Постанова

від 24.04.2012 по справі 2018/7086/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/7086/2012

н/п 4/2018/1298/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24.04.2012 г .

Судья Киевского районного суда Золотарева Л.И., при участии прокурора Сурженко М.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции Фоменко Ю.Н., о производстве выемки по уголовному делу № 63110457,-

УСТАНОВИЛ:

28.05.2008 между ОАО «Всеукраинский Акционерный банк»(ОАО «ВиЕйБиБанк») и подконтрольным ОСОБА_2 предприятием «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»ВОИ СОИУ («Харьковский центр реабилитации») заключен кредитный договор №16-К/08. Согласно данного договора, ОАО «ВиЕйБиБанк»выдал «Харьковскому центру реабилитации» кредит в форме восстановительной кредитной линии в сумме эквивалентной 5 000 000 гривен, траншами в евро по курсу НБУ, по которому обеспечением исполнения заёмщиком своих обязательств возвращения кредита и иных трат, является поручительство подконтрольного ОСОБА_2 предприятия - ДП «Автогазсистема»и ипотека нежилого административного здания, принадлежащего предприятию «Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов».

Выдача кредита происходила путем перечисления денежных средств с ссудного счета по траншам в евро на текущий счет заёмщика в Харьковском филиале ОАО «ВиЕйБиБанк».

На протяжении 2008-2009 годов, предприятие «Харьковский центр реабилитации» получило по указанному договору кредитные средства в сумме 5 000 000 гривен, которые не возвратило в ОАО «ВиЕйБиБанк»по указанию ОСОБА_2, действовавшего согласно преступного умысла, направленного на завладение указанными денежными средствами.

В ходе проведения ревизии по данному уголовному делу было установлено, что часть из полученных предприятием «Харьковский центр реабилитации»денежных средств 27.06.2008 по указанию ОСОБА_2 была переведена в качестве оплаты процентов за пользование кредитом по кредитному договору № 153 от 20.04.2007, заключенного между предприятием «Харьковский центр реабилитации»и ХФ ОАО «ВиЭйБи Банк». Также 02.07.2008 часть от вышеуказанных кредитных денежных средств была перечислена на покупку иностранной валюты на УМБР согласно заявки № 1 от 02.07.2008. Таким образом ОСОБА_2 распорядился частью денежных средств в размере 6 343.29 грн. и 52 484.21 грн., полученных предприятием «Харьковский центр реабилитации», по своему усмотрению.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится по постановлению суда, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.178, 14-1 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку оригиналов документов, имеющих значение для дела, содержащих банковскую тайну, в ХФ ПАО «ВиЭйБи Банк», МФО 350620, расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Коломенская, 15, а именно:

- всех материалов кредитного дела по договору кредита № 153 от 20.04.2007, заключенного между предприятием «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»ВОИ СОИУ (код ЕГРПОУ 31631710) и ПАО «ВиЭйБи Банк», МФО 350620, в том числе:

- всех документов предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»ВОИ СОИУ (код ЕГРПОУ 31631710) предоставленных в ПАО «ВиЭйБи Банк», МФО 350620, для получения кредита по договору кредита № 153 от 20.04.2007;

- заключения службы безопасности ПАО «ВиЭйБи Банк», МФО 350620, составленного по результатам изучения документов предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»ВОИ СОИУ (код ЕГРПОУ 31631710) на предоставление кредита;

- протокола заседания кредитного комитета ПАО «ВиЭйБи Банк», МФО 350620, на котором было принято решения о выдаче кредита предприятию «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»ВОИ СОИУ (код ЕГРПОУ 31631710);

- заключения менеджера по работе с корпоративными клиентами ПАО «ВиЭйБи Банк», МФО 350620, о возможности заключения договора о предоставлении кредита предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»ВОИ СОИУ (код ЕГРПОУ 31631710);

- протокола заседания и выписки из протокола заседания ПАО «ВиЭйБи Банк», МФО 350620, по вопросу заключения договора кредита с предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»ВОИ СОИУ (код ЕГРПОУ 31631710);

- документов поручителей (залогодателей, ипотекодателей) по договору кредита № 153 от 20.04.2007, заключенного между предприятием «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»ВОИ СОИУ (код ЕГРПОУ 31631710) и ПАО «ВиЭйБи Банк», МФО 350620;

- должностных инструкций начальника и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами ПАО «ВиЭйБи Банк», МФО 350620, а также приказов о назначении их на должность, увольнении и уходе в отпуск;

- положений о кредитовании юридических лиц, утверждённых условий предоставления кредита указанным субъектам;

- документов подтверждающих существование задолженности предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»ВОИ СОИУ (код ЕГРПОУ 31631710) как по телу кредита, так и по процентам, перед ПАО «ВиЭйБи Банк», МФО 350620, по договору кредита № 153 от 20.04.2007 на 16.04.2012

- графика погашения задолженности, как процентов, пени, так и тела кредита по договору кредита № 153 от 20.04.2007, с указанием дат и сумм внесения платежей;

- реестра движения денежных средств по счету №: 20686300102970 за период с 20.04.2007 по 13.04.2012 по дебетовой и кредитовой части, указанием контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, с наименованием платежей, входящего остатка на каждый день -в печатном виде на бумажном носителе;

- документов на основании которых, денежные средства зачислялись и списывались с указанного счета;

- карточек с образцами подписи;

- юридического дела предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»ВОИ СОИУ (код ЕГРПОУ 31631710).

Проведение выемки поручить сотрудникам, включенным в состав следственно-оперативной группы по данному уголовному делу.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ