Ухвала

від 01.10.2013 по справі 372/4568/13-к

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/4568/13-к

Провадження 1-кс-345/13

ухвала

01 жовтня 2013 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Мостовий Р.П.,

при секретарі судового засідання Василенко О.С.

за участі старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Слідчого управління ГУМВС України в Київській області капітан міліції Циба Н.Д.

Розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Управління ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Київській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42013110130000008 за фактом незаконного заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.05.2013 заступником Київського міжрайонного екологічного прокурора Дніпровської екологічної прокуратури Добриніним І.М. внесено відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України до ЄРДР за № 4201311013000008.

22.05.2013 слідчому СВ Обухівського РВ ГУМВС України в Київській області Назаренку А.С. доручено провести досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

07.06.2013 постановою т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Київській області Невгада В.В. у кримінальному провадженні № 4201311013000008 від 22.05.2013 призначено слідчу групу у складі: слідчого СВ Обухівського РВ ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції Назаренко А.С.(старший групи); старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Київській області капітана міліції Циби Н.Д.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 травня 2013 року, в адміністративних межах Обухівського району Київської області, в районі с. Конча-Заспа виявлено факт заволодіння невстановленими особами землями водного фонду, шляхом проведення гідротехнічних робіт та складування піску. Проведення днопоглиблювальних робіт, видобутку, складування та реалізація річкового піску здійснюється на земельних ділянках, які розташовані між 1 та 10 км Малої дамби ЖРК «Конча-Заспа» в межах Козинської сільської ради Обухівського району Київської області.

Згідно з інформацією, отриманою з головного управління держземагенства у Київській області земельні ділянки, які розташовані між 1 та 10 км Малої дамби ЖРК «Конча-Заспа» в межах Козинської сільської ради Обухівського району Київської області із кадастровими номерами 3223155400:03:009:0001 та 3223155400:03:009:0002 орендуються ТОВ «Альфа-Плюс» (код за ЄДРПОУ 32309759), яке проводило днопоглиблювальні роботи, видобуток, складування та реалізацію річкового піску на вказаних земельних ділянках.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження інженерну підготовку території згідно розробленого та затвердженого проекту інженерної підготовки території, погодженого уповноваженими органами та дозволу на виконання будівельних робіт № 38/04-03/06 від 06.07.06, виданого ТОВ «Альфа-Плюс», здійснювало ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714) згідно з укладеним договором підряду від 31.07.07.

Згідно листа від 12.09.13 Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління міндоходів у м. Києві 02.04.2012, 07.07.06, 12.07.06 року ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714) відкрило у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташований за адресою: Україна, м. Київ вул. Артема, буд.15, розрахункові рахунки № 26045012618001, № 26006292568501, №26045292568001, № 26001292568001, №26001012618001, №26006012618501, №26065002618001, №26009002618001, №26043002618001, №26004002618501 та № 26067012618001, по яким здійснювався рух грошових коштів.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташований за адресою: Україна, м. Київ вул. Артема, буд.15, по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків № 26045012618001, № 26006292568501, №26045292568001, № 26001292568001, №26001012618001, №26006012618501, №26065002618001, №26009002618001, №26043002618001, №26004002618501 та № 26067012618001.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714), джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства та використати їх як доказ незаконної діяльності ТОВ «Альфа-Плюс» (код за ЄДРПОУ 32309759), іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, фактів руху грошових коштів по даних рахунках, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів і їх вилученні у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташований за адресою: Україна, м. Київ вул. Артема, буд.15, щодо клієнта ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № 26045012618001, № 26006292568501, №26045292568001, № 26001292568001, №26001012618001, №26006012618501, №26065002618001, №26009002618001, №26043002618001, №26004002618501 та № 26067012618001, які належать клієнту банка - ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714);

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714);

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташований за адресою: Україна, м. Київ вул. Артема, буд.15, банківських операцій по рахунку ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714) створене з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Альфа-Плюс» (код за ЄДРПОУ 32309759), є підстави вважати, що посадові особи ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташований за адресою: Україна, м. Київ вул. Артема, буд.15, можуть попередити осіб, які діяли від імені зазначених юридичних осіб про отримання тимчасового доступу до інформації про їх незаконну діяльність, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому прошу, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, встановлено усі передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40 ч.2, п.5, 131 ч.2 п.5, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташований за адресою: Україна, м. Київ вул. Артема, буд.15, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714) задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташований за адресою: Україна, м. Київ вул. Артема, буд.15, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714) а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № 26045012618001, № 26006292568501, №26045292568001, № 26001292568001, №26001012618001, №26006012618501, №26065002618001, №26009002618001, №26043002618001, №26004002618501 та № 26067012618001, які належать клієнту банка - ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714);

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714);

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташований за адресою: Україна, м. Київ вул. Артема, буд.15, банківських операцій по рахунку ТОВ «Системні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 32596714), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

що знаходяться у приміщенні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташований за адресою: Україна, м. Київ вул. Артема, буд.15.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження оперпуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області Немировському Федіру Валерійовичу можливість тимчасово вилучити вищезазначені документи.

Строк дії ухвали визначити до 31 жовтня 2013 року.

Роз'яснити керівнику ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), яке розташовано за адресою: Україна, м. Київ вул. Артема, буд.15, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мостовий Р.П.