Ухвала

від 12.09.2013 по справі 259/8444/13-к

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Справа № 259/8444/13-к

Провадження № 1-кс/259/699/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2013 року місто Донецьк

Слідчий суддя - суддя Куйбишевського районного суду м. Донецька Ларіна О.В., при секретарі Сербіній К.Д., за участю старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Донецькій області Умріхіна І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Донецькій області, узгоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Донецькій області Умріхін І.О. звернувся до районного суду з вищевказаним клопотанням, узгодженим з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області Руденко В.М., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд.152:

- роздруківки на магнітному й паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, кодів банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Ремс-Строй» (код ЄДРПОУ 37148935) № 26004305798;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по зазначеному рахунку;

- оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів СПД, договорів банківського рахунку, документи ідентіфікування особи при відкритті рахункув, заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів по рахунку ТОВ «Ремс-Строй» (код ЄДРПОУ 37148935) № 26004305798;

- банківських карток із зразками підписів та відбитку печатки по рахунку ТОВ «Ремс-Строй» (код ЄДРПОУ 37148935) № 26004305798;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеному у постанові рахунку та клієнтом банку.

Подання мотивоване тим, що посадові особи ТОВ «Парстрейд» (код ЄДРПОУ 35655651), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька Донецької області ДПС, в період з 01.04.2011 року по 31.12.2011 року у результаті проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ПП «Техно-Промбуд» (код ЄДРПОУ 36907248), яке має ознаки фіктивності, умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 3090327,6 грн., що призвело до ненадходження до бюджету України коштів в особливо великому розмірі.

За даним фактом 13 березня 2013 року слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Донецькій області відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 32013050000000085 від 13.03.2013 р.).

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у його забезпеченні шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд.152. Зокрема необхідно вилучити: роздруківки на магнітному й паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, кодів банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Ремс-Строй» (код ЄДРПОУ 37148935) № 26004305798; оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по зазначеному рахунку; оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів СПД, договорів банківського рахунку, документи ідентіфікування особи при відкритті рахункув, заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів по рахунку ТОВ «Ремс-Строй» (код ЄДРПОУ 37148935) № 26004305798; банківські картки із зразками підписів та відбитку печатки по рахунку ТОВ «Ремс-Строй» (код ЄДРПОУ 37148935) № 26004305798; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеному у постанові рахунку та клієнтом банку, оскільки саме ці документи мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин по кримінальному провадженню, а також враховуючи що іншим способом вказану інформацію отримати не можливо, так як вона охороняється Законом України "Про банк та банківську діяльність".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вказавши, що в ході розслідування виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в банківських документах, які свідчать фактичні дані про надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Ремс-Строй» та їх списання, а саме відомості про рух грошових коштів на рахунках, розрахунки по операціях, що проводились цим підприємцем. У зв'язку з чим відомості про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Ремс-Строй» мають значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та існують достатні підстави вважати, що дані документи можуть бути змінені або знищені з метою приховання злочину, у зв'язку з чим слідчий суддя розглядає зазначене клопотання без виклику представника АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Документи та речі, на які просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд.152.

Враховуючи те, що документи зазначені в клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів повинні бути признаними по кримінальному провадженню речовими доказами, а також вилучення вказаних документів, органу досудового слідства надасть можливості встановити істину по кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ

Надати дозвіл старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Донецькій області Умріхіну Івану Олексійовичу, або за його дорученням уповноваженій особі, яка буде користуватись правами слідчого на протязі усього часу дії ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, зокрема на вилучення в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд.152:

- роздруківки на магнітному й паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, кодів банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Ремс-Строй» (код ЄДРПОУ 37148935) №26004305798;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по зазначеному рахунку;

- оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів СПД, договорів банківського рахунку, документи ідентіфікування особи при відкритті рахункув, заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів по рахунку ТОВ «Ремс-Строй» (код ЄДРПОУ 37148935) № 26004305798;

- банківських карток із зразками підписів та відбитку печатки по рахунку ТОВ «Ремс-Строй» (код ЄДРПОУ 37148935) № 26004305798;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеному у постанові рахунку та клієнтом банку.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали для АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - суддя Куйбишевського районного

суду м. Донецька О.В. Ларіна