Постанова

від 21.06.2013 по справі 522/15790/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/15790/13-к

Провадження №1-кс/522/5756/13

У Х В А Л А

Іменем України

21 червня 2013 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю слідчого Гавришка П.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Гавришка П.Ю., погоджене з прокурором, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Гавришко П.Ю., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Приморського району м.Одеси Чорним Д.М., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації ТОВ «ЮНСС», розташована за адресою: АДРЕСА_1, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Приморським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, відомості про вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2013 року за № 12013170500004552.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 грудня 2007 р. між ВАТ «Банк «Демарк», правонаступником всіх прав та обов'язків якого є ПАТ «Банк «Демарк» та ТОВ «ЮНСС», укладено кредитний договір № 605-057, відповідно до якого ПАТ «Банк «Демарк» надано ТОВ «ЮНСС» кредит в сумі 1 850 000 грн., для поточної діяльності строком дії по 10 грудня 2010 р. З моменту укладання даного договору до нього вносилися зміни додатковими угодами №1 від 27.02.2008 р., № 2 від 30.04.2008 р., № 3 від 26.11.2008 р., №4 від 12.05.2009 р., № 5 від 10.07.2009 р., № 6 від 30.07.2009 р., № 7 від 01.10.2009 р. № 8 від 12.10.2009 р., № 9 від 30.10.2009 р. Кредит був видаваний у повному обсязі шляхом перерахування на поточний рахунок № 26003000650025, який відкрито в ПАТ «Банку «Демарк».

З метою забезпечення належного виконання зобов'язань за кредитним договором ТОВ «ЮНСС» передано в заставу належне йому майно, а саме установка охолодження рідини СBLV1000PS-H-D з шумопоглиначем, льодововбиральна машина (б/у) (Zamboniмодель 440), переносний верстат для заточки ковзанів CCM-2, борта льодової арени з повним стеклуванням в комплексі з воротами та разміткою, воздухоопорна конструкція (50*33*10м), КСО-393сх.06, КСО-393сх.06, шкаф маршрутизатора з маршрутизатором, КТПН-400/10/0,4, трансформатор ТМ-400/10/0,4, торцева панель КСО.

ТОВ «ЮНСС» були сплачені відсотки за період з 13.12.2007 р. по 30.04.2009 р. та частково за період з 01.05.2009 р. по 31.05.2009 р. на загальну суму 822 224 грн., більш проплат з боку ТОВ «ЮНСС» зроблено не було.

Борг ТОВ «ЮНСС» перед ПАТ «Банк «Демарк» з урахуванням непогашеної заборгованості по тілу кредиту та усіх нарахованих штрафних санкцій складає 1 392 105 грн.

У зв'язку з невиконанням ТОВ «ЮНСС» своїх зобов'язань за кредитним договором, ПАТ «Банк «Демарк» звернулось з цивільним позовом в Господарський суд Одеської області. В наслідок чого було отримано постанову Господарського суду Одеської області від 09 серпня 2010 р. по справі №6/97-10-2608 позовні вимоги ПАТ «Банк «Демарк» було визнано у повному обсязі. Крім зазначеного вирішено стягнути з ТОВ «ЮНСС» на користь Банку «Демарк» зазначену суму боргу шляхом звернення стягнення на предмет застави

Ухвалою від 26 квітня 2012 р. по справі №6/97-10-2608 було змінено спосіб виконання рішення господарського суду Одеської області, а саме з способу погашення заборгованості шляхом звернення стягнення на предмет заставина спосіб виконання рішення шляхомстягнення з ТОВ «ЮНСС» (вул. Дерибасівська, 19, кв. 4-Б м. Одеса, ЄДРПО України 32117847) на користь ПАТ «Банк «Демарк» грошових коштів на загальну суму 1 392 105 грн. 23 коп.

25 лютого 2013 р. за вихідним № 03/12-895 ПАТ «Банк «Демарк» направив в Другий Приморський відділ державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції заяву про примусове виконання рішення господарського суду Одеської області від 09 серпня 2010 р. по справі №6/97-10-2608 та ухвали від 26 квітня 2012 р. про стягнення з ТОВ «ЮНСС» (вул. Дерибасівська, 19, кв. 4-Б м. Одеса, ЄДРПО України 32117847) на користь вказаної фінансової установи вказану суму боргу. Відповідно до постанови від 14.03.2013 р. старшим виконавцем другого приморського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції Долинським М.М. було відкрито виконавче провадження № 37070000.

Дана постанова була направлена державним виконавцем на адресу ТОВ «ЮНСС». Тобто посадові особи ТОВ «ЮНСС» не могли не знати про факт відкриття виконавчого провадження про стягнення заборгованості за кредитним договором № 605-057.

Також необхідно зазначити, що посадові особи ТОВ «ЮНСС»усвідомлювали той факт, що в рамках виконавчого провадження № 37070000 буде описане, все рухоме майно, яке належить ТОВ «ЮНСС» для подальшої реалізації його на прилюдних торгах для погашення заборгованості, яку має ТОВ «ЮНСС» перед Публічним акціонерним товариством Банку «Демарк».

В рамках виконавчого провадження № 37070000 старшим виконавцем Долинським М.М. було надано доручення першому відділу Суворівської державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції, щодо проведення виконавчих дій направлених на арешт та опис майна ТОВ «ЮНСС», що розташоване за адресою м. Одеса, проспект Добровольського, буд. 145-147, для подальшої реалізації даного майна з метою погашення заборгованості, яка була створена ТОВ «ЮНСС» перед Публічним акціонерним товариством «Банк «Демарк».

Перевіряючи реєстр обтяжень рухомого майна на предмет наявності обтяжень накладених на майно ТОВ «ЮНСС» нами було встановлено, що 21.03.2013 р. в реєстр обтяжень була внесена інформація, що нібито 10.09.2008 р. між ТОВ «ЮНСС» (код 32117847, 65026, м. Одеса вул. Дерибасівська, 19, кв. 4 Б) та Приватним підприємством «Промспецком» (код 30946240, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 2) було укладено договір застави рухомого майна № 74-08. Сума основного зобов'язання за даним договором становить 152 193 грн. 00коп.

Необхідно звернути увагу, що внесення інформації в реєстр обтяжень щодо укладання договору застави між Приватним підприємством «Промспецком» та ТОВ «ЮНСС» було зроблено черезсім днів, а саме 21.03.2013 р., після відкриття виконавчого провадження № 37070000 (дата відкриття виконавчого провадження 14.03.2013 р.) про стягнення заборгованості з ТОВ «ЮНСС» на користь ПАТ «Банк «Демарк», хоча дата укладання договору застави майна № 74-08 між ТОВ «ЮНСС» та Приватним підприємством «Промспецком» є 10.09.2008 р.

Як вбачається з витягу з реєстру обтяжень рухомого майна, товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНСС» було передано у заставу Приватному підприємству «Промспецком» рухоме майно, а саме:

1. Повітряна конструкція 50м*33*10, виробництва ТОВ «САЛДІ-СЕВІС» (код 33415524) Перелік устаткування, яке входить до складу повітряної конструкції:- двошарове накриття з ПВХ-тканинивир-ва «Sedo» Іспанія (зовнішня оболонка - 950 г/м2; Gamma-15 Capilow? Sedo; внутрішня 620 г/м2 ВЕТА Sedo былого кольору) зкомплектомнеобхыднихкрыплень ы труб;

2. Двері вхідні(карусельного типу)(200х200 см.);

3. Двері запасні (900х2000 см) загальна потужність 8000 Вт.

4. Аварійний прилад: дизельний агрегат з центр обіжним вентилятором й комплектом автоматики;

5. Перехідна полатка (300х100х300 см);

6. Частотний перетворювач швидкості обертання вентилятора 7 Квт;

7. Стаціонарна приточена установка зовнішнього виконання разом з вентиляторною секцією L=22000 м 3/ч з електодвигуном 7.5 кВт р=400па рамі;

8. Секція карманих фільтрів;

9. Секція вирівнювання потоку повітря з кулісним шумопоглиначем.

Згідно інформації з реєстру обтяжень майно, що було передано за договором застави № 74-08, р. знаходиться за адресою м. Одеса, проспект Добровольського, 145-147.

Необхідно зазначити той факт, щомайно, яке фігурує у Договорі застави рухомого майна № 74-08 від 10.09.2008 р., нібитоукладеного між ТОВ «ЮНСС» та Приватним підприємством «Промспецком», є теж самим майном, що було внесено до акту опису й арешту в рамках виконавчого провадження № 37070000.

Укладаючи заднім числомпідложний Договір застави рухомого майна № 74-08 від 10.09.2008 р. посадові особи ТОВ «ЮНСС» та посадові особи Приватного підприємства «Промспецком» знали, що державним виконавцем в рамках виконавчого провадження № 37070000 буде арештоване й описане усе рухоме майно ТОВ «ЮНСС», у зв'язку з чим посадові особи ТОВ «ЮНСС» та посадові особи Приватного підприємства «Промспецком» вчинили дії щодо підписання даного підложного договору заднім число та потім внесли відомість про данийДоговір застави рухомого майна № 74-08 від 10.09.2008 р. до реєстру обтяжень рухомого майна (дата внесення 21.03.2013 р.). Використання посадовими особами ТОВ «ЮНСС» та посадовими особами Приватного підприємства «Промспецком» Договору застави рухомого майна № 74-08 від 10.09.2008 р. направлене на виведення рухомого майна з акту опису й арешту та у подальшомупередачу його афільованій з ТОВ «ЮНСС» юридичній особі, а саме Приватному підприємству «Промспецком».

Як вбачається з вищевикладених фактів, Договір застави рухомого майна, нібито укладеного між ТОВ «ЮНСС» та Приватним підприємством «Промспецком» у 2008 р., є ніщо інше, якпідложнийта сфальсифікований договір за допомогою якого посадові особи ТОВ «ЮНСС» та посадові особи приватного підприємства «Промспецком» намагаються вивести майно, яке належить ТОВ «ЮНСС» з акту опису й арешту складеного в рамках виконавчого провадження№ 37070000. Ми вважаємо , що договір № 74-08, який нібито укладався 10.09.2008 р. не підписувався посадовими особами у2008 р., а його було підписано лише зараз.

Умисне використовування посадовими особами ТОВ «ЮНСС» підложного та фіктивногодоговору № 74-08 від 10.09.2008 р., може спричинити виведення вищевказаного майна з акту опису й арешту та унеможливить його реалізацію на прилюдних торгах в рамках виконавчого провадження і, як наслідок Публічне акціонерне товариство «Банк «Демарк» не зможе отримати грошові кошти, які мають бути направлені на погашення заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНСС» за кредитним договором № 605-057.

Також 09.04.2009 р. ТОВ «ЮНСС» та ПАТ «ФІНРОСТБАНК» (адреса: м. Одеса, проспект Академіка Глушка 13) був укладений кредитний договір № 538-Z.

Відповідно до договору застави №538-Z, який був укладений між ТОВ «ЮНСС» та ПАТ «ФІНРОСТБАК», предметом застави виступає рухоме майно, а саме обладнання - холодильний агрегат для льодового катка холодильною потужністю 555 кВт.

Заборона на відчуження даного рухомого майна була внесена до державного реєстру обтяжень рухомого майна 15.04.2009 р. Відповідно запису зробленого на дату внесення інформації до державного реєстру обтяжень предметом застави виступає рухоме майно, а саме обладнання - холодильний агрегат для льодового катка холодильною потужністю 555 кВт., дане рухоме майно мало знаходитись за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, будинок 145-147.

У зв'язку з невиконанням своїх зобов'язань ТОВ «ЮНСС» перед ПАТ «ФІНРОСТБАК», першим Суворівським відділом державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції, було відкрито виконавче провадження за заявою ПАТ «ФІНРОСТБАК» щодо примусового виконання судового наказу №6/80-10-2297 від 21.12.2011 р. про стягнення з ТОВ «ЮНСС» на користь ПАТ «ФІНРОСТБАК» грошових коштів.

В рамках даного виконавчого провадження за адресою м. Одеса, проспект Добровольського, будинок 145-147, було складено акт опису й арешту рухомого майна. В даний акт було внесено холодильний агрегат для льодового катка, номер агрегату BE/SRAD/B-BT-3623.

Як зазначалося раніше, в рамках виконавчого провадження № 37070000 відкритого старшим виконавцем другого приморського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції Долинським М.М. було описано й арештовано майно, яке належить ТОВ «ЮНСС» та знаходиться за адресою м. Одеса, проспект Добровольського, будинок 145-147.

До даного акту опису й арешту від 28.03.2013 р. була включена установка охолодження рідини потужністю 482 кВт фірми CLIMAVENETA.

У зв'язку з тим, що до акту опису й арешту рухомого майна складеного першим Суворівським відділом державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції було внесено майно відмінної потужності ніж було предметом застави за договором, який був укладений між ТОВ «ЮНСС» на користь ПАТ «ФІНРОСТБАК», Публічне акціонерне товариством «Банк «Демарк» звернулося з заявою до судово - товарознаічого експерта, шодо проведення експертизи даного обладнання.

На питання, які були поставленні експерту, були отримані чіткі відповіді (висновок №482 від 04.04.2013р.) , з яких можливо зробити висновок, що установка охолодження рідини потужністю 555 кВт., яка була в заставі ПАТ «ФІНРОСТБАК» та установка охолодження рідини потужністю потужністю 482 кВт, яку було внесено до акту опису й арешту державним виконавцем в рамках виконавчого провадження № 37070000 є абсолютно різні установки.

Після того, як представник ПАТ «ФІНРОСТБАК» ознайомився з даною експертизою, яка була надана в матеріали виконавчого провадження порушеного за заявою ПАТ «ФІНРОСТБАК», 15.04.2013 до державного реєстру обтяжень рухомого майна було внесено зміна відомостей про обтяження, а саме нібито 10.07.2009 р. між ПАТ «ФІНРОСТБАК» та ТОВ «ЮНСС» була укладена додаткова угода до договору застави №538-Z від 15.04.2009 р..

Як вбачається з реєстру обтяжень рухомого майна даною сфальсифікованою та підлотною додатковою угодою посадові особи ТОВ «ЮНСС» та ПАТ «ФІНРОСТБАК» намагалися деталізувати установку охолодження рідини, для подальшої спроби виведення установки охолодження рідини потужністю 482 кВт ., фірми CLIMAVENETA, номер агрегату BE/SRAD/B-BT-3623 з акту опису й арешту № 37070000.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Заслухавши слідчого та дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування встановлено, що було вчинено кримінальне правопорушення, попередня кваліфікація якого за ст.190 ч.4 КК України, зазначені у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у вказаному приміщенні; відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, а саме документів, що відносяться до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮНСС», ПП «Промспецком» та ПП «Айс-Профіт», а також документів, які завірені підписом ОСОБА_6 і ОСОБА_4 та печаткою підприємства ТОВ «ЮНСС», ПП «Промспецком» та ПП «Айс-Прфіт» за період часу з 01.01.20007 року по теперішній час та усі документи, які стосуються передачі у заставу рухомого майна Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНСС» ПАТ «ФІНРОСТБАК» за кредитним договором №538-Z від 15.04.2009 р., які будуть знаходитись в нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1

За таких обставин є підстави, передбачені ст.234 КПК України, на надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Гавришка П.Ю., про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за місцем юридичної реєстрації ТОВ «ЮНСС», розташована за адресою: АДРЕСА_1, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Гавришка П.Ю..

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

21.06.2013