Ухвала

від 20.09.2013 по справі 759/14653/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1422/13

ун. № 759/14653/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Гаман А.М., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сидоренко М.В., клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві І.Ю. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу про тимчасовий доступ до до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 304988) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), що відображають рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 (по всім наявним кодам валют) та № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941) для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (по всім наявним кодам валют) та № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), які належать Громадській організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (здійснення їх виїмки). При відсутності в ПАТ «УКРКОМУНБАНК» оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «УКРКОМУНБАНК» щодо копій документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), вказаних в частині 1. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (здійснення їх виїмки). Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 304988), у зв'язку із існуванням загрози зміни або знищення документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 21.08.2013 року до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали, зібрані прокуратурою Святошинського району м. Києва щодо порушення вимог чинного податкового та іншого законодавства з боку ФОП ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1, зареєстрована у Святошинському районі АДРЕСА_1, яка фактично за місцем реєстрації не знаходиться), а саме ухилення від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням послуг підприємств з ознаками фіктивності.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080010098 від 21.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 2011 року по 2013 рік ФОП ОСОБА_3 мала фінансово-господарські взаємовідносини з Громадською організацією «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), юридична адреса якої: АДРЕСА_2.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, та аналізу матеріалів кримінального провадження було встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

До СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов лист Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління міндоходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів України, в якому вказані рахунки Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941).

Для встановлення на які цілі були використані Громадською організацією «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941) грошові кошти, отримані незаконним шляхом, СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941).

Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, просять задовольнити дане клопотання.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Старший слідчий відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевський І.Ю. клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

До слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали, зібрані співробітниками прокуратури Святошинського району м. Києва щодо можливого порушення вимог чинного податкового законодавства фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3

За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080010098 від 21.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю"інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ПАТ «УКРКОМУНБАНК» МФО 304988 в м. Києві знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів органу слідства.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309, 371, 372, 395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 304988) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), що відображають рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 (по всім наявним кодам валют) та № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 20.09.2013 року, оригіналів банківських документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (по всім наявним кодам валют) та № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), які належать Громадській організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (здійснення їх виїмки).

При відсутності в ПАТ «УКРКОМУНБАНК» оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «УКРКОМУНБАНК» щодо копій документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941).

Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.