Ухвала

від 17.07.2013 по справі 643/9982/13-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

643/9982/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2013 року Московський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Майстренко О.М. при секретарі - Постульга О.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О., а саме матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201222140000009 від 21.11.2012року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.З ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Прядко О.О. звернувся до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно ТОВ «ЯНДЕКСВЕНТБУД», код 36755649 - клієнта КФ ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 320876: юридичної справи; оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових та видаткових ордерів за час із моменту відкриття рахунку НОМЕР_1 до 07.05.2013; виписки із поточного рахунку НОМЕР_1 за час із моменту відкриття рахунку до 07.05.2013, які зберігаються в КФ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 320876, розташованої за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 2 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх)

В обґрунтування посилається на те, що в серпні 2011 року, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації підприємствам-контрагентам сум обов'язкових податкових платежів, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, придбали суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Маркет-про», код 37448396. Для прикриття своєї незаконної діяльності невстановлені особи вирішили призначити керівником ТОВ «Маркет-про» підставну особу, якою виявилась ОСОБА_2 Шляхом підробки підпису ОСОБА_2 в протоколі установчих зборів ТОВ «МАРКЕТ-ПРО» остання була призначена на посаду директора зазначеного підприємства.

В результаті функціонування ТОВ «Маркет-про», код 37448396 сума податку на додану вартість, що підлягала нарахуванню до бюджету за період часу із 01.08.2011 по 31.12.2011 склала 5 162 929 грн, тим самим державі була завдана матеріальна шкода у вигляді не донарахування до бюджету ПДВ на зазначену вище суму.

Під час вивчення руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Маркет-про» було встановлено, що вказане підприємство перераховувало грошові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки, на інші підприємства із ознаками фіктивності, а саме через ТОВ «Кетон сол», код ЕДРПОУ 37144972 на інші ланки «тіньової схеми», в тому числі на ТОВ «Строй мір», код 32586563.

В ході досудового слідства була проведена виїмка документів в AT «Фінростбанк» стосовно клієнта ТОВ «СТРОЙ МІР». Під час вивчення рух) грошових коштів по рахунку вказаного підприємства було встановлено, ще ТОВ «СТРОЙ МІР» перераховувало грошові кошти, отримані від TOE «Маркет-про» як оплату за матеріали згідно договору б/н від 01.06.2011 ш рахунок ТОВ «Яндексвентбуд», код 36755649 . З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які складають банківську таємницю відносно ТОВ «Яндексвентбуд», код 36755649 - клієнта КФ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 320876, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і які неможливо отримати у інший спосіб, ніж шляхом розкриття банківської таємниці.

Необхідність вилучення документів в КФ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 320876 обґрунтовується потребою у використання вищезазначених документів для проведення криміналістичних експертиз.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно ТОВ «ЯНДЕКСВЕНТБУД», код 36755649 - клієнта КФ ПАТ «КБ

«ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 320876: юридичної справи; оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових та видаткових ордерів за час із моменту відкриття рахунку НОМЕР_1 до 07.05.2013; виписки із поточного рахунку НОМЕР_1 за час із моменту відкриття рахунку до 07.05.2013, які зберігаються в КФ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 320876, розташованої за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 2 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), строком не більше одного місяця.

Слідчий суддя Майстренко О.М.