Ухвала

від 29.03.2013 по справі 522/7916/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/7916/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/2533/13

УХВАЛА

Іменем України

29 марта 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю ст. слідчого Міхальова О.О., прокурора Кужко С.С., розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області Міхальова О.О., погоджене з прокурором прокуратури Одеської області Кужко С.С., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012170000000036 від 05.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення -

ВСТАНОВИВ:

У травні 2010 року громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою прикриття незаконної діяльності - проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, не маючи мети займатися підприємницькою діяльністю, за матеріальну винагороду від невстановлених осіб створив товариство з обмеженою відповідальністю «Логістик-Голд». Так, 05.05.2010 р. на підставі документів, наданих невстановленими особами у відділ державних реєстраторів виконкому Одеської міської ради, за № 15561020000038962 було зареєстроване ТОВ «Логістик-Голд», юридична адреса якого: м. Одеса, вул. Вапняна, 54-А. Засновником та директором вказаного підприємства значився ОСОБА_3 Того ж дня ТОВ «Логістик-Голд» присвоєно ідентифікаційний код 37089959 суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному Державному реєстрі та видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 316752.

В подальшому, не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, зафіксованої в статутних документах ТОВ «Логістик-Голд» і пов'язаної з оптовою торгівлею, посередництвом в торгівлі товарами широкого асортименту, оптовою торгівлею одягом, оптовою торгівлею будівельними матеріалами, складським господарством, ОСОБА_3 відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Логістик-Голд» у банківських установах для використовування атрибутів вказаного підприємства невстановленими особами при здійснення фіктивних операцій.

Перебуваючи на посаді директора ТОВ «Логістик-Голд», в період з 05.05.2010 р. по 28.04.2011 р., ОСОБА_3, не здійснюючи фінансово-господарську діяльності, отримував від невстановлених осіб щомісячну матеріальну винагороду в розмірі 500 доларів США.

27 квітня 2011 року на загальних зборах учасників ТОВ «Логістик-Голд» прийнято рішення (протокол №3/05) про звільнення з посади директора ОСОБА_3, після чого вказану посаду зайняла ОСОБА_4

Згідно висновку експертного економічного дослідження судового експерта ОСОБА_5 № 71 від 05.06.2012, вказана діяльність з імітації проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконного формування власного податкового кредиту між різними суб'єктами підприємницької діяльності та ТОВ «Логістик-Голд», за період з 29.04.2010 по 27.04.2011 заподіяла матеріальну шкоду державі на суму 1 833 607, 00 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до показань ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ТОВ «Логістик-Голд» фактично не здійснювало жодної господарської діяльності, їм не відомо де знаходяться статутні та фінансово-господарські документи підприємства.

Згідно акту ДПІ у Суворівському районі № 743/23-1/37089959 від 28.07.2011 та висновку економічного дослідження судового експерта ОСОБА_5 № 71 від 05.06.2012, одним з контрагентів ТОВ «Логістик-Голд», які в період з 2010 року по 2012 рік купували чи реалізували товари та послуги вказаному підприємству, виступило ТОВ «НІМФАН», ідент. код. 33812613 (65012, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 83, квартира 18).

При цьому, здійснення господарської операції в розрізі діючого на вказаний період часу цивільного і податкового законодавства підтверджувалось наступними первинними фінансово-господарськими документами: договорами, рахунками, актами прийому-передачі, квитанціями, товаро-транспортними накладними, платіжними дорученнями, податковими накладними, тощо.

Таким чином, у ТОВ «НІМФАН» зберігаються єдині існуючі екземпляри документів, що свідчать про співпрацю даного підприємства з ТОВ «Логістик-Голд» та які мають значення для встановлення обставин скоєння ТОВ «Логістик-Голд» та іншими суб'єктами господарювання незаконної діяльності у сфері оподаткування юридичних та фізичних осіб.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 22012170000000036 від 05.12.2012 року, представлені ст. слідчим з ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області Міхальовим О.О., який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей та документів, з огляду на те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з огляду на існування реальної загрози їх зміни чи знищення через зацікавленість посадових осіб ТОВ «НІМФАН» приховати факт співпраці з фіктивним підприємством, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження даних документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій та почеркознавчих експертиз, доцільно провести їх вилучення з метою використання наявних у них відомостей як доказів, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області Міхальова О.О. - задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Одеській області: Міхальову Олегу Олександровичу, Вєлєву Віталію Дмитровичу, Катушенку Сергію Володимировичу, Ісламову Рустаму Маліковичу, Губському Олександру Володимировичу, Гарбузу Олександру Григоровичу, Цуркану Максиму Віталійовичу, а також співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у ТОВ «НІМФАН», ідент. код. 33812613 (65012, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 83, квартира 18), які свідчать про взаємовідносини вказаного підприємства в період з 2010 року по 2012 рік включно з ТОВ «Логістик-Голд», ідент. код. 37089959, в тому числі договорів купівлі-продажу, надання послуг, рахунків, актів прийому-передачі, квитанцій, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, податкових накладних, тощо.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів ст. слідчому з ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області Міхальову О.О.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

29.03.2013