Ухвала

від 21.08.2013 по справі 712/7826/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 11-сс/793/277/13 Головуючий по 1 інстанції Категорія: ст.159 КПК України Грабовий П.С. Доповідач в апеляційній інстанції: Ятченко М.О.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2013 р. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого Ятченка М.О.

суддів Демиденка А.І., Поєдинка І.А.

за участю :

прокурора Бондаренко М.Ю.

представника

арбітр.керуючого ОСОБА_3

розглянувши справу за апеляційною скаргою арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ «ТЦ-Горки» ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 02 липня 2013 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС СУ ФГ Головного управління Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 та надано йому дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Технологічний центр-Горки»,-

в с т а н о в и л а:

25 червня 2013 р. слідчий з ОВС СУ ФГ Головного управління Міндоходів у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про надання йому дозволу на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договору міни цінних паперів №Б9164-1/1 від 16.04.2009р. документів, що супроводжували укладення вказаного договору, в тому числі договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, аудиторських висновків, актів перевірок, угод, а також цінних паперів, що іменуються векселі з такими реквізитами: вид та тип ЦП: вексель простий; форми випуску та існування ЦП:ордерна, документарна; серія та номер векселів АА 0233662-0233670, 0233674, 0233676 (всього в кількості 10 шт.); векселедавець ТОВ «Вертекс» (код ЄДРПОУ:32593362); дата складання 25.04.2008; термін платежу: за пред'явленням; договірна вартість 8 623 556,17 грн. з подальшим вилученням оригіналів останніх у голови ліквідаційної комісії ТОВ «Технологічний центр-Горки» (код ЄДРПОУ:30529300) ОСОБА_4.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 02 липня 2013 року вищевказане клопотання було задоволено і надано дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Технологічний центр-Горки».

На ухвалу слідчого судді арбітражний керуючий ліквідатор ТОВ «ТЦ-Горки» ОСОБА_4 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з послідуючим їх вилученням, оскільки слідчим суддею не враховано, що доступ до документів можливо було надати слідчому і без заходів забезпечення кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, пояснення представника арбітражного керуючого ОСОБА_3 в підтримку апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що в діях службових осіб ТОВ «Технологічний центр-Горки» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, а саме доведення до банкрутства.

Так як органами досудового слідства було встановлено, що 09.1 1.2007 між ВАТ «Міжнародний комерційний банк», правонаступником якого є ПАТ "І11РЕУС БАНК МКБ" та ТОВ «Технологінчий центр - Горки» був укладений кредитний договір №К/07-60 на суму 1 500 000 дол. США, який наданий позичальнику на будівництво автоцентру по вул. 30-річчя Перемоги. 7/2 в м. Черкасах, а також для монтаж) обладнання, купівлі автомобілів та іншого.

У цей же день, в забезпечення зобов'язань по даному кредитному договору між банком та ТОВ «Технологічний центр - Горки», та ТОВ «Бурос-М» був укладений договір іпотеки №3/07-59, за яким в іпотеку банку переданий майновий комплекс по пров.Хоменка,8, у м.Черкаси.

13.02.2008 між банком та ТОВ «Бурос-М» був укладений договір овердрафту №К/08-16Ю, з метою ліквідації тимчасового дефіциту грошових коштів позичальника, на суму 1 500 000 грн..

13.02.2008 між банком та ТОВ «Бурос-М» був укладений договір про зміни №1 до Договору іпотеки №3/07-59 ви 09.11.2007. згідно якою в забезпечення зобов'язань ТОВ «Технологічний центр - Горки» та ТОВ "Бурос-М" передало в іпотеку банку нерухоме майно, яке знаходиться за адресою м.Черкаси вул.Леніна,5.

13.02.2008 ТОВ «Бурос-М» передав згідно договору іпотеки №3/08-18 в забезпечення своїх зобов'язань по договору овердрафту від 13.02.2008 в наступну іпотек) теж саме нерухоме майно, яке знаходиться по вул. Леніна,5, у м. Черкаси.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Центр-Авто-М» (код СДРПОУ: 36391297), дата реєстрації -13.03.2009 p. м. Черкаси, вул.30 років Перемоги, 7/2, директор - ОСОБА_6 (п.н. НОМЕР_1). засновник - «Компанія Одоркуле Лімітед» (Кіпр) придбало на підставі до договору від н. у ГОВ «ТЦ - Горки» (код ОДРІ ЮУ: .30529300), дата реєстрації 16.09.1999 p.. м. Черкаси, директор та засновник ОСОБА_7, в квітні 2009 року основні засоби (автосалон з сервісним обслуговуванням автомобілів з підвалом та техповерхом, обладнання) на загальн) сум) 8 623 556.17 гри., яка була сплачена покупцем - ТОВ «Центр-Авто-М» (код ЄДР1 ЮУ: 36391297). шляхом видачі (емісії) власних векселів номіналі,пою вартістю 8 623 556.17 гри. в кількості 86 шт. (серія та номер векселя АА 0792926- І 255261 ). дата складання 10.0-1.09. термін платеж) 01.04.15.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 до 13.03.2009 являвся працівником ТОВ «Бурос-М» (код ЄДРПОУ: 24550150), директором та засновником якого являється ОСОБА_7.

В подальшому ТОВ «Технологічний центр - Горки» відповідно до договору міни цінних паперів №Б9164-1/1 від 16.04.2009 укладено між ТОВ «Технологічний центр - Горки» (сторона 1) та ТОВ «Фірма «Ком» (сторона 2) через повіреного ТОВ «Техноінвент» (код ЄДРПОУ: 24584721) (ліцензія ДКЦГІФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність серія ЛІЗ №376946 від 15.10.2007) (повірений) отримало у власність цінні папери, що іменуються векселі з такими реквізитами: вид та тип ЦП: вексель простий: форми випуску та існування ЦП: ордерна, документарна; серія та номер векселів АА 0233662-0233670, 0233674, 0233676 (всього в кількості 10 піт.): векселедавець ТОВ «Вертекс» (код ЄДРПОУ: 32593362); дата складання 25.04.2008; термін платежу: за пред'явленням; договірна вартість 8 623 556,17 грн..

В результаті вказаних вище дій, директор та засновник ТОВ «ТЦ - Горки» (код ЄДРПОУ: 30529300) ОСОБА_7 з одного підконтрольного СГД перевів збудований майновий комплекс (автосалон) на інше підконтрольне СГД, зробивши безактивним ТОВ «ТЦ - Горки», на якому рахувалась значна сума непогашеного кредиту перед ПАТ «Піреус Банк МКБ».

Враховуючи вищенаведені обставини колегія суддів вважає, що слідчий суддя

обґрунтовано дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з ОВС СУ ФГ Головного управління Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 та надав йому дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Технологічний центр-Горки», оскільки інший спосіб унеможливив би можливість встановити всі обставини реалізації вказаного вище майна, які мають значення по кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ «ТЦ-Горки» ОСОБА_4 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 02 липня 2013 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС СУ ФГ Головного управління Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 та надано йому дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів у голови ліквідаційної комісії ТОВ «Технологічний центр-Горки» ОСОБА_4 - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді