Ухвала

від 11.09.2013 по справі 259/8369/13-к

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Справа № 259/8369/13-к

Провадження № 1-кс/259/678/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2013 року місто Донецьк

Слідчий суддя - суддя Куйбишевського районного суду м. Донецька Ларіна О.В., при секретарі Сербіній К.Д., за участю слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області Правдіна А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області, узгоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні досудового розслідування прокуратури Донецької області,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області Правдін А.А. звернувся до районного суду з вищевказаним клопотанням, узгодженим з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні досудового розслідування прокуратури Донецької області Бєлкіним Ю.Г., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), який розташований за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30, наступного: реєстру руху грошових коштів ТОВ «Стількомтраст» (ЄДРПОУ 37042224) по рахунку №26007040225 (Українська гривня (980)) за період з 03.09.10 по 22.07.13 на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів їх ЄДРПОУ, найменуванням, сумами та призначенням платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати та точного часу платежу, валютою платежу, залишку грошових коштів на початок та кінець робочого дня, заявок та чеків на зняття готівки, платіжних доручень за вказаний період часу, юридичну справу на відкриття рахунку №26007040225 - договорів на відкриття та обслуговування рахунків, наказів та протоколів загальних зборів про призначення службових осіб, карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки товариства.

Подання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Красногвардейская нефтебаза» (код ЄДРПОУ 32091827) знаходячись на території м. Донецька, в період 2010-2011 років, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Зернова компанія «Агромир» (ЄДРПОУ 36505175), ТОВ «Стількомтраст» (ЄДРПОУ 37042224) та ТОВ «Арктика» (ЄДРПОУ 31846233), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 1600420 грн., а також податку на прибуток в сумі 1888226 грн., всього не обчислили та не сплатили податків на загальну суму в розмірі 3488646 грн.

За даним фактом 22 березня 2013 року слідчим слідчого управління ДПС у Донецькій області відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 32013050000000097 від 22.03.2013 р.).

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у його забезпеченні шляхом тимчасового доступу до речей, які знаходяться в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), який розташований за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30. Зокрема необхідно вилучити: реєстр руху грошових коштів ТОВ «Стількомтраст» (ЄДРПОУ 37042224) по рахунку №26007040225 (Українська гривня (980)) за період з 03.09.10 по 22.07.13 на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів їх ЄДРПОУ, найменуванням, сумами та призначенням платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати та точного часу платежу, валютою платежу, залишку грошових коштів на початок та кінець робочого дня, заявок та чеків на зняття готівки, платіжних доручень за вказаний період часу, юридичну справу на відкриття рахунку №26007040225 - договорів на відкриття та обслуговування рахунків, наказів та протоколів загальних зборів про призначення службових осіб, карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки товариства, оскільки саме ці документи мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин по кримінальному провадженню, а також враховуючи що іншим способом вказану інформацію отримати не можливо, так як вона охороняється Законом України "Про банк та банківську діяльність".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вказавши, що безпосередньо реєстр руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Стількомтраст» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей щодо наявності або відсутності придбання ТОВ «Красногвардейська нефтебаза» ТМЦ, які нібито були поставлені від ТОВ «Стількомтраст».

З урахуванням того, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) та існують достатні підстави вважати, що дані документи можуть бути змінені або знищені з метою приховання злочину, у зв'язку з чим слідчий суддя розглядає зазначене клопотання без виклику представника ПАТ «МЕГАБАНК».

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Документи та речі, на які просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходяться в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), який розташований за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30.

Враховуючи те, що документи зазначені в клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів повинні бути признаними по кримінальному провадженню речовими доказами, а також вилучення вказаних документів, органу досудового слідства надасть можливості встановити істину по кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ

Надати дозвіл слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області Правдіну Артему Анатолійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), який розташований за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30: реєстру руху грошових коштів ТОВ «Стількомтраст» (ЄДРПОУ 37042224) по рахунку №26007040225 (Українська гривня (980)) за період з 03.09.10 по 22.07.13 на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів їх ЄДРПОУ, найменуванням, сумами та призначенням платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати та точного часу платежу, валютою платежу, залишку грошових коштів на початок та кінець робочого дня, заявок та чеків на зняття готівки, платіжних доручень за вказаний період часу, юридичну справу на відкриття рахунку №26007040225 - договорів на відкриття та обслуговування рахунків, наказів та протоколів загальних зборів про призначення службових осіб, карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки товариства.

Копію ухвали скерувати слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області - для виконання, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні досудового розслідування прокуратури Донецької області - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали для ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - суддя Куйбишевського районного

суду м. Донецька О.В. Ларіна