Постанова

від 26.12.2012 по справі 1527/10699/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 1527/10699/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26.12.2012 года

Судья Суворовского районного суда города Одессы Шкорупеев Д.А., с участием:

прокурора Шведчикова К.К.,

защитника ОСОБА_1,

представителя гражданского истца ОСОБА_2,

секретаря Хватовой А.В.,

подсудимой ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Суворовского районного суда города Одессы уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Одессы, украинки, гражданки Украины, замужней, работающей управляющей Одесским отделение ПАО «Полтавский-Банк», зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3 обвиняется в том, что, работая согласно приказа № 319-к от 30.10.2007 года в должности управляющей филиалом ОАО «Первый Инвестиционный Банк» в г. Одессе (расположен в г. Одессе, ул. Прохоровская, 45), который является отдельным структурным подразделением ОАО «Первый Инвестиционный банк» (ЕГРПОУ № 26410155, г. Киев, Московский проспект, 6), осуществляющего банковскую деятельность от имени Банка, будучи наделенной полномочиями служебного лица, совершила преступление в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 5.5.2 Положения о филиале ОАО «Первый инвестиционный банк» в г. Одессе, управляющий филиалом ОАО «Первый Инвестиционный банк» в г. Одессе управляет филиалом и несет персональную ответственность за организацию и результаты работы филиала.

Директор предприятия, основанного на собственности объединения граждан «САНВИТ», (ПОСОГ «САНВИТ», ЕГРПОУ № 32927412, г. Ильичевск Одесской области, ул. 1 Мая, 3, ком. 106) ОСОБА_5, 05.12.2007 обратился в филиал ОАО «Первый Инвестиционный Банк» в г. Одессе с заявлением о получении кредита на сумму 1 млн. 550 тыс. грн., под залог сельскохозяйственной техники, принадлежащей ООО «Бессарабия» (ЕГРПОУ 22506295, Одесская область, Березовский район, п.г.т. Рауховка, ул. Гвардейская, 48, кв. 31).

В нарушение требований пунктов 5.5.2, 5.5.8, 5.5.9 Положения о филиале ОАО «Первый инвестиционный банк» в г. Одессе, пунктов 5.1, 5.7.2, 5.8, 5.8.7, 5.10.5, подпункта 2 пункта 5.12.8 Положения о кредитовании юридических и физических лиц, утвержденного решением правления банка 14.03.2005, приложений № 8, 19 к положению о кредитовании юридических и физических лиц, ОСОБА_3 должным образом не организовала работу Филиала, в результате чего, не были проверены документы, предоставленные клиентом, а именно ПОСОГ «САНВИТ», не определена степень его социальной стабильности и финансовой возможности к погашению кредитной задолженности.

Игнорируя вышеуказанные нормы, ненадлежащим образом относясь к возложенным на нее обязанностям, ОСОБА_3 12.12.2007 провела заседание кредитного комитета филиала ОАО «Первый инвестиционный банк» в г. Одессе, которым принято решение об открытии возобновляемой кредитной линии ПОСОГ «САНВИТ» на сумму 1 млн. 550 тыс. грн. В качестве залога решено принять сельскохозяйственную технику, принадлежащую ООО «Бессарабия».

Затем, ОСОБА_3, действуя от имени ОАО «Первый Инвестиционный Банк», игнорируя требования П. 5.2 юридического заключения Управления правового обеспечения банковских операций ОАО «Первый Инвестиционный Банк» от 19.12.2007 по проведению операции о предоставлении указанного кредита ПОСОГ «САНВИТ», согласно которого, выдача указанного кредита является возможной после предоставления банку ООО «Бессарабия» документов, подтверждающих право собственности на технику, 21.12.2007 заключила указанный кредитный договор № 06/04-07-КЮ с ПОСОГ «САНВИТ», по которому Банк открыл ПОСОГ «САНВИТ» возобновляемую кредитную линию в размере 1 млн. 550 тыс. грн, а именно предприятие получило в кредит денежные средства на указанную сумму со сроком погашения до 19 декабря 2008. Также, ОСОБА_3 21.12.2007 заключила трехсторонний ипотечный договор между ОАО «Первый Инвестиционный Банк», ПОСОГ «САНВИТ и ООО «Бессарабия», согласно которого, с целью обеспечения исполнения обязательств ПОСОГ «САНВИТ» перед ОАО «Первый Инвестиционный Банк», ООО «Бессарабия» передало в залог принадлежащие ему транспортные средства:

- зерноуборочный комбайн марки ДЖОН ДИР, 1993 года выпуска, регистрационный номер НОМЕР_1;

- зерноуборочный комбайн марки ДЖОН ДИР, 1993 года выпуска, регистрационный номер НОМЕР_2;

- зерноуборочный комбайн марки ДЖОН ДИР, 1993 года выпуска, регистрационный номер НОМЕР_3

- зерноуборочный комбайн марки ДЖОН ДИР, 1993 года выпуска, регистрационный номер НОМЕР_4;

- зерноуборочный комбайн марки ДЖОН ДИР, 1993 года выпуска, регистрационный номер НОМЕР_5,

- опрыскиватель марки ХАГИ-280, 1993 года выпуска, регистрационный номер НОМЕР_6;

- опрыскиватель марки ДЖОН ДИР 6500, 1993 года выпуска, регистрационный номер НОМЕР_7;

- трактор колесный марки ХТЗ - 17021, 2000 года выпуска, регистрационный номер НОМЕР_8.

Всего, установленная по соглашению сторон стоимость заложенного имущества составляет 2 млн. 265 тыс. 568 грн.

Однако, указанное залоговое имущество на самом деле не принадлежало на праве собственности ООО «Бессарабия» и при заключении указанных договоров, ОСОБА_3 не потребовала от ООО «Бессарабия» предоставления документов, свидетельствующих о праве собственности указанного имущества за ООО «Бессарабия».

На основании указанных договоров, ПОСОГ «САНВИТ» получило кредит на общую сумму 1 млн. 550 тыс. грн., который до настоящего времени не погасило.

Таким образом, в результате недобросовестного отношения к служебным обязанностям ОСОБА_3, ОАО «Первый Инвестиционный Банк» причинен ущерб на общую сумму 1 млн. 550 тыс. грн., которая в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В ходе судебного следствия допрошенный свидетель ОСОБА_5 пояснил, что обратился в отделение ОАО «Первый Инвестиционный Банк» с просьбой получения кредита. Оформлением и подготовкой документов для получения кредита занималась ОСОБА_3 Ранее ОСОБА_3 он не знал. При оформлении и получении кредита он ОСОБА_3 никаких обещаний по поводу вознаграждения не высказывал, денежные средства и иные ценности не передавал. Кроме того, ПОСОГ «САНВИТ» после получения кредита, выплачивало его некоторое время. Однако после наступления мирового финансового кризиса, предприятие перешло, в убыточное, и перестало располагать финансовыми ресурсами для погашения задолженности перед банком.

Из показаний вышеуказанного свидетеля усматривается, что ОСОБА_3 не могла предвидеть наступления тяжких последствий, которые были причинены ОАО «Первый Инвестиционный Банк», поскольку само предприятие ПОСОГ «САНВИТ» не могло предвидеть наступление последствий, в результате которых предприятие понесло убытки и не смогло выплачивать кредит.

На основании вышеуказанных показаний свидетеля ОСОБА_5 прокурором было вынесено постановление об изменение обвинения в суде с ч. 2 ст. 367 УК Украины на ч. 1 ст. 367 УК Украины.

После чего, в судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении нее, так как преступление было совершено в 2007 году, и с момента его совершения прошло 5 (пять) лет.

Вышеописанные действия подсудимой ОСОБА_3 суд квалифицирует: по предусмотренное ч. 1 ст. 367 УК Украины по квалифицирующему признаку: служебная халатность, то есть ненадлежащее выполнение служебным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных юридических лиц.

Согласно ст. 49 УК Украины, лицо, освобождается от уголовной ответственности,

если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли сроки.

Выслушав мнение подсудимой, защитника, который поддержал ходатайство своей подзащитной о прекращении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а также мнение прокурора, который также поддержал ходатайство подсудимой, представителя гражданского истца, который не возражал против заявленного ходатайства подсудимой, учитывая, что подсудимая ОСОБА_3 ранее не судима, совершенное ей преступление, предусмотренное ст. 367 ч. 1 УК Украины является преступлением средней тяжести, не является общественно опасным, суд пришел к выводу о том, что ОСОБА_3 следует освободить от уголовной ответственности, предусмотренной ст. 367 ч. 1 УК Украины, а уголовное дело прекратить.

Гражданский иск ПАТ «Первый Инвестиционный Банк» оставить без рассмотрения, разъяснив право обращения в гражданском судопроизводстве.

На основании установленного, руководствуясь Постановлением Пленума Верховного Суда Украины «О практике применения судами Украины законодательства об освобождении лица от уголовной ответственности» № 12 от 23 декабря 2005 года, ст. 49 УК Украины, ст.ст. 7, 11 1 , 282 УПК Украины, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 1 УК Украины, - прекратить.

ОСОБА_3 от уголовной ответственности, - освободить.

Меру пресечения ОСОБА_3 в виде подписки о невыезде после вступления постановления в законную силу, - отменить.

Гражданский иск на 2 733 654 (два миллиона семьсот тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят четыре) гривен 07 копеек, заявленный ПАТ «Первый Инвестиционный Банк», - оставить без рассмотрения.

Постановление может быть обжаловано в течение семи суток со дня его вынесения в апелляционный суд Одесской области через Суворовский районный суд города Одессы.

Судья Суворовского

районного суда г. Одессы