08.2013 по справі 640/14432/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/14432/13-к

н/п 1-кс/640/5421/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Авдєєвої Н.Г., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження №12013220140000470 від 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 27.08.2013 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Балпол» ЄДРПОУ 36224407, а саме в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №2-1-:-2-12 в літ. «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 10, що належать ТОВ «ХАРКІВЕЛЬ-2012», код ЄДРПОУ 38159555, з метою відшукання і вилучення: документів, які містять інформацію щодо укладання договорів на відповідальне зберігання пального, укладених між локомотивним депо та суб’єктами підприємницької діяльності та документів щодо ведення обліку, прийому та відпуску дизельного пального з відповідального зберігання за зазначеними договорами (а саме: договорів, актів прийому-передачі, прибуткових та видаткових накладних, документів складського обліку пального, довіреностей на отримання дизельного пального, товарно-транспортних документів на транспортування пального, актів взаємозвірок, платіжних документів тощо) в паперовому вигляді; господарських, бухгалтерських документів та документів складського обліку щодо надходження, обліку та витрат дизельного пального за період з 01.01.2013 по теперішній час; грошових коштів, які є засобом розрахунку за викрадене дизельне пальне, а також інших грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено облік прийому та відпуску викраденого дизельного палива, отримання і передача грошових коштів за вивезене з депо дизельне пальне; вищевказана інформація в електронному вигляді; печатки та штампи суб’єктів підприємницької діяльності, які за наявними даними органа досудового розслідування причетні до незаконного вивозу дизельного пального з території локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» (зокрема ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат», ТОВ «Петроль-І», ПП «Агрорубін», ТОВ «Три-А» та інших); комп’ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000470 від 19.04.2013, за ознаками тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом здійснення систематичного розкрадання дизельного пального посадовими та матеріально відповідальними особами державних підприємств м. Харкова та Харківської області, з використанням фіктивних документів підприємства ПП «Агро-Рубін» (код ЄДРПОУ 34573772).

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, займаючи посаду начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_4, який займає посаду начальника паливного складу локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», та іншими особами, шляхом списання пального, під приводом виконання угод на зберігання нафтопродуктів здійснюють незаконне вивезення з території локомотивного депо пального під виглядом його вивозу зі зберігання та в подальшому передають його представникам комерційних структур.

У ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що на територію локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», яке розташоване за адресою: м. Харків вул. Привокзальна, 1, з відома ОСОБА_3 заїжджають вантажні автомобілі, у цистерни яких здійснюється заправка дизельного пального з використанням засобів для екіпірування тепловозів. Після заправки цистерн вказаних автомобілів, вони виїжджають з території депо та у подальшому здійснюють реалізацію дизельного пального різним приватним підприємствам Харківської та Сумської областей.

Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності щодо незаконного вивозу дизельного пального посадовими особами служби локомотивного господарства ДП «Південна залізниця» було укладено договір зберігання дизельного палива на території локомотивного депо «Основа» з ТОВ «Петроль-І» ЄДРПОУ 34390490. При цьому, вивіз та транспортування дизельного пального з території депо за вказаним договором здійснюється з використанням документів ТОВ «Балпол» ЄДРПОУ 36224407, яке вказується в них одночасно як вантажовідправник і як вантажоодержувач.

Вивіз дизельного пального з території локомотивного депо за документами ТОВ «Балпол» здійснюється автомобілем НОМЕР_1, зареєстрованим на праві приватної власності за ОСОБА_5, під керуванням водія ОСОБА_6, який неодноразово здійснював заправку дизельного пального на території депо безпосередньо за допомогою засобів для екіпірування тепловозів, а не з ємностей для зберігання пального.

Фактично, одразу після завантаження дизельним пальним на території локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», автомобіль НОМЕР_1, під керуванням водія ОСОБА_6, транспортує незаконно вивезене з території депо дизельне пальне, під виглядом перевезення його з відповідального зберігання, на територію фактичного місцезнаходження ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат» ЄДРПОУ 22722461, а саме за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 5, де проводиться злив вказаного пального у ємності підприємства та воно у подальшому використовується посадовими особами цього підприємства на власний розсуд.

За таких обставин, у органа досудового розслідування наявні достатні дані вважати, що фактично посадові особи локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» та інші вищезазначені особи можуть бути причетними до розкрадання дизельного пального, яке є державною власністю.

Проведеним досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «БАЛПОЛ» ЄДРПОУ 36224407 юридично зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, однак в ході проведених оперативно розшукових заходів було встановлено, що фактично офіс ТОВ «Балпол» розташовано за адресою: АДРЕСА_1.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності посадових осіб локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» та інших осіб до розкрадання дизельного пального, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, слідчий вважав необхідним провести обшук за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Балпол» ЄДРПОУ 36224407, а саме за адресою: АДРЕСА_1, з метою отримання всіх вищевказаних даних, оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв’язку з тим, що з метою приховування злочинної діяльності вони можуть бути знищені посадовими особами підприємства або іншими особами, причетними до скоєння вищевказаних злочинів, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування і встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей КП «Харківське районне БТІ» нежитлові приміщення 1-го поверху №2-1-:-2-12 в літ. «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 10, належать ТОВ «ХАРКІВЕЛЬ-2012», код ЄДРПОУ 38159555.

Орган досудового слідства має обґрунтовані підстави вважати, що за місцем розташування офісу ТОВ «Балпол» ЄДРПОУ 36224407, а саме за адресою: АДРЕСА_2, знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що до розкрадання дизельного палива з території локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» причетні комерційні структури та фізичні особи, а саме: ФОП ОСОБА_7, ЄДРПОУ НОМЕР_2, ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат» ЄДРПОУ 2272246, ПП «ІЛАНТ» ЄДРПОУ 22644502, ТОВ «Петроль-1», ЄДРПОУ 36224407, та інші, які з відома та під контролем посадових осіб локомотивного депо «Основа» здійснюють незаконний вивіз викраденого дизельного пального з території локомотивного депо «Основа» під виглядом його вивозу зі зберігання на підставі документів на ПП «Агро Рубін», ЄДРПОУ 34573772, ТОВ «Три-А», ЄДРПОУ 36467236, ТОВ «Балпол», ЄДРПОУ 36224407, ФОП ОСОБА_7, ЄДРПОУ НОМЕР_2. Вказані підприємства розташовані на території Харківської та Сумської областей та під юрисдикцією транспортних підрозділів ОВС не перебувають.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12013220140000470 від 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З наданих матеріалів міститься достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Балпол» ЄДРПОУ 36224407, а саме в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №2-1-:-2-12 в літ. «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 10, що належать ТОВ «ХАРКІВЕЛЬ-2012», код ЄДРПОУ 38159555, можуть знаходитися відшукувані речі та документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження № 12013220140000470 від 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Балпол» ЄДРПОУ 36224407, а саме в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №2-1-:-2-12 в літ. «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 10, що належать ТОВ «ХАРКІВЕЛЬ-2012», код ЄДРПОУ 38159555, з метою відшукання і вилучення: документів, які містять інформацію щодо укладання договорів на відповідальне зберігання пального, укладених між локомотивним депо та суб’єктами підприємницької діяльності та документів щодо ведення обліку, прийому та відпуску дизельного пального з відповідального зберігання за зазначеними договорами (а саме: договорів, актів прийому-передачі, прибуткових та видаткових накладних, документів складського обліку пального, довіреностей на отримання дизельного пального, товарно-транспортних документів на транспортування пального, актів взаємозвірок, платіжних документів тощо) в паперовому вигляді; господарських, бухгалтерських документів та документів складського обліку щодо надходження, обліку та витрат дизельного пального за період з 01.01.2013 по 27.08.2013 рр.; грошових коштів, які є засобом розрахунку за викрадене дизельне пальне, а також інших грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено облік прийому та відпуску викраденого дизельного палива, отримання і передача грошових коштів за вивезене з депо дизельне пальне; вищевказана інформація в електронному вигляді; печатки та штампи суб’єктів підприємницької діяльності, які за наявними даними органа досудового розслідування причетні до незаконного вивозу дизельного пального з території локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» (зокрема ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат», ТОВ «Петроль-І», ПП «Агрорубін», ТОВ «Три-А» та інших); комп’ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Ухвала надає право слідчому проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 27.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.