Справа № 782/144/13
Провадження № 11сс/782/613/13р
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2013 року Апеляційний суд Луганської області у складі:
головуючого: Павленко Т.І.
суддів: ЛуганськогоЮ.М., РоманченкоВ.О.
при секретарі: Мітрофанову Р.О.
за участі: прокурора: Барабашева І.В.
заявника: директора ПП «Схід-НІП» ОСОБА_2
представника заявника: ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні у місті Луганську апеляційну скаргу директора ПП «Схід -НІП » ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Кіровського міського суду від 16 вересня 2013 р. про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №1201203016000055 від 11.12.2013 року,-
ВСТАНОВИВ:
16 вересня 2013 року до Кіровського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області Головатюка Б.М., погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Кіровська Луганської області Барабашевим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвалою слідчого судді Кіровського міського суду від 16 вересня 2013 року клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області Головатюка Б.М., погоджене
старшим прокурором прокуратури м. Кіровська Луганської області Барабашевим І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволено. Зобов'язано ПП «Схід-НІП » (код 35389528), що знаходиться за адресою: м. Кіровськ, кв. 60 лет Октября, 7-а, надати тимчасовий доступ до наступних документів та можливість їх вилучення:
- статуту підприємства, який діяв у період 2009-2013 років;
- свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
- свідоцтва про реєстрацію платника податку; " !
- посадових інструкцій керівника і головного бухгалтера підприємства;
- ліцензії та дозволи на право виконання певних видів робіт та надання послуг, сертифікати якості;
- актів податкових та інших перевірок, які було проведено на підприємстві у період з 2009 року по теперішній час;
- документів, що підтверджують право власності чи оренди на об'єкти нерухомості, розташовані
за адресою: Луганська область, м. Кіровськ, кв. 60 лєт Октября, 7а.
- протоколів щодо проведення громадських заслуховувань в повному обсязі за період з 2009 року по теперішній час;
- фінансово-господарських документів підприємства (договори, додаткові угоди, специфікації, прибуткові, видаткові і товарно-транспортні накладні, акти прийомки-передачі товару, довіреності, податкові накладні, виписки по рахунку, реєстри отриманих та виданих податкових накладних тощо) за період з 2009 року по теперішній час;
- документів бухгалтерського та складського обліку складених за результатами оприбуткування ТМЦ, поставлених від підприємств на складі підприємства, присвоєння їм інвентарних номерів, видачі зі складу на виробництво, актів списання, амортизації тощо;
-документів щодо переліку усіх працівників МПП фірма «Схід» згідно штатного розпису, які працювали на підприємстві в період часу з 2009 року по теперішній час, з зазначенням ПІБ, ідентифікаційного номеру, займаної посади, терміну трудових відносин;
- калькуляції до видів робіт та послуг з утримання будівель, споруд та прибудинкової території за період з 2009 року по теперішній час;
- прибуткових касових ордерів, які складалися при отриманні коштів від населення в якості квартплати за період з 2009 року по теперішній час;
- договорів на надання послуг з утримання будівель, споруд та прибудинкової території, укладені між підприємством та ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9;
- субпідрядних договорів на відшкодування збитків, укладені між підприємством 'та ТОВ «Луганськвода», ПАТ «Луганськгаз», ТОВ «ЛЕО»;
- актів про приймання виконаних робіт (надання^тюслуг) при обслуговуванні житлового фонду за період з 2009 року по теперішній час.
- актів приймання-передачі рухомого і не рухомого майна;
- заявок на виконання робіт, що приймались від населення в період з 2009 року по теперішній час;
- договорів оренди нежитлових приміщень, розрахунок орендних плат, та прибуткові касові ордери;
- договорів (контракти, рахунки-фактури) та додатків до них, укладені при обслуговуванні житлового фонду;
- банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару;
- кошторисів щодо розрахунку прибутку та витрат за період з 2009 по теперішній час;
- книг обліку прибутків;
- документів, що підтверджують встановлення нормативних меж території обслуговування;
- договорів щодо підтвердження права управлінням нерухомим майном житлового фонду;
- документів обов'язкової податкової та бухгалтерської звітності підприємства за період з 2009 року по теперішній час,
Визначено строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
В апеляційній скарзі директора приватного підприємства «Схід-НІП» ОСОБА_2 ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді Кіровського міського суду від 16 вересня 2013 року та постановлення нової ухвали, якою надати стороні кримінального провадження - слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області Головатюку Б.М. тимчасовий доступ до правовстановлюючих документів, документів бухгалтерської, фінансової звітності, документів господарсько-фінансової діяльності ПП «Схід-НІП» без можливості їх вилучення за період 2011-2012 р.р.; відмовити в наданні доступу до наступних документів у звязку з їх відсутністю у ПП «Схід-НІП»:
-ліцензій на право виконання певних видів робіт, сертифікати якості;
- протоколів щодо проведення громадських заслуховувань за період з 3 червня 2011 року;
-договорів на надання послуг з утримання будинку, укладених між підприємством та ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8, ОСОБА_10.
- субпідрядних договорів на відшкодування збитків, укладені між підприємством та ТОВ «Луганськвода», ПАТ «Луганськвода», ТОВ «ЛЕО».
Директор ПП»Схід-НІП» вказує на те, що вилучення оригіналів документів, які є правоустанавлюючими, фактично припиняє діяльність підприємства, наданий ухвалою слідчого судді дозвіл на вилучення фактично всієї документації з фінансово господарської діяльності підприємства, бухгалтерського обліку, первинної бухгалтерської документації призводить до паралізації роботи підприємства; клопотання слідчого розглянуто слідчим суддею без виклику представника підприємства, але не наведені підстави, які б свідчили про наявність загрози зміни або знищення документів.
Заслухавши доповідача, директора ПП»Схід-НІП» ОСОБА_2, представника ОСОБА_3, які підримали доводи апеляційної скарги та просили скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, думку прокурора, який вважав ухвалу законною та обгрунтованою, вивчивши матеріали, та перевіривши доводи апеляційної скарги, провівши судові дебати, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково.
Згідно п.10ч.1ст.309 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляціний суд вважає, що слідчий суддя обгрунтовано вказав на те, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів фінансово-господарської діяльності ПП «Схід - НІП» (код 35389528), що знаходяться у володінні зазначеного підприємства за адресою: Луганська область, м. Кіровськ, кв. 60 лєт Октября, 7а.
Однак, слідчим суддею не було прийнято до уваги те, що в клопотанні слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області йдеться про дослідження обставин злочину, вчиненого в период 2011- 2012років, в звязку з чим виникла необхідність в ході досудового розслідування у доступі до документів фінансово - господарської діяльності ПП «Схід -НІП», але заявляється клопотання про надання тимчасового доступу до документів за період з 2009 -2013 років.
На думку апеляційного суду, слідчий суддя Кіровського міського суду необгрунтовано прийняв рішення про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення за період з 2009 - 2010роки, та за 2013 рік.
Окрім того, слідчий суддя не навів переконливих мотивів, з яких він дійшов висновку щодо можливості вилучення документів ПП «Схід-НІП» /код 35389528/, а саме: статуту підприємства, який діяв у період 2009-2013 років, свідоцтво про державну реєстрацію субєкта господарювання, свідоцтва про реєстрацію платника податку, ліцензії та дозволи на право виконання певних робіт та надання послуг, тобто документів, які є правовстановлюючими, без яких підприємство позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.
За таких обставин апеляційний суд вважає апеляційну скаргу такою, що підлягає частковому задоволенню, а ухвалу слідчого судді Кіровського міського суду Луганської області від 16 вересня 2013 року, якою задоволено клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області Головатюка Б.М., погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Кіровська Луганської області Барабашевим І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, скасуванню з постановленням нової ухвали, якою клопотання слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області Головатюка Б.М., задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.309, 376, 407 КПК України, апеляційний суд,-
УХВАЛИВ:
Ухвалу слідчого судді Кіровського міського суду Луганської області від 16 вересня 2013 року, якою задоволено клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області Головатюка Б.М., погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Кіровська Луганської області Барабашевим І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області Головатюка Б.М., погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Кіровська Луганської області Барабашевим І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.
Зобов'язати ПП «Схід-НІП » (код 35389528), що знаходиться за адресою: м. Кіровськ, кв. 60 лет Октября, 7-а, надати тимчасовий доступ до наступних документів без можливості їх вилучення, із зняттям з них копій:
- статуту підприємства, який діяв у період 2009-2013 років;
- свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
- свідоцтва про реєстрацію платника податку; " !
- ліцензії та дозволи на право виконання певних видів робіт та надання послуг, сертифікати якості;
2.Зобов'язати ПП «Схід-НІП » (код 35389528), що знаходиться за адресою: м. Кіровськ, кв. 60 лет Октября, 7-а, надати тимчасовий доступ до наступних документів та можливість їх вилучення:
- посадових інструкцій керівника і головного бухгалтера підприємства;
- актів податкових та інших перевірок, які було проведено на підприємстві у період з 2011 по 2012 рік;
- документів, що підтверджують право власності чи оренди на об'єкти нерухомості, розташовані за адресою: Луганська область, м. Кіровськ, кв. 60 лєт Октября, 7а.
- протоколів щодо проведення громадських заслуховувань в повному обсязі за період з 2011 по 2012 рік;
- фінансово-господарських документів підприємства (договори, додаткові угоди, специфікації, прибуткові, видаткові і товарно-транспортні накладні, акти прийомки-передачі товару, довіреності, податкові накладні, виписки по рахунку, реєстри отриманих та виданих податкових накладних тощо) за період з 2011 по 2012 рік;
- документів бухгалтерського та складського обліку складених за результатами оприбуткування ТМЦ, поставлених від підприємств на складі підприємства, присвоєння їм інвентарних номерів, видачі зі складу на виробництво, актів списання, амортизації тощо;
-документів щодо переліку усіх працівників МПП фірма «Схід» згідно штатного розпису, які працювали на підприємстві в період часу з 2011 по 2012 рік, з зазначенням ПІБ, ідентифікаційного номеру, займаної посади, терміну трудових відносин;
- калькуляції до видів робіт та послуг з утримання будівель, споруд та прибудинкової території за період з 2011 по 2012 рік;
- прибуткових касових ордерів, які складалися при отриманні коштів від населення в якості квартплати за період з 2011 по 2012 рік;
- договорів на надання послуг з утримання будівель, споруд та прибудинкової території, укладені між підприємством та ОСОБА_8;
- актів про приймання виконаних робіт (надання послуг) при обслуговуванні житлового фонду за період з 2011 по 2012 рік;
- актів приймання-передачі рухомого і не рухомого майна;
- заявок на виконання робіт, що приймались від населення в період з 2011 по 2012 рік;
- договорів оренди нежитлових приміщень, розрахунок орендних плат, та прибуткові касові ордери;
- договорів (контракти, рахунки-фактури) та додатків до них, укладені при обслуговуванні житлового фонду;
- банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару;
- кошторисів щодо розрахунку прибутку та витрат за період з 2011 по 2012 рік;
- книг обліку прибутків;
- документів, що підтверджують встановлення нормативних меж території обслуговування;
- договорів щодо підтвердження права управлінням нерухомим майном житлового фонду;
- документів обов'язкової податкової та бухгалтерської звітності підприємства за період з 2011 по 2012 рік;
3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Апеляційну скаргу директора ПП «Схід -НІП» задовольнити частково.
Ухвала апеляційного суду Луганської області оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Головуючий:
Судді:
Суд | Апеляційний суд Луганської області |
Дата ухвалення рішення | 30.09.2013 |
Оприлюднено | 30.09.2013 |
Номер документу | 33777605 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Апеляційний суд Луганської області
Павленко Т. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні