Постанова

від 26.09.2013 по справі 641/9886/13-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/754/2013 Справа №641/9886/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2013 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

Буцький В.В.

при секретарі Демченко Т.В.

за участю прокурора Сидоренко С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3 класу Сидоренко Світлани Василівни про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220540000230 від 29 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23 вересня 2013 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3 класу Сидоренко С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220540000230 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: на проведення вилучення (здійснення виїмки) реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Сподобівка" № 260043011897 у Публічному АТ "АКБ "БАЗИС"(МФО 351599, ЄДРПОУ 19358916, адреса: м. Харків, пров. Мар'яненко, 4, тел. (057-754-64-22) за період з 16.07.2010 дотепер, з розшифровкою дебетової та кредитової частин, зазначенням найменування контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банківських установ, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день у друкованому вигляді та в електронному (на оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливості їх вилучення, а також надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) копій усіх документів які містяться у реєстраційній справі ТОВ "Сподобівка" щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунку №260043011897 у Публічному АТ "АКБ "БАЗИС" (МФО 351599, ЄДРПОУ 19358916)

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.07.2010 службові особи ПП «Агро-Продукт» (ЄДРПОУ 32335485) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Волари-Агро» (ЄРДПОУ 34926211), спричинивши матеріальну шкоду у великих розмірах.

За даним фактом 29.11.2012 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220540000230.

Проведеним розслідуванням з'ясовано, що 14.07.2010 між ТОВ «Волари-Агро» та ПП «Агро-Продукт» укладено договір поставки №14/07-01 КП 2010, за яким 15.07.2010 платіжним дорученням №4885 ТОВ "Волари-Агро" перераховано ПП "Агро-Продукт" на рахунок №260083011019 у Публічному АТ "АКБ "БАЗИС " (МФО 351599, ЄДРПОУ 19358916, адреса: м. Харків, пров. Мар'яненко, 4, (057-754-64-22) грошові кошти у сумі 600000 грн.

Приналежність зазначеного банківського рахунку ПП "Агро-Продукт" та факт перерахунку ТОВ "Волари-Агро" на нього грошових коштів відповідно до договору поставки №14/07-01 КП2010 підтверджується як безпосередньо даними, що містяться у вказаному договорі, так і випискою з банківського рахунку ТОВ "Волари-Агро" №26003139990601 у ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750) від 15.07.2010.

Незважаючи на умови договору, службовими особами ТОВ "Волари-Агро" не вжито заходів щодо його виконання або повернення в обумовлений договором строк грошових коштів. Таким чином, службові особи ПП "Агро-Продукт" заволоділи грошовими коштами ТОВ "Волари-Агро" в особливо великих розмірах.

З метою забезпечення встановлення істини в кримінальному провадженні, а саме - встановлення наявності грошових коштів на банківському рахунку ПП "Агро-Продукт" у ПАТ "АКБ "БАЗИС" та факту повернення або можливості повернення грошових коштів, отриманих у якості передоплати від ТОВ "Волари-Агро" з моменту укладання договору поставки та дотепер, згідно з ухвалою слідчого судді Комінтернівського району міста Харкова від 14.05.2013 проведено вилучення реєстру руху грошових коштів по рахунку ПП "Агро-Продукт" №260083011019 у ПАТ "АКБ "БАЗИС".

Відповідно до відомостей, що містяться у реєстрі руху грошових коштів ПП "Агро-Продукт", отримані від ТОВ "Волари-Агро" 15.07.2010 грошові кошти перераховано впродовж строку поставки за вказаним договором на рахунки контрагентів підприємства, у тому числі на рахунок ТОВ "Сподобівка" (ЄДРПОУ 32652490) №260043011897 у ПАТ "АКБ "БАЗИС".

Прокурор вважає, що для встановлення наявності у службових осіб ПП "Агро-Продукт" умислу на заволодіння зазначеними грошовими коштами шахрайським способом виникла необхідність у здобутті фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Серед таких даних, що можуть бути використані при проведенні досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню, є дані (інформація) щодо підстав проведення перерахунків грошових коштів з рахунку ПП "Агро-Продукт" у ПАТ "АКБ "БАЗИС" на рахунок ТОВ "Сподобівка" у тому ж банку, які проведено 16.07.2010 у сумі 75000 грн., а також наявності та руху грошових коштів на рахунку ТОВ "Сподобівка" №260043011897 у Публічному АТ "АКБ "БАЗИС" за період з 16.07.2010 дотепер, а також дані щодо відкриття, обслуговування та закриття вказаного рахунку.

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні Публічного АТ "АКБ "БАЗИС", у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів.

Іншими способами одержати вказані документи неможливо.

При цьому, згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація відноситься до такої, що містить банківську таємницю та охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України.

У судовому засіданні прокурор прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3 класу Сидоренко С.В. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ «АКБ «Базис» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора Сидоренко С.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «АКБ «Базис» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, у тому числі і для призначення судово-економічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3 класу Сидоренко Світлани Василівни про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юристу 3 класу Сидоренко Світлани Василівни дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Сподобівка" №260043011897 у Публічному АТ "АКБ "БАЗИС"(МФО 351599, ЄДРПОУ 19358916, адреса: м. Харків, пров. Мар'яненко, 4, тел. (057-754-64-22) за період з 16.07.2010 дотепер, з розшифровкою дебетової та кредитової частин, зазначенням найменування контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банківських установ, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день у друкованому вигляді та в електронному (на оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливості їх вилучення, а також на проведення вилучення (здійснення виїмки) копій усіх документів які містяться у реєстраційній справі ТОВ "Сподобівка" щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунку №260043011897 у Публічному АТ "АКБ "БАЗИС"(МФО 351599, ЄДРПОУ 19358916).Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . В . Буцький