Ухвала

від 10.09.2013 по справі 667/7507/13-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/7507/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Спічак О.Б. розглянувши клопотання старшого слідчого Херсонської прокуратури з нагляду за додержданням у транспортній сфері Херсонської області Костенко О.І про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

09.09.2013 року старший слідчий Херсонської прокуратури з нагляду за додержданням у транспортній сфері Херсонської області Костенко О.І. звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які знаходяться в філії «Південне РУ «АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 326933), а саме: щодо руху коштів ПП «БФ «Стаєр» (код ЄДРПОУ 32618334) по рахунку №26004116921980 за весь період існування із зазначенням контрагентів та призначення платежів;

- електронні платіжні документи по рахунку, отримані від імені ПП «БФ «Стаєр» на каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за весь період існування;

- карток реєстрації ключів 1-го та 2-го підпису, в яких міститься інформація про осіб, за якими закріплені ключі підпису по електронних документах;

- чеки на зняття готівкових грошових коштів по зазначеному рахунку.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що прокуратурою Херсонської області проводиться досудове розслідування за фактом розкрадання групою невстановлених осіб податку на додану вартість в особливо великих розмірах з використанням «фіктивних» підприємств, в тому числі ТОВ «Мережа» ЄДРПОУ 32480262, ФГ "Амфіра" (код ЄДРПОУ 37557135) та ФГ "Антар" (код ЄДРПОУ 37557140), а також за фактом передачі гр. ОСОБА_2 неправомірної вигоди співробітнику УБОЗ УМВС України в Херсонській області за сприяння у здійсненні вищевказаної незаконної діяльності вказаних підприємств.

За даним фактом 23.11.2013 року відкрито кримінальне провадження № 12012230000000092 за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 369 КК України.

У ході розслідування проведено виїмку в філії «Південне РУ «АТ Банк «Фінанси та Кредит» роздруківки грошових коштів по банківським рахункам ФГ «Амфіра» та встановлено, що грошові кошти з цільового рахунку для ПДВ з ФГ «Амфіра» перераховувались на рахунок ПП «БФ «Стаєр».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що директором ПП «БФ «Стаєр» він був лише формально. За грошову винагороду він зареєстрував на своє ім'я ПП «БФ «Стаєр», однак ніякої господарської діяльності ПП «БФ «Стаєр» не здійснювало. Договорів та податкову звітність він не підписував.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою проведення технічної та почеркознавчої експертизи документів та використання їх у подальшому як речових доказів.

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред'явленні при допитах у вказаному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази, свідчать про навмисне заниження податкових зобов'язань та без них неможливо встановити фактичну суму занижених податкових зобов`язань перед державою.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника філії «Південне РУ «АТ Банк «Фінанси та Кредит» в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому Херсонської прокуратури з нагляду за додержданням у транспортній сфері Херсонської області Костенко О.І. тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які знаходяться в філії «Південне РУ «АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 326933), а саме: щодо руху коштів ПП «БФ «Стаєр» (код ЄДРПОУ 32618334) по рахунку №26004116921980 за весь період існування із зазначенням контрагентів та призначення платежів;

- електронні платіжні документи по рахунку, отримані від імені ПП «БФ «Стаєр» на каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за весь період існування;

- карток реєстрації ключів 1-го та 2-го підпису, в яких міститься інформація про осіб, за якими закріплені ключі підпису по електронних документах;

- чеки на зняття готівкових грошових коштів по зазначеному рахунку.

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом семи днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б. Спічак