Ухвала

від 26.09.2013 по справі 336/8280/13-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

№ 336\8280 \13 к

пр. 1 кс \ 336 \676\2013

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Запоріжжя 26 вересня 2013 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Голубкова М.А., при секретарі Ходиревій О.О., з участю прокурора Манько С.В. та слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Олексишиній Г.В. розглянувши матеріали досудового розслідування № 42013080080000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з наказом Господарського суду Запорізької області від 25.08.2010 року про примусове виконання рішення № 20/244/09-6/300/09/-28/176/10 від 11.08.2010 року а саме рішення про стягнення з розрахункових рахунків ТОВ «Пріма Сервіс» ЛТД (ЄДРПОУ 13626072 розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. Брюллова 11), на користь ПП «Агротерм» (ЄДРПОУ 31742132, розташованого за адресою: Львівська обл.., Стрийский р-н., с. Добряни, хутір «Забава», вул. Львівська 13) основний борг в сумі 1 924 012 грн., витрати по держмиту в сумі 19 238 грн. 49 коп., та на ІТЗ судового процесу в сумі 109 грн., 96 коп.. У зв'язку з невиконанням даної постанови 05.01.2011 року держаним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції відкрито виконавче провадження № 23656960 про стягнення з рахунків ТОВ «Пріма Сервіс ЛТД» на користь ПП «Агротерм» борг у розмірі 1 943 360 гривень 45 копійок.

Встановлено, що згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 204455, ТОВ «Пріма Сервіс ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 13626072) розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Брюллова б. 11 зареєстроване 27.08.1992 року. Згідно наказу № 11 від 18.07.2012 року «Про генерального директора», на підставі протоколу зборів засновників ТОВ «Пріма Сервіс ЛТД» № 81 від 18.08.2012 року, яким підтверджено повноваження ОСОБА_2 на посаді генерального директора ТОВ «Пріма - Сервіс ЛТД», з правом підпису фінансових та банківських документів.

Так 13.01.2011 року державним виконавцем Шевченківського ВДВС ЗМУЮ накладено арешт на кошти боржника, що містяться на розрахункових рахунках та банківських установах, так як було встановлено, що боржником сума боргу у встановлений для виконання строк не сплачена.

В період часу з 13.01.2011 до теперішнього часу ТОВ «Пріма Сервіс ЛТД», директором якого являється ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно не виконуючи постанову суду, що набрала законної сили, про стягнення боргу на користь ПП «Агротерм», для здійснення господарської діяльності підприємства не одноразово відкривав нові розрахункові рахунки в банківських установах, на які також було накладено арешт.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № ЕЕ - 194 від 23 вересня 2013 року встановлено, що при веденні своєї господарчої діяльності ТОВ «Пріма Сервіс ЛТД» з 01.02.1011 р.- 18.03.2013 рр. застосовувало розрахункові рахунки № 26001002003234, №26046001003234 відкриті в ПАТ «Мотор Банк». По рахунку №26046001003234 зі спеціальним режимом оподаткування проводились операції з матеріального забезпечення виплат допомоги по тимчасовій непрацездатності. По рахунку №26001002003234 - отримувались грошові кошти від проведення капітальних ремонтів приміщень, будівництва очисних споруд, каналізаційних мереж, станцій біологічної очистки стічних вод, озонування, виготовлення проектної документації, монтаж насосної станції, обслуговування станції очисних споруд,очистки стічних вод, доходів від продажу товарів та будматеріалів, повернення фінансової допомоги та оплат, відсотки банка. Витрати проводились на оплати праці та податки пов'язані із виплатою заробітної платні, сплату податків податкового боргу, пенсійних внесків, штрафів та інше, сплачувались основі засоби, матеріальні витрати, банківське обслуговування, фінансові витрати (кредит та відсотки по ньому, фінансова допомога та позика), інші витрати на ведення господарської діяльності та господарчі потреби (експлуатаційні витрати, рекламно-інформаційні послуги, інформатизація та дослідження).

Також встановлено, що ТОВ «Пріма Сервіс ЛТД» з 01.02.2011 р. - 19.03.2013 р. по розрахунковому рахунку № 26001002003234 відкритому в ПАТ «Мотор - Банк» отримував кошти від двадцяти трьох платників, а перерахував із цього рахунку ста тридцяти п'ятьом контрагентам. По рахунку №26046001003234 в ПАТ «Мотор Банк» зі спеціальним режимом оподаткування та досліджуємий період проводились операції з наступними контрагентами: Шевченківська РВД ЗОВ ФСС ТВП, Від. ВДФССНВВ та ПЗ України в м. Запоріжжі, Запорізька міська виконавча дирекція - з отримання коштів, зі сплати Управління ПФУ в Шевченківському районі, Місцевий бюджет Шевченківського району, операційна каса банку.

На розрахункові рахунки ТОВ «Пріма Сервіс ЛТД», що відкриті в ПАТ «Мотор Банк» було зараховано на р/р № 26046001003234 - 32256,69 грн., втрачено - 31 985, 02 грн. По рахунку №26001002003234 : зараховано - 10 974 653 гривен 40 копійок, перераховано - 10 930 002 гривень 04 копійок.

Таким чином, директор ТОВ «Пріма Сервіс ЛТД» - ОСОБА_2, будучи службовою особою, усупереч вимогам законодавства щодо обов'язковості виконання судових рішень, достовірно знаючи про арешт коштів на всіх рахунках підприємства, ухилився від виконання судового рішення шляхом відкриття нових розрахункових рахунків підприємства та здійснив за ними розрахунки не на погашення боргу за судовим рішенням, а для здійснення господарської діяльності підприємства, тим самим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 382 КК України, а саме умисне невиконання службовою особою постанови суду, що набрала законної сили. Суд вважає , що оргаг досудового розслідування довів наявність достатніх підстав надання тимчасового доступу до документів , які знаходяться у виконовчому провадженні Шевченківського ВДВС ЗМУЮ .

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

· Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заверенніх копій матеріалів заведенного виконавчого провадження № 35559588 відкритого відносно ТОВ " Пріма Сервіс ЛТД". в Шевченківськвського ЗМУЮ .

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів заведенного виконавчого провадженнян № 35559588 , надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЗМУ лейтенанту міліції Олексишиній Ганні Володиміровни.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційнного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня проголошення.

Суддя Голубкова М.А.