Ухвала

від 03.10.2013 по справі 254/8134/13-к

БУДЬОННІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Справа № 1-кс/254/410/2013

У Х В А Л А

іменем України

27 вересня 2013 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Заборський В.О. при секретарі Подгородецький В.А. за участю слідчого Маркушевського А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які підтверджують фінансово-господарчі відносини ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "СТРОЙ-КА" (ЄДРПОУ 38471164), ТОВ "ТРЕЙДЛАЙТ" (ЄДРПОУ 38356720), ТОВ "ВУГЛЕПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 38356708), ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М" (ЄДРПОУ 38355381), ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС" (ЄДРПОУ 38210202), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (ЄДРПОУ 38145045), ТОВ "ТГ "ВОСТОК ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37615432), ТОВ "ЛІДЕР-МТ" (ЄДРПОУ 36380607) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, зокрема: договорів (угод, контрактів, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям (рахунки 281, 631, 361), актів приймання-передачі ТМЦ, актів приймання-передачі виконаних робіт, послуг, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічні паспорта на ТМЦ та інших документів з даного питання (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливому знищенню), які знаходяться у посадових осіб ПАТ «Шахтоуправління «Донбас».

Клопотання обґрунтовується тим, 14.06.2013 року до СВ Будьоннівського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшли матеріали позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» за період з 01.07.2012 року по 19.03.2013 року, згідно якого вбачається, що посадові особи зазначеного підприємства шляхом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб та всупереч інтересам служби завдали ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» матеріальної шкоди, що спричинило настання тяжких наслідків.

У ході провадження досудового слідства по даному кримінальному провадженню було встановлено, що згідно з проведеною позаплановою перевіркою окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» дебіторська заборгованість ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» перед ТОВ «ТАДІ» (ЄРДПОУ 32862408) станом на 01.01.2013 року складала 95 564,76 гривень. Протягом січня 2013 року було перераховано грошових коштів на суму 1 млн. грн. Згідно прибуткових накладних було отримано та оприбутковано ТМЦ на суму 2 960 648,40 грн. (з ПДВ). Станом на 31.01.2013 року кредиторська заборгованість ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» перед ТОВ «ТАДІ» склала 1 865 083,64 грн. Таким чином встановлено, що у ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» не було необхідності в придбанні такої кількості ТМЦ, що свідчить про зайве витрачання грошових коштів керівництвом ПАТ «Шахтоуправління «Донбас».

В зв’язку з зазначеним є підстави вважати, що керівництво ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» таким чином зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби завдають істотну шкоду інтересам підпорядкованого підприємства, шляхом невиправданого втрачання грошових коштів на товарно-матеріальні цінності та послуги, які надавали приватні підприємства.

В ході провадження досудового слідства по даному кримінальному провадженню також встановлено, що ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» в період з 01.01.2011 року по теперішній час мало сумнівні фінансово-господарські відносини з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "СТРОЙ-КА" (ЄДРПОУ 38471164), ТОВ "ТРЕЙДЛАЙТ" (ЄДРПОУ 38356720), ТОВ "ВУГЛЕПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 38356708), ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М" (ЄДРПОУ 38355381), ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС" (ЄДРПОУ 38210202), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (ЄДРПОУ 38145045), ТОВ "ТГ "ВОСТОК ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37615432), ТОВ "ЛІДЕР-МТ" (ЄДРПОУ 36380607).

14 червня 2013 року відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий № 12013050860001680, що підтверджується відповідним витягом.

Заслухавши слідчого Маркушевського А.М., дослідивши надані докази, прихожу до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що отримання оригіналів документів, які підтверджують фінансово-господарчі відносини ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 37234421) з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "СТРОЙ-КА" (ЄДРПОУ 38471164), ТОВ "ТРЕЙДЛАЙТ" (ЄДРПОУ 38356720), ТОВ "ВУГЛЕПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 38356708), ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М" (ЄДРПОУ 38355381), ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС" (ЄДРПОУ 38210202), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (ЄДРПОУ 38145045), ТОВ "Т Г "ВОСТОК ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37615432), ТОВ "ЛІДЕР-МТ" (ЄДРПОУ 36380607) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, зокрема: договорів (угод, контрактів, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно - сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям (рахунки 281, 631, 361), актів приймання-передачі ТМЦ, актів приймання-передачі виконаних робіт, послуг, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічні паспорта на ТМЦ та інших документів з даного питання, надасть можливість органу досудового розслідування провести необхідні експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викрити винних у кримінальному правопорушенні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарчі відносини ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "СТРОЙ-КА" (ЄДРПОУ 38471164), ТОВ "ТРЕЙДЛАЙТ" (ЄДРПОУ 38356720), ТОВ "ВУГЛЕПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 38356708), ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М" (ЄДРПОУ 38355381), ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС" (ЄДРПОУ 38210202), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (ЄДРПОУ 38145045), ТОВ "ТГ "ВОСТОК ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37615432), ТОВ "ЛІДЕР-МТ" (ЄДРПОУ 36380607) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, зокрема: договорів (угод, контрактів, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно - сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям (рахунки 281, 631, 361), актів приймання-передачі ТМЦ, актів приймання-передачі виконаних робіт, послуг, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічні паспорта на ТМЦ та інших документів з даного питання (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливому знищенню), які знаходяться у посадових осіб ПАТ «Шахтоуправління «Донбас».

Посадовим особам ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому Маркушевському А.М. до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.О. Заборський