Ухвала

від 06.08.2013 по справі 208/6058/13-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/6058/13-к

№ провадження 1-кс/208/1622/13

УХВАЛА

Іменем України

06 серпня 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.

при секретарі Бардадим О.В.

за участю старшого прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040800002558 від 12.07.2013, за фактом незаконних дій службових осіб ПП «Укртехсервіс» (код ЄДРПОУ 31419045), які в ході здійснення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Дніпродзержинська Теплоелектроцентраль», КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа», КВП ДМР «Міськводоканал», з метою розкрадання бюджетних коштів протягом 2010-2013 років завищували вартість наданих послуг шляхом внесення до документів податкового та бухгалтерського обліку завідомо неправдиві відомості щодо походження продукції та послуг, реальної вартості продукції та послуг, реалізованих ПАТ «Дніпродзержинська Теплоелектроцентраль», КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа», КВП ДМР «Міськводоканал», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ПП «Укртехсервіс» (код ЄДРПОУ 31419045) 24.09.2001 взято на облік у Дніпродзержинській об’єднаній державній податковій інспекції Дніпропетровської області ДПС України (на даний час - Дніпродзержинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області).

На даний час, з метою об’єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження або спростування незаконних дій службових осіб ПП «Укртехсервіс», необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, відкритих ПП «Укртехсервіс» у банківських установах, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб ПП «Укртехсервіс», а саме:

1) документи, які відображають відкриття, розпорядження рахунком, який належить ПП «Укртехсервіс», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичної справи ПП «Укртехсервіс», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях;

4) первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

З метою підтвердження або спростування можливих злочинних дій із застосуванням рахунків та реквізитів ПП «Укртехсервіс» протягом 2010-2013 років, вказану інформацію та документи необхідно отримати з початку 2010 року по дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто з 01.01.2010 по 12.07.2013.

Інформацію про реквізити відповідних банківських рахунків ПП «Укртехсервіс» отримано з Дніпродзержинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

Згідно вказаної інформації ПП «Укртехсервіс», знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківській установі Дніпродзержинська філія ПАТ «Приватбанк» (МФО 305965), за адресою: місто Дніпродзержинськ, проспект Леніна, будинок 43, де підприємству відкрито розрахунковий рахунок: № 26005346585001. Вказаний рахунок відкрито 05.02.2002 та закрито 18.09.2012.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом, крім розкриття банківської таємниці отримати інформацію по даному кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи те, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів, крім того, враховуючи те, що оригінали документів, що містять підписи службових осіб ПП «Укртехсервіс», мають доказове значення у кримінальному провадженні та будуть необхідні при подальшому досудовому розслідуванні у даному кримінальному провадженні при перевірці факту підробки документів, тому такі документи необхідно вилучити з банківської установи.

Згідно п.4 ч.2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

12.07.2013 прокурором Заводського району м. Дніпродзержинська, на підставі ч.1 ст.37 КПК України, призначено прокурора у кримінальному провадженні № 12013040800002558 від 12.07.2013 - старшого прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчив клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні: Дніпродзержинська філія ПВАТ КБ «Приватбанк», МФО 305965, юридична адреса: м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 43, де підприємству відкрито розрахунковий рахунок: 26005346585001, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Каракай В.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Дніпродзержинської філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305965, юридична адреса: м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 43, де підприємству відкрито розрахунковий рахунок: 2600534658001, які становлять банківську таємницю щодо ПП «Укртехсервіс» (код ЄДРПОУ 314119045), а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком № 26005346585001, який належить ПП «Укртехсервіс», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичної справи ПП «Укртехсервіс», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку № 26005346585001за період з 01.01.2010 до 18.09.2012 включно, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.

4) первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

2. Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій оригіналів вказаних документів для долучення їх як доказів до матеріалів кримінального провадження №12013040800002558.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/3089/13-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.