Ухвала

від 25.09.2013 по справі 405/9187/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/9187/13-к

1-кс/405/2541/13

УХВАЛА

25.09.2013 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Шевченко І. М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури м. Кіровограда юриста 3 класу Козир Є.М. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури м. Кіровограда юрист 3 класу Козир Є.М.,, розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120030000044 від 01.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст.190 КК України,, за погодженням з прокурором, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В обґрунтування клопотання зазначив, що прокуратурою Кіровського району м. Кіровограда до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013120030000044 від 01.06.13 року, внесено відомості за заявою представника ПрАТ «Креатив» про те, що службові особи ПрАТ «Креатив» зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам підприємства уклали договір поставки насіння соняшнику в кількості 900 тон, на суму 4545000 грн. № С12-1652 від 22.02.13 з СФГ «Оріль», на виконання умов договору 01.03.13 здійснили передоплату за поставку насіння соняшника на суму 2 272 500 грн., достовірно знаючи про відсутність насіння соняшника на СФГ «Оріль», чим спричинили ПрАТ «Креатив» тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 2 272 500 грн.

Крім того, прокуратурою Кіровського району м.Кіровограда до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013120030000045 від 01.06.13 року, внесено відомості за заявою представника ПрАТ «Креатив» про те, що службові особи СФГ «Оріль» при укладенні договору поставки насіння соняшнику в кількості 900 тон, на суму 4545000 грн. № С12-1652 від 22.02.13 з ПрАТ «Креатив», 01.03.13 отримали передоплату за поставку насіння соняшника на суму 2 272 500 грн., в подальшому умови договору не виконали, насіння соняшнику не поставили, чим спричинили ПрАТ «Креатив» матеріальні збитки на загальну суму 2 272 500 грн.

01.06.2013 року вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження до № 42013120030000044 у зв'язку з встановленням достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється досудове розслідування вчинені одними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ «Креатив», що розташоване за адресою: м.Кіровоград, просп. Промисловий 19 (ЄДРПОУ № 31146251) та СФГ «Оріль», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Юр'ївський район, с. Чернявщина, вул. Леніна 95 (ЄДРПОУ № 30155223) укладено договір поставки насіння соняшнику в кількості 900 тон, на суму 4545000 грн. № С12-1652 від 22.02.13.

На виконання умов договору ПрАТ «Креатив» платіжним дорученням № 681 від 01 березня 2013 року на розрахунковий рахунок СФГ «Оріль» № 26003401361488, відкритий в АТ «ОТП Банк» (відділення «Західно-Донбаське» АТ «ОТП Банк» в м.Павлограді) код банку (МФО): 300528, перераховано кошти у сумі 2 272 500,00 грн. (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі п'ятсот гривень) в якості передоплати по договору поставки.

Проте, СФГ «Оріль» умови договору № С12-1652 від 22.02.13 не виконало, насіння соняшнику до ПрАТ «Креатив» не поставило, отримані грошові кошти у якості передоплати використало на власний розсуд, чим спричинили матеріальні збитки ПрАТ «Креатив» на загальну суму 2 272 500 грн.

Отримавши на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда від 12.07.13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ «ОТП Банк» встановлено, що грошові кошти отримані СФГ «Оріль» як передоплата за договором №С12-1652 від 22.02.13 перераховано на розрахунковий рахунок № 26004124000301 ТОВ «ТК «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ № 38433574), відкритий в ПАТ «КБ «АКСІОМА», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО) № 307305.

Крім того, отримавши на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда від 09.08.13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в ПАТ «КБ «АКСІОМА», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО) № 307305 вилучено документи що стосуються відкритого розрахункового рахунку № 26004124000301 ТОВ «ТК «ОПТІМУС» та копію протоколу обшуку від 26.07.2013 року проведеного у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040630000330, у зв'язку з чим в ході тимчасового доступу не надано даних про рух коштів ТОВ «ТК «ОПТІМУС» за період з 01.01.2013 по 26.07.2013 року.

Згідно протоколу обшуку від 26.07.2013 року слідчим СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області вилучено системний блок чорного кольору, що знаходився у серверній кімнаті, на якому міститься інформація про рух грошових коштів всіх клієнтів ПАТ «КБ «АКСІОМА», права бокова панель системного блоку містить напис «Сервер бази даних автоматизованої банківської системи». Вилучені в ході проведення обшуку предмети відправлено на зберігання до Амур-нижньодніпровського районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області.

На виконання ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда від 23.08.2013 року про тимчасовий доступ до речей: «серверу бази даних автоматизованої банківської системи» ПАТ «КБ «АКСІОМА», вилученого 26.07.2013 року слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області під час обшуку в рамках кримінального провадження № 12013040630000330, вказаним відділом міліції надано відповідь про те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в ході обшуку в ПАТ «КБ «АКСІОМА» був вилучений сервер бази даних автоматизованої банківської системи SQL-ABS, інвентаризаційний номер 1/17, який в подальшому визнаний речовим доказом і переданий на зберігання до кімнати речових доказів АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Крім цього, 26.07.2013 року ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська накладено арешт на вказаний сервер, у зв'язку з чим тимчасовий доступ до вказаного серверу, з можливістю вилучення необхідної інформації про рух коштів ТОВ «ТК «ОПТІМУС» надано не було.

Проте проведеними оперативними заходами при виконанні вищезазначеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей: «серверу бази даних автоматизованої банківської системи» ПАТ «КБ «АКСІОМА» встановлено, що вилучений в ході обшуку сервер банку, являє собою системний блок від звичайного комп'ютера, у самому системному блоці відсутнє необхідне обладнання для збереження відповідної інформації, у зв'язку з чим на ньому відсутні будь-які дані щодо руху коштів по рахунках клієнтів. Таким чином, вилучений в ході обшуку сервер бази даних автоматизованої банківської системи ПАТ «»КБ «АКСІОМА» не являється самим сервером банку, а є звичайним системним блоком від ком'ютера.

З огляду на викладене у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні в ПАТ «КБ «АКСІОМА», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО) № 307305 може знаходитись сервер бази даних автоматизованої банківської системи з інформацією про рух коштів ТОВ «ТК «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ № 38433574) за період з 01.01.2013 по 26.07.2013 року, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в них міститься відомості, які можуть бути використані для доведення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному проваджені (факт заволодіння грошовими котами ПрАТ «Креатив» шахрайським шляхом), встановлення обставин переведення грошових коштів, подальшого руху отриманих злочинним шляхом коштів, встановлення осіб які здійснили зняття грошових коштів, отримання доказів вчинення злочину та документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття.

Організація та проведення цієї слідчої дії безпосередньо обмежує права та інтереси юридичної особи, проте проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, речей та документів, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукування майна яке було здобуте в результаті його вчинення.

З огляду на викладене керуючись ст. ст. 40, 223, 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації вищевказаних відомостей, відшукання знарядь вчинення злочину, просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку.

Дослідивши матеріали подання, вважаю необхідним задовольнити клопотання з наступних підстав: відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що в матеріалах клопотання та кримінального провадження є достатні дані, які дають підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитися предмети та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, а обшук доцільним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури м. Кіровограда юриста 3 класу Козир Є.М. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури м. Кіровограда Козир Є.М. або за його дорученням відповідним оперативним підрозділам дозвіл на проведення обшуку в приміщені ПАТ «КБ «АКСІОМА» (ЄДРПОУ № 33972230), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО) № 307305 з метою виявлення серверу бази даних автоматизованої банківської системи з наявною інформацією про рух коштів ТОВ «ТК «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ № 38433574) по розрахунковому рахунку № 26004124000301 за період з 01.01.2013 по 26.07.2013 року.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Шевченко