Постанова

від 23.04.2012 по справі 2018/6942/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/6942/2012

н/п 4/2018/1254/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23.04.2012 г .

Судья Киевского районного суда г. Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Солдатов А.А., о даче согласия на проведение выемки, в связи с расследованием уголовного дела № 57110488, возбужденного по ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №57110488, возбужденное по признакам ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 1 декабря 2010 года ОСОБА_1, действуя умышленно с целью прикрытия своей незаконной деятельности по минимизации базы налогообложения путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций по приобретению горюче-смазочных материалов и отражению указанных операций в налоговой отчетности предприятия, приобрел на имя подысканного подставного лица ОСОБА_2 субъект предпринимательской деятельности -юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «НПК Стройсервисэлектро», код ЕГРПОУ 32869981, зарегистрированное 22.03.2004г. управлением государственной регистрации юридических лиц и физических лиц -предпринимателей Харьковского городского Совета по адресу: г. Харьков, ул. Клочковская, 67.

После государственной регистрации изменений в учредительных документах предприятия, ООО «НПК Стройсервисэлектро»стало использоваться виновными лицами для прикрытия незаконной деятельности по минимизации базы налогообложения по налогу на добавленную стоимость предприятия ООО «НПК Стройсервисэлектро»путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций по приобретению горюче-смазочных материалов и отражению указанных операций в налоговой отчетности ООО «НПК Стройсервисэлектро», в результате чего государству был причинен крупный материальный ущерб.

Кроме того установлено, что в период времени с 2010-2011 год ОСОБА_1 совместно с группой лиц, приобрели субъекты предпринимательской деятельности, а именно: ЧП «Украинский центр экологии», ООО «ТД Бумаги и картона», ООО «НПК Стройсервисэлектро», ООО «Синергия-А», ООО «Легал Свит», ООО «ПТК Донбасс», ЧП «Сфера-С», ООО «Стройспецтехнология-3», ООО «Натексимгруп»с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств под видом продажи горюче-смазочных материалов.

Согласно данным ГОНМ СГНИ по работе с КПН г.Харькова в Харьковской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены дополнительные фиктивные фирмы и соучастники указанной незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств, а именно: ООО «Будмашпост»(ЕГРПОУ 35604078), директором которого является ОСОБА_3. ООО «Будмашпост»(ЕГРПОУ 35604078) с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых затрат, занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль имеет финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Митрейд»(ЕГРПОУ 36624196).

Органом досудебного следствия, с согласия заместителя прокурора Харьковской области, внесено представление о вынесении постановления о проведении выемки у должностных лиц ООО ООО «Митрейд»(ЕГРПОУ 36624196), бухгалтерской, кассовой, финансовой и иной документации по взаимоотношениям с ЧП «Украинский центр экологии»(ЕГРПОУ 36627363), ООО «ТД Бумаги и картона»(ЕГРПОУ 36371417), ООО «НПК Стройсервисэлектро»(ЕГРПОУ 32869981), ООО «Синергия-А»(ЕГРПОУ 36429482), ООО «Легал Свит»(ЕГРПОУ 37191226), ООО «ПТК Донбасс»(ЕГРПОУ 36456448), ЧП «Сфера-С»(ЕГРПОУ 32949970), ООО «Стройспецтехнология-3»(ЕГРПОУ 33901070), ООО «Натексимгруп»(ЕГРПОУ 37191823), ООО «Будмашпост»(ЕГРПОУ 35604078) за период с 01.12.2010 года по настоящее время.

Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что бухгалтерская, кассовая, финансовая и иная документация по взаимоотношениям ООО «Митрейд»(ЕГРПОУ 36624196) с указанными предприятиями, представляют собой доказательственное значение и необходимы для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку у должностных лиц ООО «Митрейд»(ЕГРПОУ 36624196), зарегистрированного по адресу: г.Харьков, ул.Киргизская, д.19, бухгалтерской, кассовой, финансовой и иной документации по взаимоотношениям с ЧП «Украинский центр экологии»(ЕГРПОУ 36627363), ООО «ТД Бумаги и картона»(ЕГРПОУ 36371417), ООО «НПК Стройсервисэлектро» (ЕГРПОУ 32869981), ООО «Синергия-А»(ЕГРПОУ 36429482), ООО «Легал Свит»(ЕГРПОУ 37191226), ООО «ПТК Донбасс»(ЕГРПОУ 36456448), ЧП «Сфера-С»(ЕГРПОУ 32949970), ООО «Стройспецтехнология-3»(ЕГРПОУ 33901070), ООО «Натексимгруп»(ЕГРПОУ 37191823) за период с 01.12.2010 года по настоящее время, а именно:

- договоров, заключенных между ООО «Митрейд» (ЕГРПОУ 36624196) и вышеуказанными предприятиями;

- расходных, товарно-транспортных и налоговых накладных, счета-фактур, актов приема-передачи на товарно-материальные ценности, услуги и работы, отпущенных вышеуказанными предприятиями в адрес ООО «Митрейд»(ЕГРПОУ 36624196);

- кассовой и финансовой документации об оплате ООО «Митрейд»(ЕГРПОУ 36624196) полученных товарно-материальных ценностей, работ и услуг;

- документации о дальнейшем использовании ООО «Митрейд»(ЕГРПОУ 36624196) товарно-материальных ценностей, работ и услуг, приобретенных у вышеуказанных предприятий;

- расходных, товарно-транспортных и налоговых накладных, счета-фактур, актов приема-передачи на товарно-материальные ценности, услуги и работы, отпущенных ООО «Митрейд»(ЕГРПОУ 36624196) в адрес вышеуказанных предприятий;

- кассовой и финансовой документации об оплате товарно-материальных ценностей, работ и услуг, отпущенных ООО «Митрейд»(ЕГРПОУ 36624196);

- цифровых носителей с данными о финансово-хозяйственных операциях ООО «Митрейд»(ЕГРПОУ 36624196) с вышеуказанными предприятиями.

2. Производство выемки поручить сотрудникам ГОНМ СГНИ по работе с КПН г. Харькова.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья : Д.В.Невядомский