Ухвала

від 16.09.2013 по справі 901/2571/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

УХВАЛА

16.09.2013Справа № 901/2571/13 За позовом Обслуговуючого кооперативу «Нові Черемушки-1»

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой -2010»

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Відділення банку «Одеське центральне» Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» м. Одеса

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Відділення банку у м. Сімферополь Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру»

про стягнення 93 881,00 грн.

Суддя С.А. Чумаченко

Представники сторін:

від позивача - Королік В.В, довіреність б/н від 19.08.2013, представник;

від відповідача - не з'явився;

від третьої особи Відділення банку «Одеське центральне» Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» м. Одеса - Одайнік Т.М., довіреність б/н від 06.07.2012, представник;

від третьої особи Відділення банку у м. Сімферополь Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру» - Станько С.А., довіреність № д-483 від 30.03.2013, представник.

СУТЬ СПОРУ: позивач - Обслуговуючий кооператив «Нові Черемушки-1» звернувся до Господарського суду Автономної Республіки Крим із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой -2010» про стягнення суми грошових коштів у розмірі 93 881,00 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 25.07.2013 при опрацюванні виписки за рахунком Обслуговуючого кооперативу «Нові черемушки-1» № 26008019543359, відкритому у Публічному акціонерному товаристві «ВБР» м. Київ, було виявлено здійснення несанкціонованого платежу, який відбувся 24.07.2013 на загальну суму 93 881,00 грн. Кошти були перераховані з рахунку № 26008019543359, який належить Обслуговуючому кооперативу «Нові Черемушки-1» на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010» в Публічному акціонерному товаристві «Банк Кіпру», призначення платежу: «оплата по рахунку № 104 від 23.07.2013 року за товари з ПДВ 20% - 15 646,83 грн.». Оскільки ніхто із осіб, уповноважених здійснювати платежі за рахунком Обслуговуючого кооперативу «Нові Черемушки-1» даний платіж не проводив, та жодних господарських відносин між сторонами не існує, позивач звернувся до суду із позовною заявою.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 07.08.2013 суд залучив до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Відділення банку «Одеське центральне» Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» м. Одеса.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 03.09.2013 суд залучив до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Відділення банку у м. Сімферополь Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру».

Присутній у судовому засіданні представник позивача - Обслуговуючого кооперативу «Нові Черемушки-1» підтримав позовні вимоги у повному обсязі та надав клопотання про приєднання до матеріалів справи наступних документів: копію витягу з кримінального провадження № 12013170500008283, лист ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС, та копію листа ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС.

Представник третьої особи - Відділення банку у м. Сімферополь Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру» надав суду письмові пояснення у справі, в яких надав інформацію щодо поточного рахунку № 26009084718001, відкритого у банку Товариством з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010», руху коштів за цим рахунком та про накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010» у межах суми 93 881,00 грн. Залишок грошових коштів на момент накладення арешту складає 95,60 грн.

Крім того, представник третьої особи - Відділення банку у м. Сімферополь Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру» надав для долучення до матеріалів справи наступні документи: копію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010», копію заяви Комм К.О., копію електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік рахунку платника податків в органі державної податкової служби, копію грошового чеку ЛЄ 4065429, копію наказу Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010» № 1 від 17.04.2013, копію рішення Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010» від 17.04.2013, копію довідки з ЄДРПОУ серії АА № 853886 від 22.04.2013 на Комм К.О., копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на Товариство з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010», копію картки із зразками підписів і відбитку печатки, копію заяви про відкриття поточного рахунку Комм К.О., копію анкети-опитувальника клієнта-юридичної особи, копію паспорта Комм К.О., копію картки платника податків Комм К.О., копію згоди на обробку персональних даних, копію листа Центрального районного відділу Миколаївського міського управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, копію листа Товариства з обмеженою відповідальністю «Агровіта-Юг».

Суд долучив вищевказані документи до матеріалів справи.

Відповідач явку свого представника у судове засідання 16.09.2013 не забезпечив.

Ухвала, спрямована на адресу юридичної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010» відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 457627, до суду не повернулась.

Ухвали, спрямовані на адреси Комм К.О., повернулись до господарського суду із позначками поштового відділення «за закінченням терміну зберігання».

Згідно положень постанови пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю «Комстрой -2010» було повідомлено належним чином про час та місце розгляду даної справи.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність спрямування матеріалів справи № 901/2571/13 до Прокуратури Автономної Республіки Крим для здійснення перевірки та встановлення фактичних обставин у справі у зв'язка у зв'язку з наступним.

Позовні вимоги Обслуговуючого кооперативу «Нові Черемушки-1» мотивовані тим, що з банківського рахунку позивача № 26008019543359, відкритому у Публічному акціонерному товаристві «ВБР» м. Київ, були не санкціоновано зняті та перераховані на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010» в Публічному акціонерному товаристві «Банк Кіпру» (призначення платежу: «оплата по рахунку № 104 від 23.07.2013 року за товари з ПДВ 20% - 15 646,83 грн.») грошові кошти на загальну суму 93 881,00 грн. Позивач стверджує, що ніхто із осіб, уповноважених здійснювати платежі за рахунком Обслуговуючого кооперативу «Нові Черемушки-1» даний платіж не проводив, та жодних господарських відносин між сторонами не існує.

Крім того, з пояснень третьої особи - Відділення банку у м. Сімферополь Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру» вбачається, що 24.07.2013 на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010» шляхом безготівкового перерахування засобами програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» надійшла сума коштів у розмірі 294 883,00 грн. з поточного рахунку № 26000002017325 Товариства з обмеженою відповідальністю «Агровіта-Південь» (ідентифікаційний код 30083107), відкритого у АТ «Дельта Банк» за платіжним дорученням № 8 від 24.07.2013 з призначенням платежу «Оплата по рахунку № 103 від 23.07.2013 за ячмень, в т.ч. ПДВ 20% - 49 147,17 грн.». Цією ж датою з цього поточного рахунку відповідача готівкою були зняті грошові кошти директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010» у розмірі 93 500,00 грн. за чеком ЛЄ 4065429 та 293 600,00 грн. за чеком ЛЄ 4065428.

На думку суду, вказані факти підлягають перевірці компетентними правоохоронними органами на предмет наявності в діях Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой-2010» ознак кримінального злочину, передбаченого нормами Кримінального кодексу України, і прийняття відповідного процесуального документа згідно вимог діючого законодавства України, оскільки від цього залежить результат розгляду даної справи по суті.

Відповідно до частини 4 статті 90 Господарського процесуального кодексу України якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.

Згідно пункту 2 частини 2 статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєї ініціативою у випадку надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

З огляду на вищевикладене, враховуючи той факт, що встановлення обставин справи виходить за межі компетенції господарського суду, суд вважає необхідним зупинити провадження у справі № 901/2571/13, спрямувавши матеріали справи до Прокуратури Автономної Республіки Крим для проведення дій, передбачених чинним законодавством України.

Керуючись пунктом 2 частини 2 статті 79, статтею 86, частиною 4 статті 90 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Матеріали господарської справи № 901/2571/13 за позовом Обслуговуючого кооперативу «Нові Черемушки-1» до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой -2010», за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Відділення банку «Одеське центральне» Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» м. Одеса, Відділення банку у м. Сімферополь Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру» про стягнення 93 881,00 грн. спрямувати до Прокуратури Автономної Республіки Крим для здійснення перевірки та прийняття відповідних заходів.

2. Після завершення перевірки та прийняття відповідних заходів матеріали господарської справи № 901/2571/13 підлягають невідкладному поверненню до Господарського суду Автономної Республіки Крим.

3. Провадження у справі № 901/2571/13 зупинити до повернення матеріалів справи до Господарського суду Автономної Республіки Крим.

Суддя С.А. Чумаченко