Ухвала

від 18.09.2013 по справі 640/15671/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15671/13-к

н/п 1-кс/640/5863/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Смирновій Т.Д.,

за участю слідчого - Михайлик М.М.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області майора податкової міліції Гаврилюк С.М., по кримінальному провадженню № 32013220000000302 від 25.06.2013 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області майора податкової міліції Гаврилюк С.М., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., по кримінальному провадженню № 32013220000000302 від 25.06.2013 року про арешт тимчасово вилученого майна, в ході проведення обшуку 12.09.2013 року в приміщеннях які використовуються ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 як офіс та пункт приймання молока у населення за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Половинкине пл. Леніна буд. 21, а саме:

- печатку ТОВ «Сетмаркет» (код 38388380);

- печатку Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Штормівський Молочар» (код 38135932);

- печатку ТОВ «В.Г.М.» (код 38355533);

- печатку ТОВ «Нові паливні ресурси» (код 37435497);

- печатку ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_1);

- печатку ТОВ «Аргадон» (код 38586997);

- печатку ФГ «Агро-Макс» (код 37587044),

- печатку ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_2);

- готівкові грошові кошти на загальну суму 1 186 850 грн., наступними купюрами: номіналом 500 гривень в кількості 1165 штук на суму 582 500 грн.; номіналом 200 гривень в кількості 1263 штук на загальну суму 252 600 грн.; номіналом 100 гривень в кількості 2934 штук на загальну суму 293 400 грн.; номіналом 50 гривень в кількості 1167 штук на загальну суму 58 350 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013220000000302 від 25.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, на загальну суму 3 млн. 062 тис. грн., скоєного шляхом оформлення безтоварних операцій між підприємством ТОВ «ДК Ельбрус» (код 37091235) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) в період жовтня - грудня 2012 року.

Досудовим слідством встановлено, що фактичними організаторами та керівниками діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ДК Ельбрус» є громадянин ОСОБА_3 та громадянин ОСОБА_4, які використовуючи власні та наймані вантажні автомобілі - молоковози, штат співробітників, пункти приймання молока, здійснювали закупівлю молока у сільських мешканців Харківської області за не обліковані готівкові кошти.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, використовуючи реквізити та документи суб'єктів господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «ДК Ельбрус» (код 37091235), а також підконтрольних ТОВ «Сетмаркет» (код 38388380), ТОВ «Флора - Сервіс» (код 30596466), ТОВ «Аргадон» (код 38586997) та інших підприємств, оформлювали безтоварні операції з придбання молока та в подальшому здійснювали фактичну поставку молока в адресу молокопереробних підприємств Харківської, Донецької та Полтавської областей.

12.09.2013 року в приміщенні, яке використовується ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 як офіс та пункт приймання молока у населення, розташованому за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Половинкине, пл. Леніна буд. 21, був проведений обшук, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду від 10.09.2013 року, в ході якого були вилучені печатки підприємств ТОВ «Сетмаркет» (код 38388380), Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Штормівський Молочар» (код 38135932), ТОВ «В.Г.М.» (код 38355533), ТОВ «Нові паливні ресурси» (код 37435497), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), ТОВ «Аргадон» (код 38586997), ФГ «Агро-Макс» (код 37587044), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), які використовуються для оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації молока, а також не обліковані готівкові грошові кошти, що використовуються ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 для неконтрольованих державною закупівель молока у населення, на загальну суму 1 186 850 грн., наступними купюрами: номіналом 500 гривень в кількості 1165 штук на суму 582 500 грн., номіналом 200 гривень в кількості 1262 штук на суму 252 600 грн., номіналом 100 гривень в кількості 2934 штуки на суму 293 400 грн., номіналом 50 гривень в кількості 1167 штук на суму 58 350 грн.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати що вказане вище тимчасово вилучене майно є знаряддям скоєння кримінального правопорушення та має суттєве значення для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий Михайлик М.М., який входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, підтримав клопотання.

Гр. ОСОБА_5, у якого було вилучене зазначене у клопотанні слідчого майно, в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 32013220000000302 від 25.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.09.2013 р. старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області майору податкової міліції Гаврилюку С.М. було надано дозвіл на обшук приміщень за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Половинкине, пл. Леніна, 9/6, що знаходяться у фактичному володінні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення:

- печаток, штампів, бланків, бухгалтерських та інших фінансово - господарських документів, в яких відображено інформацію про діяльність ФОП ОСОБА_5, ТОВ "ДК Ельбрус", ТОВ "Сетмаркет", ТОВ "Флора - Сервіс", ТОВ "Аргадон", а саме: договорів, податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових накладних, товарно - транспортних накладних, довіреностей, рахунків - фактур, актів приймання-передачі, актів звірок, виписок банку, листування, сертифікатів відповідності та якості продукції та інших документів, які мають значення для кримінального провадження;

- документів, предметів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, носіїв електронної інформації, журналів, чорнових записів, схем (в тому числі в електронному вигляді), в яких міститься інформація про збір, придбання, транспортування, зберігання, реалізацію молока та обіг грошових коштів;

- документів та відомостей, щодо матеріальних цінностей, рухомого майна, нерухомого майна та інших активів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ "ДК Ельбрус", ТОВ "Сетмаркет", ТОВ "Флора - Сервіс", ТОВ "Аргадон".

Як встановлено судом 12.09.2013 року в приміщенні, розташованому за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Половинкине, пл. Леніна буд. 21, був проведений обшук, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду від 10.09.2013 року, в ході якого були вилучені печатки підприємств ТОВ «Сетмаркет» (код 38388380), Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Штормівський Молочар» (код 38135932), ТОВ «В.Г.М.» (код 38355533), ТОВ «Нові паливні ресурси» (код 37435497), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), ТОВ «Аргадон» (код 38586997), ФГ «Агро-Макс» (код 37587044), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), а також грошові кошти на загальну суму 1 186 850 грн., наступними купюрами: номіналом 500 гривень в кількості 1165 штук на суму 582 500 грн., номіналом 200 гривень в кількості 1262 штук на суму 252 600 грн., номіналом 100 гривень в кількості 2934 штуки на суму 293 400 грн., номіналом 50 гривень в кількості 1167 штук на суму 58 350 грн.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучені під час обшуку готівкові грошові кошти на загальну суму 1186850 грн., на відшукання та вилучення яких слідчим суддею не було надано дозвіл, є тимчасово вилученим майном.

Частиною першою статті 167 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення речей має на меті позбавлення можливості користування ними саме підозрюваного.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка винила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Таким чином, нормами КПК України передбачено, що арешт може бути накладено виключно на майно, належне підозрюваному, обвинуваченому або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи.

З матеріалів наданих суду матеріалів вбачається, що станом на день розгляду даного клопотання жодній особі повідомлення про підозру в межах кримінального провадження № 32013220000000302 не оголошено, обвинувачення не пред'явлено, цивільний позов не заявлений.

За таких обставин клопотання слідчого про арешт майна підлягає частковому задоволенню лише в частині накладення арешту на печатку ТОВ «Сетмаркет» (код 38388380);

печатку Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Штормівський Молочар» (код 38135932); печатку ТОВ «В.Г.М.» (код 38355533); печатку ТОВ «Нові паливні ресурси» (код 37435497); печатку ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_1); печатку ТОВ «Аргадон» (код 38586997); печатку ФГ «Агро-Макс» (код 375870044), печатку ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_2).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області майора податкової міліції Гаврилюк С.М. по кримінальному провадженню № 32013220000000302 від 25.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 12.09.2013 року в приміщеннях за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Половинкине пл. Леніна буд. 21, майно, а саме:

- печатку ТОВ «Сетмаркет» (код 38388380);

- печатку Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

«Штормівський Молочар» (код 38135932);

- печатку ТОВ «В.Г.М.» (код 38355533);

- печатку ТОВ «Нові паливні ресурси» (код 37435497);

- печатку ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_1);

- печатку ТОВ «Аргадон» (код 38586997);

- печатку ФГ «Агро-Макс» (код 375870044);

- печатку ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_2).

В накладенні арешту на готівкові грошові кошти на загальну суму 1 186 850 грн., наступними купюрами: номіналом 500 гривень в кількості 1165 штук на суму 582 500 грн. номіналом 200 гривень в кількості 1263 штук на загальну суму 252 600 грн., номіналом 100 гривень в кількості 2934 штук на загальну суму 293 400 грн., номіналом 50 гривень в кількості 1167 штук на загальну суму 58 350 грн. - відмовити.

Ухвала може бути виконана слідчим до 18.10.2013 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський