Ухвала

від 12.09.2013 по справі 357/12876/13-к

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/12876/13-к

1-кс/357/1119/13

У Х В А Л А

12 вересня 2013 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Б. І. при секретарі судового засідання Макійчук К.С., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого ВКР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції Клочак М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Клочак М.В. про дозвіл на проведення обшуку в спорудах та нежитлових будівлях: літ. «А» (площею 615,10 кв.м.), літ. «Б» (площею 29,3 кв.м.), літ. «Д» (площею 335,6 кв.м.), літ «Е» (площею 364,2 кв.м.), літ. «Ж» (площею 56,5 кв.м.) літ «З» (площею 542,0 кв.м.), літ «И» (площею 853,90 кв.м.), які знаходяться за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66, що на праві приватної власності належить ТОВ «Аларіт Ф» (код ЄДРПОУ 33689521, адреса: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66) по кримінальному провадженню № 32013100080000062 порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28.08.2013 року (вх. № 1), до СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області від ОУ ГУ Міндоходів у Київській області (вих. № 2040/7/10-36-07-06) надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення вчиненого гр. ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1), пов'язаного з незаконним придбанням з метою збуту та зберіганням з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів - спирту, тобто вчинення останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до вказаного повідомлення досудовим слідством встановлено, що в період з 01.06.2013 року по 26.08.2013 року, гр. ОСОБА_3, використовуючи налагоджені зв'язки із постачальниками та покупцями контрафактного спирту, здійснив закупівлю вказаного підакцизного товару, який за допомогою автомобіля Фольксваген «Крафтер» д.н.з. НОМЕР_1 транспортував до складського приміщення, розташованого за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66, з метою його подальшого збуту.

Також, в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлено місце зберігання документації, що підтверджує факти незаконної реалізації спирту та грошових коштів отриманих гр. ОСОБА_3 від протиправної діяльності, а саме приміщення розташоване за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. М.Грушевського, 2.

29.08.2013 року, (вих. № 201) в порядку ст. 40 КПК України, до ОУ ГУ Міндоходів у Київській області направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення та допити осіб, яким відомі факти незаконного придбання з метою збуту а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - спирту, а також осіб, які придбали вказані товари у гр. ОСОБА_3, а також власника транспортного засобу та приміщень, які використовуються в ході здійснення незаконної діяльності.

04.05.2013 року (вих. № 2197/7/10-36-07-06) листом ОУ ГУ Міндоходів у Київській області повідомлено про результати виконання доручення.

Зокрема, встановлено та допитано як свідка у даному провадженні гр. ОСОБА_4 який показав, що неодноразово за адресою Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66, здійснював закупівлю спирту для власного використання.

Рапортом ст. оперуповноваженого ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кравчука А.М. повідомлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно (№ 7735434 від 08.08.2013 року) Реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області, споруда та нежитлові будівлі: літ. «А» (площею 615,10 кв.м.), літ. «Б» (площею 29,3 кв.м.), літ. «Д» (площею 335,6 кв.м.), літ «Е» (площею 364,2 кв.м.), літ. «Ж» (площею 56,5 кв.м.) літ «З» (площею 542,0 кв.м.), літ «И» (площею 853,90 кв.м.), які знаходяться за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66, на праві приватної власності, зареєстрованому 24.01.2006 року, належить ТОВ «Аларіт Ф» (код ЄДРПОУ 33689521, адреса: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66).

В ході візуального огляду проведеного старшим оперуповноваженим Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Кравчуком А.М. ідентифікувати споруди та нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66 не вдалось за можливе, оскільки відсутні літери на вказаних спорудах, а дані складські приміщення мають єдину адресу, що підтверджується довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно (№ 7735434 від 08.08.2013 року).

Під час здійснення оперативних міроприємств, встановлено додаткову інформацію про те, що 07.09.2013 року за місцем зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66 здійснювалось розвантаження бочок синього кольору в яких знаходиться спирт етиловий. Орієнтовна кількість продукції складає 7-10 тонн. Дана продукція транспортувалась до складського приміщення за допомогою автомобіля Фольксваген «Крафтер» д.н.з. НОМЕР_1.

Після розвантаження зазначеної продукції вказаний автомобіль прибув за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Грушевського, 2. За даною адресою зберігається документація, яка підтверджує факти незаконної реалізації спирту та грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3)правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5)житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6)особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно ст 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1)строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2)прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3)положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4)житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5)особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6)речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав вказане клопотання, приходжу до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що в спорудах та нежитлових будівлях, які знаходяться за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66, що на праві приватної власності належать ТОВ «Аларіт Ф» (код ЄДРПОУ 33689521, адреса: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66) та використовуються гр. ОСОБА_3, знаходяться спиртовмісні рідини, документи (первинні документи, чорнові записи), грошові кошти, засоби зв'язку, комп'ютерна та копіювальна техніка, печатки та штампи, що використовуються в ході протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним транспортуванням з метою збуту, зберіганням з цією метою а також збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.234-236 КПК України,

У Х В А Л И В:

1.Надати дозвіл старшому слідчому ВКР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області майору податкової міліції Клочак М.В. на проведення обшуку в спорудах та нежитлових будівлях: літ. «А» (площею 615,10 кв.м.), літ. «Б» (площею 29,3 кв.м.), літ. «Д» (площею 335,6 кв.м.), літ «Е» (площею 364,2 кв.м.), літ. «Ж» (площею 56,5 кв.м.) літ «З» (площею 542,0 кв.м.), літ «И» (площею 853,90 кв.м.), які знаходяться за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66, що на праві приватної власності належить ТОВ «Аларіт Ф» (код ЄДРПОУ 33689521, адреса: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66) та використовуються гр. ОСОБА_3, в ході протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним транспортуванням з метою збуту, зберіганням з цією метою а також збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаходяться спиртовмісні рідини, документи (первинні документи, чорнові записи), грошові кошти, засоби зв'язку, комп'ютерна та копіювальна техніка, печатки та штампи, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

2. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відшукання знарядь кримінального правопорушення.

3. Строк дії ухвали закінчується 12 жовтня 2013 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Суддя Б. І. Кошель