Постанова

від 02.10.2007 по справі 4-315/07

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

№4-315/07

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2007 р. М. Кіровоград

02 жовтня 2007 рок суддя Кіровс ького районного суду м. Кіров ограда Галаган О.В., розгляну вши подання старшого слідчог о прокуратури Кіровського ра йону м. Кіровограда ОСОБА_1 , про надання дозволу на про ведення виїмки по кримінальн ій справі № 76-316, яка порушена за фактом вчинення службовими особами Миронівського БМУ пр ивласнення бюджетних коштів , що спричинило тяжкі наслідк и за ознаками злочину, передб аченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокурату ри Кіровського району м. Кіро вограда юрист 3 класу ОСОБА _1, за погодженням прокурора , звернувся до суду з подання м про розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на в иїмку в філії Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624, м. Кіровогр ада) документів, які становля ть банківську таємницю, відн осно клієнта банку ПП «Пальм ет» (ЄДРПОУ 32095465, м. Кіровоград) , по рахунку № 26003000640001 (в українсь ких гривнях) з часу відкриття 29.01.03 року по 27.09.2007 року, а саме:

- роздруківки руху кошті в з магнітного носія інформа ції серверу банку, з по секун дною реєстрацією із зазначен ням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на папе ровому носії інформації заві рені підписом керівника, гол овного бухгалтера та відбитк ом печатки банку за період з 29 .01.03 року по 27.09.2007 року, з розшифро вкою кореспондентів, дати і ч асу проведення та призначенн я платежу по вказаному рахун ку ПП «Пальмет»;

- заяви про відкриття (з акриття) рахунку, договір бан ківського рахунку, корінець повідомлення від платника п одатків про відкриття рахунк у в установі банку, довідки п ро взяття на облік платника п одатків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових кн ижок, довіреностей на осіб як і мають право отримувати роз друківки руху коштів по раху нку ПП «Пальмет», статутні до кументи, копії паспортів зас новників та директорів підпр иємства, копії довідок фізич них осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (р озпорядження) про призначенн я директорів та головних бух галтерів на даному підприємс тві;

- карток із зразками підп исів та відбитку печатки ПП « Пальмет», що діяли на момент з 29.01.03 року по 27.09.2007 року, а також н аявні копії паспортів осіб, я ким надано право підпису та р озпорядження коштами ПП «Пал ьмет»;

2

- чеків на отримання готів кових коштів та платіжних до ручень по вищезазначеному р ахунку ПП «Пальмет»

· договору, та допо внень до нього, укладеного з ПП «Пальмет» про надання бан ківських послуг з використан ням програмно-технічного ком плексу "Клієнт-Банк", докумен тів якими встановлено та обм ежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по за значеному рахунку з моменту встановлення даного комплек су по 27.09.2007 року, а також докумен тів якими зафіксовано номер телефону через який здійснює ться зв'язок з сервером банку , при використанні програмно -технічного комплексу "Клієн т-Банк";

· документів, якими підтверджується звернення П П «Пальмет» до банківської у станови про надання інформац ії щодо зміни залишків на рах унку підприємства, та докуме нтів якими підтверджуються ф акти передачі (надання) філії Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра», п о системі "Клієнт-Банк", інфор мації про зміну залишків на р ахунку даного підприємства, з визначенням номера абонен та, що отримував дану інформа цію, за період з моменту вста новлення даного програмно-те хнічного комплексу "Клієнт-Б анк" по 27.09.2007 року;

В разі відсутності будь-яки х з вище перелічених докумен тів, зобов'язати філію Кірово градське регіональне управл іння ВАТ КБ «Надра» письмово повідомити, про причини їх в ідсутності та не надання дан их документів згідно постано ви судді, а також надати інфо рмацію про їх місцезнаходжен ня на час проведення виїмки.

На підставі матеріалів кри мінальної справи № 76-316, яка пор ушена за фактом вчинення слу жбовими особами Миронівсько го БМУ було укладено договір № 5-км від 28.09.2005 року на реконстру кцію житлового будинку по ву л. Ж.Революції м. Кіровограда з ПП «Комфорт-Будсервіс» (ЄДР ПОУ 33520159). За укладеним договоро м № 5-км на розрахунковій рахун ок № 2600901300130 МФО 323754, якій належить ПП «Комфорт-Будсервіс», було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн., але ж роботи до д аного часу виконані у неповн ому обсязі.

Згідно даних, які було отри мано в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного догово ру підряду Миронівським БМУ з 28.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок № 2600901300130, відкритий ПП «Комфорт -Будсервіс» в Кіровоградські й філії ТОВ «Укрпромбанк» (МФ О 323754) перераховано 605 218, 56 грн.

Згідно даних, отриманих в К іровоградській філії ТОВ «Ук рпромбанк», частина коштів, отриманих ПП «Комфорт-Будсе рвіс» від Миронівського БМУ, в розмірі 200 тис. грн. 07.12.05 перер аховані на рахунок № 26006000926001, що н алежить ТОВ „Континент-С" (ЄДР ПОУ 31472617).

Слідством встановлено, що за період з 07.12.2005 року по 30.12.06 року з рахунку ТОВ «Континент-С» № 26006000926001 на рахунки ПП «Пальмет» № 26003000640001 та № 26069000640001 відкритих у філ ії «Кіровоградське регіонал ьне управління» ВАТ КБ «Надр а», надійшли кошти у сумі 8.537.000 г ривень по безтоварних операц іях. Крім того, є всі підстави вважати, що ТОВ «Континент-С » та ПП «Пальмет» носять озна ки фіктивності.

3

Враховуючи що, з метою пов ного всебічного і об'єктивно го дослідження обставин та в становлення повного кола під приємств на які перераховува лись кошти за нібито виконан і роботи за договорами підря ду, документального оформле ння і проведення фінансово-г осподарських операцій та лан цюгу руху коштів між ними, а т акож встановлення причетних до цього осіб, їх повноважен ь та порядку розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні виїмки докумен тів по рахунку ПП «Пальмет» № 26003000640001 (в українських гривнях), відкритому в філії Кіровогра дське регіональне управлінн я ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624).

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяль ність" від 7.12.2000 року №2121-111 та лист а національного банку Україн и від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи п рокуратури мають право отрим ати будь-яку інформацію, відн есену законом до банківської таємниці, на підставі пункті в 1 (з дозволу власника цієї ін формації) та 2 (за рішенням суд у) частини першої статті 62 заз наченого Закону.

Відповідно до ст. 178 КПК Укра їни виїмка проводиться у вип адках, коли є точні дані, що п редмети чи документи, які маю ть значення для справи, знахо дяться в певної особи чи в пев ному місці. Виїмка документі в, що становлять державну та/ або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону Украї ни "Про банки і банківську дія льність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із зм інами та доповненнями) та ст. ст. 178 і 179 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дати дозвіл на проведе ння виїмки документів які ст ановлять банківську таємниц ю відносно клієнта банку ПП « Пальмет» (ЄДРПОУ 32095465, м. Кірово град) в філії Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624, м. Кіровогр ада), по рахунку № 26003000640001 (в украї нських гривнях) з часу відкри ття 29.01.03 року по 27.09.2007 року, а саме :

- роздруківки руху кошті в з магнітного носія інформа ції серверу банку, з

посекундною реєстрацією і з зазначенням часу (год., хвил ин, секунд)

проведення платежів, на па перовому носії інформації за вірені підписом

керівника, головного бухга лтера та відбитком печатки б анку за період з

29.01.03 року по 27.09.2007 року, з розшиф ровкою кореспондентів, дати і

часу проведення та признач ення платежу по вказаному ра хунку ПП

«Пальмет»;

- заяви про відкриття (з акриття) рахунку, договір бан ківського

рахунку, корінець повідомл ення від платника податків п ро відкриття

рахунку в установі банку, д овідки про взяття на облік пл атника податків,

страхове свідоцтво, заяв н а отримання чекових книжок, д овіреностей на осіб які

мають право отримувати роз друківки руху коштів по раху нку ПП «Пальмет»,

4

статутні документи, копії паспортів засновників та ди ректорів підприємства, копі ї довідок фізичних осіб плат ників податків, довідку форм и 4-ОПП, накази (розпорядження ) про призначення директорів та головних бухгалтерів на д аному підприємстві;

- карток із зразками підп исів та відбитку печатки ПП « Пальмет», що діяли

на момент з 29.01.03 року по 27.09.2007 рок у, а також наявні копії паспо ртів

осіб, яким надано право під пису та розпорядження коштам и ПП «Пальмет»;

· чеків на отриманн я готівкових коштів та платі жних доручень по вищезазначе ному рахунку ПП «Пальмет»

· договору, та допо внень до нього, укладеного з ПП «Пальмет» про надання бан ківських послуг з використан ням програмно-технічного ком плексу "Клієнт-Банк", докумен тів якими встановлено та обм ежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по за значеному рахунку з моменту встановлення даного комплек су по 27.09.2007 року, а також докумен тів якими зафіксовано номер телефону через який здійснює ться зв'язок з сервером банку , при використанні програмно -технічного комплексу "Клієн т-Банк";

· документів, якими підтверджується звернення П П «Пальмет» до банківської у станови про надання інформац ії щодо зміни залишків на рах унку підприємства, та докуме нтів якими підтверджуються ф акти передачі (надання) філії Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра», п о системі "Клієнт-Банк", інфор мації про зміну залишків на р ахунку даного підприємства, з визначенням номера абонен та, що отримував дану інформа цію, за період з моменту вста новлення даного програмно-те хнічного комплексу "Клієнт-Б анк" по 27.09.2007 року;

В разі відсутності будь-яки х з вище перелічених докумен тів, зобов'язати філію Кірово градське регіональне управл іння ВАТ КБ «Надра» письмово повідомити, про причини їх в ідсутності та не надання дан их документів згідно постано ви судді, а також надати інфо рмацію про їх місцезнаходжен ня на час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не пі длягає.