НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 182/8655/13-к

Провадження № 1-кс/0182/895/2013

У Х В А Л А

Іменем України

23.09.2013 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Поліщука Р.А.

при секретарі - Філатової А.І.

розглянувши у судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 32013040340000016 клопотання заступника начальника СВ ФР Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Сапсай О.В. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ФР Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Сапсай О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32013040340000016) до документів ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" (ЄДРПОУ 31760880), що знаходяться в ПАТ «ОТП Банк» Дніпропетровська дирекція (МФО 300528) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 20, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" (ЄДРПОУ 31760880) за 2010-2013рр.;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" (ЄДРПОУ 31760880) № 26006001303070 (код валюти - 980, 978, 643, 840), за період з 01.01.2010 року по 23.09.2013 року.

Відповідно до поданого клопотання, в провадженні СВ ФР Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040340000016 від 08.02.2013 року про вчинення службовими особами ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" (ЄДРПОУ 31760880) кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.02.2013 року до СВ ФР Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області з Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" (ЄДРПОУ 31760880) .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в період з 05.03.2012р. по 18.04.2012р. працівниками Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області була проведена планова виїзна документальна перевірка ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010р. по 31.12.2011р., валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2010р. по 31.12.2011р. в ході якої було встановлено, що службові особи ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення", в період з 01.01.2010р. по 31.12.2011р. ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 120 417,54грн. та податку на додану вартість у сумі 381 894,59грн., а всього на суму 502 312,54 грн., що більш ніж у 1000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Досудовим слідством встановлено, що ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" в період 2010 - 2011рр. використовувало рахунки: № 26006001303070 (код валюти - 980, 978, 643, 840), які відкриті в ПАТ «ОТП Банк» Дніпропетровська дирекція (МФО 300528, м. Дніпропетровськ) та по яким перераховувались кошти.

Слідчим у клопотанні зазначено, що на теперішній час, одним з не багатьох можливих способів отримання фактичних даних, що мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні №32013040340000016, являється отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по поточним рахункам ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" (ЄДРПОУ 31760880) та їх вилучення з метою підтвердження факту проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Форекс Груп" (ЕДРПОУ 36695428), ТОВ "Торгстройінвест" (ЕДРПОУ 34366845), ПП "Хард" (ЕДРПОУ 32163786), ТОВ "НПП Постача" (ЕДРПОУ 35589558), ТОВ "Агростройперспектива" (ЕДРПОУ 35044256). Тобто іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Крім того по провадженню планується призначення судово-економічної експертизи для провадження якої необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по поточним рахункам ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення".

Сторони кримінального провадження у судове засідання не прибули.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи, те, що інформація щодо документів, які становлять банківську таємницю, інформації по поточним рахункам ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" та інші документи з обліково-реєстраційної справи, має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, аналізу інформації про рух грошових коштів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до технічної документації та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ФР Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Сапсай О.В. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оперативним працівникам ОУ Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області: ст. оперуповноваженому Четверику А.О., ст. оперуповноваженому Семенча А.Л., ст. оперуповноваженому Погребняку Д.В., ст. оперуповноваженому Руденко Ю.Л., ст. оперуповноваженому Чорному О.М., ст. оперуповноваженому Ясеновому С.О., оперуповноваженому Солохіну О.Г., оперуповноваженому Кулінічу Д.В., (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32013040340000016) до документів ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" (ЄДРПОУ 31760880), що знаходяться в ПАТ «ОТП Банк» Дніпропетровська дирекція (МФО 300528) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 20, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" (ЄДРПОУ 31760880) за 2010-2013рр.;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" (ЄДРПОУ 31760880) № 26006001303070 (код валюти - 980, 978, 643, 840), за період з 01.01.2010 року по 23.09.2013 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника СВ ФР Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Сапсай О.В.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя Р. А. Поліщук

Дата ухвалення рішення 23.09.2013
Зареєстровано 25.09.2013
Оприлюднено 30.09.2013

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 182/8655/13-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону