Ухвала

від 03.10.2013 по справі 254/8128/13-к

БУДЬОННІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Справа № 1-кс/254/404/2013

У Х В А Л А

іменем України

27 вересня 2013 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Заборський В.О. при секретарі Подгородецький В.А., за участю слідчого Маркушевського А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевський А.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарчі відносини ТОВ «Профклімат» (ЄДРПОУ 34359911) з ПАТ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ "Торг-пром Л.Т.Д." (ЄДРПОУ 38471604), ТОВ "Актуал групп" (ЄДРПОУ 38355450), ТОВ "Білдінг констракт" (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «Сан-айс» (ЄДРПОУ 33306518) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, зокрема: договорів (угод, контрактів, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно - сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям (рахунки 281, 631, 361), актів приймання-передачі ТМЦ, актів приймання-передачі виконаних робіт, послуг, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічні паспорта на ТМЦ та інших документів з даного питання (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливому знищенню), які знаходяться у посадових осіб ТОВ «Профклімат» (ЄДРПОУ 34359911).

Клопотання обґрунтовується тим, 14.06.2013 року до СВ Будьоннівського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшли матеріали позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» за період з 01.07.2012 року по 19.03.2013 року, згідно якого вбачається, що посадові особи зазначеного підприємства шляхом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб та всупереч інтересам служби завдали ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» матеріальної шкоди, що спричинило настання тяжких наслідків.

В ході провадження досудового слідства по даному кримінальному провадженню було встановлено, що згідно з проведеною позаплановою перевіркою окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Шахтоуправління «Донбас», підприємству надані послуги капітального ремонту конвеєра СПЦ 163М на суму з ПДВ 9 800 000 грн., сума без ПДВ - 8 166 666,67 грн., з них покупні матеріали та комплектувальні на суму 7 719 996,22 грн.

У порушення СОУ10.1.00174071.003:2008 «Порядок здавання гірничошахтного устаткування у капітальний ремонт та приймання з капітального ремонту» відсутні наступні документи: візуальний огляд гірничошахтного устаткування, відомість некомплектності, паспорт виробника з відміткою про проведений ремонт.

Проте, згідно наданих до перевірки документів по проведеному капітальному ремонту встановлено, що для виконання капітального ремонту конвеєр був переданий підприємству виконавцю робіт 11 серпня 2011 року, та прийнятий з ремонту 1 листопада 2012 року. Відповідно до калькуляції витрат на капітальний ремонт конвеєр СПЦ 163 послуги сторонніх організацій складають 15 870,78 грн., а саме оренда виробничих приміщень. Тобто, вищенаведене свідчить про виконання робіт по ремонту власними силами, що не відповідає запису у формулярі, згідно якого капітальний ремонт здійснений підприємством ТОВ «Донремтехмаш».

Таким чином, проведення капітального ремонту не підтверджено документально. У порушення п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996- XIV, та положення про документальне забезпечення запасів бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 № 88, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», затверджено Наказом Мінфіну України від 31.12.1999 № 318 безпідставно завищені витрати по собівартості на суму проведеного ремонту в сумі 8 166,7 тис. грн. та відповідно завищені зобов'язання на суму 9800,0 тис. грн.

В зв'язку з зазначеним є підстави вважати що керівництво ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» таким чином зловживаючи владою та службовим становищем всупереч інтересам служби завдають істотну шкоду інтересам підпорядкованого підприємства, шляхом невиправданого витрачання грошових коштів на товарно-матеріальні цінності та послуги, які надавали приватні підприємства.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню також встановлено, що ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» в період з 01.01.2011 року по теперішній час мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Профклімат» (ЄДРПОУ 34359911), яке в свою чергу перераховувало грошові кошти на підприємства ТОВ "Торг-пром Л.Т.Д." (ЄДРПОУ 38471604), ТОВ "Актуал групп" (ЄДРПОУ 38355450), ТОВ "Білдінг констракт" (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «Сан-айс» (ЄДРПОУ 33306518).

14 червня 2013 року відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню надано № 12013050860001680, що підтверджується відповідним витягом.

Заслухавши слідчого Маркушевського А.М., дослідивши надані докази, прихожу до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що отримання оригіналів документів, які підтверджують фінансово-господарчі відносини ТОВ «Профклімат» (ЄДРПОУ 34359911) з ТОВ "Торг-пром Л.Т.Д." (ЄДРПОУ 38471604), ТОВ "Актуал групп" (ЄДРПОУ 38355450), ТОВ "Білдінг констракт" (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «Сан-айс» (ЄДРПОУ 33306518) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, зокрема: договорів (угод, контрактів, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно - сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям (рахунки 281, 631, 361), актів приймання-передачі ТМЦ, актів приймання-передачі виконаних робіт, послуг, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічні паспорта на ТМЦ та інших документів з даного питання, надасть можливість органу досудового розслідування необхідні експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викрити винних у вчинені кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевському А.М. право тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарчі відносини ТОВ «Профклімат» (ЄДРПОУ 34359911) з ПАТ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ "Торг-пром Л.Т.Д." (ЄДРПОУ 38471604), ТОВ "Актуал групп" (ЄДРПОУ 38355450), ТОВ "Білдінг констракт" (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «Сан-айс» (ЄДРПОУ 33306518) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, зокрема: договорів (угод, контрактів, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно - сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям (рахунки 281, 631, 361), актів приймання-передачі ТМЦ, актів приймання-передачі виконаних робіт, послуг, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічні паспорта на ТМЦ та інших документів з даного питання (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливому знищенню), які знаходяться у посадових осіб ТОВ «Профклімат» (ЄДРПОУ 34359911).

Посадовим особам ТОВ «Профклімат» надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому Маркушевському А.М. до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.О. Заборський