Вирок

від 16.09.2013 по справі 0508/13179/2012

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

0508/13179/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 сентября 2013 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего -судьи Ливочки Л.И.

при секретаре - Ипатове А.С., Мироненко В.П.

с участием прокурора -Мехура В.П., Кротовой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Донецке уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки города Донецка, русской, гражданки Украины, с высшим образованием, не замужней, имеющей на иждивении дочь, ІНФОРМАЦІЯ_4, субъекта предпринимательской деятельности, ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358 ,ч. 3 ст.358 , ч. 4 ст. 190 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В мае 2007 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_1, действуя умышленно, имея умысел на приобретение дорогостоящего недвижимого имущества в гор. Донецке, и, достоверно осознавая, что не имеет на это материальных средств, с целью завладения чужим имуществом путем мошенничества в особо крупном размере, для реализации своей цели, разработала план совершения преступления, который включал в себя: подыскание банковского учреждения, получения в нем денежных средств в виде кредита путем мошенничества и, таким образом, завладения чужим имуществом в личных целях.

В указанный период времени ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел, обратилась к директору агентства недвижимости "Парк Авеню" ОСОБА_2 с просьбой подыскания объекта недвижимого имущества в г. Донецке, а также банковского учреждения для получения в нем кредита. Выполняя взятые на себя обязательства по подысканию объекта недвижимости, ОСОБА_2, не будучи посвящена в преступный план ОСОБА_1, подыскала административно-производственное здание по адресу: гор. АДРЕСА_3 владельцем которого являлось ООО "Гарант" на основании решения хозяйственного суда Донецкой области от 20.06.2007 года.

После согласования стоимости указанного здания с представителем ООО "Гарант" ОСОБА_3, которая была определена в 1850000 долларов США, ОСОБА_1, действуя умышленно, не имея в своем распоряжении указанной суммы денежных средств, являясь при этом учредителем ООО "Автошик"(ОКПО 32609691), ООО "Игнис"(ОКПО 32794532), ООО "Терра-Техно"(ОКПО 32794475), ООО "Сфинкс"(ОКПО 23421106) и, имея доступ к печатям указанных предприятий, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупном размере, с целью использования в дальнейшем при получении кредита в банковском учреждении, подделала документы, а именно, в июне 2007 года на территории г. Донецка, точное дата и место следствием не установлены, изготовила справки о заработной плате на свое имя:

- справку о заработной плате от 12.05.2007 года в сумме 3600 грн., как директора ООО "Автошик";

- справку о заработной плате от 15.05.2007 года в сумме 3200 грн., как директора ООО "Игнис";

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3000 грн., как директора ООО "Тера-Техно";

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3800 грн., как директора ООО "Сфинкс", внеся при этом в указанные документы ложные сведения, а именно подписав их от имени должностных лиц предприятий: ОСОБА_4, как заместителя директора ООО "Автошик", ОСОБА_5, как заместителя директора ООО "Игнис", ОСОБА_6, как заместителя директора ООО "Тера-Техно", ОСОБА_7, как заместителя директора ООО "Сфинкс", которые фактически данные должности не занимали, и подписала справки от имени указанных лиц, не ставя их в известность о своем преступном намерении. С целью придания убедительности и статуса официальных документов ОСОБА_1 также поставила в них оттиски печатей ООО "Автошик", ООО "Игнис", ООО "Терра-Техно", ООО "Сфинкс".

Далее ОСОБА_1, с целью введения в заблуждение сотрудников банковского учреждения об источниках своих доходов, и использования в дальнейшем при получении кредита путем предоставления в банк, действуя умышленно, на территории г. Донецка (точная дата и место следствием не установлены), изготовила следующие поддельные документы:

- договор аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО "Сфинкс"

в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно которого ООО "Сфинкс" передало, а ОСОБА_1 приняла во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_4, подписав его от имени ОСОБА_9, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10 принял во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_5, подписав его от имени ОСОБА_10, не ставя его в известность о своем преступном намерении;

- договор субаренды нежилого помещения б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_11 принял во временное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_4, подписав его от имени ОСОБА_11, не ставя при этом его в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_6, подписав его от имени ОСОБА_12, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ "Велес+", согласно которого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ "Велес+"приняло во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_6, подписав его от имени директора ЧКФ "Велес+" ОСОБА_13 не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО "Микроклимат", согласно которого ОСОБА_1 передала, а ООО "Микроклимат" приняло во временное платное пользование подвальное помещение по адресу: АДРЕСА_7, подписав его от имени директора ООО "Микроклимат" ОСОБА_14, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во временное платное пользование 1-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_7, подписав его от имени ОСОБА_15, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_17 принял во временное платное пользование 2-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_7, подписав его от имени ОСОБА_16, не ставя при этом его в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО "Гарант" в лице директора ОСОБА_18 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ООО "Гарант" передало, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение "Ночного клуба "Забой" на первом этаже здания по адресу: г. АДРЕСА_3 подписав его от имени ОСОБА_18 и ОСОБА_12, не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО "Гарант" в лице директора ОСОБА_18 и ОСОБА_19, согласно которого ООО "Гарант" передало, а ОСОБА_19 приняла во временное платное пользование помещение склада на третьем этаже здания по адресу: г. АДРЕСА_3 подписав его от имени ОСОБА_18 и ОСОБА_19, не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО "Гарант" в лице директора ОСОБА_18 и ЧП "Приор" в лице директора ОСОБА_20, согласно которого ООО "Гарант" обязалось передать, а ЧП "Приор"принять во временное платное пользование встроенное помещение по адресу: г. АДРЕСА_3 подписав его от имени ОСОБА_18 и ОСОБА_20, не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении.

Далее, ОСОБА_1, продолжая свою деятельность, направленную на завладение чужим имуществом, 04.07.2007 года обратилась в отделение № 2 ПАО "Донгорбанк" в г. Донецке, расположенное по адресу: г. Донецк, б. Пушкина, 20, с заявлением о выдаче ей кредита в сумме 1980000 долларов США, с указанием назначения кредита "иные цели", и при этом предоставила в банк поддельные документы, а именно:

- справку о заработной плате от 12.05.2007 года в сумме 3600 грн., как директора ООО "Автошик";

- справку о заработной плате от 15.05.2007 года в сумме 3200 грн., как директора ООО "Игнис";

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3000 грн., как директора ООО "Тера-Техно";

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3800 грн., как директора ООО "Сфинкс", внеся при этом в указанные документы ложные сведения, а именно подписав их от имени должностных лиц предприятий: ОСОБА_4, как заместителя директора ООО "Автошик", ОСОБА_5, как заместителя директора ООО "Игнис", ОСОБА_6, как заместителя директора ООО "Тера-Техно", ОСОБА_7, как заместителя директора ООО "Сфинкс", которые фактически данные должности не занимали, и, подписала справки от имени указанных лиц, не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении. С целью придания убедительности и статуса официальных документов, ОСОБА_1 также поставила в них оттиски печатей ООО "Автошик", ООО "Игнис", ООО "Терра-Техно", ООО "Сфинкс";

- договор аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО "Сфинкс" в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно которого ООО "Сфинкс" передало, а ОСОБА_1 приняла во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_4, подписав его от имени ОСОБА_9, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10 принял во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_5, подписав его от имени ОСОБА_10, не ставя его в известность о своем преступном намерении;

- договор субаренды нежилого помещения б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_11 принял во временное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_4, подписав его от имени ОСОБА_11, не ставя при этом его в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_6, подписав его от имени ОСОБА_12, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ "Велес+", согласно которого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ "Велес+"приняло во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_6, подписав его от имени директора ЧКФ "Велес+"ОСОБА_13 не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО "Микроклимат", согласно которого ОСОБА_1 передала, а ООО "Микроклимат" приняло во временное платное пользование подвальное помещение по адресу: АДРЕСА_7, подписав его от имени директора ООО "Микроклимат" ОСОБА_14, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во временное платное пользование 1-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_7, подписав его от имени ОСОБА_15, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_17 принял во временное платное пользование 2-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_7, подписав его от имени ОСОБА_16, не ставя при этом его в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО "Гарант" в лице директора ОСОБА_18 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ООО "Гарант" передало, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение "Ночного клуба "Забой" на первом этаже здания по адресу: г. АДРЕСА_3 подписав его от имени ОСОБА_18 и ОСОБА_12, не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО "Гарант" в лице директора ОСОБА_18 и ОСОБА_19, согласно которого ООО "Гарант" передало, а ОСОБА_19 приняла во временное платное пользование помещение склада на третьем этаже здания по адресу: г. АДРЕСА_3 подписав его от имени ОСОБА_18 и ОСОБА_19, не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО "Гарант"в лице директора ОСОБА_18 и ЧП "Приор"в лице директора ОСОБА_20, согласно которого ООО "Гарант"обязалось передать, а ЧП "Приор"принять во временное платное пользование встроенное помещение по адресу: г. АДРЕСА_3 подписав его от имени ОСОБА_18 и ОСОБА_20, не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении, и таким образом, введя сотрудников банка в заблуждение о своей платежеспособности, которые явились основанием к выдаче кредита.

12.07.2007 года между ПАО "Донгорбанк", в лице управляющей отделением № 2 в гор. Донецке ОСОБА_21 и ОСОБА_1, на основании решения кредитного комитета ПАО "Донгорбанк" №118/03 от 11.07.2007 года, по результатам рассмотрения представленных в банк ОСОБА_1 документов, был заключен кредитный договор

№ 08/07/26, на основании которого ПАО "Донгорбанк" был выдан кредит ОСОБА_1 в сумме 1980000 долларов США.

Согласно указанного договора, 12.07.2007 года ПАО "Донгорбанк" были выданы ОСОБА_1 денежные средства в сумме 600000 долларов США, что по курсу НБУ составило 3030000 грн. и 13.07.2007 года были выданы 1380000 долларов США, что по курсу НБУ составило 6969000 грн., которыми ОСОБА_1 завладела путем мошенничества и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, причинив своими действиями ущерб в особо крупном размере.

В суде подсудимая ОСОБА_1 свою вину признала частично, по ч. 1 и ч. 3 ст. 358 УК Украины вину признала, по ч. 4 ст. 190 УК Украины вину не признала; суду показала, что в начале 2007 года она решила приобрести административное здание по адресу: г. АДРЕСА_3 собственником которого являлось ООО "Гарант". С представителем собственника здания ОСОБА_3 была согласована стоимость здания -1850000 долларов США. В связи с тем, что такой суммой денег она не располагала, она сообщила ОСОБА_2, которая вела все переговоры о заключении сделки в качестве риелтора, о желании получения кредита для покупки здания. Через некоторое время ОСОБА_2 сообщила ей о том, что ПАО "Донгорбанк" готово выдать кредит в сумме 1980000 долларов США, но для получения кредита в банк необходимо предоставить сведения о доходах. В связи с чем, она предоставила ей справки о своей заработной плате, как директора ООО "Сфинкс", ООО "Тера-Техно", ООО "Игнис", ООО "Авто-Шик". Данные справки она лично изготовила на компьютере и подписала от имени лиц, которые указаны в справках как "заместители директоров" предприятий, а также изготовила договора аренды помещений, в которые внесла от имени "арендаторов" данные своих знакомых. Так как кредит должен был выдаваться отделением № 2 ПАО « Донгорбанк», так ей сказала ОСОБА_2, то она вместе с ОСОБА_2 посетила указанное отделение, где подписала необходимые документы на получение кредита в сумме 1980000 долларов США. Фактически деньги она не получала, так как их получил представитель ООО "Гарант" ОСОБА_3 в качестве оплаты за здание. При этом покупка здания была оформлена договором купли-продажи корпоративных прав ООО "Гарант". Вину по ч.4 ст. 190 УК Украины не признает, так как она не имела умысла на завладение имуществом банка- денежными средствами в сумме 1980000 долларов США, не совершала мошенничества, в банк предоставила поддельные документы с целью получения кредита. Кредит погашала всего несколько раз, сразу после его получения в 2007 году, затем перестала погашать в связи с трудным материальным положением.

Несмотря на непризнание подсудимой вины, ее вина подтверждается показаниями свидетелей и материалами уголовного дела.

Так, свидетель ОСОБА_2 суду показала, что она являлась директором агентства недвижимости "Парк Авеню". Офис агентства находился в помещении "Донгорбанка " по адресу: гор. Донецк бул. Пушкина, 20. ОСОБА_1 знает с 2002 года , как постоянного продавца -покупателя на рынке недвижимости. Примерно в 2006 году к ней обратилась ОСОБА_1 по поводу покупки помещения, она на протяжении нескольких месяцев предлагала ОСОБА_1 разные помещения, но они ей не подходили. Помещение по АДРЕСА_3 ОСОБА_1 согласилась приобрести, но его нельзя было купить, так как на него не было никаких документов, так как оно было построено хозспособом и ОСОБА_1 впоследствии купила корпоративные права у фирмы-собственника здания. Когда уже ОСОБА_1 решила приобрести помещение по вышеуказанному адресу, то она попросила помочь ей оформить кредит. Так, как она была знакома с заместителем управляющего "Донгорбанка"- ОСОБА_22, то позвонила ему и поинтересовалась можно ли получить кредит под такое помещение. ОСОБА_22 рассказал какие документы необходимо предоставить для рассмотрения вопроса о выдаче кредита. Документов на помещение по АДРЕСА_3 сначала не было, а позже право собственности на помещение было установлено решением хозяйственного суда. После предоставления в банк всех необходимых документов, ОСОБА_1, как физическому лицу, был выдан в июле 2007 года потребительский кредит на сумму 1980000грн. под залог помещения. Кредит она получала во 2-ом отделении по бул. Пушкина,20. Кредит выдавался частями. В первый день при получении денег ОСОБА_1 в банке она присутствовала, ОСОБА_1 подписала все необходимые документы и получила деньги. На второй день при получении ОСОБА_1 в банке денег она не присутствовала .

Свидетель ОСОБА_22 суду показал, что с подсудимой ОСОБА_1 он не знаком. В период с 2001 по ноябрь 2010 года он работал в ЗАО "Донгорбанк" начальником управления корпоративного бизнеса и являлся членом кредитного комитета ЗАО "Донгорбанк". В 2007 году кредитный комитет принимал решение о выдаче ОСОБА_1 кредита на сумму около 2000000 долларов США под залог недвижимости. Со временем данный кредит стал проблемным, так как ОСОБА_1 перестала погашать задолженность по кредиту. ОСОБА_2 знает как риелтора.

Свидетель ОСОБА_3 суду показал, что в 2007 году к нему обратились учредители ООО "Гарант", которые выдали доверенности и попросили его продать корпоративные права ООО « Гарант». Ему было известно, что на балансе предприятия было зданий расположенное по адресу: г. АДРЕСА_3. Корпоративные права ООО «Гарант» он продал ОСОБА_1, с которой встречался два или три раза в агентстве недвижимости. Сделка длилась два дня, так как в первый день не были подписаны документы у нотариуса, так как не было справки об уплате налогов. Ему известно, что сделка совершалась с участием взятия ОСОБА_1 кредита в банке.После того, как ему заплатила ОСОБА_1 деньги и была совершена сделка. Согласно сделки, а это был договор купли-продажи он, как представитель 2-х учредителей ООО « Гарант» продал, а ОСОБА_1 купила части уставного фонда предприятия. По поводу оформления кредита ОСОБА_1 ему ничего неизвестно.

Свидетель ОСОБА_23 суду показал, что в июле 2007 году он исполнял обязанности начальника отдела кредитных рисков "Донгорбанка". Из отделения банка поступила заявка на выдачу кредита ОСОБА_1 в сумме около 2000000долларов США с пакетом необходимых документов. При рассмотрении вопроса о выдаче ОСОБА_1 кредита, отделом было вынесено решение о возможности выдачи кредита в случае привлечения платежеспособного поручителя или предоставления информации о дополнительных доходах На заседании кредитного комитета по данному вопросу он предложил выдать ОСОБА_1 кредит в сумме 1840925грн. и это указано в протоколе заседания кредитного комитета. Ему известно, что предметом обеспечения кредита являлся объект недвижимости. Кредит ОСОБА_1 был выдан, через некоторое время он был переведен в разряд проблемных, так как кредит не погашался.

Свидетель ОСОБА_24 суду показала, что в 2007 году она работала кассиром в отделении № 2 ПАО « Донгорбанка», расположенном на бул. Пушкина в г. Донецке. С ОСОБА_1 сталкивалась только когда выдавала в кассе ей деньги. Кредит ОСОБА_1 выдавался двумя частями. Денежные средства выдавала только по инструкции банка. Деньги в кассе получала ОСОБА_1 Был ли кто-то в это время рядом с ОСОБА_1 она не помнит.

Свидетель ОСОБА_25, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что она работала управляющей отделения № 2 "Донгорбанка". ОСОБА_1 и ОСОБА_2 обратились в их отделение банка за предоставлением кредита под залог ипотеки на потребительские цели. ОСОБА_1 были предоставлены договора и справки о заработной плате. Указанные документы ею были заверены. Она проверила визуально договора и справки о заработной плате и передала их в кредитный комитет. Через некоторое время кредитный комитет принял решение и в кассе банка ОСОБА_1 выдали кредит на сумму 1980000долларов США. Сначала несколько месяцев кредит погашался, а потом погашения прекратились. Она в конце 2007 года по телефону сообщала ОСОБА_1 об образовавшейся задолженности (т.д. 1 л.д. 128-130).

Свидетель ОСОБА_15 суду показала, что с весны 2006 года она работала у ОСОБА_1 няней, присматривала за ее малолетней дочерью. ОСОБА_1 попросила ее зарегистрироваться частным предпринимателем. Она зарегистрировалась частным предпринимателем, но фактически никакой деятельности не вела. Через год она от ОСОБА_1 уволилась и попросила, чтобы ОСОБА_1 закрыла ее ЧП. По поводу получения ОСОБА_1 кредита в ПАО "Донгорбанк" ей ничего не известно. У ОСОБА_1 она ничего не арендовала, никаких договоров аренды не подписывала и никакой оплаты не производила.

Свидетель ОСОБА_12 суду показала, что с ОСОБА_1 знакома. В 2006 году она по просьбе ОСОБА_1 зарегистрировалась как субъект предпринимательской деятельности в Кировском районе гор.Донецка, однако, никакой деятельностью не занималась. Документы отдала ОСОБА_1 Никаких договоров аренды помещений она не заключала и не подписывала. Договор аренды нежилого помещения от 10.10.2006 года между ней как ФЛП и ОСОБА_1, согласно которого ОСОБА_1 передала, а она якобы приняла во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_6 она не подписывала.

Свидетель ОСОБА_14, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что с 2006 года она является директором и учредителем ООО "Микроклимат ЛТД", основным видом деятельности которого является установка и ремонт кондиционеров. Офис предприятия расположен по адресу: г. Донецк, ул. Донецкая, 39. Договор аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО "Микроклимат" в ее лице, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ООО "Микроклимат" приняло во временное платное пользование подвальное помещение по адресу: АДРЕСА_7 ООО « Микроклимат « не арендовалось, никаких платежей в качестве арендной платы не осуществлялось, указанный договор ею не подписывался и с ОСОБА_1 она вообще не знакома (т.д. 1 л.д. 125).

Свидетель ОСОБА_11, неявка которого в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что является частным предпринимателем и занимается реализацией строительных материалов. В 2005 году в разговоре с ОСОБА_1, последняя предложила ему взять в аренду нежилое помещение по адресу: АДРЕСА_4, и далее между ним и ОСОБА_1 велись переговоры по данному вопросу. Они рассматривали вариант оплаты аренды помещения, путем вложения им средств в проведение ремонтных работ в помещении в счет арендной платы. Рассчитав смету ремонтных работ, он отказался от предложения ОСОБА_1 по аренде указанного помещения, в связи с необходимостью вложения больших материальных затрат на ремонт. Фактически указанное помещение он не арендовал и никаких оплат в адрес ОСОБА_1 не производил (т. 1 л.д. 126-127).

Свидетель ОСОБА_26 суду показала, что с ОСОБА_1 она не знакома. До замужества, до 2005 года, ее фамилия была ОСОБА_19. В ходе досудебного следствия она знакомилась с копией договора аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО "Гарант" ею, согласно которого ООО "Гарант"передало, а она (ОСОБА_19) приняла во временное платное пользование помещение склада на третьем этаже здания по адресу: г. АДРЕСА_3 однако, она никогда ранее этот договор не видела, его не подписывала, помещение не арендовала и вообще никакой предпринимательской деятельностью не занималась. Кроме того показала, что в 2000 году ею был утерян паспорт на имя ОСОБА_19, в связи с чем был получен другой .

Свидетель ОСОБА_4, причина неявка которого в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что в 2004-2005 годах он работал администратором и барменом на автомойке "ШИК" в Кировском районе г. Донецка, владельцем которой являлась ОСОБА_1 Летом 2007 года ОСОБА_1 приобрела здание по адресу: г. АДРЕСА_3 и предложила ему должность директора ООО "Гарант", которое имело в собственности здание по адресу: г. АДРЕСА_3 на что он дал свое согласие и был назначен директором предприятия. С этого времени он числился директором, при этом выполнял различные поручения ОСОБА_1 При предъявлении ему справки о заработной плате от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600грн. как директора ООО "Автошик", подписанной от его имени как заместителя директора предприятия, показал, что такую должность он не занимал, указанную справку не подписывал (т. 1 л.д. 135-137).

Свидетель ОСОБА_16, причина неявка которого в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что договор аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и им как ФЛП, согласно которого ОСОБА_1 передала, а он принял во временное платное пользование 2-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_7 он не подписывал, этого помещения не арендовал и соответственно никаких платежей за аренду не осуществлял, с ОСОБА_1 не знаком (т. 1 л.д. 147).

Свидетель ОСОБА_6 суду показала, что в 2005 году она работала уборщицей по трудовому договору на автомойке в Кировском районе г. Донецка, владельцем которой являлась ОСОБА_1 Образование у нее 6 классов. Никогда она не работала на руководящих должностях. Предприятие ООО « Тера-Техно « ей неизвестно, на данном предприятии она никогда не работала и никакие справки о заработной плате никогда не подписывала.

Свидетель ОСОБА_27 суду показал, что в 2007 году он исполнял обязанности начальника юридического управления ПАО "Донгорбанк" и принимал участие при рассмотрении кредитным комитетом заявки ОСОБА_1 на выдачу кредита в сумме 1 980 000 долларов США. В представленных копиях документов об источниках доходов ОСОБА_1, с юридической точки зрения, нарушений выявлено не было. Ему известно, что в настоящее время ОСОБА_1 не погасила кредит.

Свидетель ОСОБА_18 суду показал , что в период с 2003 года по август 2007 года он работал директором ООО "Гарант", учредителями которого являлись ОСОБА_28 и его дочь, основным видом деятельности предприятия являлось производство металлопластиковой продукции. Он, как директор ООО "Гарант" по указанию учредителей подписал 12.07.2007 года договор ипотеки, согласно которого ООО "Гарант" передало здание по адресу: г. АДРЕСА_3 в ипотеку по кредитному договору с ОСОБА_1 Детали приобретения ОСОБА_1 ООО "Гарант", а именно, стоимость сделки, порядок оформления документов, факт получения ею кредита в банке, ему известны не были. С момента как ОСОБА_1 стала учредителем ООО "Гарант", он с предприятия уволился. Договоров аренды: нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО "Гарант" в его лице и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ООО "Гарант" передало, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение "Ночного клуба "Забой" на первом этаже здания по адресу: г. АДРЕСА_3; нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО "Гарант" в его лице и ОСОБА_19, согласно которого ООО "Гарант" передало, а ОСОБА_19 приняла во временное платное пользование помещение склада на третьем этаже здания по адресу: гор. АДРЕСА_3 он не подписывал, с последними не знаком. Подписи в договорах и рукописные тексты (фамилия ОСОБА_18) выполнены не им, кто и с какими целями составляя эти договора ему не известно.

Свидетель ОСОБА_10, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что знаком с ОСОБА_1, которая имела в своей собственности автомойку по АДРЕСА_8, занимался с ней совместной коммерческой деятельностью. В связи с возникновением перед ним долга у ОСОБА_1, ими было принято совместное решение об аренде им автомойки по указанному адресу, с целью погашения долга ОСОБА_1 При этом ими был подписан договор субаренды б/н от 07.10.2006 года, согласно которого ОСОБА_1 передала, а он принял во временное платное пользование помещение авттомойки по адресу: АДРЕСА_5". Фактически он указанное помещение впоследствии не арендовал, никакой деятельностью не занимался и платежей не осуществлял (т. 1 л.д. 173).

Свидетель ОСОБА_29, чья причина неявка в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что с 2005 года по осень 2007 года предприятие "Реемтсма-Украина", где она была начальником, арендовало помещение у ООО "Гарант", что располагалось по адресу: г. АДРЕСА_3. Оплата производилась по безналичному расчету. На момент заключения договора аренды директором ООО "Гарант" был ОСОБА_18, летом 2007 года владельцем предприятия стала ОСОБА_1 ( 1 л.д. 179-182).

Свидетель ОСОБА_20 суду показала, что с ОСОБА_1 она незнакома, предприятие ООО» Гарант» ей неизвестно. Примерно в 2006-2008гг. она приобрела ЧП "Приор", однако, предпринимательской деятельностью не занималась. Между ЧП «Приор» и ООО «Гарант» никакие договора не заключались. В ходе досудебного следствия она знакомилась с копией договор аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО "Гарант" и ЧП "Приор" в ее лице как директора, согласно которого ООО "Гарант"обязалось передать, а ЧП "Приор"принять во временное платное пользование встроенное помещение по адресу: г. АДРЕСА_3 подпись в договоре выполнена не ею, она помещение по указанному адресу не арендовала, платежей не осуществляла.

Свидетель ОСОБА_9, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что в период 2001-2005 года являлась соучредителем ООО "Сфинкс" вместе с ОСОБА_1 В 2005 году она вышла из состава учредителей предприятия по личным мотивам, в связи с тем, что предприятие деятельности не вело. Договор аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО "Сфинкс"в ее лице, как учредителя, и ОСОБА_1, согласно которого ООО "Сфинкс"передало, а ОСОБА_1 приняла во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_4, она не подписывала, указанное помещение в аренду не сдавала и об этом ей ничего не известно (т.д. 1 л.д. 228-229).

Представитель гражданского истца ОСОБА_30 в судебном заседании поддержал гражданский иск и просил его удовлетворить.

Также вина подтверждается и материалами уголовного дела:

- справкой о заработной плате от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600 грн. ,как директора ООО "Автошик", от имени заместителя директора ОСОБА_4 ( т. д. 3 л.д. 20);

- справкой о заработной плате от 15.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3200 грн. как директора ООО "Игнис", от имени заместителя директора ОСОБА_5( т.д. 3 л.д. 27);

- справкой о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн. как директора ООО "Тера-Техно", от имени заместителя директора ОСОБА_6 ( т.д. 3 л.д. 34);

- справкой о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. как директора ООО "Сфинкс", от имени заместителя директора ОСОБА_7.( т.д. 3 л.д. 41);

- копией договора аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО "Сфинкс" в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1( т.д. 3 л.д. 110-112).;

- копией договора субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10( т.д. 3 л.д. 115-116);

- копией договора субаренды нежилого помещения б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11 ( т.д. 3 л.д. 117-120);

- копией договора аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12 ( т.д. 3 л.д. 121-122);

- копией договора аренды помещения б/н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ "Велес+" ( т.д. 3 л.д. 123-124);

- копией договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО "Микроклимат" ( т.д. 3 л.д. 125-126);

- копией договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15 ( т.д. 3127-129);

- копией договора аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16 ( т.д. 3 л.д. 130-132);

- копией договора аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО "Гарант" в лице директора ОСОБА_18 и ФЛП ОСОБА_12( т.д. 3 л.д. 133-136);

- копией договора аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО "Гарант" в лице директора ОСОБА_18 и ОСОБА_19 ( т.д. 3 л.д. 137-140);

- копией договора аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО "Гарант" в лице директора ОСОБА_18 и ЧП "Приор" ( т.д. 3 л.д.143-147) ;

- заявкой на выдачу наличных денежных средств № 003 от 12.07.2007 года в сумме 600 000 долларов США( т.д. 4 л.д. 248);

- заявкой на выдачу наличных денежных средств № 001 от 13.07.2007 года в сумме

1380000 долларов США( т.д.4 л.д. 249);.

- справкой УИТ ГУМВД Украины в Донецкой области о том, что паспорт серии ВС № 223922 (который указан в договоре аренды помещения с ООО "Гарант") на имя ОСОБА_19, значится "утерянным" (т. 1 л.д. 134);

-справкой государственного управления регистрации исполкома Донецкого городского Совета о том, что ОСОБА_1 является учредителем ООО "Автошик", руководителем ООО "Сфинкс", ООО "Игнис", а также ранее была учредителем ООО "Тера-Техно"(т. 2 л.д. 73-83);

- протоколом обыска по месту жительства ОСОБА_1, в ходе которого в квартире АДРЕСА_1 были обнаружены печати ООО "Автошик", ООО "Гарант", ООО "Сфинкс", ООО "Игнис", ООО "Тера-Техно" (т. 2 л.д. 7-10);

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 51 от 02.03.2011 года, согласно выводов которой, оттиски печатей: ООО "Автошик", ООО « Игнис», ООО « Тера-Техно», ООО « Сфинкс» в справках о заработной плате на имя ОСОБА_1, которые были предоставлены ею в банк для получения кредита, по всей вероятности выполнены печатями ООО »Автошик», ООО "Игнис", ООО "Тера-Техно",ООО "Сфинкс", изъятыми по месту жительства ОСОБА_1 при проведении обыска (т. 2 л.д. 123-134);

-заключением почерковедческой экспертизы № 183 от 18.04.2011 года, согласно выводов которой, подписи в графах "подпись получателя" в заявках на выдачу наличных денежных средств: № 003 от 12.07.2007 года в сумме 600000 долларов США, № 001 от 13.07.2007 года на выдачу 1380000 долларов США, выполнены ОСОБА_1(т. 2 л.д. 148-159).

Анализируя собранные по делу доказательства суд приходит к выводу, что вина подсудимой ОСОБА_1 доказана и подтверждается показаниями свидетелей и исследованными материалами.

Суд критически оценивает показания подсудимой ОСОБА_1 о том, что у нее не было умысла на мошенничество при обращении за получением кредита и при получении кредита, так как установлено судом, что для получения кредита ОСОБА_1 были предоставлены в банк поддельные справки о заработной плате и поддельные договора аренды, кредит ОСОБА_1 погашался всего несколько раз в 2007году.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что действия ОСОБА_1 правильно квалифицированы:

-по ч. 1 ст. 358 УК Украины - как подделка документов, выдаваемого или удостоверяемого предприятием, которые предоставляют права либо освобождают от обязанностей, с целью их использования ;

-по ч. 3 ст. 358 УК Украины - как использование заведомо поддельного документа;

-по ч. 4 ст. 190 УК Украины - как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак "злоупотребление доверием" необходимо исключить из обвинения как излишне вмененный.

За преступления, предусмотренные ч. 1 и ч. 3 ст. 358 УК Украины ОСОБА_1, подлежит освобождению от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ст. 49 УК Украины.

Гражданский иск, заявленный ПАО "Донгорбанк", правопреемником которого является ПАТ "Первый Украинский Международный Банк", к ОСОБА_1 не подлежит удовлетворению, так как решением Киевского райсуда гор. Донецка иск ПАО «Донгорбанка» к ОСОБА_1 о взыскании задолженности по кредитному договору № 08/07/26 от 12.07.2007 года был удовлетворен.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства дела, личность подсудимой.

Подсудимая ОСОБА_1 ранее не судима, СПД, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении дочь, 2003года рождения, вину не признала, ущерб не возмещен.

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимой ОСОБА_1 наказание, связанное с лишением свободы, так как считает, что исправление и перевоспитание ее возможно только в условиях изоляции от общества.

С подсудимой подлежат взысканию в пользу государства затраты на проведение экспертиз в сумме 3362,40 грн.

Вещественные доказательства:

справки о заработной плате ООО» Автошик», ООО» Игнис», ООО «Тера-Техно»,ООО "Сфинкс" на имя ОСОБА_1; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО "Сфинкс"в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1; копию договора субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10; копию договора субаренды нежилого помещения б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12; копию договора аренды помещения б/н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ "Велес+"; копию договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО "Микроклимат"; копию договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15; копию договора аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО "Гарант"в лице директора ОСОБА_18 и ФЛП ОСОБА_12; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО "Гарант"в лице директора ОСОБА_18 и ОСОБА_19; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО "Гарант"в лице директора ОСОБА_18 и ЧП "Приор"; заявку на выдачу наличных денежных средств № 003 от 12.07.2007 года в сумме 600000 долларов США; заявку на выдачу наличных денежных средств № 001 от 13.07.2007 года в сумме 1380000 долларов США, хранящиеся в материалах дела - необходимо хранить в деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновный по ч. 4 ст. 190, ч. 1 и ч. 3 ст. 358 УК Украины и подвергнуть наказанию по:

-ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5( пять) лет с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

- по ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде ареста сроком на 3 месяца

В соответствии со ст. 49 УК Украины от отбывания наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины ОСОБА_1 освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

-по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде ареста сроком на 6 месяцев

В соответствии со ст. 49 УК Украины от отбывания наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины ОСОБА_1 освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_1 -подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с осужденной ОСОБА_1 в пользу государства затраты на проведение экспертиз в сумме 3362,40 гривны.

Вещественные доказательства:

справки о заработной плате ООО» Автошик», ООО »Игнис», ООО «Тера-Техно»,ООО "Сфинкс" на имя ОСОБА_1; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО "Сфинкс"в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1; копию договора субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10; копию договора субаренды нежилого помещения б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12; копию договора аренды помещения б/н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ "Велес+"; копию договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО "Микроклимат"; копию договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15; копию договора аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО "Гарант"в лице директора ОСОБА_18 и ФЛП ОСОБА_12; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО "Гарант"в лице директора ОСОБА_18 и ОСОБА_19; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО "Гарант"в лице директора ОСОБА_18 и ЧП "Приор"; заявку на выдачу наличных денежных средств № 003 от 12.07.2007 года в сумме 600000 долларов США; заявку на выдачу наличных денежных средств № 001 от 13.07.2007 года в сумме 1380000 долларов США, хранящиеся в материалах уголовного дела -хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

Приговор отпечатан в совещательной комнате в одном экземпляре

Судья Л.И. Ливочка