Ухвала
від 24.09.2013 по справі 411/1972/13к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 411/1972/13к

Провадження № 11сс/782/601/13р

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області у складі:

головуючого: Юрченко А.В.

суддів: Кравченко Т.Д.

при секретарі: Ескандерової О.В.

за участі прокурора: Барабашева І.В.

розглянула у судовому засіданні в м. Луганську апеляцію директора МПП фірма «Схід» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Кіровського міського суду Луганської області від 16.09.2013 року за результатами розгляду клопотання слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області Головатюка Б.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИЛА:

16 вересня 2013 року ухвалою слідчого судді Кіровського міського суду Луганської області Нестеренко Н.В. за результатами розгляду клопотання слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області Головатюка Б.М., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Кіровськ Луганської області Барабашевим І.В. було застосовано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПП «Схід-НІП» за адресою: АДРЕСА_1, посадові особи якого підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України. Керівник ПП «Схід-НІП» (код 35389528), був зобов'язаний надати слідчому СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області Головатюку Б.М. тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних документів за період 2009-2013 років:

- статуту підприємства, який діяв у період 2007-2013 років;

- свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

- свідоцтва про реєстрацію платника податку;

- посадових інструкцій керівника і головного бухгалтера підприємства;

- ліцензії та дозволи на право виконання певних видів робіт та надання послуг, сертифікати якості;

- актів податкових та інших перевірок, які було проведено на підприємстві у період з 2009 по теперішній час;

- документів, що підтверджують право власності чи оренди на об'єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1

- протоколів щодо проведення громадських заслуховувань в повному обсязі за період з 2009 по теперішній час;

- фінансово-господарських документів підприємства (договори, додаткові угоди, специфікації, прибуткові, видаткові і товарно-транспортні накладні, акти прийомки-передачі товару, довіреності, податкові накладні, виписки по рахунку, реєстри отриманих та виданих податкових накладних тощо) за період з 2009 по теперішній час;

- документів бухгалтерського та складського обліку складених за результатами оприбуткування ТМЦ, поставлених від підприємств на складі підприємства, присвоєння їм інвентарних номерів, видачі зі складу на виробництво, актів списання, амортизації тощо;

- документів щодо переліку усіх працівників ПП «Схід -НІП» згідно штатного розпису, які працювали на підприємстві в період часу з 2009 по теперішній час, з зазначенням ПІБ, ідентифікаційного номеру, займаної посади, терміну трудових відносин;

- калькуляції до видів робіт та послуг з утримання будівель, споруд та прибудинкової території за період з 2009 по теперішній час;

- прибуткових касових ордерів, які складалися при отриманні коштів від населення в якості квартплати за період з 2009 року по теперішній час;

- договорів на надання послуг з утримання будівель, споруд та прибудинкової території, укладені між підприємством та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7;

- субпідрядних договорів на відшкодування збитків, укладені між підприємством та ТОВ «Луганськвода», ПАТ «Луганськгаз», ТОВ «ЛЕО»;

- актів про приймання виконаних робіт (надання послуг) при обслуговуванні житлового фонду за період з 2009 року по теперішній час;

- актів приймання-передачі рухомого і не рухомого майна;

- заявок на виконання робіт, що приймались від населення в період з 2009 року по теперішній час;

- договорів оренди нежитлових приміщень, розрахунок орендних плат, та прибуткові касові ордери;

- договорів (контракти, рахунки-фактури) та додатків до них, укладені при обслуговуванні житлового фонду;

- банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару;

- кошторисів щодо розрахунку прибутку та витрат за період з 2009 по теперішній час;

- книг обліку прибутків;

- документів, що підтверджують встановлення нормативних меж території обслуговування;

- договорів щодо підтвердження права управлінням нерухомим майном житлового фонду;

- документів обов'язкової податкової та бухгалтерської звітності підприємства за період з 2009 року по теперішній час.

В клопотанні було вказано, що посадові особи ПП «Схід-НІП» в період 2011-2012 рр. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України, вчинили самоуправні дії стосовно надання житлово-комунальних послуг, а саме надавали житлово-комунальні послуги з утримання будинків, будівель та прибудинкової території без наявності відповідних ліцензій, дозволів Держгірпромнагляду, сертифікатів відповідності якості послуг, а також стосовно стягнення тарифів по завищеним цінам за послуги, які фактично не надавались чи виконувались не в повному обсязі.

За даними обставинами СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області здійснюється досудове слідство у кримінальному проваджені № 12012030160000055 за ознаками ч.1 ст.365 КК України.

В клопотанні з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, ставилось питання про отримання тимчасового доступу та можливості вилучення документів фінансово-господарської діяльності МПП фірма «Схід» (код 20151037), які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Мотивуючі прийняте рішення слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ і надання дозволу на вилучення вказаних у клопотанні документів.

В апеляції директор МПП фірма «Схід» ОСОБА_1 вважає ухвалу суду незаконною. Вказує, що документи, дозволені судом для вилучення посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності , тобто вилучення оригіналів цих документів фактично припиняє діяльність підприємства, оскільки без їх наявності підприємство не може здійснювати свою діяльність. Вважає, що судом недоведена необхідність вилучення всіх фінансово-господарських документів за весь час діяльності підприємства, а не за період, який досліджується слідством. Зазначив, що частково підприємство завідомо не зможе виконати ухвалу суду, оскільки судом надана можливість для вилучення документів, які не знаходяться у володінні підприємства. Просить ухвалу скасувати, постановити нову ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до документів МПП фірма «Схід» без можливості їх вилучення за період 2011-2012 рр.

Відмовити в наданні доступу до документів, які відсутні у МПП фірма «Схід».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вислухавши ОСОБА_1, його представника ОСОБА_8, прокурора, який вважає апеляцію безпідставною не підлягаючою задоволенню, вислухавши слідчого, провівши судові дебати, вивчивши матеріали справи, вважає, що апеляція підлягає частковому задоволенню, а ухвалу слідчого судді від 16 вересня 2013 скасуванню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст.309 ч.1 п.10 УПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницькою діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець, чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Так на думку колегії суддів тимчасове вилучення з підприємства МПП фірма «Схід» ряду документів може негативно вплинути на діяльність фірми та призвести до зупинки підприємства, тому, на думку суду вважається не доцільним вилучення таких документів як: статут підприємства, який діяв у період 2007-2013 років; свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарювання; свідоцтво про реєстрацію платника податку; ліцензії та дозволи на право виконання певних видів робіт та надання послуг, сертифікати якості; документів, що підтверджують право власності чи оренди на об'єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1; документи щодо переліку усіх працівників ПП «Схід -НІП» згідно штатного розпису, які працювали на підприємстві в період часу з 2009 по теперішній час, з зазначенням ПІБ, ідентифікаційного номеру, займаної посади, терміну трудових відносин; договори оренди нежитлових приміщень, розрахунки орендних плат, та прибуткові касові ордери; договори (контракти, рахунки-фактури) та додатків до них, укладені при обслуговуванні житлового фонду.

Вказані документи не підлягають вилученню з підприємства, але копії цих документів при необхідності належить видати слідчому СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області Головатюку Б.М., або іншій уповноважений на це особі.

За вказаних обставин ухвала суду підлягає скасуванню, з ухваленням нового рішення, апеляція задовольняється часткового.

Керуючись ст.ст. 163, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляцію директора Малого приватного підприємства фірма «Схід» ОСОБА_1 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Кіровського міського суду Луганської області Нестеренко Н.В. від 16 вересня 2013 року про здійснення тимчасового доступу до речей та документів відмінити, ухваливши нову ухвалу.

Зобов'язати МПП фірму «Схід» (код 2015037), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів: